合计67041.5001226262715%320276673626055 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:截至本报告期末,公司控股股东宁波贝斯美 投资控股有限公司持有新余吉源投资管理合伙企业(有限合伙)0.26%出资额且为普通合伙人 优先股股本基本情况 口适用√不适用 控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 截至本报告期末,公司股东宁波贝斯美投资控股有限公司持有本公司股份32,983,722股,占公司股 份总额的36.31%,是公司的控股股东。 宁波贝斯美投资控股有限公司,法定代表人陈峰,统一社会信用代码:91330212671225024T,注册 资本1,000万元人民币,成立日期:2008年3月7日,住所:宁波市鄞州区下应街道湖下路173号启城 商务大厦二号楼2510室;经营范围:一般经营项目:实业投资、投资咨询、化工原料及产品(除危险 化学品)的批发、零售 报告期内公司控股股东未发生变动。 (二)实际控制人情况 截至本报告期末,公司股东陈峰先生直接持有公司股份383,500股,占公司股份总额的0.42%,并 通过其控制的宁波贝斯美投资控股有限公司持有公司股份总额的36.31%。由于宁波贝斯美投资控股有限 公司为新余常源投资管理合伙企业(有限合伙)、新余吉源投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙 人且能够控制上述二位股东,上述二位股东分别持有公司股份总额的3.94%和10.95%,故陈峰先生能够 实际支配公司51.62%表决权,且陈峰先生担任公司法定代表人及董事长,负责公司重大事项决策,对公 司具有控制权,是公司实际控制人 实际控制人简历:陈峰,公司董事长,男,汉族,1969年2月出生,中国国籍,无境外永久居留杈, 大专学历。1987年10月-1996年12月任宁波农药厂销售主管、销售处副处长;1996年12月-2001年9 月任宁波明日化学集团有限公司销售处副处长、处长:2001年9月-2003年3月任宁波中化化学品有限 公司营销中心经理;2003年3月至2008年8月任有限公司总经理,2014年11月起任有限公司董事长 现任公司董事长。 报告期内公司实际控制人未发生变动
26 合计 67,041,500 1,222,222 68,263,722 75.15% 32,027,667 36,236,055 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 截至本报告期末，公司控股股东宁波贝斯美 投资控股有限公司持有新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙）0.26%出资额且为普通合伙人。 二、 优先股股本基本情况 □适用 √不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 (一) 控股股东情况 截至本报告期末，公司股东宁波贝斯美投资控股有限公司持有本公司股份 32,983,722 股，占公司股 份总额的 36.31%，是公司的控股股东。 宁波贝斯美投资控股有限公司，法定代表人陈峰，统一社会信用代码：91330212671225024T ，注册 资本 1,000 万元人民币，成立日期：2008 年 3 月 7 日，住所：宁波市鄞州区下应街道湖下路 173 号启城 商务大厦二号楼 2510 室；经营范围：一般经营项目：实业投资、投资咨询、化工原料及产品（除危险 化学品）的批发、零售。 报告期内公司控股股东未发生变动。 (二) 实际控制人情况 截至本报告期末，公司股东陈峰先生直接持有公司股份 383,500 股，占公司股份总额的 0.42%，并 通过其控制的宁波贝斯美投资控股有限公司持有公司股份总额的 36.31%。由于宁波贝斯美投资控股有限 公司为新余常源投资管理合伙企业（有限合伙）、新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙 人且能够控制上述二位股东，上述二位股东分别持有公司股份总额的 3.94%和 10.95%，故陈峰先生能够 实际支配公司 51.62%表决权，且陈峰先生担任公司法定代表人及董事长，负责公司重大事项决策，对公 司具有控制权，是公司实际控制人。 实际控制人简历：陈峰，公司董事长，男，汉族，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历。1987 年 10 月-1996 年 12 月任宁波农药厂销售主管、销售处副处长；1996 年 12 月-2001 年 9 月任宁波明日化学集团有限公司销售处副处长、处长；2001 年 9 月-2003 年 3 月任宁波中化化学品有限 公司营销中心经理；2003 年 3 月至 2008 年 8 月任有限公司总经理，2014 年 11 月起任有限公司董事长， 现任公司董事长。 报告期内公司实际控制人未发生变动
第七节融资及利润分配情况 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用口不适用 单位:元/股 发行对 中童发行发行/发行/ 发行 集 对象 金 发行方案新增股票发行发行数量募集金额 高对象对象对象中 公告时间 挂牌转让 与核中外中私分身 日期 价格 工人/歌数/然人资蒸兮 心员商部自蓦投/托 途 人数/金家/簽 是 数管否 数 产变 品家数 更 2017022420170142618241189711019707-14 募集资金使用情况 本次股票发行募集资金总额为人民币217,015,470.72元,根据股票发行方案,本次募集资金用途 为产品研发及工艺改良、投建研发中心、海内外市场开拓、偿还银行贷款和补充流动资金等多个方面 截至报告期末,募集资金已经使用178,175,813.55元,尚未使用金额为39,456,625.98元。截至2017 年12月 募集资金中尚未使用金额为39,456,625.98元,其中募集资金专项账户余额为 39,409,685.86元,子公司江苏永安化工有限公司的一般账户(中国工商银行股份有限公司宁波市分行 账号:3901140019200091323)余额为46,940.12元,无提前使用的情况。公司按照相关法律、法规、 规范性文件的规定和要求使用了募集资金,及时、真实、准确、完整的披露了相关信息,不存在提前使 用募集资金的情形,不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形 存续至本期的优先股股票相关情况 适用√不适用 债券融资情况 口适用√不适用 债券违约情况 口适用√不适用 公开发行债券的特殊披露要求 口适用√不适用
27 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用 □不适用 单位：元/股 发行方案 公告时间 新增股票 挂牌转让 日期 发行 价格 发行数量 募集金额 发行 对象 中董 监高 与核 心员 工人 数 发行 对象 中做 市商 家数 发行 对象 中外 部自 然人 人数 发行 对象 中私 募投 资基 金家 数 发 行 对 象 中 信 托 及 资 管 产 品 家 数 募 集 资 金 用 途 是 否 变 更 2017-02-24 2017-04-26 18.24 11,897,778 217,015,470.72 - - 1 4 否 募集资金使用情况： 本次股票发行募集资金总额为人民币 217,015,470.72 元，根据股票发行方案，本次募集资金用途 为产品研发及工艺改良、投建研发中心、海内外市场开拓、偿还银行贷款和补充流动资金等多个方面。 截至报告期末，募集资金已经使用 178,175,813.55 元，尚未使用金额为 39,456,625.98 元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金中尚未使用金额为 39,456,625.98 元，其中募集资金专项账户余额为 39,409,685.86 元，子公司江苏永安化工有限公司的一般账户（中国工商银行股份有限公司宁波市分行， 账号：3901140019200091323）余额为 46,940.12 元，无提前使用的情况。公司按照相关法律、法规、 规范性文件的规定和要求使用了募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在提前使 用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 三、 债券融资情况 □适用 √不适用 债券违约情况 □适用 √不适用 公开发行债券的特殊披露要求 □适用 √不适用
四、间接融资情况 √适用口不适用 单位:元 融资方式 融资方 融资金额利息率%存续时间是否违约 抵押担保 包商银行股份有限70000 1000%2015年10月16否 公司 日-2017年4月 20日 合计 70,000,000.00 违约情况 口适用√不适用 五、利润分配情况 ()报告期内的利润分配情况 v适用口不适用 单位:元/股 股利分配日期 每10股派现数(含税) 每10股送股数 每10股转增数 2017-09-26 7.20 合计 7.20 (二)利润分配预案 适用v不适用
28 四、 间接融资情况 √适用 □不适用 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 抵押担保 包商银行股份有限 公司 70,000,000.00 10.00% 2015 年 10 月 16 日-2017 年 4 月 20 日 否 合计 - 70,000,000.00 - - - 违约情况 □适用 √不适用 五、 利润分配情况 (一) 报告期内的利润分配情况 √适用 □不适用 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2017-09-26 7.20 0 0 合计 7.20 0 0 (二) 利润分配预案 □适用 √不适用
第八节董事、监事、髙级管理人员及员工情况 董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务 性别年齡 学历 任期 是否在公司领取薪 董事长 大专 2015年12月 至2018年12 月 钟锡君 董事兼总经男 大专 2015年12月 是 理 至2018年12 月 任纪纲 董事兼副总男 本科 2015年12月 是 经理 至2018年 单洪亮 董事兼副总男43研究生 2015年12月 是 经理 至2018年12 月 刘旭东 董事 高中 2015年12月 否 至2018年12 黄维林 董事 本科 2016年1月至 否 2018年12月 王韧 独立董事 4 研究生 2017年6月至 是 年12月 宋衍蘅 独立董事 博士 2017年6月至 是 2018年12月 欧阳方亮 独立董事 本科 2017年6月至 是 2018年12月 董辉 监事会主席男 本科 2015年12月 是 至2018年 月 李周旭 职工代表监 2015年12月 至2018年12 月 张友生 职工代表监男 31 本科 2017年6月至 是 事 2018年12月 沈亮明 监事 本科 2016年11月 是 至2018年12 汪新宇 监事 本科 2017年6月至 否 018年12月
29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪 酬 陈峰 董事长 男 48 大专 2015 年 12 月 至 2018 年 12 月 是 钟锡君 董事兼总经 理 男 50 大专 2015 年 12 月 至 2018 年 12 月 是 任纪纲 董事兼副总 经理 男 54 本科 2015 年 12 月 至 2018 年 12 月 是 单洪亮 董事兼副总 经理 男 43 研究生 2015 年 12 月 至 2018 年 12 月 是 刘旭东 董事 男 48 高中 2015 年 12 月 至 2018 年 12 月 否 黄维林 董事 男 46 本科 2016 年 1 月至 2018 年 12 月 否 王韧 独立董事 女 49 研究生 2017 年 6 月至 2018 年 12 月 是 宋衍蘅 独立董事 女 44 博士 2017 年 6 月至 2018 年 12 月 是 欧阳方亮 独立董事 男 34 本科 2017 年 6 月至 2018 年 12 月 是 董辉 监事会主席 男 37 本科 2015 年 12 月 至 2018 年 12 月 是 李周旭 职工代表监 事 男 49 大专 2015 年 12 月 至 2018 年 12 月 是 张友生 职工代表监 事 男 31 本科 2017 年 6 月至 2018 年 12 月 是 沈亮明 监事 男 34 本科 2016 年 11 月 至 2018 年 12 月 是 汪新宇 监事 男 39 本科 2017 年 6 月至 2018 年 12 月 否
范伟挺 监事 本科 2017年6月至 否 2018年12月 俞志强 副总经理 大专 2015年12月 是 至2018年12 李晓博 董事会秘书男 35 研究生 2015年12月 是 至2018年12 月 屠汶君 财务总监 本科 2016年1月至 是 2018年12月 董事会人数 监事会人数: 高级管理人员人数 966 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系: 公司董事长陈峰为公司实际控制人,其它董事、监事、高级管理人员与实际控制人之间无关联关系。 董事、监事及高级管理人员相互之间也不存在关联关系 (二)持股情况 单位:股 姓名 职务 期末持普通期末普通股期末持有股 期初持普通量变动"股股数持股比例%票期权数量 股股数 陈峰 董事长 383.500 383.500 042% 钟锡君 董事兼总经理 任纪纲 董事兼副总经 单洪亮 董事兼副总经 理 刘旭东 董事 黄维林 董事 王韧 独立董事 宋衍蘅 独立董事 欧阳方亮 独立董事 董辉 监事会主席 李周旭 职工代表监事 张友生 职工代表监事 沈亮明 监事 汪新宇 监事 范伟挺 监事 俞志强 副总经理 李晓博 董事会秘书 屠汶君财务总监
30 范伟挺 监事 男 36 本科 2017 年 6 月至 2018 年 12 月 否 俞志强 副总经理 男 53 大专 2015 年 12 月 至 2018 年 12 月 是 李晓博 董事会秘书 男 35 研究生 2015 年 12 月 至 2018 年 12 月 是 屠汶君 财务总监 女 40 本科 2016 年 1 月至 2018 年 12 月 是 董事会人数： 9 监事会人数： 6 高级管理人员人数： 6 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司董事长陈峰为公司实际控制人，其它董事、监事、高级管理人员与实际控制人之间无关联关系。 董事、监事及高级管理人员相互之间也不存在关联关系。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通 股股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例% 期末持有股 票期权数量 陈峰 董事长 383,500 383,500 0.42% 钟锡君 董事兼总经理 任纪纲 董事兼副总经 理 单洪亮 董事兼副总经 理 刘旭东 董事 黄维林 董事 王韧 独立董事 宋衍蘅 独立董事 欧阳方亮 独立董事 董辉 监事会主席 李周旭 职工代表监事 张友生 职工代表监事 沈亮明 监事 汪新宇 监事 范伟挺 监事 俞志强 副总经理 李晓博 董事会秘书 屠汶君 财务总监