云南旅游股份有限公司2017年年度报告.pdf_P6-P10

南旅游股份有限公司2017年年度报告全文第三节公司业务概要报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 (一)公司所处行业的发展我国旅游行业经过多年的发展,市场日趋成熟,旅游产品逐步丰富。近年来,我国居民的旅游消费需求也发生新的变化不再满足于单纯的景观旅游,对集合文化旅游、休闲度假旅游及景观旅游的旅游度假综合体的消费需求日趋强烈。 2009年,国家做出部署,建设云南省、海南岛、桂林市3个国家旅游综合改革试验区。近年来,云南省政府积极推动云南省旅游行业“二次创业”,通过提升旅游服务质量,大力发展休闲度假旅游、探险旅游、科考旅游、房车旅游等旅游新业态创新文化与旅游的结合方式,提升旅游的文化内涵,以实现云南从旅游大省向旅游强省的跨越 2010年,云南省将昆明世博新区列为旅游综合改革试点之一,在《云南省旅游产业改革发展规划纲要》中,将昆明世博新区作为旅游综合改革试点,计划将世博新区发展成为集旅游观光、休闲度假、生态体验、会议商务、商业娱乐、文化创意、康体养生等功能为一体的现代旅游综合公司所处行业为旅游业,随着社会和国内经济的持续发展,人均可支配收入的不断提升,以及带薪休假、法定节假日等制度的进一步落实,我国居民的旅游消费能力与意愿不断增强,促进了我国旅游市场快速发展,旅游业已成为全球经济中发展势头和规模最大的产业之一。旅游业在堿市经济发展中的产业地位、经济作用逐步増强,旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业成为中国经济发展的支柱性产业之 (二)公司的主要业务经依法登记,公司营业执照登记的营业范围为:景区景点投资、经营及管理,园林园艺产品展示,旅游房地产投资,生物产品开发及利用,旅游商贸,旅游商品设计、开发、销售,旅游服务(景区导游礼仪服务,园区旅游交通服务,摄影摄像和照像业务),婚庆服务,会议会务接待,渡假村开发经营,广告经营、会展、旅游咨询,旅游商品开发,文化产品开发, 进出口业务。公司主营业务涵盖景区运营、旅游酒店、旅游交通、旅游地产、旅行社、园林园艺、旅游文化等多个业务板块形成了公司较为完整的旅游产业链。公司各业务板块能形成协同效应,盈利能力得到有效提升,促使公司向“城市生态旅游综合体开发运营商”的战略定位和发展目标迈进。具体各业务板块如下 1旅游景区板块景区公司积极响应省委省政府“一部手机游云南”的要求,推进世博园一机游试点及智慧景区建设工作:从景区名片、景区直播、智慧票务、导游导览、智慧厕所等方面对照标准,按计划推进与大平台的数据对接和智慧景区基础建设,确保如期上线试运行。 2旅游地产板块 2017年,世博兴云公司全力推进地产项目销售与建设工作,年内取得重大突破,销售收入达到近十年来的最高水平 3旅游交通板块面对市场竟争,两家公司积极外拓,盘活资产,寻求政策支持、整合资源。云旅汽车公司提出“推进三项改革、组建」大战区,打造五个专业公司,推进六类投资项目”的发展构想,从组织构架、区域扩张、专业整合、资源引入等几个方面推进各项工作,为今后的发展奠定基础 4园林园艺板块南园林公司在前三个季度业绩大幅下滑的情况下迎头追赶,全力以赴推进乌海、通辽、苏州、邳州、赤峰等地一批重点项目,中标乌兰浩特市、景德镇、江阴市等工程项目,第四季度营业收入大幅增加,在前三季度业绩总和上实现翻番增长 5会议酒店板块

云南旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）公司所处行业的发展我国旅游行业经过多年的发展，市场日趋成熟，旅游产品逐步丰富。近年来，我国居民的旅游消费需求也发生新的变化，不再满足于单纯的景观旅游，对集合文化旅游、休闲度假旅游及景观旅游的旅游度假综合体的消费需求日趋强烈。 2009年，国家做出部署，建设云南省、海南岛、桂林市3个国家旅游综合改革试验区。近年来，云南省政府积极推动云南省旅游行业“二次创业”，通过提升旅游服务质量，大力发展休闲度假旅游、探险旅游、科考旅游、房车旅游等旅游新业态，创新文化与旅游的结合方式，提升旅游的文化内涵，以实现云南从旅游大省向旅游强省的跨越。 2010年，云南省将昆明世博新区列为旅游综合改革试点之一，在《云南省旅游产业改革发展规划纲要》中，将昆明世博新区作为旅游综合改革试点，计划将世博新区发展成为集旅游观光、休闲度假、生态体验、会议商务、商业娱乐、文化创意、康体养生等功能为一体的现代旅游综合体。公司所处行业为旅游业，随着社会和国内经济的持续发展，人均可支配收入的不断提升，以及带薪休假、法定节假日等制度的进一步落实，我国居民的旅游消费能力与意愿不断增强，促进了我国旅游市场快速发展，旅游业已成为全球经济中发展势头和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业成为中国经济发展的支柱性产业之一。（二）公司的主要业务经依法登记，公司营业执照登记的营业范围为：景区景点投资、经营及管理，园林园艺产品展示，旅游房地产投资，生物产品开发及利用，旅游商贸，旅游商品设计、开发、销售，旅游服务（景区导游礼仪服务，园区旅游交通服务，摄影摄像和照像业务），婚庆服务，会议会务接待，渡假村开发经营，广告经营、会展、旅游咨询，旅游商品开发，文化产品开发，进出口业务。公司主营业务涵盖景区运营、旅游酒店、旅游交通、旅游地产、旅行社、园林园艺、旅游文化等多个业务板块，形成了公司较为完整的旅游产业链。公司各业务板块能形成协同效应，盈利能力得到有效提升，促使公司向“城市生态旅游综合体开发运营商”的战略定位和发展目标迈进。具体各业务板块如下： 1.旅游景区板块景区公司积极响应省委省政府“一部手机游云南”的要求，推进世博园一机游试点及智慧景区建设工作：从景区名片、景区直播、智慧票务、导游导览、智慧厕所等方面对照标准，按计划推进与大平台的数据对接和智慧景区基础建设，确保如期上线试运行。 2.旅游地产板块 2017年，世博兴云公司全力推进地产项目销售与建设工作，年内取得重大突破，销售收入达到近十年来的最高水平。 3.旅游交通板块面对市场竞争，两家公司积极外拓，盘活资产，寻求政策支持、整合资源。云旅汽车公司提出“推进三项改革、组建三大战区，打造五个专业公司，推进六类投资项目”的发展构想，从组织构架、区域扩张、专业整合、资源引入等几个方面推进各项工作，为今后的发展奠定基础。 4.园林园艺板块江南园林公司在前三个季度业绩大幅下滑的情况下迎头追赶，全力以赴推进乌海、通辽、苏州、邳州、赤峰等地一批重点项目，中标乌兰浩特市、景德镇、江阴市等工程项目，第四季度营业收入大幅增加，在前三季度业绩总和上实现翻番增长。 5.会议酒店板块

南旅游股份有限公司2017年年度报告全文世博花园酒店公司2017年在缺少二号院这一重要资源的情况下,多方开源弥补缺失,除加强餐饮管理品牌建设及管理输出外,积极拓展房车营地、食堂托管、管家服务、家政保洁等业务,创收增效,全年店外收入创历史新高,最终公司取得收入超9000万,利润超600万的好成绩会议中心公司克服边经营边施工的困难,完成中国馆厅室装修提升及10余个基础配套工程,整体提升硬件水平。2017 年配合婚礼业态整合的战略思路,采取销售托管运营的方式,创新婚宴+婚庆整体打包销售模式,打造一站式婚礼服务,综合提升婚礼运营能力。酒店管理公司2017年继续开源节流,加大公司在确保现有经营门店的正常运营下,加强主营业务转型发展和酒店委托管理服务输出业务,拓宽营销渠道,收入继续保持增长;同时狠抓成本控制节约开支,较上年有所减亏。物业公司圆满完成了2017年南亚商品展环境卫生保障工作,在大型会展保洁服务方面巩固了市场。积极通过网络、微信等新媒体进行营销推广,家政服务业务和家宴定制服务业务趋于成熟旅行社板块 2017年,丽江国旅在当地旅游市场受行业整顿的影响相对疲软,接待量大幅下滑的压力面前,不退缩不气馁,一边积极响应、配合政府部门对不合理低价游的整治,一边对散客门市、电子商务、团队接待等各个业务板块进行检查、纠偏和梳理, 查缺补漏,营业收入依然取得了增长。 7.旅游文化板块文化投资公司的昆明故事项目己取得投资备案、环评、水保、能评批复,建筑方案设计、景观设计基本完成规划报批稿现场工作逐步开展,土地相关变更手续、设备采购等事项正在推进中欢喜谷婚礼产业公司,全面布局婚礼产业,完成云南婚派、中山华宴、北京云仓匠人等公司设立并正式运营,完成云南世博婚礼文化产业公司100%股权收购工作,婚礼小镇投资建设进展顺利,在婚嫁产业链方面有了实质性进展。报告期内,公司的主要业务构成没有发生重大变化主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明公司本年独家出资设立了云南旅游股权投资基金管理有限公司,支付出资款200 股权资产万元。2、公司本年与其他股东共同出资设立云南世博兴泰投资发展有限公司,本公司持股60%,支付出资款600万元固定资产无重大变化较年初数减少3,90753万元,下降1242%。主要原因是出租车经营权原值其他减少 1,78600万元,为本集团的孙公司西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司,根据景洪市无形资产交通运输局景交发2017670号文给予的一次性可行性缺口政府补助奖励,该补助为与资产相关的政府补助,按相关规定冲减资产的账面价值较年初数增加425299万元,增长918%。主要原因是1、子公司云南旅游汽车有在建工程限公司2017年云旅旅游服务中心项目建设。2、子公司云南世博旅游文化投资有限公司2017年昆明故事项目建设。年初数增加324亿元,增长9234%。主要原因是子公司云南世博兴云房地产有货币资金限公司本期鸣凤临里项目开盘,预收房款增加长期应收款较年初数减少84489万元,下降5706%。主要原因是子公司江南园林有限公司本期收回存量长期应收款所致

云南旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 世博花园酒店公司2017年在缺少二号院这一重要资源的情况下，多方开源弥补缺失，除加强餐饮管理品牌建设及管理输出外，积极拓展房车营地、食堂托管、管家服务、家政保洁等业务，创收增效，全年店外收入创历史新高，最终公司取得收入超9000万，利润超600万的好成绩。会议中心公司克服边经营边施工的困难，完成中国馆厅室装修提升及10余个基础配套工程，整体提升硬件水平。2017 年配合婚礼业态整合的战略思路，采取销售托管运营的方式，创新婚宴+婚庆整体打包销售模式，打造一站式婚礼服务，综合提升婚礼运营能力。酒店管理公司2017年继续开源节流，加大公司在确保现有经营门店的正常运营下，加强主营业务转型发展和酒店委托管理服务输出业务，拓宽营销渠道，收入继续保持增长；同时狠抓成本控制节约开支，较上年有所减亏。物业公司圆满完成了2017年南亚商品展环境卫生保障工作，在大型会展保洁服务方面巩固了市场。积极通过网络、微信等新媒体进行营销推广，家政服务业务和家宴定制服务业务趋于成熟。 6.旅行社板块 2017年，丽江国旅在当地旅游市场受行业整顿的影响相对疲软，接待量大幅下滑的压力面前，不退缩不气馁，一边积极响应、配合政府部门对不合理低价游的整治，一边对散客门市、电子商务、团队接待等各个业务板块进行检查、纠偏和梳理，查缺补漏，营业收入依然取得了增长。 7. 旅游文化板块文化投资公司的昆明故事项目已取得投资备案、环评、水保、能评批复，建筑方案设计、景观设计基本完成规划报批稿；现场工作逐步开展，土地相关变更手续、设备采购等事项正在推进中。欢喜谷婚礼产业公司，全面布局婚礼产业，完成云南婚派、中山华宴、北京云仓匠人等公司设立并正式运营，完成云南世博婚礼文化产业公司100%股权收购工作，婚礼小镇投资建设进展顺利，在婚嫁产业链方面有了实质性进展。报告期内，公司的主要业务构成没有发生重大变化。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产 1、公司本年独家出资设立了云南旅游股权投资基金管理有限公司，支付出资款 200 万元。2、公司本年与其他股东共同出资设立云南世博兴泰投资发展有限公司，本公司持股 60%，支付出资款 600 万元。固定资产无重大变化无形资产较年初数减少 3,907.53 万元，下降 12.42%。主要原因是出租车经营权原值其他减少 1,786.00 万元，为本集团的孙公司西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司，根据景洪市交通运输局景交发[2017]670 号文给予的一次性可行性缺口政府补助奖励，该补助为与资产相关的政府补助，按相关规定冲减资产的账面价值。在建工程较年初数增加 4,252.99 万元，增长 91.18%。主要原因是 1、子公司云南旅游汽车有限公司 2017 年云旅旅游服务中心项目建设。2、子公司云南世博旅游文化投资有限公司 2017 年昆明故事项目建设。货币资金较年初数增加 3.24 亿元，增长 92.34%。主要原因是子公司云南世博兴云房地产有限公司本期鸣凤临里项目开盘，预收房款增加。长期应收款较年初数减少 8,447.89 万元，下降 57.06%。主要原因是子公司江南园林有限公司本期收回存量长期应收款所致