立讯精密工业股份有限公司2019年年度报告全文

立讯精密工业股份有限公司2019年年度报告全文 总额用募集资|用募集资|变更用途|用途的募用途的募募集资金|募集资金|以上募集 金总额金总额的募集资集资金总集资金总总额用途及去资金金额 金总额额 额比例 向 2016年非公开发 460,00340994345810425 012883432801% 0不适用 股票 46000034,09943458,104.2 128,83432801% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1323 文件核准,本公司于中国境内以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股(A股)23409692股(每股面值1元) 发行价格为每股1965元,募集资金总额为人民币45999980元。扣除发行相关费用为人民币1055926元,实 际募集资金净额为人民币4,589,446,035.54元。截至报告期末,公司已累计使用募集资金总额4,581042,457.84元(含手续 费51,623.50元)。 019年10月21日公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司将2016年非公开发行股票募投项目节余募集资金15,449万元(含截至2019年10月15日银行存款利息及理财 入扣除银行手续费等的净额,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充公司流动资金,并于实施完毕后注 存放募投项目募集资金的专项账户 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 资金投向 部分/承诺投员/报物/规至聊瘦至期来项日达到木报告是高日可 是否已变 承诺投资项目和超募|更项日/募集资金调整后投 投资进度预定可使 否达到性是否发 投入金额 (3)=用状态日/现的效 总额(1) 金额(2) 变更) 益计效益生重大变 (2)()期 承诺投资项目 电声器件及音射频模 100,00082,800807.5485,73386103.52%09月29-3,847.29否 组扩建项目 2018年 智能装置与配件类应 100000000100957102.30%09月29293404是否 用项目 USB Type-C连接器模 是 65,0008,000 且扩产项目 0104841381%09月29659583是 企业级高速互联技术 是 75,00020.400 升级项目 023,82943110%09月294765102是 智能移动终端连接模 040,1741510044%09月2921,99178是 组扩产项目 4000040,000 chin乡 www.cninfocom.cn

立讯精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 总额 用募集资 金总额 用募集资 金总额 变更用途 的募集资 金总额 用途的募 集资金总 额 用途的募 集资金总 额比例 募集资金 总额 募集资金 用途及去 向 以上募集 资金金额 2016 年 非公开发 行股票 460,000 34,099.43 458,104.25 0 128,834.3 28.01% 0 不适用 0 合计 -- 460,000 34,099.43 458,104.25 0 128,834.3 28.01% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1323 号） 文件核准，本公司于中国境内以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）234,096,692 股（每股面值 1 元）， 发行价格为每股 19.65 元，募集资金总额为人民币 4,599,999,997.80 元。扣除发行相关费用为人民币 10,553,962.26 元，实 际募集资金净额为人民币 4,589,446,035.54 元。截至报告期末，公司已累计使用募集资金总额 4,581,042,457.84 元（含手续 费 51,623.50 元）。 2019 年 10 月 21 日公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将 2016 年非公开发行股票募投项目节余募集资金 15,449 万元（含截至 2019 年 10 月 15 日银行存款利息及理财收 入扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，并于实施完毕后注销 存放募投项目募集资金的专项账户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 电声器件及音射频模 组扩建项目 是 100,000 82,800 807.54 85,733.86 103.52% 2018 年 09 月 29 日 -3,847.29 否 否 智能装置与配件类应 用项目 否 100,000 100,000 0 102,295.7 102.30% 2018 年 09 月 29 日 29,340.4 是 否 USB Type-C 连接器模 组扩产项目 是 65,000 8,000 0 11,048.43 138.11% 2018 年 09 月 29 日 66,559.83 是 否 企业级高速互联技术 升级项目 是 75,000 20,400 0 23,829.43 117.10% 2018 年 09 月 29 日 47,651.02 是 否 智能移动终端连接模 组扩产项目 否 40,000 40,000 0 40,174.15 100.44% 2018 年 09 月 29 日 21,991.78 是 否

立讯精密工业股份有限公司2019年年度报告全文 FPC制程中电镀扩建 项目 300030003.81265130,534610178%09月29-44325否 补充流动资金 否 50,00050,000 04945263100000929 不适用否 612524 承诺投资项目小计 3430688 460003300462019 超募资金投向 不适用 460031010420193430688 1612524 电声器件及音频模组扩建项目未达到预计效益,其原因系国际贸易环境发生变化 未达到计划进度或预 公司FPC制程中电镀扩建项目未达到预计效益,其原因系客户需求尚未完全释放,致使公司效益未 收益的情况和原因 达到预期 分具体项目) 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额用途不适用 及使用进展情况 适用 募集资金投资项目实|以前年度发生 施地点变更情况具体内容详见与本报告同时披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之“三、 年度募集资金的实际使用情况-(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 适用 募集资金投资项目实|以前年度发生 施方式调整情况 具体内容详见与本报告同时披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之“三、本 年度募集资金的实际使用情况-(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 适用 募集资金投资项目先016年,公司第二次非公开发行股票募集资金投资项目存在以自筹资金预先投入非公开募集资金投 期投入及置换情况 资项目情况,预先投入金额367603212元。自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项 情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并于2016年10月21日出具信会师报字(2016 210015号报告。 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资{适用 金结余的金额及原因截至2019年12月31日,募集资金无节余 chin乡 www.cninfocom.cn

立讯精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 FPC 制程中电镀扩建 项目 否 30,000 30,000 3,812.65 30,534.66 101.78% 2018 年 09 月 29 日 -443.25 否 否 补充流动资金 否 50,000 50,000 0 49,452.63 100.00% 2018 年 09 月 29 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 460,000 331,200 4,620.19 343,068.8 6 -- -- 161,252.4 9 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 460,000 331,200 4,620.19 343,068.8 6 -- -- 161,252.4 9 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 电声器件及音频模组扩建项目未达到预计效益，其原因系国际贸易环境发生变化； 公司 FPC 制程中电镀扩建项目未达到预计效益，其原因系客户需求尚未完全释放，致使公司效益未 达到预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 具体内容详见与本报告同时披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之“三、本 年度募集资金的实际使用情况--（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 具体内容详见与本报告同时披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之“三、本 年度募集资金的实际使用情况--（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2016 年，公司第二次非公开发行股票募集资金投资项目存在以自筹资金预先投入非公开募集资金投 资项目情况，预先投入金额 367,276,032.12 元。自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项 目情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2016 年 10 月 21 日出具信会师报字（2016） 210015 号报告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金无节余

立讯精密工业股份有限公司2019年年度报告全文 未使用的募集资金 无 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用 单位:万元 变更后项目 变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实 本报告期实是否达到预目可行性是 际累计投入资进度|定可使用状 诺项目资金总额际投入金金额(2)(=200态日期现的效益计效益否发生重大 变化 人工智能模/cC连 接器模组扩 组产品扩产 2020年10 产项目/企 11123.82是 项目(吉安 97002560549733297|10000% 月15日 业级高速互 频) 联技术升级 项目 电声器件及 音射频模组电声器件及 208年09 建项目音射频模组10204,163.2310.4660510000 -959.8不适用否 月29日 (立讯美|扩建项目 电声器件及 音射频模组电声器件及 建项目音射频模组 6.984 0698431000017年03 月31日 3,72837不适用否 惠州及上|扩建项目 海美律) 企业级高速 互联技术升 企业级高速 级项目(高 互联技术升 897324691 0.00% 0不适用否 速样品线 目亚/s 企业级高速 互联技术升企业级高速 级项目(高互联技术升 0.00% 0不适用否 速光互联产级项目 品研发) chin乡 www.cninfocom.cn

立讯精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 人工智能模 组产品扩产 项目（吉安 射频） USB Type-C 连 接器模组扩 产项目/企 业级高速互 联技术升级 项目 97,000 25,605.4 97,332.97 100.00% 2020 年 10 月 15 日 111,323.82 是 否 电声器件及 音射频模组 扩建项目 （立讯美 律） 电声器件及 音射频模组 扩建项目 10,200 4,163.23 10,466.05 100.00% 2018 年 09 月 29 日 -959.8 不适用 否 电声器件及 音射频模组 扩建项目 （惠州及上 海美律） 电声器件及 音射频模组 扩建项目 6,984 0 6,984.3 100.00% 2017 年 03 月 31 日 3,728.37 不适用 否 企业级高速 互联技术升 级项目（高 速样品线与 25G 高速线 缆） 企业级高速 互联技术升 级项目 4,650 -289.73 246.91 0.00% 0 不适用 否 企业级高速 互联技术升 级项目（高 速光互联产 品研发） 企业级高速 互联技术升 级项目 10,000 0 0 0.00% 0 不适用 否

立讯精密工业股份有限公司2019年年度报告全文 计-2 8,83429,4789115,030.23 114,09239 电声器件及音射频模组扩建项目、企业级高速互联技术升级项目、 USB Type-C连 变更原因、决策程序及信息披露情况器模组扩产项目变更情况详见与本报告同时披露的《关于公司募集资金存放与实际使 说明(分具体项目) 用情况的专项报告》之“三、本年度募集资金的实际使用情况-(二)募集资金投资项 目的实施地点、实施方式变更情况”。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 电子产品 资料线、连 接线、连接 立讯精密科 器、电脑及|USD900万 244.84052110.206480387,240450-9664044-169916 技有限公司子公司 周边设备 塑胶五金制 品研发 电子产品 资料线、连 位立讯精密有子公司 接线、连接 器、电脑及|USD500万/18.787547078587986055930126.801812728825 司 70.11 周边设备、 塑胶五金制 品购销。 联滔电子有子公司 信息产业、|USD8329037.593.835,97|1684.304898481,287,92|57453405349608889 chin乡 www.cninfocom.cn

立讯精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 合计 -- 128,834 29,478.9 115,030.23 -- -- 114,092.39 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 电声器件及音射频模组扩建项目、企业级高速互联技术升级项目、USB Type-C 连接 器模组扩产项目变更情况详见与本报告同时披露的《关于公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》之“三、本年度募集资金的实际使用情况--（二）募集资金投资项 目的实施地点、实施方式变更情况”。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 立讯精密科 技有限公司 子公司 电子产品、 资料线、连 接线、连接 器、电脑及 周边设备、 塑胶五金制 品研发。 USD 900 万 244,840,052. 07 110,206,480. 02 387,240,450. 93 -9,664,004.4 3 -16,991,136. 25 立讯精密有 限公司 子公司 电子产品、 资料线、连 接线、连接 器、电脑及 周边设备、 塑胶五金制 品购销。 USD 500 万 18,787,547,0 23.58 788,518,798. 05 60,557,803,1 70.11 276,801,182. 03 272,882,057. 31 联滔电子有 子公司 信息产业、 USD8329.03 7,593,835,97 1,684,304,89 8,481,287,92 574,534,053. 496,088,847

立讯精密工业股份有限公司2019年年度报告全文 限公司 通讯产业与23万 3.50 消费性电子 产业之各种 内部连接线 外部连 接线组及各 种精密连接 器等销售与 服务 产、加 销售连接 线、连接器 电脑周边设 塑胶五 金制品、电 子组件、电 立讯精密工 业(昆山)有子公司 配件、模 RMB50.8001,207657,05643270,9551.2.2906854819,286.350.820299 1.73 限公司 具,从事上 述产品的开 发及技术服 务:道路普 通货物运 货物及 技术的进出 口业务 电脑周边设 备、连接线 连接器:新 型电子元器 件(电子器 件),通讯及 资讯产业的 仪器及配 山联滔电 件,塑胶五RMB12200096875415618202,7316420,6791977494.521,68463569 有限公司/子公司 金制品:电万 38.04 子专用设 备、测试仪 器、工模具 遥控动力模 型和相关用 品及零配件 研发、生产 自销售:电源 chin乡 www.cninfocom.cn

立讯精密工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 限公司 通讯产业与 消费性电子 产业之各种 内部连接线 组、外部连 接线组及各 种精密连接 器等销售与 服务。 23 万 3.58 6.81 3.50 77 02 立讯精密工 业（昆山）有 限公司 子公司 生产、加工、 销售连接 线、连接器、 电脑周边设 备、塑胶五 金制品、电 子组件、电 子产品、汽 车配件、模 具，从事上 述产品的开 发及技术服 务；道路普 通货物运 输；货物及 技术的进出 口业务。 RMB 50,800 万 1,207,657,05 1.73 643,270,955. 99 1,229,290,68 7.23 54,819,286.3 8 50,820,299.9 6 昆山联滔电 子有限公司 子公司 电脑周边设 备、连接线、 连接器；新 型电子元器 件（电子器 件），通讯及 资讯产业的 仪器及配 件，塑胶五 金制品；电 子专用设 备、测试仪 器、工模具、 遥控动力模 型和相关用 品及零配件 研发、生产、 销售；电源 RMB122,000 万 10,968,754,1 38.04 5,618,202,73 6.48 16,420,679,1 99.16 1,977,494,52 6.85 1,684,635,69 8.43