武汉光迅科技股份有限公司2019年年度报告.pdf_P26-P30

武汉光迅科技股份有限公司2019年年度报告全文第五节重要事项、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用报告期内,公司实行持续、稳定的利润分配政策,分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职尽责并充分发挥了作用,公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议,中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益得到了充分保扩现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求分红标准和比例是否明确和清晰相关的决策程序和机制是否完备是是是是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、不适用透明公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2017年度利润分配方案:以现时总股本646,300,752股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元 (含税),分配利润共计109,871,127.84元,不进行资本公积金转增股本 2018年度利润分配预案:以现时总股本677,031,918股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元 (含税),拟分配利润共计115,095,426.06元,不进行资本公积金转增股本 2019年度利润分配预案:以参与利润分配的股本676,395,918股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),拟分配利润共计114,987,306.06元,不进行资本公积金转增股本。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表现金分红金额以其他以其他方式现现金分红总额分红年度合并分红现金分红金额报表中归属F/占合并报表中方式(如金分红金额占归属于上市公回购股|合并报表中归/现金分红总额(含其他方式) 占合并报表中归上市公司普通 (含其他方年度 (含税) 司普通股股东份)现金属于上市公司属于上市公司普股股东的净利的净利润的比分红的普通股股东的通股股东的净利润金额净利润的比例润的比率 2019年114,98730606357697304.57 32.15% 0.00%1149870606 32.15% 2018年115,095426.06332,715,2724 34.59% 0.00%11509542606 34.59% 2017年109.871,1278433,28956527 32.87% 0.00%109,871,12784 32.87% chin乡 www.cninfocom.cn

武汉光迅科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司实行持续、稳定的利润分配政策，分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充分发挥了作用，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2017年度利润分配方案：以现时总股本646,300,752股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），分配利润共计109,871,127.84元，不进行资本公积金转增股本。 2018年度利润分配预案：以现时总股本677,031,918股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），拟分配利润共计115,095,426.06元，不进行资本公积金转增股本。 2019年度利润分配预案：以参与利润分配的股本676,395,918股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），拟分配利润共计114,987,306.06元，不进行资本公积金转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式（如回购股份）现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额（含其他方式）现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 2019 年 114,987,306.06 357,697,304.57 32.15% 0.00 0.00% 114,987,306.06 32.15% 2018 年 115,095,426.06 332,715,272.45 34.59% 0.00 0.00% 115,095,426.06 34.59% 2017 年 109,871,127.84 334,289,565.27 32.87% 0.00 0.00% 109,871,127.84 32.87%

武汉光迅科技股份有限公司2019年年度报告全文承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 1、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业,不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对上市公司构成竞争的业务及活动或武汉邮电科拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益:或以其他任 2012年08公司经营严格履行学研究院有何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、烽火科技和邮科院及其控制限公司的除上市公司及其下属企业以外的其他企业,如出售与上市公司生产、经营相关的任月10日期间中何资产、业务或权益,上市公司均享有优先购买权,且出售或转让有关资产、业务或权益时给予上市公司的条件与向任何第三方提供的条件相当。、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易:2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有武汉邮电科关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序:关联交易价学研究院有格依照“随行就市参考同期非关联交易价格”的交易定价原则确定,保证关联交易价 2012年08公司经营严格履行首次公开发行或再融资月10日期间限公司格具有公允性:保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定时所作承诺履行关联交易的信息披露义务:3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益 1、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业,不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对上市公司构成竞争的业务及活动或烽火科技集拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益:或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权.2、烽火科技和邮科院及其控制2012年08公司经营严格履行团有限公司月10日期间中的除上市公司及其下属企业以外的其他企业,如出售与上市公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益,上市公司均享有优先购买权,且出售或转让有关资产、业务或权益时给予上市公司的条件与向任何第三方提供的条件相当。烽火科技集 1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易:2、对于无法避免或 2012年08公司经营严格履行有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有

武汉光迅科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺武汉邮电科学研究院有限公司 1、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对上市公司构成竞争的业务及活动或拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，如出售与上市公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，上市公司均享有优先购买权，且出售或转让有关资产、业务或权益时给予上市公司的条件与向任何第三方提供的条件相当。 2012 年 08 月 10 日公司经营期间严格履行中武汉邮电科学研究院有限公司 1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照“随行就市参考同期非关联交易价格”的交易定价原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。 2012 年 08 月 10 日公司经营期间严格履行中烽火科技集团有限公司 1、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对上市公司构成竞争的业务及活动或拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，如出售与上市公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，上市公司均享有优先购买权，且出售或转让有关资产、业务或权益时给予上市公司的条件与向任何第三方提供的条件相当。 2012 年 08 月 10 日公司经营期间严格履行中烽火科技集 1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有 2012 年 08 公司经营严格履行

武汉光迅科技股份有限公司2019年年度报告全文团有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序:关联交易价月10日期间格依照“随行就市参考同期非关联交易价格”的交易定价原则确定,保证关联交易价格具有公允性:保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规履行关联交易的信息披露义务:3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益武汉邮电科作为上市公司的实际控制人,为保证上市公司的独立运作,保护中小股东的利益,在学研究院有本次交易完成后,将保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务 2012年08公司经营严格履行月10日期间限公司独立、机构独立烽火科技集作为上市公司的控股股东,为保证上市公司的独立运作,保护中小股东的利益,在本 2012年08公司经营严格履行团有限公司次交易完成后,将保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。月10日期间中武汉邮电科 2018年05公司经营严格履行学研究院有不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益限公司月10日期间烽火科技集 2018年05公司经营严格履行团有限公司不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益月10日期间中自本次发行结束之日起36个月内不得转让:相关法律法规和规范性文件对股份限售烽火科技集团有限公司有特别要求的,以相关法律法规和规范性文件规定为准。若签署限售期安排与监管机|2019年0三年严格履行构最新监管意见不符,则双方将对限售期安排进行相应调整。上述锁定期满后,该等月25日股份的锁定将按中国证监会及深交所的规定执行。在光迅科技授予其限制性股票时未成为其他上市公司的股权激励对象,并且在授予全体限制性限制性股票全部解锁或被购回前不再接受其他上市公司的股权激励;如在本计划实施|2014年12 严格履行股票激励计过程中出现相关法律法规及本计划规定不能成为激励对象的情形,其将放弃参与本计月29日五年划激励对象股权激励承诺划的权利,并不获得任何补偿武汉光迅科技股份有限激励对象获授限制性股票所需资金以自筹方式解决,公司不为激励对象依据本计划获|2014年12 严格履行得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保月29日中

武汉光迅科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 团有限公司关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照“随行就市参考同期非关联交易价格”的交易定价原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。月 10 日期间中武汉邮电科学研究院有限公司作为上市公司的实际控制人，为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，在本次交易完成后，将保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。 2012 年 08 月 10 日公司经营期间严格履行中烽火科技集团有限公司作为上市公司的控股股东，为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，在本次交易完成后，将保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。 2012 年 08 月 10 日公司经营期间严格履行中武汉邮电科学研究院有限公司不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。 2018 年 05 月 10 日公司经营期间严格履行中烽火科技集团有限公司不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。 2018 年 05 月 10 日公司经营期间严格履行中烽火科技集团有限公司自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；相关法律法规和规范性文件对股份限售有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件规定为准。若签署限售期安排与监管机构最新监管意见不符，则双方将对限售期安排进行相应调整。上述锁定期满后，该等股份的锁定将按中国证监会及深交所的规定执行。 2019 年 04 月 25 日三年严格履行中股权激励承诺全体限制性股票激励计划激励对象在光迅科技授予其限制性股票时未成为其他上市公司的股权激励对象，并且在授予的限制性股票全部解锁或被购回前不再接受其他上市公司的股权激励；如在本计划实施过程中出现相关法律法规及本计划规定不能成为激励对象的情形，其将放弃参与本计划的权利，并不获得任何补偿。 2014 年 12 月 29 日五年严格履行中武汉光迅科技股份有限公司激励对象获授限制性股票所需资金以自筹方式解决，公司不为激励对象依据本计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 2014 年 12 月 29 日五年严格履行中