中国武夷实业股份有限公司2018年度报告全文

中国武夷实业股份有限公司2018年度报告全文 4、参加证监局组织的年报集体业绩说明会和福建省上市公司协会组织的投资者集体见面 5、关注公司股票波动和媒体报道,做好风险提示和危机防范预案。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 周研的基本情况索引 08年05月15日 实地调研 机构 同日披露投资者关系活动记录表 接待次数 接待机构数量 接待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 chin乡 www.cninfocom.cn

中国武夷实业股份有限公司 2018 年度报告全文 25 4、参加证监局组织的年报集体业绩说明会和福建省上市公司协会组织的投资者集体见面 会。 5、关注公司股票波动和媒体报道，做好风险提示和危机防范预案。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 05 月 15 日 实地调研 机构 同日披露投资者关系活动记录表 接待次数 1 接待机构数量 1 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

中国武夷实业股份有限公司2018年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 2018年8月1日,公司以总股本1,007,463,640股为基数,向全体股东每10股派送现金红利 0.600119元(含税),计60,459,807.22元,尚未分配利润结转下一年度;以资本公积金向全 体股东每10股转增股本3.000595股 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得是 金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:是 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预 案)情况 2016年度利润分配方案:以公司2016年末总股本499,798,070股为基数,向全体股东每10 股派送现金红利1.00元(含税),计49,979,807.00元,尚未分配利润结转下一年度;以资本 公积金向全体股东每10股转增10股 2017年度利润分配方案:以公司2017年末总股本1,007,663,640股为基数,向全体股东每 10股派送现金红利0.600119元(含税),计60,459,807.22元,尚未分配利润结转下一年度 以资本公积金向全体股东每10股转增股本3.000595股 2018年度利润分配预案:公司拟以2019年3月31日总股本1,310,050,649股为基数,向全 体股东每10股派送现金红利0.60元(含税),计78,603,038.94元,尚未分配利润结转下一年 度;以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 现金分红金额占以其他方/以其他方式现 金分红金额占 现金分红总额(含其 年度(含税)属于上市公司普通股股于上市公司普通股份)现/合并报表中归现金分红总额(含/她方式)占合并报表 分红现金分红金额 分红年度合并报表中归合并报表中归属式(如回购 股股东的净利润分红的金/属于上市公司其他方式) 中归属于上市公司 东的净利润 普通股股东的 普通股股东的净利 的比率 额 净利润的比例 润的比率 25.76% 78,603,038.94 年1605802127398 24.21 60,459,807.22 219,64,175.23 49,979,807.00 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

中国武夷实业股份有限公司 2018 年度报告全文 26 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2018年8月1日，公司以总股本1,007,463,640股为基数，向全体股东每10股派送现金红利 0.600119元（含税)，计60,459,807.22元，尚未分配利润结转下一年度；以资本公积金向全 体股东每10股转增股本3.000595股。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得 到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预 案）情况 2016年度利润分配方案：以公司2016年末总股本499,798,070股为基数，向全体股东每10 股派送现金红利1.00元(含税），计49,979,807.00元，尚未分配利润结转下一年度；以资本 公积金向全体股东每10股转增10股。 2017年度利润分配方案：以公司2017年末总股本1,007,663,640股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利0.600119元(含税），计60,459,807.22元，尚未分配利润结转下一年度； 以资本公积金向全体股东每10股转增股本3.000595股。 2018年度利润分配预案：公司拟以2019年3月31日总股本1,310,050,649股为基数，向全 体股东每10股派送现金红利0.60元(含税），计78,603,038.94元，尚未分配利润结转下一年 度；以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红 年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中归 属于上市公司普通股股 东的净利润 现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率 以其他方 式（如回购 股份）现金 分红的金 额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额（含 其他方式） 现金分红总额（含其 他方式）占合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润的比率 2018 年 78,603,038.94 305,155,432.27 25.76% 78,603,038.94 25.71% 2017 年 60,459,807.22 249,757,938.61 24.21% 60,459,807.22 24.21% 2016 年 49,979,807.00 219,664,175.23 22.75% 49,979,807.00 22.75% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

中国武夷实业股份有限公司2018年度报告全文 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用 每10股送红股数(股 10股派息数(元)(含税) 1,310,050,649 红金额(元)( 78,603,038.94 见金分红金额(元) 其他方式)(元) 78,603,038.94 方画 2,218,909,950 本次现金分红情况 俱其他 闰分配或资本公积金转增预案的详细情况i 2018年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润305,155,432.27元,本年末可供分配利润为959,005,315.70元。母 公司年初可供分配利润29.7508314元,加上本年度母公司净利润1368261元,计提10法定盈余公积13380657 元,扣除上年度利润分配及其他项目计9.1947946元后,本年末母公司可供分配利润为2.2189.95.08元。公司拟以2019 年3月31日总股本1,3100.649股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.60元(含税),计78.603,894元,尚未分配利 润结转下一年度;以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截 至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 资产重组时所作承 福建建工主要从事境内内资工程承包业务。福建 福建建 工和中国武夷自身投资或者合资兴办的经济实体 关于同业竞争、或建设项目,双方分别有优先承包杈。福建建工将 首次公开发行或再工集团关联交易、资金不会在中国境内外从事或发展与中国武夷主营业|97年05月9年12正常 融资时所作承诺有限责 任公司占用方面的承诺务相竞争或构成竞争的业务:如中国武夷开拓新/O8日 月31日|履行 业务领域,中国武夷享有优先权,福建建工将不再 发展同类业务 股权瀲励承诺 其他对公司中小股工集团关于同业竞争、福建工主营业务为国内工程施工总承包因家规20年019年12正常 东所作承诺 任公司占用方面的承诺市公司中国武夷存在同业竞争问题 22日 月31日履行 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行 明未完成履行的具无 体原因及下一步的 工作计划 chin乡 www.cninfocom.cn

中国武夷实业股份有限公司 2018 年度报告全文 27 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.60 每 10 股转增数（股） 2 分配预案的股本基数（股） 1,310,050,649 现金分红金额（元）（含税） 78,603,038.94 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 78,603,038.94 可分配利润（元） 2,218,909,995.08 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2018 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 305,155,432.27 元，本年末可供分配利润为 959,005,315.70 元。母 公司年初可供分配利润 2,196,745,083.14 元，加上本年度母公司净利润 133,682,657.11 元，计提 10%法定盈余公积 13,368,265.71 元，扣除上年度利润分配及其他项目计 98,149,479.46 元后，本年末母公司可供分配利润为 2,218,909,995.08 元。公司拟以 2019 年 3 月 31 日总股本 1,310,050,649 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.60 元(含税），计 78,603,038.94 元，尚未分配利 润结转下一年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 2 股。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截 至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 福建建 工集团 有限责 任公司 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承诺 福建建工主要从事境内内资工程承包业务。福建建 工和中国武夷自身投资或者合资兴办的经济实体 或建设项目，双方分别有优先承包权。福建建工将 不会在中国境内外从事或发展与中国武夷主营业 务相竞争或构成竞争的业务；如中国武夷开拓新的 业务领域，中国武夷享有优先权，福建建工将不再 发展同类业务。 1997 年 05 月 08 日 9999 年 12 月 31 日 正常 履行 股权激励承诺 其他对公司中小股 东所作承诺 福建建 工集团 有限责 任公司 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承诺 福建建工主营业务为国内工程施工总承包、国家援 外工程项目总承包，今后在主营业务上也不会与上 市公司中国武夷存在同业竞争问题。 2010 年 06 月 22 日 9999 年 12 月 31 日 正常 履行 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细说 明未完成履行的具 体原因及下一步的 工作计划 无

中国武夷实业股份有限公司2018年度报告全文 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原 盈利预测及其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 2018年6月15日,财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会【2018】15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非 金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据上述财会[2018]15号文 件的要求,对财务报表格式的相关内容进行相应变更。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用口不适用 本期纳入合并财务报表范围具体变化情况详见《2018年度财务报告》“附注八、合并范 围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所注册会计师姓名 肖军、蔡斌 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 口是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用口不适用 2018年度公司继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为内控审计中介机构,费 用50万元。2018年度支付2017年度报告审计费120万元、2017年度内控审计费50万元及2017 年限制性股票激励计划预留部分验资费1.5万元,股权激励回购验资费用0.8万元。公司因限 chin乡 www.cninfocom.cn

中国武夷实业股份有限公司 2018 年度报告全文 28 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原 盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非 金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据上述财会[2018]15号文 件的要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期纳入合并财务报表范围具体变化情况详见《2018年度财务报告》“附注八、合并范 围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬（万元） 180 境内会计师事务所审计服务的连续年限 22 境内会计师事务所注册会计师姓名 肖军 、蔡斌 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1 年和 1 年 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 2018年度公司继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为内控审计中介机构，费 用50万元。2018年度支付2017年度报告审计费120万元、2017年度内控审计费50万元及2017 年限制性股票激励计划预留部分验资费1.5万元，股权激励回购验资费用0.8万元。公司因限

中国武夷实业股份有限公司2018年度报告全文 制性股票激励计划聘请兴业证券股份有限公司为财务顾问,费用25万元,2018年支付限制性 股票激励计划第二期财务顾问费10万元 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 口适用√不适用 十一、破产重整相关事项 口适用不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二、重大诉讼、仲裁事项 √适用口不适用 诉讼(栽)基本情况(万成预计诉讼(件栽)进展诉讼(钟裁审理诉讼(仲裁)判决执行情况|技露日技露 元)负债 本案抵押物九州大厦第二、三 层商场2004年5月由厦门中院 在未通知中国武夷且评估报告 厦门中院已作出过期的情况下以约111万元进 中国建设银行股份有限 (2001)厦经初字行变卖,变卖程序违法。时隔8 公司厦门市分行诉厦门 第203号民事判决年多之后,厦门中院突然于 聚泰房地产投资开发有 书,判决借款人归2015年9月29日作出执行裁定 限公司1992月借款 2016年7月15日和还借款及利息本书,裁定冻结、划拨被执行人 600万元及利息和本公 2016年7月18日以公司在抵押物价厦门聚泰、中国武夷所有的鉴2016 司担保案,要求本公司承 特快专递方式和派专人|值之外承担连带项人民币2500万元。厦门中 072016- 担借款人所提供的抵抑2,500是向厦门中院送达《关于扣清偿责任。厦门中12016年6月30日作出(0)1002 厦 划中国武夷实业股份有院2016年6月30厦经执字第242-3号《执行裁 层商场(J34m)2 外的连带清偿责任。上述 存款的执行异议,厦经执字第2123851503元。2016年7 债权已几经转手给莆田 号《执行裁定书》,月15日,中国武夷就扣划事项 市融信贸易有限公司。 扣划中国武夷银向厦门中院提出书面异议 行存款 2018年9月19日,厦门中院作 4,857,756.03元」出《执行裁定书》(2018)闽02 执异92号),裁定驳回了执行 异议。2018年10月9日,中国 武夷向省高院申请复议。 日公司提起上诉。因佳日公 福建省佳日置业有限公 司未按时缴纳二审案件受理 司以建瓯武夷未按公司 费,南平市中级人民法院于 设立合同的约定支付增 加的规划建筑面积的土 法院判决建瓯武|诉人佳日公司自动撤国上诉处 地款、以及拖欠支付土地 07年12月151日|付未支付的士地理,一判决自裁定书选达之 款为由,于2016年1月2,98是平市中级人民法院做出 1日向建瓯市人民法院 判决 款200万元及增容 提起诉讼,要求建瓯武夷 部分的士地款351 效后,目前佳日公司仍未向法 万元。 院申请执行,建瓯武夷已通过 支付土地款,并将中国武 中国武夷诉佳日公司股权转让 夷实业股份有限公司列 合同案申请保全了本案下建瓯 武夷公司应付佳日公司的全部 款项 136320:福岛建设有21286否本诉讼事项尚未判决。末审理 限公司(我司持股比例 未判决 60%)诉大岛建设(香港 nf乡 www.cninfocom.cn

中国武夷实业股份有限公司 2018 年度报告全文 29 制性股票激励计划聘请兴业证券股份有限公司为财务顾问，费用25万元，2018年支付限制性 股票激励计划第二期财务顾问费10万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金 额（万 元） 是否形 成预计 负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日 期 披露 索引 中国建设银行股份有限 公司厦门市分行诉厦门 聚泰房地产投资开发有 限公司 1999 年 2 月借款 1600 万元及利息和本公 司担保案，要求本公司承 担借款人所提供的抵押 物厦门九州大厦第二、三 层商场（5113.48 ㎡）之 外的连带清偿责任。上述 债权已几经转手给莆田 市融信贸易有限公司。 2,500 是 2016 年 7 月 15 日和 2016 年 7 月 18 日以 特快专递方式和派专人 向厦门中院送达《关于扣 划中国武夷实业股份有 限公司 4857756.03 元 存款的执行异议》。 厦门中院已作出 （2001）厦经初字 第 203 号民事判决 书，判决借款人归 还借款及利息,本 公司在抵押物价 值之外承担连带 清偿责任。厦门中 院 2016 年 6 月 30 日作出的（2001） 厦经执字第 242-3 号《执行裁定书》, 扣划中国武夷银 行存款 4,857,756. 03元。 本案抵押物九州大厦第二、三 层商场 2004 年 5 月由厦门中院 在未通知中国武夷且评估报告 过期的情况下以约 1114 万元进 行变卖，变卖程序违法。时隔 8 年多之后，厦门中院突然于 2015 年 9 月 29 日作出执行裁定 书，裁定冻结、划拨被执行人 厦门聚泰、中国武夷所有的款 项人民币 2500 万元。厦门中院 2016 年 6 月 30 日作出（2001） 厦经执字第 242-3 号《执行裁 定书》,扣划中国武夷银行存款 4,857,756. 03 元。2016 年 7 月 15 日，中国武夷就扣划事项 向厦门中院提出书面异议， 2018 年 9 月 19 日，厦门中院作 出《执行裁定书》（2018）闽 02 执异 92 号），裁定驳回了执行 异议。2018 年 10 月 9 日，中国 武夷向省高院申请复议。 2016 年 07 月 20 日 2016- 082 福建省佳日置业有限公 司以建瓯武夷未按公司 设立合同的约定支付增 加的规划建筑面积的土 地款、以及拖欠支付土地 款为由，于 2016 年 1 月 14 日向建瓯市人民法院 提起诉讼，要求建瓯武夷 支付土地款，并将中国武 夷实业股份有限公司列 为第三人。 2,988 是 2017 年 12 月 15 日，南 平市中级人民法院做出 判决。 法院判决建瓯武 夷向佳日公司支 付未支付的土地 款 200 万元及增容 部分的土地款 351 万元。 佳日公司提起上诉。因佳日公 司未按时缴纳二审案件受理 费，南平市中级人民法院于 2018 年 4 月 17 日裁定本案按上 诉人佳日公司自动撤回上诉处 理，一审判决自裁定书送达之 日起发生法律效力。案判决生 效后，目前佳日公司仍未向法 院申请执行，建瓯武夷已通过 中国武夷诉佳日公司股权转让 合同案申请保全了本案下建瓯 武夷公司应付佳日公司的全部 款项。 香港高等法院编号 1363/2008：福岛建设有 限公司（我司持股比例 60%）诉大岛建设（香港） 212.85 否 本诉讼事项尚未判决。 未审理 未判决