利民化工股份有限公司2017年年度报告全文

利民化工股份有限公司2017年年度报告全文 供给侧结构性改革;企业兼并重组频繁,生产趋紧、供需转换,行业经济运行形势发生较大变化。农药制 造业在这一年表现出强劲的增长势头,行业经济发展正朝向高质量发展阶段不断迈进。据国家统计局数据 显示,2017年农药制造业主营收入达到3080亿元,较2016年同比增长11.8%;盈利2596亿元,同比增长25%; 固定资产投资435亿元,同比减少12.9%;存货资金344.5亿元,同比增长11%。据中国农药工业协会统 计数据显示,2017年农药产品原药总产量13832万吨,同比增长3.74% 2018年,管理新政的落地和环保的持续高压将继续助推行业转型升级,优胜劣汰的竞争格局将进一步 凸显。对于合法经营、环保达标的规模企业来说充满着机遇,未来将占据更多的市场主导权。一方面,高 效优质的产品将由于原药供给短缺而供不应求;另一方面,竞争力不足的产品也将因市场需求疲软而面临 更漫长的寒冬。提高产品质量和降低成本将成为企业长期关注的目标。 (二)公司发展战略 1、危机管理战略。企业发展处于行业转型期,行业安全环保监管形势空前严峻。企业要进一步推动 规范化管理和智能化建设,强化安全环保管理,把安全和环保隐患控制在源头 2、技术驱动战略。这关系到企业的未来和长期发展问题。着力点是GLP实验室建设和产学研平台搭 建,用这两个平台聚集一批高精尖人才来提高技术研发水平,形成自己独特的技术优势,保障产品质量的 深化升级 3、资本运作战略。首先选择与主业相关的项目进行产业链整合,寻找与我们产品结构互补、在产业 链上下游的盈利能力强、发展前景好的优质企业。其次,谨慎实施双主业战略 4、企业文化战略。要构建适合公司特点和发展需要的企业文化,提高员工的企业荣誉感和对企业的 忠诚度,增强凝聚力和向心力。要丰富员工的物质文化生活,提高收入水平。 (三)2018年的主要工作 1、开展质量提升行动,加快企业品牌化战略推进。制定新的质量提升计划,实施全面质量管理,提 高现场检査频次。进一步提标提质,从根本上建立清晰、稳定、持续的品牌推广体系:继续加大品牌的推 广和国际市场的开拓,打造“常用药、用好药”大公司品牌的理念,通过单品套餐等方式塑造利民品牌新内 涵:加强丙森锌市场的筹划和推广;建立田间药效实验数据库及竞品对比数据库;深度布局国际市场,力 争自主品牌的登记和销售有新的提高 2、进一步加强成本控制,强化企业全员成本意识,制定成本费用控制标准,加强日常成本费用预算 控制,进一步规范企业成本费用相关制度 3、以创建安全标准化一级企业以及智慧环保平台建设为抓手,建立安全生产预警预报体系,对公司 涉及“两重点、一重大”的内容进行诊断、设计、改造,把可燃、有毒气体报警联网集中显示、动态管理。 以源头控制和废物减量化为目标,建设废气在线监测平台、排污许可证管理平台、应急管理平台以及相应 的基础设施、软硬件系统等,实现环保智慧化管理 4、持续推进智能化建设,打造智慧企业,提升管理水平。按照公司对MES系统“总体设计、分步实 施”的方案推进MES系统的建设,在行业内先行推进。加强生产总控室的管理和建设,对原有的系统进行 全面升级改造,打造智慧管理平台。 5、深植企业文化,提升人才队伍建设水平。完善人力资源制度,重塑薪酬绩效体系 (四)资金需求及使用计划 2018年,公司将视资金需求及项目建设情况,继续通过资本市场、银行贷款等多种方式筹集资金,为 公司可持续健康发展提供资金保障。 (五)可能面对的风险因素和应对措施 1、市场竞争风险 公司产品市场需求较为旺盛,可能会吸引国内外其他农药企业加大投入,实现技术优化和产能扩张, 从而加剧市场竞争,导致主要产品价格下跌、毛利率下降,影响公司的销售和盈利能力。公司将努力持续 对主力产品进行技改优化,加大内部挖潜力度,保持竞争优势,同时加快开发新产品,增加新的赢利点, 增强抗风险能力

利民化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 供给侧结构性改革；企业兼并重组频繁，生产趋紧、供需转换，行业经济运行形势发生较大变化。农药制 造业在这一年表现出强劲的增长势头，行业经济发展正朝向高质量发展阶段不断迈进。据国家统计局数据 显示，2017年农药制造业主营收入达到3080亿元，较2016年同比增长11.8%；盈利259.6亿元，同比增长25%； 固定资产投资443.5亿元，同比减少12.9%；存货资金344.5亿元，同比增长 11% 。据中国农药工业协会统 计数据显示，2017年农药产品原药总产量138.32万吨，同比增长3.74%。 2018年，管理新政的落地和环保的持续高压将继续助推行业转型升级，优胜劣汰的竞争格局将进一步 凸显。对于合法经营、环保达标的规模企业来说充满着机遇，未来将占据更多的市场主导权。一方面，高 效优质的产品将由于原药供给短缺而供不应求；另一方面，竞争力不足的产品也将因市场需求疲软而面临 更漫长的寒冬。提高产品质量和降低成本将成为企业长期关注的目标。 （二）公司发展战略 1、危机管理战略。企业发展处于行业转型期，行业安全环保监管形势空前严峻。企业要进一步推动 规范化管理和智能化建设，强化安全环保管理，把安全和环保隐患控制在源头。 2、技术驱动战略。这关系到企业的未来和长期发展问题。着力点是GLP实验室建设和产学研平台搭 建，用这两个平台聚集一批高精尖人才来提高技术研发水平，形成自己独特的技术优势，保障产品质量的 深化升级。 3、资本运作战略。首先选择与主业相关的项目进行产业链整合，寻找与我们产品结构互补、在产业 链上下游的盈利能力强、发展前景好的优质企业。其次，谨慎实施双主业战略。 4、企业文化战略。要构建适合公司特点和发展需要的企业文化，提高员工的企业荣誉感和对企业的 忠诚度，增强凝聚力和向心力。要丰富员工的物质文化生活，提高收入水平。 （三）2018年的主要工作 1、开展质量提升行动，加快企业品牌化战略推进。制定新的质量提升计划，实施全面质量管理，提 高现场检查频次。进一步提标提质，从根本上建立清晰、稳定、持续的品牌推广体系：继续加大品牌的推 广和国际市场的开拓，打造“常用药、用好药”大公司品牌的理念，通过单品套餐等方式塑造利民品牌新内 涵；加强丙森锌市场的筹划和推广；建立田间药效实验数据库及竞品对比数据库；深度布局国际市场，力 争自主品牌的登记和销售有新的提高。 2、进一步加强成本控制，强化企业全员成本意识，制定成本费用控制标准，加强日常成本费用预算 控制，进一步规范企业成本费用相关制度。 3、以创建安全标准化一级企业以及智慧环保平台建设为抓手，建立安全生产预警预报体系，对公司 涉及“两重点、一重大”的内容进行诊断、设计、改造，把可燃、有毒气体报警联网集中显示、动态管理。 以源头控制和废物减量化为目标，建设废气在线监测平台、排污许可证管理平台、应急管理平台以及相应 的基础设施、软硬件系统等，实现环保智慧化管理。 4、持续推进智能化建设，打造智慧企业，提升管理水平。按照公司对 MES 系统“总体设计、分步实 施”的方案推进 MES 系统的建设，在行业内先行推进。加强生产总控室的管理和建设，对原有的系统进行 全面升级改造，打造智慧管理平台。 5、深植企业文化，提升人才队伍建设水平。完善人力资源制度，重塑薪酬绩效体系。 （四）资金需求及使用计划 2018年，公司将视资金需求及项目建设情况，继续通过资本市场、银行贷款等多种方式筹集资金，为 公司可持续健康发展提供资金保障。 （五）可能面对的风险因素和应对措施 1、市场竞争风险 公司产品市场需求较为旺盛，可能会吸引国内外其他农药企业加大投入，实现技术优化和产能扩张， 从而加剧市场竞争，导致主要产品价格下跌、毛利率下降，影响公司的销售和盈利能力。公司将努力持续 对主力产品进行技改优化，加大内部挖潜力度，保持竞争优势，同时加快开发新产品，增加新的赢利点， 增强抗风险能力

利民化工股份有限公司2017年年度报告全文 2、主要原材料价格变动风险 公司原材料成本占营业成本比重较大,原材料价格的波动对营业成本及毛利率会有较大影响。在原材 料价格上涨并传导到工业领域的情况下,由于农资产品的特殊性,公司产品价格上涨幅度不能及时抵消原 材料价格上涨幅度,这将在一定程度上降低公司的毛利率从而削弱公司盈利能力。公司将进一步加强采购 控制,并通过产业整合的方式向产业链上游延伸,尽力降低采购成本。 公司主要从事农药原药及制剂的生产,生产过程中会产生一定量的废水、废气、废渣。随着国家对环 境保护的日益重视,《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《环境保护税法》、江苏省“263”专项行动 方案等越来越严格法律法规及其他要求的实施,对企业三废治理要求也将更严格,这将増加公司在环保设 施、三废治理等方面的投入和支出,从而对公司的收益水平造成一定的影响。近几年来,公司环保投入总 额累计达到2亿元,“三废达标排放。公司还将源头控制污染物产生,持续实施清洁生产和循环经济,优化 三废治理技术,提升环保治理的水平。 4、安全生产风险 公司在生产过程中,部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,产品生产过程中 涉及“两重点一重大”,对操作要求较高,风险管控难度较大。虽然报告期内,公司未发生生产安全事故 但不排除随着生产规模不断扩大,公司安全生产相关制度可能存在不充分或者没有完全地得到执行等风 险,导致重大安全事故的发生,这将给公司的生产经营带来较大的不利影响。针对安全风险,公司继续加 大隐患排査和整改力度,完善安全生产相关制度,强化安全培训,采用先进的设备设施和自动控制系统 降低安全生产风险。 5、汇率变化风险 报告期内,公司自营出口收入占主营业务收入的比重较高,预计未来一段时间内自营销售收入仍将保 持这种状况。公司自营出口主要以美元报价和结算,汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动,具有 定的不确定性。如果人民币持续升值,以外币标价的产品价格将上升,将影响公司出口产品的竞争力。 公司将密切跟踪汇率变化情况,通过对汇率变化趋势的预测确定提前或延期结汇预防外汇风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索 详见公司于2017年1月25日在巨潮资 2017年01月25日 实地调研 机构 讯网上披露的投资者关系活动记录表 2017年07月25日 详见公司于2017年7月26日在巨潮资 实地调研 机构 讯网上披露的投资者关系活动记录表 详见公司于2017年10月27日在巨潮 2017年10月26日 实地调研 机构 资讯网上披露的投资者关系活动记录 表

利民化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 2、主要原材料价格变动风险 公司原材料成本占营业成本比重较大，原材料价格的波动对营业成本及毛利率会有较大影响。在原材 料价格上涨并传导到工业领域的情况下，由于农资产品的特殊性，公司产品价格上涨幅度不能及时抵消原 材料价格上涨幅度，这将在一定程度上降低公司的毛利率从而削弱公司盈利能力。公司将进一步加强采购 控制，并通过产业整合的方式向产业链上游延伸，尽力降低采购成本。 3、环保风险 公司主要从事农药原药及制剂的生产，生产过程中会产生一定量的废水、废气、废渣。随着国家对环 境保护的日益重视，《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《环境保护税法》、江苏省“263”专项行动 方案等越来越严格法律法规及其他要求的实施，对企业三废治理要求也将更严格，这将增加公司在环保设 施、三废治理等方面的投入和支出，从而对公司的收益水平造成一定的影响。近几年来，公司环保投入总 额累计达到2亿元，“三废”达标排放。公司还将源头控制污染物产生，持续实施清洁生产和循环经济，优化 三废治理技术，提升环保治理的水平。 4、安全生产风险 公司在生产过程中，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，产品生产过程中 涉及“两重点一重大”，对操作要求较高，风险管控难度较大。虽然报告期内，公司未发生生产安全事故， 但不排除随着生产规模不断扩大，公司安全生产相关制度可能存在不充分或者没有完全地得到执行等风 险，导致重大安全事故的发生，这将给公司的生产经营带来较大的不利影响。针对安全风险，公司继续加 大隐患排查和整改力度，完善安全生产相关制度，强化安全培训，采用先进的设备设施和自动控制系统， 降低安全生产风险。 5、汇率变化风险 报告期内，公司自营出口收入占主营业务收入的比重较高，预计未来一段时间内自营销售收入仍将保 持这种状况。公司自营出口主要以美元报价和结算，汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有 一定的不确定性。如果人民币持续升值，以外币标价的产品价格将上升，将影响公司出口产品的竞争力。 公司将密切跟踪汇率变化情况，通过对汇率变化趋势的预测确定提前或延期结汇预防外汇风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 25 日 实地调研 机构 详见公司于 2017 年 1 月 25 日在巨潮资 讯网上披露的投资者关系活动记录表 2017 年 07 月 25 日 实地调研 机构 详见公司于 2017 年 7 月 26 日在巨潮资 讯网上披露的投资者关系活动记录表 2017 年 10 月 26 日 实地调研 机构 详见公司于 2017 年 10 月 27 日在巨潮 资讯网上披露的投资者关系活动记录 表

利民化工股份有限公司2017年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用口不适用 公司现行章程对利润分配政策的规定如下 第一百五十五条: (一)利润分配原则:在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司实行持续、 稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 二)利润分配形式:公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。现金方式优 先于股票方式,公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红方式进行利润分配。利润分配不得超过累计 可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司业绩增长快速且董事会认为公司股票价格与公司股 本规模不匹配时,可以提出并经股东大会审议通过后实施股票股利分配或者现金与股票股利分配相结合的 预案。根据公司的资金需求状况公司董事会可以提议进行中期现金分配。 三)利润分配比例:在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司总体上每年以现金方式分配 的利润不得少于当年实现的可分配利润的百分之二十,或者公司连续三年内以现金方式累计分配的利润不 少于三年实现的年均可分配利润的百分之六十 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支 出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策 、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到80% 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到40 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 (四)实施现金分红应同时满足的条件 、公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润(即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润) 为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营; 2、公司累计可供分配的利润为正值 3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。 前款所称重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产、回购股票 金额超过公司最近一期经审计净资产20% 五)发放股票股利的条件在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董 事会认为公司股本规模不合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出并实施股票股利分配预 (六)利润分配的期限间隔:公司在符合利润分配的条件下,应当每年度进行利润分配,也可以进行 中期现金分红 七)利润分配决策机制:公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后提交股东大会批准;董事会 在制定股利分配方案时应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程

利民化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司现行章程对利润分配政策的规定如下： 第一百五十五条： （一）利润分配原则：在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行持续、 稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 （二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。现金方式优 先于股票方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配。利润分配不得超过累计 可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司业绩增长快速且董事会认为公司股票价格与公司股 本规模不匹配时，可以提出并经股东大会审议通过后实施股票股利分配或者现金与股票股利分配相结合的 预案。根据公司的资金需求状况公司董事会可以提议进行中期现金分配。 （三）利润分配比例：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司总体上每年以现金方式分配 的利润不得少于当年实现的可分配利润的百分之二十，或者公司连续三年内以现金方式累计分配的利润不 少于三年实现的年均可分配利润的百分之六十。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支 出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 （四）实施现金分红应同时满足的条件 1、公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润） 为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； 2、公司累计可供分配的利润为正值； 3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产、回购股票 金额超过公司最近一期经审计净资产20%。 （五）发放股票股利的条件在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董 事会认为公司股本规模不合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预 案。 （六）利润分配的期限间隔：公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行 中期现金分红。 （七）利润分配决策机制：公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后提交股东大会批准；董事会 在制定股利分配方案时应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程

利民化工股份有限公司2017年年度报告全文 序要求等事宜,充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见,独立董事应当发表明确意见。独立董事 可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。公司采取股票或者现金股票相结合的 方式分配股利时,需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟 通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。 若公司满足现金分红的条件但董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立 董事应当对此发表独立意见 八)利润分配调整机制:公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政 策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议 案需经公司董事会审议通过后提交股东大会批准,独立董事和监事会应对此发表明确意见。股东大会审议 调整利润分配政策相关事项的,公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利,该事项 需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 为进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款,增强利润分配决策的透明度和可操作性,便于股 东对公司经营与分配进行监督,公司2014年3月22日召开的2013年度股东大会审议通过了《利民化工股份 有限公司上市后三年股东分红回报规划》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护: 是是是是是是 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况 以公司总股本164,108,953股(扣除600,000股回购股份后)为基数,向全体股东每10股派发现金红利500元 (含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股 2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案情况 以公司总股本164,708,953股为基数,向全体股东每10股派发现金红利350元(含税),送红股0股(含税), 不以资本公积金转增股本 2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案情况 以公司总股本1300000为基数,向全体股东每10股派发现金红利300元(含税),送红股0股(含税), 不以资本公积金转增股本 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 分红年度现金分红金额(含 分红年度合并报表占合并报表中归属以其他方式现金分以其他方式现金分 中归属于上市公司于上市公司普通股 税) 红的金额 红的比例 普通股股东的净利股东的净利润的比

利民化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 序要求等事宜，充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事 可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司采取股票或者现金股票相结合的 方式分配股利时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟 通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 若公司满足现金分红的条件但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立 董事应当对此发表独立意见。 （八）利润分配调整机制：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政 策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议 案需经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事和监事会应对此发表明确意见。股东大会审议 调整利润分配政策相关事项的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利，该事项 需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 为进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股 东对公司经营与分配进行监督，公司2014年3月22日召开的2013年度股东大会审议通过了《利民化工股份 有限公司上市后三年股东分红回报规划》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况 以公司总股本164,108,953股（扣除600,000股回购股份后）为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元 （含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。 2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案情况 以公司总股本164,708,953股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税）， 不以资本公积金转增股本。 2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案情况 以公司总股本130,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税）， 不以资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例

利民化工股份有限公司2017年年度报告全文 2017年 82,05447650137,323.646 59.75% 0.00 2016年 57648,13351299.34165 51.02% 39,000000 67,439,600.00 0.00 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 手10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 164,108953 现金分红总额(元)(含税) 8205447650 可分配利润(元) 381,365,02064 现金分红占利润分配总额的比例 100 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司于2017年4月11日召开第三届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的 议案》。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对我公司2017年度的财务报告进行了审计。该报告确认我公司2017年度 公司实现的净利润125,790,37551元,加上年初未分配利润325,801,81623元,减现金分红57,648,133.55元,减提取盈 余公积12579,03755元,年末实际可供股东分配利润为381,36502064元。公司合并报表中未分配利润为397981.29344 报告期末”资本公积股本溢价“余额为1069,915,36512元 依据《公司法》、《公司章程》的规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,现提出如 下分配方案:以截至2017年12月31日公司总股本164,108953股(扣除6000回购股份后)为基数,向全体股东 每10股派发现金股利人民币500元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股,共计转增11.876,267股, 转增后公司总股本将增加至279,585220股。 若董事会审议利润分配方案后股本发生变动,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不 变的原则对分配比例进行调整 、承诺事项履行情况 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由承诺方 承诺类型 承诺内容 诺时间承诺期限|履行情况

利民化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 润 率 2017 年 82,054,476.50 137,323,646.53 59.75% 0.00 0.00% 2016 年 57,648,133.55 112,992,341.65 51.02% 0.00 0.00% 2015 年 39,000,000.00 67,439,600.00 57.83% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 5.00 每 10 股转增数（股） 7 分配预案的股本基数（股） 164,108,953 现金分红总额（元）（含税） 82,054,476.50 可分配利润（元） 381,365,020.64 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司于 2017 年 4 月 11 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的 议案》。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对我公司 2017 年度的财务报告进行了审计。该报告确认我公司 2017 年度 母公司实现的净利润 125,790,375.51 元，加上年初未分配利润 325,801,816.23 元，减现金分红 57,648,133.55 元，减提取盈 余公积 12,579,037.55 元，年末实际可供股东分配利润为 381,365,020.64 元。公司合并报表中未分配利润为 397,981,293.44 元，报告期末”资本公积-股本溢价“余额为 1,069,915,365.12 元。 依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如 下分配方案：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 164,108,953 股（扣除 600,000 股回购股份后）为基数， 向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 114,876,267 股， 转增后公司总股本将增加至 279,585,220 股。 若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不 变的原则对分配比例进行调整。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况