北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2015年年度报告全文 天軻科技 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2015年年度报告 2016-039 016年04月
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015 年年度报告 2016-039 2016 年 04 月
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司负责人侯占军先生、主管会计工作负责人宋学武先生及会计机构负责人(会计主管 人员)黄瑛女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄秀虹 董事 侯占军 董事 翟姗姗 董事 侯占军 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者 注意投资风险。 公司年度财务报告已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意 见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成对投资 者的实质承诺,请投资者认真阅读,注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn为本公司2015年度选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述 选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人侯占军先生、主管会计工作负责人宋学武先生及会计机构负责人（会计主管 人员）黄瑛女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄秀虹 董事 公务 侯占军 邹晓春 董事 公务 张晔 翟姗姗 董事 公务 侯占军 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 公司年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意 见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资 者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2015 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述 选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 30 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 146
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................. 5 第三节 公司业务概要................................................................................................. 9 第四节 管理层讨论与分析....................................................................................... 12 第五节 重要事项....................................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况................................................................................... 48 第七节 优先股相关情况........................................................................................... 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................... 54 第九节 公司治理....................................................................................................... 59 第十节 财务报告....................................................................................................... 65 第十一节 备查文件目录......................................................................................... 146
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2015年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 公司、本公司 指北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 指中国证券监督管理委员会 易所 指深圳证券交易所 股股东 指国美控股集团有限公司 指人民币元
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 控股股东 指 国美控股集团有限公司 元 指 人民币元
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 票代码 000931 变更后的股票简称(如有)无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中关村科技发展控股)股份有限公司 公司的中文简称 公司的外文名称(如有)| BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES( HOLDING)CO,LTD 公司的外文名称缩写(如有)无 公司的法定代表人 注册地址 北京市海淀区中关村南大街32号 注册地址的邮政编码 00081 办公地址 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层 办公地址的邮政编码 00081 公司网址 http://www.centek.com.cn 电子信箱 investoracentek. com.cn 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 黄志宇 田玥 联系地址 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层北京市海淀区中关村南大街3号神舟大厦8层 电话 010-57768018 010-57768018 传真 010-57768100 ol0-57768100 电子信箱 linvestor(@centek.com.cn investor@centek.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/www.cninfo.com.cn 司年度报告备置地点 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层公司董事会秘书处
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中关村 股票代码 000931 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 公司的中文简称 中关村 公司的外文名称（如有） BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 侯占军 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 32 号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层 办公地址的邮政编码 100081 公司网址 http://www.centek.com.cn 电子信箱 investor@centek.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄志宇 田玥 联系地址 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层 北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦8层 电话 010-57768018 010-57768018 传真 010-57768100 010-57768100 电子信箱 investor@centek.com.cn investor@centek.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层公司董事会秘书处