上海矩子科技股份有限公司2020年半年度报告

上海矩子科技股份有限公司2020年半年度报告全文 公司报告期不存在承包情况 (3)租赁情况 口适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 口适用V不适用 公司报告期不存在担保情况 3、日常经营重大合同 影响重大合 本期确认的累计确认的 司方名称方名称合同总金额/合同履行的 合同订立公合同订立对 应收账款回|同履行的各是否存在合 进度销售收入金销售收入金 款情况项条件是否同无法履行 额 生重大变的重大风险 化 4、其他重大合同 口适用V不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。但公司及子公司仍将环境保护作为践行社会责任的重要一环, 在日常生产经营中严格遵守环保法律、法规及行业规范,自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内,未发生环境污染事 故或其他环保违法违规行为,也未受到环保部门的行政处罚。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划 十六、其他重大事项的说明 √适用口不适用 (一)发行股份及支付现金购买资产 chin乡 www.cninfocom.cn

上海矩子科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 26 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、日常经营重大合同 单位： 合同订立公 司方名称 合同订立对 方名称 合同总金额 合同履行的 进度 本期确认的 销售收入金 额 累计确认的 销售收入金 额 应收账款回 款情况 影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化 是否存在合 同无法履行 的重大风险 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。但公司及子公司仍将环境保护作为践行社会责任的重要一环， 在日常生产经营中严格遵守环保法律、法规及行业规范，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，未发生环境污染事 故或其他环保违法违规行为，也未受到环保部门的行政处罚。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 （一）发行股份及支付现金购买资产

上海矩子科技股份有限公司2020年半年度报告全文 1、2019年12月30日,公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于<上海矩子科技股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟向崔岺、张寒以发行股份及支付现金的方式购买 其持有的苏州矩度电子科技有限公司25%的股权。本次交易前,公司通过苏州矩子智能科技有限公司间接持有苏州矩度75% 的股权,本次交易完成后公司将合计持有苏州矩度100%的股权。本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。具体 情况详见公司于2019年12月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告 2、2020年2月10日,公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了本次交易报告书(草案)及相关议案。具体情况详见 公司于2020年2月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告 4、2020年4月29日,中国证券监督管理委员会核发了《关于核准上海矩子科技股份有限公司向崔岺等发行股份购买资产 的批复》(证监许可[2020]811号),核准公司向交易对方发行2,452,48股股份购买相关资产。经中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司和深圳证券交易所审核批准,上述新增股份于2020年7月6日上市。具体情况详见公司分别于2020年5月19 日、2020年7月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 5、2020年6月10日,苏州矩度办理完成工商变更登记手续,并取得了苏州市工业园区市场监督管理局核发的《营业执照 (统一社会信用代码91320594086993022F),苏州矩度25%股权已过户至公司名下,成为公司全资子公司。具体情况详见公 司于2020年6月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告 (二)修改公司章程 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会网络投票 实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定,对照公司实际治理情况,公司需对《公司章程》中的部分条款进行修订,以 进一步规范和完善公司内部治理结构。公司于2020年3月2日召开第二届董事会第十次会议,2020年3月18日召开2020年第 次临时股东大会分别审议通过了《关于修改公司章程的议案》。具体内容详见于2020年3月3日、2020年3月18日刊登在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告 (三)参与投资设立创业投资基金 公司于2020年4月15日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于参与投资设立创业投资基金的议案》,同意 公司作为有限合伙人以自有资金出资5,000万元人民币与普通合伙人张家港益辰管理咨询合伙企业(有限合伙)及其他有限 合伙人共同设立芯动能基金。芯动能基金已于2020年4月22日完成工商注册登记,并于2020年4月26日在中国证券投资基金业 协会完成了私募投资基金备案手续。具体内容详见公司分别于2020年4月16日、2020年4月23日、2020年4月27日刊登在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告 2020年6月9日,芯动能基金增加有限合伙人及变更合伙人出资额并完成工商变更登记手续。具体内容详见公司于202 年6月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告 十七、公司子公司重大事项 √适用口不适用 (一)苏州矩子 为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施,经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通 过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意公司根据《首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》的相关要求向全资子公司苏州矩子智能科技有限公司增资5,000万元,用于实施募投项目的建设。增资后,苏 州矩子注册资本由2,10526万元人民币增加至,10526万元人民币,并业已完成工商变更。具体内容详见公司于2019年12月17 日、2020年3月5日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告 (二)苏州矩度 2020年4月29日,中国证券监督管理委员会核发了《关于核准上海矩子科技股份有限公司向崔岺等发行股份购买资产的 批复》(证监许可[2020]811号),核准公司向崔岺、张寒发行2,452,482股股份购买其持有的子公司苏州矩度2500%股权 chin乡 www.cninfocom.cn

上海矩子科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 27 1、2019年12月30日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于<上海矩子科技股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟向崔岺、张寒以发行股份及支付现金的方式购买 其持有的苏州矩度电子科技有限公司25%的股权。本次交易前，公司通过苏州矩子智能科技有限公司间接持有苏州矩度75% 的股权，本次交易完成后公司将合计持有苏州矩度100%的股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。具体 情况详见公司于2019年12月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 2、2020年2月10日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了本次交易报告书（草案）及相关议案。具体情况详见 公司于2020年2月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 3、2020年3月18日，本次交易报告书（草案）及相关议案经2020年第二次临时股东大会审议通过；具体情况详见公司于 2020年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 4、2020年4月29日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准上海矩子科技股份有限公司向崔岺等发行股份购买资产 的批复》（证监许可[2020]811号），核准公司向交易对方发行2,452,482股股份购买相关资产。经中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司和深圳证券交易所审核批准，上述新增股份于2020年7月6日上市。具体情况详见公司分别于2020年5月19 日、2020年7月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 5、2020年6月10日，苏州矩度办理完成工商变更登记手续，并取得了苏州市工业园区市场监督管理局核发的《营业执照》 （统一社会信用代码91320594086993022F），苏州矩度25%股权已过户至公司名下，成为公司全资子公司。具体情况详见公 司于2020年6月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 （二）修改公司章程 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会网络投票 实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定，对照公司实际治理情况，公司需对《公司章程》中的部分条款进行修订，以 进一步规范和完善公司内部治理结构。公司于2020年3月2日召开第二届董事会第十次会议，2020年3月18日召开2020年第二 次临时股东大会分别审议通过了《关于修改公司章程的议案》。具体内容详见于2020年3月3日、2020年3月18日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （三）参与投资设立创业投资基金 公司于2020年4月15日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于参与投资设立创业投资基金的议案》，同意 公司作为有限合伙人以自有资金出资5,000万元人民币与普通合伙人张家港益辰管理咨询合伙企业（有限合伙）及其他有限 合伙人共同设立芯动能基金。芯动能基金已于2020年4月22日完成工商注册登记，并于2020年4月26日在中国证券投资基金业 协会完成了私募投资基金备案手续。具体内容详见公司分别于2020年4月16日、2020年4月23日、2020年4月27日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2020年6月9日，芯动能基金增加有限合伙人及变更合伙人出资额并完成工商变更登记手续。具体内容详见公司于2020 年6月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 （一）苏州矩子 为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通 过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司根据《首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》的相关要求向全资子公司苏州矩子智能科技有限公司增资5,000万元，用于实施募投项目的建设。增资后，苏 州矩子注册资本由2,105.26万元人民币增加至7,105.26万元人民币，并业已完成工商变更。具体内容详见公司于2019年12月17 日、2020年3月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）苏州矩度 2020年4月29日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准上海矩子科技股份有限公司向崔岺等发行股份购买资产的 批复》（证监许可[2020]811号），核准公司向崔岺、张寒发行2,452,482股股份购买其持有的子公司苏州矩度25.00%股权

上海矩子科技股份有限公司2020年半年度报告全文 2020年6月10日,苏州矩度办理完成工商变更登记手续,并取得了苏州市工业园区市场监督管理局核发的《营业执照》(统 社会信用代码91320594086993022F),苏州矩度25%股权已过户至公司名下。变更完成后,苏州矩度成为公司全资子公司 具体内容详见公司于2020年6月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告 chin乡 www.cninfocom.cn

上海矩子科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 28 2020年6月10日，苏州矩度办理完成工商变更登记手续，并取得了苏州市工业园区市场监督管理局核发的《营业执照》（统 一社会信用代码91320594086993022F），苏州矩度25%股权已过户至公司名下。变更完成后，苏州矩度成为公司全资子公司。 具体内容详见公司于2020年6月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告

上海矩子科技股份有限公司2020年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 股份变动情况 股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金转其他小计数量比例 有限售条件股份30 45,000.00 45,0000200000 7500 7500% 75.000.00 3、其他内资持股 45,0000 45,0000120,0000 75.00% 75.009 其中:境内法人持股1804732 10,82839 10,8283928,875,72 1805% 18.05% 56,952671 4,171,60 34,17160|912428 境内自然人持股 无限售条件股份2500 15000.0 15,000400 25.00% 15000.0 15,0000040000,00 、人民币普通股 25.009% 2500% 10000 60,000.00 股份总数 60.00000160000 00.00% 10000% 股份变动的原因 适用口不适用 公司于2020年6月1日实施完成2019年度权益分派,以截止至2019年12月31日的总股本10000000为基数,以资本公 积金向全体股东每10股转增6股。公司总股本100000增至16000000。 股份变动的批准情况 √适用口不适用 公司经020年4月21日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议,2020年5月13日召开的2019年年 度股东大会审议并通过了《关于2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意 股份变动的过户情况 √适用口不适用 报告期内,公司2019年度权益分派所转增的股份于2020年6月1日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司直接记入股 东证券账户 股份回购的实施进展情况 chin乡 www.cninfocom.cn

上海矩子科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 29 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 75,000,00 0 75.00% 45,000,00 0 45,000,00 0 120,000,0 00 75.00% 3、其他内资持股 75,000,00 0 75.00% 45,000,00 0 45,000,00 0 120,000,0 00 75.00% 其中：境内法人持股 18,047,32 5 18.05% 10,828,39 5 10,828,39 5 28,875,72 0 18.05% 境内自然人持股 56,952,67 5 56.95% 34,171,60 5 34,171,60 5 91,124,28 0 56.95% 二、无限售条件股份 25,000,00 0 25.00% 15,000,00 0 15,000,00 0 40,000,00 0 25.00% 1、人民币普通股 25,000,00 0 25.00% 15,000,00 0 15,000,00 0 40,000,00 0 25.00% 三、股份总数 100,000,0 00 100.00% 60,000,00 0 60,000,00 0 160,000,0 00 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司于2020年6月1日实施完成2019年度权益分派，以截止至2019年12月31日的总股本100,000,000股为基数，以资本公 积金向全体股东每10股转增6股。公司总股本100,000,000股增至160,000,000股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司经2020年4月21日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，2020年5月13日召开的2019年年 度股东大会审议并通过了《关于2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意 见。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司2019年度权益分派所转增的股份于2020年6月1日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司直接记入股 东证券账户。 股份回购的实施进展情况

上海矩子科技股份有限公司2020年半年度报告全文 口适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 口适用V不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √适用口不适用 本次资本公积金转增股份实施完毕后,公司总股本由1000000增至160,00000,导致报告期公司总股本增加,相关变 动摊薄每股净资产、基本每股收益和稀释每股收益。 变动前 变动后 (一)基本每股收益(元 0.4219 0.2637 020半年度 (二)稀释每股收益(元) 0.4219 0.2637 每股净资产(元) 变动前 变动后 (一)基本每股收益(元) 1.1215 0.5403 2019年度 (二)稀释每股收益(元) L.1215 0.5403 每股净资产(元) 9.44 5. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 口适用√不适用 2、限售股份变动情况 √适用口不适用 单位:股 股东名称期初限售股数 本期解除限售股|本期增加限售股 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 数 数 2022年1月13 杨勇 24.495.750 14,697450 39,193,20首发限售 苏州元亚创业投 2020年11月13 合伙企业(有 7.661,700 497,020 12,258,720首发限售 限合伙) 上海矩子投资管 2022年11月13 7162,500 11460,00首发限售 理有限公司 2020年11月13 王建勋 6,123,975 674,385 9,798,360首发限售 2020年11月13 徐晨明 975 3,674,385 9798360首发限售 2020年11月13 雷保家 3,674,385 9798.360首发限售 2020年11月13 4,286,775 2,572,065 6858840首发限售 chin乡 www.cninfocom.cn

上海矩子科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 30 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 本次资本公积金转增股份实施完毕后，公司总股本由100,000,000股增至160,000,000股，导致报告期公司总股本增加，相关变 动摊薄每股净资产、基本每股收益和稀释每股收益。 2020半年度 变动前 变动后 （一）基本每股收益（元） 0.4219 0.2637 （二）稀释每股收益（元） 0.4219 0.2637 每股净资产（元） 9.68 6.05 2019年度 变动前 变动后 （一）基本每股收益（元） 1.1215 0.5403 （二）稀释每股收益（元） 1.1215 0.5403 每股净资产（元） 9.45 5.90 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨勇 24,495,750 14,697,450 39,193,200 首发限售 2022 年 11 月 13 日 苏州元亚创业投 资合伙企业（有 限合伙） 7,661,700 4,597,020 12,258,720 首发限售 2020 年 11 月 13 日 上海矩子投资管 理有限公司 7,162,500 4,297,500 11,460,000 首发限售 2022 年 11 月 13 日 王建勋 6,123,975 3,674,385 9,798,360 首发限售 2020 年 11 月 13 日 徐晨明 6,123,975 3,674,385 9,798,360 首发限售 2020 年 11 月 13 日 雷保家 6,123,975 3,674,385 9,798,360 首发限售 2020 年 11 月 13 日 何丽 4,286,775 2,572,065 6,858,840 首发限售 2020 年 11 月 13 日