股份有限公司2016年年度报告全文 Chengzhi Shareholding Co. Ltd 诚走股份有限公司 2016年度报告 2016 ANNUAL REPORT 二零一七年三月
诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 2016 年度报告 2016 ANNUAL REPORT 二零一七年三月
诚志股份有限公司2016年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司董事长龙大伟、总裁王学顺、财务总监兼董事会秘书邹勇华声明:保证年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,253,011919为基数,向全体股东 每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 2
诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长龙大伟、总裁王学顺、财务总监兼董事会秘书邹勇华声明：保证年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,253,011,919 为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本
诚志股份有限公司2016年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 10 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析. 第五节重要事项……… 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 87 第十二节备查文件目录 206
诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................10 第三节 公司业务概要......................................................................................................................13 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................35 第五节 重要事项..............................................................................................................................61 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................69 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................69 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................70 第九节 公司治理..............................................................................................................................79 第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................86 第十一节 财务报告..........................................................................................................................87 第十二节 备查文件目录................................................................................................................206
诚志股份有限公司2016年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 教育部 指中华人民共和国教育部 深交所 指深圳证券交易所 审计机构、会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙),曾用名立信大华会计 师事务所有限公司、大华会计师事务所有限公司 保荐机构、独立财务顾问、中信建投指中信建投证券股份有限公司 公司、本公司 指诚志股份有限公司 清华控股、间接控股股东 指清华控股有限公司 诚志科融 指诚志科融控股有限公司 诚志永华 指石家庄诚志永华显示材料有限公司 诚志利华 指北京诚志利华科技发展有限公司 珠海诚志通 指珠海诚志通发展有限公司 宝龙环保 指安徽宝龙环保科技有限公司 宝龙测控 指安徽宝龙环保科技测控有限公司 安徽今上 指安徽今上显示玻璃有限公司 诚志生命科技 指诚志生命科技有限公司 诚志生物工程 指江西诚志生物工程有限公司 万胜生物 指宁夏诚志万胜生物工程有限公司 南京惠生、南京诚志 指/生(南京)清洁能源股份有限公司,现名:南京诚志清洁 能源股份有限公司 南京惠生新材料有限公司,现名:南京诚志永清能源科技 惠生新材料,南京诚志永清能源 指 有限公司 诚志门诊 指北京诚志门诊部有限公司 控财务公司 指清华控股集团财务有限公司 报告期 指2016年1月1日至2016年12月31日
诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 教育部 指 中华人民共和国教育部 深交所 指 深圳证券交易所 审计机构、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名立信大华会计 师事务所有限公司、大华会计师事务所有限公司 保荐机构、独立财务顾问、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 公司、本公司 指 诚志股份有限公司 清华控股、间接控股股东 指 清华控股有限公司 诚志科融 指 诚志科融控股有限公司 诚志永华 指 石家庄诚志永华显示材料有限公司 诚志利华 指 北京诚志利华科技发展有限公司 珠海诚志通 指 珠海诚志通发展有限公司 宝龙环保 指 安徽宝龙环保科技有限公司 宝龙测控 指 安徽宝龙环保科技测控有限公司 安徽今上 指 安徽今上显示玻璃有限公司 诚志生命科技 指 诚志生命科技有限公司 诚志生物工程 指 江西诚志生物工程有限公司 万胜生物 指 宁夏诚志万胜生物工程有限公司 南京惠生、南京诚志 指 惠生（南京）清洁能源股份有限公司，现名：南京诚志清洁 能源股份有限公司 惠生新材料，南京诚志永清能源 指 南京惠生新材料有限公司 ，现名：南京诚志永清能源科技 有限公司 诚志门诊 指 北京诚志门诊部有限公司 清控财务公司 指 清华控股集团财务有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
诚志股份有限公司2016年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 诚志股份 票代码 000990 变更后的股票简称无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称 诚志股份有限公司 公司的中文简称 诚志股份 公司的外文名称 CHENGZHI CO LTD 公司的外文名称缩写 CHENGZH 公司的法定代表人 龙大伟 注册地址 南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号 注册地址的邮政编码330013 公地址 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西)华江大厦 办公地址的邮政编码330013 公司网址 http://www.chengzhi.com.cn 电子信箱 chengzhi@chengzhi.com.cn 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 名 邹勇华 徐惊宇 江西省南昌市经济技术开发区玉江西省南昌市经济技术开发区玉 联系地址 屏东大街299号清华科技园(江西)屏东大街299号清华科技园(江西 华江大厦 华江大厦 电话 0791-83826898 0791-83826898 传真 0791-83826899 0791-83826899 电子信箱 zouyonghua@thcz.com.cn xujingyu0403@163.com 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/ ww cninfo. com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部、深圳证券交易所
诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 诚志股份 股票代码 000990 变更后的股票简称 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 诚志股份有限公司 公司的中文简称 诚志股份 公司的外文名称 CHENGZHI CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CHENGZHI 公司的法定代表人 龙大伟 注册地址 南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号 注册地址的邮政编码 330013 办公地址 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园（江西）华江大厦 办公地址的邮政编码 330013 公司网址 http://www.chengzhi.com.cn 电子信箱 chengzhi@chengzhi.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹勇华 徐惊宇 联系地址 江西省南昌市经济技术开发区玉 屏东大街 299 号清华科技园（江西） 华江大厦 江西省南昌市经济技术开发区玉 屏东大街 299 号清华科技园（江西） 华江大厦 电话 0791-83826898 0791-83826898 传真 0791-83826899 0791-83826899 电子信箱 zouyonghua@thcz.com.cn xujingyu0403@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部、深圳证券交易所