2019年年度报告 七、面临暂停上市风险的情况 ()导致暂停上市的原因 口适用√不适用 (二)公司拟采取的应对措施 口适用√不适用 八、面临终止上市的情况和原因 口适用√不适用 九、破产重整相关事项 口适用√不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 口本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 口适用√不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 口适用√不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 口适用不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 口适用√不适用 其他说明 口适用√不适用 员工持股计划情况 口适用√不适用 其他激励措施 口适用√不适用 十四、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 26/172
2019 年年度报告 26 / 172 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用
2019年年度报告 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 (二)资产或般权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况 口适用√不适用 三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 (四)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 (五)其他 口适用√不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 1、托管情况 口适用√不适用 2、承包情况 口适用√不适用 27/172
2019 年年度报告 27 / 172 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用
2019年年度报告 3、租赁情况 口适用√不适用 (二)担保情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保 担保 方与 担保 是否是否 担保上市被担担保金日期担保担保\担保已经是否期金额反担联方关系 是否|担保 方公司保方额(协议起始到期类型 担保逾存在为关关联 的关 签署/日 日 履行|逾期 完毕 保|担保 报告期内担保发生额合计(不包括对子公 司的担保) 报告期末担保余额合计(A)(不包括对 公司的担保) 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 8,887.57 报告期末对子公司担保余额合计(B) 18,887.57 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 18,887.57 担保总额占公司净资产的比例(%) 4.91 其中 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额(C) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 3,000 保对象提供的债务担保金额(D) 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 上述三项担保金额合计(C+D+E 3,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (三)委托他人进行现金资产管理的情况 1.委托理财情况 (1)委托理财总体情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 结构性存款自有资金 22,000 2,000 基金 自有资金 1,243 备注:“发生额”为报告期内的累计额度,委托理财报告期间的日内最高余额为13,600万元。 28/172
2019 年年度报告 28 / 172 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保金 额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保逾 期金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公 司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对 子公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 18,887.57 报告期末对子公司担保余额合计（B） 18,887.57 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 18,887.57 担保总额占公司净资产的比例(%) 4.91 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 3,000 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 3,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 结构性存款 自有资金 22,000 2,000 0 基金 自有资金 1,203.82 1,243 0 备注：“发生额”为报告期内的累计额度，委托理财报告期间的日内最高余额为 13,600 万元
2019年年度报告 其他情况 口适用√不适用 (2)单项委托理财情况 口适用√不适用 其他情况 口适用√不适用 (3)委托理财减值准备 口适用√不适用 2.委托贷款情况 (1)委托贷款总体情况 口适用√不适用 其他情况 口适用√不适用 (2)单项委托贷款情况 口适用√不适用 其他情况 口适用√不适用 (3)委托贷款减值准备 口适用√不适用 3.其他情况 口适用√不适用 (四)其他重大合同 口适用√不适用 十六、其他重大事项的说明 口适用不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一)上市公司扶贫工作情况 口适用√不适用 (二)社会责任工作情况 口适用√不适用 (三)环境信息情况 1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用口不适用 29/172
2019 年年度报告 29 / 172 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况 □适用 √不适用 (三) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用
2019年年度报告 (1)排污信息 √适用口不适用 根据环境保护部门公布的重点排污单位清单,下属公司南京海欣丽宁长毛绒、保定长毛绒、 陕西药科被列入重点排污单位 ◎南京长毛绒主要排污信息为 污染排放排口数量和分布排放总/标 主要 的排 物名方式 情况 浓/量(吨排 执行的排污标准 放总 类/称 度 情 (吨 况 /日) 废颗粒有组1/天燃气锅炉废 5.60.0000 62718超 锅炉大气污染物排放标准GB 0.00 物 织 气排 13271-2014 废二氧有组1/天燃气锅炉度/1.5:586/ 超 锅炉大气污染物排放标准GB0.00 化硫织 气排口 13271-2014 废氮氧有组1/天燃气锅炉废|35.|0.0018/未 锅炉大气污染物排放标准GB 0.02 气化物织 气排口 75469超 13271-2014 0219 废非甲有组2/定型工段排口 912 超 大气污染物综合排放标准 印花工段排口 GB16297-1996 化学间接1/废水总排口 废需氧排放 49.10 04624137 超 《纺织染整工业水污染物排放标准》0.08 (GB4287-2012) 4l64 水/氨氮间接1/废水总排口 4.00.000未《纺织染整工业水污染物排放标准》0.00 l1507 (GB4287-2012) 8416 废总氮排放1/废水总排口 0982超《纺织染整工业水污染物排放标准》0.01 0.70.0007 标 (GB4287-2012) 2625 磷 间接 排放1/废水总排口1 2.5698《纺织染整工业水污染物排放标准 6E-05 (GB4287-2012) 0631 标 废总排放1/废水总排口0.06.150超《纺织染整工业废水中锑污染物排放 水 45/标|标准》(DB32/3432018) ◎保定长毛绒主要排污信息为: 主要污染主要污染 排放口数量排放浓度 排放总超标|执行的排污核定的排放 物类别物名称排放方式和分布情况CD0(1)量(吨/排放 总量(吨/ 情况co(mg/1) 未超 废水 染色及印污水处理后1/厂区外,和 排入北郭丹村二级排放 1100 1100 镇污水处理 直连 保定长毛绒有限公司已于2019年6月停产 ◎陕西药科要排污信息为: 30/172
2019 年年度报告 30 / 172 (1) 排污信息 √适用 □不适用 根据环境保护部门公布的重点排污单位清单，下属公司南京海欣丽宁长毛绒、保定长毛绒、 陕西药科被列入重点排污单位。 ◎南京长毛绒主要排污信息为： 主 要 污 染 物 类 别 主要 污染 物名 称 排放 方式 排口数量和分布 情况 排 放 浓 度 排放总 量（吨/ 日） 超 标 排 放 情 况 执行的排污标准 核定 的排 放总 量 （吨 /日） 废 气 颗粒 物 有组 织 1/天燃气锅炉废 气排口 5.6 0.0001 62718 未 超 标 锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014 0.00 2696 废 气 二氧 化硫 有组 织 1/天燃气锅炉废 气排口 1.5 4.3586 3E-05 未 超 标 锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014 0.00 674 废 气 氮氧 化物 有组 织 1/天燃气锅炉废 气排口 35. 75 0.0018 46619 未 超 标 锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014 0.02 0219 废 气 非甲 烷总 烃 有组 织 2/定型工段排口、 印花工段排口 2.9 912 5 / 未 超 标 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 / 废 水 化学 需氧 量 间接 排放 1/废水总排口 49. 046 0.0089 24137 未 超 标 《纺织染整工业水污染物排放标准》 （GB 4287-2012） 0.08 4164 废 水 氨氮 间接 排放 1/废水总排口 4.0 5 0.0001 11507 未 超 标 《纺织染整工业水污染物排放标准》 （GB 4287-2012） 0.00 8416 废 水 总氮 间接 排放 1/废水总排口 0.7 3 0.0007 09822 未 超 标 《纺织染整工业水污染物排放标准》 （GB 4287-2012） 0.01 2625 废 水 总磷 间接 排放 1/废水总排口 1.5 2.5698 6E-05 未 超 标 《纺织染整工业水污染物排放标准》 （GB 4287-2012） 0.00 0631 废 水 总锑 间接 排放 1/废水总排口 0.0 4 6.7560 5E-06 未 超 标 《纺织染整工业废水中锑污染物排放 标准》（DB 32/3432-2018） / ◎保定长毛绒主要排污信息为： 主要污染 物类别 主要污染 物名称 排放方式 排放口数量 和分布情况 排放浓度 COD(mg/l) 排放总 量（吨/ 日） 超标 排放 情况 执行的排污 标准 COD(mg/l) 核定的排放 总量（吨/ 日） 废水 染色及印 染污水 经厂内一次 污水处理后 排入北郭丹 镇污水处理 厂 1/厂区外，和 村二级排放 直连 200 1100 未超 标 30 1100 保定长毛绒有限公司已于 2019 年 6 月停产。 ◎陕西药科要排污信息为：