深圳市机场股份有限公司2015年年度报告全文

深圳市机场股份有限公司2015年年度报告全文 倾力筑就全新发展平台,航空主业实现突破性增长,管理转型取得显著成效, 战略规划勾勒出发展蓝图,累累硕果见证了五年来的坚持和从容,更激发了企 业新一轮发展的前行动力 ——生产运营迈入全新发展阶段。公司多管齐下,建立科学指挥体系,实 施有效风险管控,顺利完成扩建工程,突破了长期限制主业发展的物理瓶颈, 主业发展平台实现历史性升级;严密筹划,系统推进,高标准部署转场工作, 成功实现国内3000万人次大型机场一次性“无差错”转场,创造业界奇迹,转 场营运能力赢得国内外标杆机场的尊重和认可,深圳机场成功迈入“大飞行区、 大航站区”新时代 主业实现跨越式发展。在竞争激烈的珠三角航空市场,秉持特区市场 基因和创新血脉,坚持走市场化和专业化发展道路,实现三大指标大幅增长: 旅客吞吐量由2671万人次增至4000万人次,增长49%,跻身全球机场前30位;货 邮吞吐量由81万吨增至101万吨,历史性突破百万吨,增长25%,稳居国内第4位; 航班起降量由21.7万架次增至30.5万架次,增长41%。航线网络更加健全,通达 城市由95个增至123个,通航航线由130条增至166条;国际(不含地区)旅客吞 吐量由83万人次增至166万人次,比“十一五”期末翻一番。 不断优化发展环境和业务结构,机场枢纽地位日益凸显。积极争取稀缺航 班时刻,有效解决空域资源问题,获局方批准高峰小时航班容量逐步增至55架 次。成功开辟北行分流航线,实现双跑道混合运行,大幅提升航班容量和运行 效率。快件集散中心战略成效显著,UPS、DL、 FedEx三大国际快递巨头以及顺 丰、邮政、圆通等国内领先快递公司齐聚深圳机场,快递业务占货邮比重超过 50%。在高铁分流、周边机场持续发力的情况下,深圳机场在珠三角航空市场份 额稳中有升,区域发展地位进一步巩固。 企业经营活力得到有效激发。持续推进权责下沉,逐步构建充分授权 权责匹配、管控有效的保障与经营管理体系。优化动力机制,不断完善差异化 的业绩考核指标体系,建立与贡献和业绩直接挂钩的正负向激励,持续加大激 励力度。创新经营模式,在国内首创顺丰货站、地服、安检三项业务特许经营, 为民航局推行特许经营模式提供有益借鉴;创新合作模式,完成广告合资经营, 以专业化提升价值创造能力;实施非核心业务外包,大力推行安保、清洁等非

深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 26 倾力筑就全新发展平台，航空主业实现突破性增长，管理转型取得显著成效， 战略规划勾勒出发展蓝图，累累硕果见证了五年来的坚持和从容，更激发了企 业新一轮发展的前行动力。 ——生产运营迈入全新发展阶段。公司多管齐下，建立科学指挥体系，实 施有效风险管控，顺利完成扩建工程，突破了长期限制主业发展的物理瓶颈， 主业发展平台实现历史性升级；严密筹划，系统推进，高标准部署转场工作， 成功实现国内3000万人次大型机场一次性“无差错”转场，创造业界奇迹，转 场营运能力赢得国内外标杆机场的尊重和认可，深圳机场成功迈入“大飞行区、 大航站区”新时代。 ——主业实现跨越式发展。在竞争激烈的珠三角航空市场，秉持特区市场 基因和创新血脉，坚持走市场化和专业化发展道路，实现三大指标大幅增长： 旅客吞吐量由2671万人次增至4000万人次，增长49%，跻身全球机场前30位；货 邮吞吐量由81万吨增至101万吨，历史性突破百万吨，增长25%，稳居国内第4位； 航班起降量由21.7万架次增至30.5万架次，增长41%。航线网络更加健全，通达 城市由95个增至123个，通航航线由130条增至166条；国际（不含地区）旅客吞 吐量由83万人次增至166万人次，比“十一五”期末翻一番。 不断优化发展环境和业务结构，机场枢纽地位日益凸显。积极争取稀缺航 班时刻，有效解决空域资源问题，获局方批准高峰小时航班容量逐步增至55架 次。成功开辟北行分流航线，实现双跑道混合运行，大幅提升航班容量和运行 效率。快件集散中心战略成效显著，UPS、DHL、FedEx三大国际快递巨头以及顺 丰、邮政、圆通等国内领先快递公司齐聚深圳机场，快递业务占货邮比重超过 50%。在高铁分流、周边机场持续发力的情况下，深圳机场在珠三角航空市场份 额稳中有升，区域发展地位进一步巩固。 ——企业经营活力得到有效激发。持续推进权责下沉，逐步构建充分授权、 权责匹配、管控有效的保障与经营管理体系。优化动力机制，不断完善差异化 的业绩考核指标体系，建立与贡献和业绩直接挂钩的正负向激励，持续加大激 励力度。创新经营模式，在国内首创顺丰货站、地服、安检三项业务特许经营， 为民航局推行特许经营模式提供有益借鉴；创新合作模式，完成广告合资经营， 以专业化提升价值创造能力；实施非核心业务外包，大力推行安保、清洁等非

深圳市机场股份有限公司2015年年度报告全文 核心、专业技术低的业务外包,有效提高专业化服务水平。 专业运营能力显著增强。公司以全面提升专业运营能力为目标,制定 了打造专业机场运营商的整体方案,积极推动建设“四体系两平台”,建立运 行高效的组织管理体系、稳健可靠的安全管理体系、持续改善的服务管理体系、 行业领先的信息技术支持体系,打造统一开放的公共服务平台、互利共赢的营 商平台。以转场为契机,优化调整公司组织机构设置,形成了较为完善的职能 支持体系、运行指挥体系以及专业保障和经营体系,初步搭建起了适应专业机 场运营商建设需要的组织架构。 最具体验式”机场打造初具雏形。“十二五”期间,成立“深圳机 场服务品质提升委员会”,联合各驻场单位签订《深圳机场旅客服务公约》 推出35项服务承诺,并创新性提出建设“最具体验式机场”的战略构想。围绕 建设“最具体验式机场”的愿景,深圳机场以提升旅客体验和美誉度为出发点, 推出86个体验项目,逐步强化“最具体验式”服务品牌,展现特区窗口的“深 圳质量”;打造航站楼特色文化空间,呈现开放包容、创新人文的特区文化 树立良好的企业和城市窗口形象 企业软实力大幅提升。始终坚持强有力的文化引领,建立全面的企业 文化理念体系、形象识别体系。培育制度文化,“简单、坦诚、阳光”的组织 文化深入人心;营造崭新的精神面貌、愉悦的工作氛围和踏实的从业环境,保 持员工队伍的激情和干劲。践行善待员工的理念,让员工共享企业发展成果 十、公司未来发展的展望 2016年,在复杂的经济形势下,公司将牢牢把握行业发展机遇,以“十 五”战略规划为引领,围绕国际枢纽机场定位,实施安全与服务领先、国际化 专业化和融合创新四大发展战略,构建“五体系两平台”,将公司打造成为更 具竞争力的专业机场运营商;以“安全、智慧、人文、绿色”为方向,以“创 客精神、设计精神、分享精神”为理念,全力打造“顺畅、舒适、亲切”的最 具体验式机场。 2016年公司主要生产经营目标是:实现航空器起降32.5万架次,旅客吞吐 量4,220万人次,货邮吞吐量102万吨。围绕上述目标,将重点完成以下工作:

深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 27 核心、专业技术低的业务外包，有效提高专业化服务水平。 ——专业运营能力显著增强。公司以全面提升专业运营能力为目标，制定 了打造专业机场运营商的整体方案，积极推动建设“四体系两平台”，建立运 行高效的组织管理体系、稳健可靠的安全管理体系、持续改善的服务管理体系、 行业领先的信息技术支持体系，打造统一开放的公共服务平台、互利共赢的营 商平台。以转场为契机，优化调整公司组织机构设置，形成了较为完善的职能 支持体系、运行指挥体系以及专业保障和经营体系，初步搭建起了适应专业机 场运营商建设需要的组织架构。 ——“最具体验式”机场打造初具雏形。“十二五”期间，成立“深圳机 场服务品质提升委员会”，联合各驻场单位签订《深圳机场旅客服务公约》， 推出35项服务承诺，并创新性提出建设 “最具体验式机场”的战略构想。围绕 建设 “最具体验式机场”的愿景，深圳机场以提升旅客体验和美誉度为出发点， 推出86个体验项目，逐步强化“最具体验式”服务品牌，展现特区窗口的“深 圳质量”；打造航站楼特色文化空间，呈现开放包容、创新人文的特区文化， 树立良好的企业和城市窗口形象。 ——企业软实力大幅提升。始终坚持强有力的文化引领，建立全面的企业 文化理念体系、形象识别体系。培育制度文化，“简单、坦诚、阳光”的组织 文化深入人心；营造崭新的精神面貌、愉悦的工作氛围和踏实的从业环境，保 持员工队伍的激情和干劲。践行善待员工的理念，让员工共享企业发展成果。 十、公司未来发展的展望 2016年，在复杂的经济形势下，公司将牢牢把握行业发展机遇，以“十三 五”战略规划为引领，围绕国际枢纽机场定位，实施安全与服务领先、国际化、 专业化和融合创新四大发展战略，构建“五体系两平台”，将公司打造成为更 具竞争力的专业机场运营商；以“安全、智慧、人文、绿色”为方向，以“创 客精神、设计精神、分享精神”为理念，全力打造“顺畅、舒适、亲切”的最 具体验式机场。 2016年公司主要生产经营目标是：实现航空器起降32.5万架次，旅客吞吐 量4,220万人次，货邮吞吐量102万吨。围绕上述目标，将重点完成以下工作：

深圳市机场股份有限公司2015年年度报告全文 (一)打造行业领先的安全服务品质,深入推进“最具体验式机场”建设 以打造“安全领先机场”为目标,不断提升安全管控能力。研究构建适应 当前大环境的安全管理体系和治理框架,转变传统“投入驱动型”的管理理念; 加强安全新技术的应用和能力提升,以高于行业标准要求对安全设施进行改造 升级;完善安全工作“责任清单”,狠抓规章制度落实;以风险管控为抓手, 提高事故隐患排査治理能力;重点关注机坪运行安全和新技术在安全管理方面 的应用,不断夯实安全发展基础;强化与市反恐、公安等部门协同联动,深入 研究围界技防体系和传统手段的综合运用,全面加强反恐处突能力。 以“顺畅、舒适、亲切”为核心,深入推进“最具体验式机场”建设。以“最 具体验式机场建设”专项规划为指引,在“创客精神、设计精神、分享精神” 理念指导下,打造以安全为前提、全流程的、全覆盖的“顺畅、舒适、亲切” 的体验,具体包括国内领先的智慧化、全程无缝衔接的机场出行体验,引领国 内潮流、富有人文气息、独具匠心的空间体验,专业、温馨自然的互动服务体验。 2016年公司将围绕夯实服务基础、强化服务品牌建设等,深入推进“最具体验 式杋场”建设;进一步完善服务基础设施,通过服务流程改造、功能布局调整、 体验式项目设置等措施改善旅客空间体验,系统筹划地铁11号线开通后的交通 衔接;加强服务品牌建设,构建契合“最具体验式机场”建设目标和有深圳机 场特色的评价体系,推出一批有社会影响力的服务子品牌,增强旅客互动体验。 全面加快信息化步伐,推动智慧机场建设取得实效。引进安全管理新技术, 推动安全管理信息系统建设或升级改造,加快安防系统功能提升与整合,强化 安全管理智能化建设。围绕指挥和生产运行,全面探索信息化手段运用,优化 完善运行指挥体系,推进飞行区车辆定位监控、地服运行管理系统等信息化项 目,提髙运行流程信息化水平和运行保障能力。以便利旅客出行为目标,推行 简化商务,推进自助行李托运、自助登机门、自助改签等技术应用,大幅提升 自助值机比例,争取获得IATA“便捷出行”认证;推进WIFI系统升级,深入挖 掘无线网络资源价值,增强旅客服务体验。 (二)超常规推动国际业务发展,持续提升主业发展质量 从城市定位来看,深圳市建设现代化国际化创新型城市必然要求深圳机场 在“十三五”期间全面实施国际化战略,强力推动航线网络和航空业务国际化

深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 28 （一）打造行业领先的安全服务品质，深入推进“最具体验式机场”建设 以打造“安全领先机场”为目标，不断提升安全管控能力。研究构建适应 当前大环境的安全管理体系和治理框架，转变传统“投入驱动型”的管理理念； 加强安全新技术的应用和能力提升，以高于行业标准要求对安全设施进行改造 升级；完善安全工作“责任清单”，狠抓规章制度落实；以风险管控为抓手， 提高事故隐患排查治理能力；重点关注机坪运行安全和新技术在安全管理方面 的应用，不断夯实安全发展基础；强化与市反恐、公安等部门协同联动，深入 研究围界技防体系和传统手段的综合运用，全面加强反恐处突能力。 以“顺畅、舒适、亲切”为核心，深入推进“最具体验式机场”建设。以 “最 具体验式机场建设”专项规划为指引，在“创客精神、设计精神、分享精神” 理念指导下，打造以安全为前提、全流程的、全覆盖的“顺畅、舒适、亲切” 的体验，具体包括国内领先的智慧化、全程无缝衔接的机场出行体验，引领国 内潮流、富有人文气息、独具匠心的空间体验,专业、温馨自然的互动服务体验。 2016年公司将围绕夯实服务基础、强化服务品牌建设等，深入推进“最具体验 式机场”建设；进一步完善服务基础设施，通过服务流程改造、功能布局调整、 体验式项目设置等措施改善旅客空间体验，系统筹划地铁11号线开通后的交通 衔接；加强服务品牌建设，构建契合“最具体验式机场”建设目标和有深圳机 场特色的评价体系，推出一批有社会影响力的服务子品牌，增强旅客互动体验。 全面加快信息化步伐，推动智慧机场建设取得实效。引进安全管理新技术， 推动安全管理信息系统建设或升级改造，加快安防系统功能提升与整合，强化 安全管理智能化建设。围绕指挥和生产运行，全面探索信息化手段运用，优化 完善运行指挥体系，推进飞行区车辆定位监控、地服运行管理系统等信息化项 目，提高运行流程信息化水平和运行保障能力。以便利旅客出行为目标，推行 简化商务，推进自助行李托运、自助登机门、自助改签等技术应用，大幅提升 自助值机比例，争取获得IATA“便捷出行”认证；推进WIFI系统升级，深入挖 掘无线网络资源价值，增强旅客服务体验。 （二）超常规推动国际业务发展，持续提升主业发展质量 从城市定位来看，深圳市建设现代化国际化创新型城市必然要求深圳机场 在“十三五”期间全面实施国际化战略，强力推动航线网络和航空业务国际化

深圳市机场股份有限公司2015年年度报告全文 充分发挥空港国际门户作用。从行业趋势来看,出国出游旅客数量迅猛增长 国际市场成为航空业增长的亮点,深圳机场将牢牢把握战略机遇,全力推进国 际化进程。 创造良好的政策、口岸及空域环境,助推国际业务发展。以民航局“十ˉ 五”规划制定为契机,主动作为,争取提升深圳机场战略定位,进一步扩大航 权;协调市政府加强民航产业政策扶持与补贴,尤其要争取加大对新国际航线 的扶持力度;配合相关部门实现η2小时过境免签及离境退税政策落地,打造功 能健全,环境良好的口岸环境;改善空域发展环境,进一步优化双跑道运行模 式,实现双跑道(向南)独立离场,持续提升航班正点率,为时刻容量持续释 放并向国际航班倾斜奠定基础。 全面加速国际客运业务拓展,提升国际航线网络价值。加大国际航线拓展 力度,加强国际业务拓展团队建设;出台起降费、地面服务费等国际航线收费 优惠政策,引导基地航空公司増强宽体机投放,并主动拓展国际航线,提高国 际城市通达性;重点拓展欧美洲际枢纽航线,深度开发东南亚和东北亚市场, 兼顾精品旅游航线,力争成为连接东南亚地区“桥头堡”,年内实现国际旅客 量突破200万人次;制定低成本发展规划,发掘低成本航空在国际航线网络构建 中的价值 大力发展国际货运业务,优化货运业务结构。持续优化货运航线网络布局, 夯实基础货运能力,重点发展国际业务。积极协助航空公司开通新的货运航班, 大力支持顺丰、圆通、UPS、DL等大客户发展,争取D在深圳机场加大运力投 入;密切关注国际客运航线发展动态,充分利用腹舱运力提升国际腹舱货量: 持续完善物流服务平台功能,协同解决时刻资源、关务环境、物流设施等核心 发展要素,营造优质货运生态环境;积极拓展新兴业务,争取跨境电商体验店 落户地面交通中心 (三)全面推进专业化进程,塑造最具竞争力的专业机场运营商 全面落实打造专业机场运营商的各项任务,进一步完善专业机场运营商总 体方案,在原有“四体系两平台”基础上增加打造高效运行指挥体系,强化“运 行指挥中心”的中枢地位。以结果为导向完善考核与激励机制,把握经营考核 关键指标,形成指向清晰、简明易行的考核体系。深入实施权责下沉,提高职

深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 29 充分发挥空港国际门户作用。从行业趋势来看，出国出游旅客数量迅猛增长， 国际市场成为航空业增长的亮点，深圳机场将牢牢把握战略机遇，全力推进国 际化进程。 创造良好的政策、口岸及空域环境，助推国际业务发展。以民航局“十三 五”规划制定为契机，主动作为，争取提升深圳机场战略定位，进一步扩大航 权；协调市政府加强民航产业政策扶持与补贴，尤其要争取加大对新国际航线 的扶持力度；配合相关部门实现72小时过境免签及离境退税政策落地，打造功 能健全，环境良好的口岸环境；改善空域发展环境，进一步优化双跑道运行模 式，实现双跑道（向南）独立离场，持续提升航班正点率，为时刻容量持续释 放并向国际航班倾斜奠定基础。 全面加速国际客运业务拓展，提升国际航线网络价值。加大国际航线拓展 力度，加强国际业务拓展团队建设；出台起降费、地面服务费等国际航线收费 优惠政策，引导基地航空公司增强宽体机投放，并主动拓展国际航线，提高国 际城市通达性；重点拓展欧美洲际枢纽航线，深度开发东南亚和东北亚市场， 兼顾精品旅游航线，力争成为连接东南亚地区“桥头堡”，年内实现国际旅客 量突破200万人次；制定低成本发展规划，发掘低成本航空在国际航线网络构建 中的价值。 大力发展国际货运业务，优化货运业务结构。持续优化货运航线网络布局， 夯实基础货运能力，重点发展国际业务。积极协助航空公司开通新的货运航班， 大力支持顺丰、圆通、UPS、DHL等大客户发展，争取DHL在深圳机场加大运力投 入；密切关注国际客运航线发展动态，充分利用腹舱运力提升国际腹舱货量； 持续完善物流服务平台功能，协同解决时刻资源、关务环境、物流设施等核心 发展要素，营造优质货运生态环境；积极拓展新兴业务，争取跨境电商体验店 落户地面交通中心。 （三）全面推进专业化进程，塑造最具竞争力的专业机场运营商 全面落实打造专业机场运营商的各项任务，进一步完善专业机场运营商总 体方案，在原有“四体系两平台”基础上增加打造高效运行指挥体系，强化“运 行指挥中心”的中枢地位。以结果为导向完善考核与激励机制，把握经营考核 关键指标，形成指向清晰、简明易行的考核体系。深入实施权责下沉，提高职

深圳市机场股份有限公司2015年年度报告全文 能部门战略管控能力和所属单位运营效率。 (四)树立融合创新发展理念、提升公司经营可持续发展能力 完善创新工作机制,营造“鼓励创新、宽容失败”的经营环境。拥抱移动 互联网、大数据等新技术,鼓励进入新的业务领域、培育新的收入增长点。积 极探索经营模式创新,实现运输业务、国旅业务转型突破;推动候机楼商业积 极引入体验式等新型业态,探索建立新的候机楼商业资源价值实现方式;完善 广告合资项目管控方式,推动广告业态转型升级;加速推进地面服务等保障业 务的专业化进程。健全外包管理体系与机制,提升外包供应商与机玚战略的协 同效应。 (五)实现企业文化落地深植,营造员工成长与发展平台 继续推进企业文化深植工作,培育企业制度文化,提升运营管控能力。系 统推进新时期人才建设工程,全面实施专业技术岗位序列,打通岗位晋升通道。 优化薪酬结构,以特殊薪酬方案吸引市场化髙层次人才。推进关键领域人才建 设,针对国际化、信息化、运行指挥等专业领域,加大内部培养和外部引进力 度,提升人力资源管理效能。建立健全与人才工程相适应的培训体系,优化推 进后备人才挂职锻炼、管培生培养等项目,为“十三五”发展提供人才支撑。 畅通沟通渠道,及时回应员工诉求,创新关爱员工举措,促进员工与企业协同 发展。 不积跬步无以至千里,不积小流无以成江海,卓越成绩的取得源于不懈的 坚持和点滴的努力。站在承上启下的发展节点上,深圳机场将满怀激情,锐意 进取,以持续改善和开放创新的姿态,应对新时期的机遇和挑战;以“十三五 战略规划为支点,撬动企业实现新一轮跨越式发展的宏伟目标,谱写新阶段的 华美篇章。 十一、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用

深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 30 能部门战略管控能力和所属单位运营效率。 （四）树立融合创新发展理念、提升公司经营可持续发展能力 完善创新工作机制，营造“鼓励创新、宽容失败”的经营环境。拥抱移动 互联网、大数据等新技术，鼓励进入新的业务领域、培育新的收入增长点。积 极探索经营模式创新，实现运输业务、国旅业务转型突破；推动候机楼商业积 极引入体验式等新型业态，探索建立新的候机楼商业资源价值实现方式；完善 广告合资项目管控方式，推动广告业态转型升级；加速推进地面服务等保障业 务的专业化进程。健全外包管理体系与机制，提升外包供应商与机场战略的协 同效应。 （五）实现企业文化落地深植，营造员工成长与发展平台 继续推进企业文化深植工作，培育企业制度文化，提升运营管控能力。系 统推进新时期人才建设工程，全面实施专业技术岗位序列，打通岗位晋升通道。 优化薪酬结构，以特殊薪酬方案吸引市场化高层次人才。推进关键领域人才建 设，针对国际化、信息化、运行指挥等专业领域，加大内部培养和外部引进力 度，提升人力资源管理效能。建立健全与人才工程相适应的培训体系，优化推 进后备人才挂职锻炼、管培生培养等项目，为“十三五”发展提供人才支撑。 畅通沟通渠道，及时回应员工诉求，创新关爱员工举措，促进员工与企业协同 发展。 不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海，卓越成绩的取得源于不懈的 坚持和点滴的努力。站在承上启下的发展节点上，深圳机场将满怀激情，锐意 进取，以持续改善和开放创新的姿态，应对新时期的机遇和挑战；以“十三五” 战略规划为支点，撬动企业实现新一轮跨越式发展的宏伟目标，谱写新阶段的 华美篇章。 十一、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用