2019年年度报告 公司代码:600085 公司简称:同仁堂 址京同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2019年年度报告 1/183
2019 年年度报告 1 / 183 公司代码:600085 公司简称:同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、公司全体董事出席董事会会议 、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人董事长高振坤、总经理哪淑兵、主管会计工作负责人温凯婷及会计机构负责人(会 计主管人员)王燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度本公司按照合并报表实现归属于上市 公司股东的净利润985,435,905.02元,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 93,700,849.56元,加年初未分配利润5,119,076,549.68元,减去2018年度利润分配及2019年度中 期分红已向全体股东派发的现金红利1,042,317,399.12元,2019年度可供股东分配利润为 4,968,494,206.02元。公司拟以2019年末总股本1,371,470,262股为基数,向全体股东每10股派发 现金红利2.6元(含税) 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公 司所面临的政策风险、原材料与质量标准风险、市场风险等,敬请投资者予以关注,详见本报告 第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十、其他 口适用√不适用 2/183
2019 年年度报告 2 / 183 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董事长高振坤、总经理邸淑兵、主管会计工作负责人温凯婷及会计机构负责人(会 计主管人员)王燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度本公司按照合并报表实现归属于上市 公司股东的净利润985,435,905.02元,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 93,700,849.56元,加年初未分配利润5,119,076,549.68元,减去2018年度利润分配及2019年度中 期分红已向全体股东派发的现金红利1,042,317,399.12元,2019年度可供股东分配利润为 4,968,494,206.02元。公司拟以2019年末总股本1,371,470,262股为基数,向全体股东每10股派发 现金红利2.6元(含税)。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公 司所面临的政策风险、原材料与质量标准风险、市场风险等,敬请投资者予以关注,详见本报告 第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 447 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 …9418 第十节公司债券相关情况…… …51 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 183 3/183
2019 年年度报告 3 / 183 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7 第四节 经营情况讨论与分析.........................................................................................................8 第五节 重要事项...........................................................................................................................25 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................36 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................41 第九节 公司治理...........................................................................................................................48 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................51 第十一节 财务报告...........................................................................................................................53 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................183
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 中国证券监督管理委员会 交所 指指指指指指指指指 海证券交易所 控股股东、同仁堂集团 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 公司、本公司 北京同仁堂股份有限公司 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 药品生产质量管理规范 GSP 药品经营质量管理规范 OTC 非处方药 报告期 2019年1月1日至2019年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 「北京同仁堂股份有限公司 公司的中文简称 同仁堂 公司的外文名称 BEIJING TONGRENTANGCO., LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 高振坤 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾泽涛 李泉琳 联系地址 北京市东城区崇文门外大街42号北京市东城区崇文门外大街42号 67179780 67179780 传真 67152230 67152230 电子信箱 jiazetaoetongrentang com liquanlingtongrentang. com 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街33号 公司注册地址的邮政编码|102629 公司办公地址 北京市东城区崇文门外大街42号 公司办公地址的邮政编码10002 公司网址 www.tongrentanggf.com 电子信箱 tongrentangegtongrentang. com 4/183
2019 年年度报告 4 / 183 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、同仁堂集团 指 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 公司、本公司 指 北京同仁堂股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 OTC 指 非处方药 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京同仁堂股份有限公司 公司的中文简称 同仁堂 公司的外文名称 BEIJINGTONGRENTANGCO.,LTD 公司的外文名称缩写 TRT 公司的法定代表人 高振坤 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾泽涛 李泉琳 联系地址 北京市东城区崇文门外大街42号 北京市东城区崇文门外大街42号 电话 67179780 67179780 传真 67152230 67152230 电子信箱 jiazetao@tongrentang.com liquanlin@tongrentang.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街33号 公司注册地址的邮政编码 102629 公司办公地址 北京市东城区崇文门外大街42号 公司办公地址的邮政编码 100062 公司网址 www.tongrentanggf.com 电子信箱 tongrentang@tongrentang.com
2019年年度报告 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htt:wmnn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码变更前股票简称 A股 上海证券交易所同仁堂 600085 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(墙名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 内) 办公地址 北京市建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名郑建彪、王娟 名称 公司聘请的会计师事务所(境 外) 「办公地址 签字会计师姓名 名称 报告期内履行持续督导职责的办公地址 保荐机构 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 名称 报告期内履行持续督导职责的/办公地址 财务顾问 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期 增减(%) 2017年 营业收入 13,277,123,199.4614,208,636,446.88 -6.5613,375,966,34.01 归属于上市公司股东的净利润985,435,905.021,134,283,847.11 13.121,017,381,549.82 归属于上市公司股东的扣除非923,907,239.821,001,381,541.10 -7.7499,138,800.61 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额2,273,710,539.011,928,378,994.71 17.911,472,958,965.42 2019年末 2018年末 本期末比上年同 期末增减(%) 017年末 归属于上市公司股东的净资产9,235,073,11.229,260,951,25286 -0.288,416,085,767.07 总资产 20,921,822081.2020,47,582,504.05 2.1718,708,132,920.39 5/183
2019 年年度报告 5 / 183 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 同仁堂 600085 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境 内) 名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 郑建彪、王娟 公司聘请的会计师事务所(境 外) 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期 增减(%) 2017年 营业收入 13,277,123,199.46 14,208,636,446.88 -6.56 13,375,966,344.01 归属于上市公司股东的净利润 985,435,905.02 1,134,283,847.11 -13.12 1,017,381,549.82 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 923,907,239.82 1,001,381,541.10 -7.74 999,138,800.61 经营活动产生的现金流量净额 2,273,710,539.01 1,928,378,994.71 17.91 1,472,958,965.42 2019年末 2018年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 9,235,073,114.22 9,260,951,252.86 -0.28 8,416,085,767.07 总资产 20,921,822,081.20 20,477,582,504.05 2.17 18,708,132,920.39