中顺洁柔纸业股份有限公司2018年年度报告全文

中顺洁柔纸业股份有限公司 2018年年度报告全文 应付票据及应付账款 5859954974 134827,633.3: 应付利息 38,17402219 3788475216 应付股利 1,909,19676 1,909,19676 其他应付款 423,516424.52 463,59964347 1056362180514543016097 管理费用 24852268922165810,25246 392915806539,291,58065 研发费用 82,71243676 (2)重要会计估计变更 本期无重要会计估计变更事项。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 适用口不适用 公司于2015年4月13日及5月8日分别召开第三届董事会第二次会议和2014年年度股 东大会,审议通过江门中顺纸业有限公司吸收合并江门中顺洁柔纸业有限公司事项。2018年 6月14日,江门中顺洁柔纸业有限公司工商注销登记已办理完毕,独立法人资格已经注销。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 内会计师事务所注册会计师姓名 何国铨、郑镇涛 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 chin乡 www.cninfocom.cn

中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年年度报告全文 36 应付票据及应付账款 585,995,497.48 134,827,633.35 应付利息 38,174,022.19 37,884,752.16 应付股利 1,909,196.76 1,909,196.76 其他应付款 423,516,424.52 463,599,643.47 105,636,218.05 145,430,166.97 管理费用 248,522,689.22 165,810,252.46 39,291,580.65 39,291,580.65 研发费用 82,712,436.76 （2）重要会计估计变更 本期无重要会计估计变更事项。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司于 2015 年 4 月 13 日及 5 月 8 日分别召开第三届董事会第二次会议和 2014 年年度股 东大会，审议通过江门中顺纸业有限公司吸收合并江门中顺洁柔纸业有限公司事项。2018 年 6 月 14 日，江门中顺洁柔纸业有限公司工商注销登记已办理完毕，独立法人资格已经注销。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 156 境内会计师事务所审计服务的连续年限 12 境内会计师事务所注册会计师姓名 何国铨、郑镇涛 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 12 当期是否改聘会计师事务所

中顺洁柔纸业股份有限公司 018年年度报告全文 口是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 口适用√不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 口适用√不适用 十一、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 口适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项,公司其他诉讼情况如下 诉讼(仲裁基本情况涉案金额(万元计负债诉讼(仲截)进展/诉讼(仲裁审理诉讼(仲裁)判决执 是否形成预 结果及影响 情况 中山商贸诉深圳市永 一审判决胜诉,二审 兴华商贸有限公司、冯 660.37 已开庭审理,目前等 尚未有二审审理不适用 某等两名自然人被告 结果 买卖合同纠纷 待二审判决 杨某诉中顺洁柔肖像 原告撤诉 不适用 权纠纷 不适用 原诉请金额为 二审判决生效(判令 中顺洁柔诉中山市小 榄镇远翔纸制品厂、李/“69万元, 被告向原告支付赔偿 审审理过程中变 款13686万元及相应/判决生效已执行完毕 某加工合同纠纷 更为153.71万 利息) 原诉请金额为 中山市小榄镇远翔纸 90.74万元,一审 审判决生效(驳回 制品厂诉江门中顺、中 审理过程中变更 原告全部诉讼请求)一审生效 不涉及 顺洁柔加工合同纠纷 为24163万元 中山市小榄镇远翔纸 审判决生效(判令 制品厂诉中顺洁柔加37.11 被告中顺洁柔向原告审生效 已执行完毕 合同纠纷 支付赔偿款1063万 元及相应利息) 中山市小榄镇远翔纸2304 审判决生效(被告审生效 已执行完毕 chin乡 www.cninfocom.cn

中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年年度报告全文 37 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，公司其他诉讼情况如下: 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元）是否形成预 计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决执 行情况 中山商贸诉深圳市永 兴华商贸有限公司、冯 某等两名自然人被告 买卖合同纠纷 660.37 否 一审判决胜诉，二审 已开庭审理，目前等 待二审判决 尚未有二审审理 结果 不适用 杨某诉中顺洁柔肖像 权纠纷 23.50 否 原告撤诉 不适用 不适用 中顺洁柔诉中山市小 榄镇远翔纸制品厂、李 某加工合同纠纷 原诉请金额为 192.69 万元，一 审审理过程中变 更为 153.71 万元 否 二审判决生效（判令 被告向原告支付赔偿 款 136.86 万元及相应 利息） 二审判决生效 已执行完毕 中山市小榄镇远翔纸 制品厂诉江门中顺、中 顺洁柔加工合同纠纷 原诉请金额为 90.74 万元，一审 审理过程中变更 为 241.63 万元 否 一审判决生效（驳回 原告全部诉讼请求） 一审生效 不涉及 中山市小榄镇远翔纸 制品厂诉中顺洁柔加 工合同纠纷 37.11 是 一审判决生效（判令 被告中顺洁柔向原告 支付赔偿款 10.63 万 元及相应利息） 一审生效 已执行完毕 中山市小榄镇远翔纸 23.04 是 一审判决生效（被告 一审生效 已执行完毕

中顺洁柔纸业股份有限公司 2018年年度报告全文 制品厂诉江门中顺、中 江门中顺向原告支付 顺洁柔加工合同纠纷 加工费本息合计 14.37万元) 中山商贸诉广州市迎 一审判决支持公司全 景贸易有限公司买卖31.36 部诉讼请求 审判决生袭首轮执行终结,未 有财产追回 合同纠纷 中山商贸诉邵阳市佳 审判决支持公司全 和商贸有限公司买卖|3364 部诉讼请求 审判决生效可申请执行 合同纠纷 廖某诉中山商贸、中顺 一审调解结案,公司 洁柔劳动人事争议1095 向廖某支付1465万审调解生效已执行完毕 中山商贸诉上海同力 否(备注 商贸有限公司、刘某等 判决末作出 名自然人被告买卖合 2,932.01 前不确定该案仍在一审审理之 中 尚未有审理结果不适用 同纠纷 否形成预计 负债) 四川华西大成建设有 限公司珠海分公司诉原诉请金额为否(备注: 判决末作出 中顺建设工程施工合更为9245万元/形成预么 四川省泸县第九建筑751.60万元 该案 在一审审理之 程有限公司及云浮审审理过程中变/)时不确定是 尚未有审理结果不适用 负债) 同纠纷 否(备注 中山商贸诉上海市不 判决未作出 该案仍在一审审理之 动产登记局房屋行政不涉及 前不确定是 尚未有审理结果不适用 中 登记纠纷 否形成预计 负债) 中山商贸诉上海市自 否(备注 然资源确权登记局(原 判决未作出 该案仍在一审审理之 海市不动产登记局)/不涉及 前不确定是 尚未有审理结果不适用 否形成预计 房屋行政登记纠纷 负债) 十三、处罚及整改情况 口适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 38 chin乡 www.cninfocom.cn

中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年年度报告全文 38 制品厂诉江门中顺、中 顺洁柔加工合同纠纷 江门中顺向原告支付 加工费本息合计 14.37 万元） 中山商贸诉广州市迎 景贸易有限公司买卖 合同纠纷 31.36 否 一审判决支持公司全 部诉讼请求 一审判决生效 首轮执行终结，未 有财产追回 中山商贸诉邵阳市佳 和商贸有限公司买卖 合同纠纷 33.64 否 一审判决支持公司全 部诉讼请求 一审判决生效 可申请执行 廖某诉中山商贸、中顺 洁柔劳动人事争议 30.95 是 一审调解结案，公司 向廖某支付 14.65 万 元 一审调解生效 已执行完毕 中山商贸诉上海同力 商贸有限公司、刘某等 8 名自然人被告买卖合 同纠纷 2,932.01 否（备注： 判决未作出 前不确定是 否形成预计 负债） 该案仍在一审审理之 中 尚未有审理结果 不适用 四川华西大成建设有 限公司珠海分公司诉 四川省泸县第九建筑 工程有限公司及云浮 中顺建设工程施工合 同纠纷 原诉请金额为 751.60 万元，一 审审理过程中变 更为 912.45 万元 否（备注： 判决未作出 前不确定是 否形成预计 负债） 该案仍在一审审理之 中 尚未有审理结果 不适用 中山商贸诉上海市不 动产登记局房屋行政 登记纠纷 不涉及 否（备注： 判决未作出 前不确定是 否形成预计 负债） 该案仍在一审审理之 中 尚未有审理结果 不适用 中山商贸诉上海市自 然资源确权登记局（原 上海市不动产登记局） 房屋行政登记纠纷 不涉及 否（备注： 判决未作出 前不确定是 否形成预计 负债） 该案仍在一审审理之 中 尚未有审理结果 不适用 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况

中顺洁柔纸业股份有限公司 018年年度报告全文 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 口适用√不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用口不适用 l、股权激励计划 2015年10月20日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《中顺洁柔限制性股票激励 计划(草案)》、《中顺洁柔限制性股票激励计划(草案)摘要》、《关于公司限制性股票 激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励 计划相关事宜的议案》,其中《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》在 公司第三届监事会第六次会议审议通过。详情可见2015年10月21日登载于指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (htp/www.cninfo.com.cn)上的《限制性股票激励计划(草案)》、《限制性股票激励计划 草案)摘要》、《限制性股票激励对象名单》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》、 《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号2015-48)和《第三届监事会第六次会议决 议公告》(公告编号2015-49)。 公司于2015年第三次临时股东大会审议通过了《中顺洁柔限制性股票激励计划(草案)》、 《中顺洁柔限制性股票激励计划(草案)摘要》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核 管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议 案》;决定本次激励计划采取激励形式为限制性股票,计划拟授予限制性股票数量1,900万股, 其中首次授予1,713.30万股,首次授予的激励对象总人数为242人:预留18670万股,预留激 励对象由公司董事会首次授予日起12个月内确定。详情可见2015年12月31日登载于指定信息 披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (htp/wwwcninfo.com.cn)上的《2015年度第三次临时股东大会会议决议公告》(公告编号 2015-58) 2016年1月5日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过 了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2016年1月6日为授予日,授予242 名激励对象1,713.30万股限制性股票,详情可见2016年1月7日登载于指定信息披露媒体《证券 时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(htp:/www.cninfo.com.cn) 上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2016-03)、《第三届董事会第 chin乡 www.cninfocom.cn

中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年年度报告全文 39 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、股权激励计划 2015年10月20日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《中顺洁柔限制性股票激励 计划（草案）》、《中顺洁柔限制性股票激励计划（草案）摘要》、《关于公司限制性股票 激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，其中《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》在 公司第三届监事会第六次会议审议通过。详情可见2015年10月21日登载于指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《限制性股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划 （草案）摘要》、《限制性股票激励对象名单》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》、 《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2015-48）和《第三届监事会第六次会议决 议公告》（公告编号2015-49）。 公司于2015年第三次临时股东大会审议通过了《中顺洁柔限制性股票激励计划（草案）》、 《中顺洁柔限制性股票激励计划（草案）摘要》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核 管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议 案》；决定本次激励计划采取激励形式为限制性股票，计划拟授予限制性股票数量1,900万股， 其中首次授予1,713.30万股，首次授予的激励对象总人数为242人；预留186.70万股，预留激 励对象由公司董事会首次授予日起12个月内确定。详情可见2015年12月31日登载于指定信息 披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年度第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号 2015-58）。 2016年1月5日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过 了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2016年1月6日为授予日，授予 242 名激励对象1,713.30万股限制性股票，详情可见2016年1月7日登载于指定信息披露媒体《证券 时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2016-03）、《第三届董事会第

中顺洁柔纸业股份有限公司 018年年度报告全文 十次会议决议的公告》(公告编号:2016-01)、《第三届监事会第八次会议决议的公告》(公 告编号:2016-02)、《限制性股票激励计划激励对象名单》、《独立董事关于第三届董事会 第十次会议审议事项的独立意见》和《福建至理律师事务所关于公司股权激励计划授予事项 的法律意见书》。 2016年2月23日,公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通 过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,董事会同意授予68名激励对象 18670万股限制性股票,授予价格为48元股,并确定授予日为2016年2月23日。详情可见 2016年2月24日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网(htp/ vww cninfo. com.cn)上的《关于向激励对象授予预留部分限 制性股票的公告》(公告编号:2016-14)、《第三届董事会第十一次会议决议的公告》(公 告编号:2016-12)、《第三届监事会第九次会议决议的公告》(公告编号:2016-13)、《限 制性股票激励计划预留部分激励对象名单》、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议审 议事项的独立意见》和《福建至理律师事务所关于公司股权激励计划授予事项的法律意见书》。 2016年3月21日,公司完成了限制性股票激励计划首次授予登记的工作,详情可见2016 年3月18日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网(htp/www.cninfo.com.cn)上《关于限制性股票激励计划首次授予登 记完成的公告》(公告编号:2016-17)和《限制性股票激励计划首次授予登记对象名单》 2016年5月20日,公司完成了限制性股票激励计划预留部分授予登记的工作,详情可见2016 年5月19日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网(htp;/www.cninfo.com.cn)上《关于限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》 (公告编号:2016-30)和《限制性股票激励计划预留部分授予登记对象名单》 2016年10月24日,公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议 审议通过了《公司关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》,因公司部 分激励对象离职失去激励资格,同意回购并注销10名激励对象所涉及的已授予但未满足解 锁条件的总计266万股限制性股票。详情可见2016年10月26日登载于指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(htp/www.cninfo.com.cn) 上《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的公告》(公告编号:2016-45)《第 三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2016-42)《第三届监事会第十二次会议决 议公告》(公告编号:2016-43)《独立董事关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注 销的独立意见》和《福建至理律师事务所关于公司股权激励计划部分回购并注销事项的法律 意见书》 2017年4月17日,公司第三届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于限制性股 chin乡 www.cninfocom.cn

中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年年度报告全文 40 十次会议决议的公告》（公告编号：2016-01）、《第三届监事会第八次会议决议的公告》（公 告编号：2016-02）、《限制性股票激励计划激励对象名单》、《独立董事关于第三届董事会 第十次会议审议事项的独立意见》和《福建至理律师事务所关于公司股权激励计划授予事项 的法律意见书》。 2016年2月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通 过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会同意授予68名激励对象 186.70万股限制性股票，授予价格为 4.8 元/股，并确定授予日为 2016年2月23日。详情可见 2016年2月24日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留部分限 制性股票的公告》（公告编号：2016-14）、《第三届董事会第十一次会议决议的公告》（公 告编号：2016-12）、《第三届监事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2016-13） 、《限 制性股票激励计划预留部分激励对象名单》、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议审 议事项的独立意见》和《福建至理律师事务所关于公司股权激励计划授予事项的法律意见书》。 2016年3月21日，公司完成了限制性股票激励计划首次授予登记的工作，详情可见2016 年3月18日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于限制性股票激励计划首次授予登 记完成的公告》（公告编号：2016-17）和《限制性股票激励计划首次授予登记对象名单》； 2016年5月20日，公司完成了限制性股票激励计划预留部分授予登记的工作，详情可见2016 年5月19日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》 （公告编号：2016-30）和《限制性股票激励计划预留部分授予登记对象名单》。 2016年10月24日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议 审议通过了《公司关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》，因公司部 分激励对象离职失去激励资格，同意回购并注销 10 名激励对象所涉及的已授予但未满足解 锁条件的总计26.6万股限制性股票。详情可见2016年10月26日登载于指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2016-45）《第 三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-42）《第三届监事会第十二次会议决 议公告》（公告编号：2016-43）《独立董事关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注 销的独立意见》和《福建至理律师事务所关于公司股权激励计划部分回购并注销事项的法律 意见书》。 2017 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于限制性股