中化岩土工程股份有限公司2013年度报告全文 红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法 是 权益是否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合 是 规、透明: 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2013年度:以2013年12月31日公司总股本20040000为基数,向全体股东每10股派发现金股利 人民币1.00元(含税):以资本公积金向全体股东每10股转增10股 2、2012年度:以2012年12月31日的公司总股本200,40000为基数,向全体股东每10股派发现金红利 07元(含税),共计人民币14,028,000元;以资本公积金转增股本的方式,向全体股东每10股转增0股。 3、2011年度:公司以2011年末的总股本股10020000基数,以可供分配利润每10股派发现金股利 人民币1.00元(含税),共计人民币10020,000元;以资本公积金转增股本的方式,向全体股东每10股转增 公司近三年现金分红情况表 单位:元 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度 现金分红金额(含税) 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率(%) 2013年 20,040,000.0 28.34% 年 14,028,000.0 63825,84502 011年 50,288,580.01 19.93% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 配预案的股本基数(股) 200.400.00 金分红总额(元)(含税) 20,040,000 「分配利润(元) 148,216,816.6 现金分红占利润分配总额的比例(%) 100% 现金分红政策: 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
中化岩土工程股份有限公司 2013 年度报告全文 25 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2013年度：以2013年12月31日公司总股本200,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 人民币1.00元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 2、2012年度：以2012年12月31日的公司总股本200,400,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.7元（含税），共计人民币14,028,000元；以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增0股。 3、2011年度：公司以2011年末的总股本股100,200,000为基数，以可供分配利润每10股派发现金股利 人民币1.00元（含税），共计人民币10,020,000元；以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增 10股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013 年 20,040,000.00 70,703,158.74 28.34% 2012 年 14,028,000.00 63,825,845.02 21.98% 2011 年 10,020,000.00 50,288,580.01 19.93% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 不适用。 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1.00 每 10 股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 200,400,000 现金分红总额（元）（含税） 20,040,000.00 可分配利润（元） 148,216,816.69 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
中化岩土工程股份有限公司2013年度报告全文 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年合并报表囗径下,实现净利润70,703,15874元,提取盈余公积 金10.96519705元,减去2012年度实施现金分红140280000加上年初未分配利润10250685500元,合并报表可 分配利润为14821681669元:母公司报表口径下,实现净利润7310131369元,提取盈余公积金10965.19705元,减去 2012年度实施现金分红1402800加上年初未分配利润104,45564712元,母公司可分配利润为152.563,76376元 2013年度利润分配预案为:拟以公司2013年12月31日的总股本200,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现 红利1.00元(含税),共计派发现金红利总额20,040,00000元,剩余未分配利润结转以后年度进行分配 资本公积金转增股本预案为:拟以公司2013年12月31日的总股本200,40000股为基数,向全体股东每10股转增 10股,资本公积转增股本总金额为200400000以上方案实施后,公司总股本由2004000增至4008000 十五、社会责任情况 不适用。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 否 报告期内是否被行政处罚 否 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 公司的业绩情况、杜基业务占比增长 2013年01月17日公司 实地调研机构 国金证券股份有限公司的原因、高能级强夯的使用范围、收 款模式等 延安新城项目情况、桩基业务占比与 2013年05月16日公司 实地调研机构 西南证券、银河证券 国海证券、信达证券`|毛利率,公司未来发展战略、施工的 「公司毛利率情况、未来发展战略、强 2013年08月16日公司 实地调研机构 信达证券 夯的应用范围、国外强夯机与公司自 主研发强夯机对比等 公司毛利率情况、强夯机研制情况 2013年08月2公司实地调研机构 西南证券、银河证券公司业务领域、研发中心建设项目情 况、未来发展战略等 公司毛利率情况、未来发展战略、么 2013年09月4日公司实地调研机构 平安证券 司竞争优势、研发中心建设项目情况 现金流状况 2013年09月18日公司 实地调研|机构 长江证券 未来发展战略、设备运输调遣费、海 外市场情况
中化岩土工程股份有限公司 2013 年度报告全文 26 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年合并报表口径下，实现净利润 70,703,158.74 元，提取盈余公积 金 10,965,197.05 元，减去 2012 年度实施现金分红 14,028,000.00 元，加上年初未分配利润 102,506,855.00 元，合并报表可 分配利润为 148,216,816.69 元；母公司报表口径下，实现净利润 73,101,313.69 元，提取盈余公积金 10,965,197.05 元，减去 2012 年度实施现金分红 14,028,000.00 元，加上年初未分配利润 104,455,647.12 元，母公司可分配利润为 152,563,763.76 元。 2013 年度利润分配预案为：拟以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 200,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利总额 20,040,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。 资本公积金转增股本预案为：拟以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 200,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，资本公积转增股本总金额为 200,400,000.00 元，以上方案实施后，公司总股本由 200,400,000 股增至 400,800,000 股。 十五、社会责任情况 不适用。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 否。 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 否。 报告期内是否被行政处罚 否。 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 01 月 17 日 公司 实地调研 机构 国金证券股份有限公司 公司的业绩情况、桩基业务占比增长 的原因、高能级强夯的使用范围、收 款模式等 2013 年 05 月 16 日 公司 实地调研 机构 西南证券、银河证券、 国海证券、信达证券 延安新城项目情况、桩基业务占比与 毛利率、公司未来发展战略、施工的 季节性影响因素等 2013 年 08 月 16 日 公司 实地调研 机构 信达证券 公司毛利率情况、未来发展战略、强 夯的应用范围、国外强夯机与公司自 主研发强夯机对比等 2013 年 08 月 22 日 公司 实地调研 机构 西南证券、银河证券 公司毛利率情况、强夯机研制情况、 公司业务领域、研发中心建设项目情 况、未来发展战略等 2013 年 09 月 04 日 公司 实地调研 机构 平安证券 公司毛利率情况、未来发展战略、公 司竞争优势、研发中心建设项目情况、 现金流状况 2013 年 09 月 18 日 公司 实地调研 机构 长江证券 未来发展战略、设备运输调遣费、海 外市场情况
中化岩土工程股份有限公司2013年度报告全文 第五节重要事项 重大诉讼仲裁事项 不适用。 媒体质疑情况 不适用。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 不适用。 四、破产重整相关事项 不适用。 五、资产交易事项 不适用。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 不适用。 七、重大关联交易 不适用。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 不适用 2、担保情况 不适用
中化岩土工程股份有限公司 2013 年度报告全文 27 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 不适用。 二、媒体质疑情况 不适用。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 不适用。 四、破产重整相关事项 不适用。 五、资产交易事项 不适用。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 不适用。 七、重大关联交易 不适用。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 不适用。 2、担保情况 不适用
中化岩土工程股份有限公司2013年度报告全文 3、其他重大合同 不适用。 其他重大交易 2012年⑦月2日,公司与陕西建工集团总公司签订《延安煤油气资源综合利用场平工程建设工程施工分 包合同》。合同标的为西区一标段场平工程(场平地基强夯工程)。合同期限360天,合同金额暂定12,036.28 万元。截至2013年12月31日,完成合同工作量的102.26%,实现营业收入12,30797万元,累计收款8,840.39 万元。该项目实际工程量超过合同工程量,正在履行之中 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 控股股东 实际控制人自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 吴延炜以及三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的2010.1221 20111.28 201427/格履行中 股东梁富本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份 首次公开发行或再融 除锁定期外,在各自任职期内每年转让的股份不超 资时所作承诺 过各自所持有本公司股份总数的25%;在离职后半 蜜、高年内,不转让各白所持有的本公司股份离职个0231长m有数严格行中 管理人员 月后的十 内通过证券交易所挂牌交易出售 本公司股份数量占其持有本公司股份总数的比例 不超过50% 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原 因及下一步计划(如无 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 不适用
中化岩土工程股份有限公司 2013 年度报告全文 28 3、其他重大合同 不适用。 4、其他重大交易 2012年7月2日，公司与陕西建工集团总公司签订《延安煤油气资源综合利用场平工程建设工程施工分 包合同》。合同标的为西区一标段场平工程（场平地基强夯工程）。合同期限360天，合同金额暂定12,036.28 万元。截至2013年12月31日，完成合同工作量的102.26％，实现营业收入12,307.97万元，累计收款8,840.39 万元。该项目实际工程量超过合同工程量，正在履行之中。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 控股股东、 实际控制人 吴延炜以及 股东梁富 华、李鸿江 自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的 本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。 2010.12.21 2011.1.28 -2014.1.27 严格履行中 作为股东的 董事、高级 管理人员 除锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超 过各自所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半 年内，不转让各自所持有的本公司股份；离职六个 月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售 本公司股份数量占其持有本公司股份总数的比例 不超过 50%。 2010.12.21 长期有效 严格履行中 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划（如 有） 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 不适用
中化岩土工程股份有限公司2013年度报告全文 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 30 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 赵奉忠、雷鸿 当期是否改聘会计师事务所 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 不适用 十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十二、处罚及整改情况 整改情况说明 不适用 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所 得收益的情况 不适用。 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 不适用。 十四、其他重大事项的说明 不适用。 十五、公司子公司重要事项 不适用。 十六、公司发行公司债券的情况 不适用
中化岩土工程股份有限公司 2013 年度报告全文 29 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 30 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名 赵奉忠、雷鸿 当期是否改聘会计师事务所 否。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 不适用。 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十二、处罚及整改情况 整改情况说明 不适用。 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所 得收益的情况 不适用。 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 不适用。 十四、其他重大事项的说明 不适用。 十五、公司子公司重要事项 不适用。 十六、公司发行公司债券的情况 不适用