苏州安洁科技股份有限公司2019年年度报告

苏州安洁科技股份有限公司2019年年度报告全文 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 集用集/募象/变用用途的用途的/未使用尚太入飞位:万元 报告期内累计变更累计变更 本期己使己累计使 募集年份募集方式 集资金/集资金/闹两年 以上募集 总额 金总额金总额 的募集资集资金总集资金总 用途及去 总额 金总额 额额比例 向|金金额 公开发行67,7270 067,72701 样非公开发 015 80.40294 080,40294 00.00% 非公开发 017 149696556598207,70425 0000%43,9422专户定存 297,82646565982255834 000%43,942.2 募集资金总体使用情况说明 (一)首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”(证监许可[□01743号 核准,并经深圳证券交易所同意,苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)由主承销商安信证券股份有 限公司(以下简称“安信证券”)采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)300股每股 行价格为2300元,应募集资金总额为人民币6900元,扣除承销及保荐费3.3500万元后的募集资金为人民币 ,96500万元,已由主承销商安信证券于2011年11月21日分别汇入本公司在中国农业银行股份有限公司苏州太湖度假 区支行(以下简称“农业银行苏州太湖度假区支行)开立的人民币存款账户(账号:105413010400798928.0480万元 中信银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“中信银行苏州吴中支行)开立的人民币存款账户(账号 3242l01826004795)37,66020万元。扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用798.36万元后,本公司本次募 集资金净额为人民币65,16664万元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所有限公司验证,并出具了“苏公 N201jBl号”《验资报告》。 截止2019年12月31日,公司已累计使用完首次公开发行股票募集资金67,727.01万元(包括累计收到的银行存款 息扣除银行手续费等的净额2,56037万元) (二)非公开发行股票募集资金基本情况 2015年度非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1237 号)核准,公司由主承销商安信证券采用定向发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票27436,746股, 发行价为每股2988元,共计募集资金819.0997048元,扣除发行费用15,7805825元,实际募集资金净额为 o4.02938823元.2015年6月30日,以上募集资金已全部到位,经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具 公W 《验资报告》 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年7月4日出具了(苏公W2015E1352号)《募集资金置换专项鉴 报告》,经审核,截至2015年7月3日止,公司使用自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额83016950 元。实际投资额是公司收购 Supernova Holdings( Singapore) Pte Ltd(新星控股(新加坡)有限公司,以下简称新星控股”) 100%股权的全部价款。公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额超过公司实际募集资金净额804,029,38823 元,使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为804,029,38823元。 截止2019年12月31日,公司非公开发行实际募集资金净额80,402.94万元己全部用于置换预先已投入募集资金投资 chin乡 www.cninfocom.cn

苏州安洁科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 公开发行 67,727.01 0 67,727.01 0 0 0.00% 0 0 0 2015 非公开发 行 80,402.94 0 80,402.94 0 0 0.00% 0 0 0 2017 非公开发 行 149,696.51 5,659.82 107,704.25 0 0 0.00% 43,942.2 专户定存 0 合计 -- 297,826.46 5,659.82 255,834.2 0 0 0.00% 43,942.2 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”（证监许可[2011]1743 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)由主承销商安信证券股份有 限公司（以下简称“安信证券”）采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A 股) 3,000.00 万股,每股 发行价格为 23.00 元，应募集资金总额为人民币 69,000.00 万元, 扣除承销及保荐费 3,035.00 万元后的募集资金为人民币 65,965.00 万元，已由主承销商安信证券于 2011 年 11 月 21 日分别汇入本公司在中国农业银行股份有限公司苏州太湖度假 区支行(以下简称“农业银行苏州太湖度假区支行”)开立的人民币存款账户（账号：10541301040007989）28,304.80 万元、在 中信银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“中信银行苏州吴中支行”)开立的人民币存款账户（账号： 7324210182600104795）37,660.20 万元。扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 798.36 万元后，本公司本次募 集资金净额为人民币 65,166.64 万元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了“苏公 W[2011]B111 号”《验资报告》。 截止 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用完首次公开发行股票募集资金 67,727.01 万元（包括累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额 2,560.37 万元）。 （二）非公开发行股票募集资金基本情况 2015 年度非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］1237 号）核准，公司由主承销商安信证券采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,436,746 股， 发行价为每股 29.88 元，共计募集资金 819,809,970.48 元，扣除发行费用 15,780,582.25 元，实际募集资金净额为 804,029,388.23 元。2015 年 6 月 30 日，以上募集资金已全部到位，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 “苏公 W[2015]B077 号”《验资报告》。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 7 月 4 日出具了（苏公 W[2015]E1352 号）《募集资金置换专项鉴 证报告》。经审核，截至 2015 年 7 月 3 日止，公司使用自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额 830,169,500 元。实际投资额是公司收购 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.（新星控股（新加坡）有限公司，以下简称“新星控股”） 100%股权的全部价款。公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额超过公司实际募集资金净额 804,029,388.23 元，使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为 804,029,388.23 元。 截止 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行实际募集资金净额 80,402.94 万元已全部用于置换预先已投入募集资金投资

苏州安洁科技股份有限公司2019年年度报告全文 项目自筹资金 (三)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》(证监许可20171325号),核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150.27万元。公司本次非公开发行 股份人民币普通股(A股)46811607股,每股发行价格32元,共计募集货币资金人民币1,0826997754元,扣除各 项发行费用人民币308400万元,实际募集资金净额为人民币147129754元。以上募集资金到位情况已经公证天业 会计师事务所(特殊普通合伙)验证确认,并出具苏公W207]B121号《验资报告》 017年8月28日,募集资金中1,020,00000元用于支付公司收购惠州威博精密科技有限公司(以下简称“威博精 密”)100%股权中的现金对价 公司于2017年9月12日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》, 公司董事会同意公司使用募集资金45742997754元对募集资金投资项目实施主体全资子公司威博精密进行增资,前述全 部资金将用于增加威博精密注册资本,并进而用于募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”。为加强募集资金使用管 理,公司与全资子公司威博精密、平安银行股份有限公司广州分行、保荐承销商安信证券签订了《募集资金四方监管协议》 公司于2018年8月13日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》, 并于2018年8月31日召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》 公司股东同意募集资金投资项目实施主体由威博精密变更后项目实施主体为威博精密全资子公司威博金属,拟将原计划租 赁厂房及厂房改造变更为由公司购买土地(85亩左右)并建设厂房供该项目使用。 公司于2018年9月18日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴 注册资本的议案》,为了更好地推进“消费电子金属精密结构件建设项目”的建设实施,公司全资子公司威博精密拟使用募 集资金向其全资子公司威博金属增资1964099264元人民币及实缴注册资本2.8亿元人民币,公司计划使用募集资金向 威博金属共计实缴注册资本476,965,10872元人民币。 公司于2019年2月27日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的 议案》,公司董事会同意全资孙公司威博金属拟使用募集资金预计不超过人民币4500万(实际价格以竞拍价为准),参与 竞拍位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭 门边(土名)地段5464m工业用地的使用权,主要用于募投项目厂房建设使用。2019年3月,威博金属最终以3,915.0 万元的土地出让综合价竞得以上地块 公司于2019年12月17日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,原募投项目“消 费电子金属精密结构件建设项目因募投项目进度比预期较晚,项目进度缓慢,结合公司经营发展需要,为进一步提高募 集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益,更好地满足公司未来发展的需要,公司拟计划终止原募投 项目“消费电子金属精密结构件建设项目,并按照公司项目资金的需求,变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地 建设项目和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”,实施主体分别为威博金属和威博精密,项目拟投资额分别 为29.00万元(其中募集资金拟投入金额为23,917%6万元)和20000元(全部以募集资金投入) 截止2019年12月31日,威博金属募集资金余额为439421,973.26元,其中银行存款余额4421,973.26元(包含存款 利息收入)、现金理财产品余额43500000 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万 是否已变 截至期末项目达到 项目可行 承诺投资资总额下本报告购/至期未 募集资金调整后投 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 投资进度预定可使 是否达到性是否发 累计投入 实现的效 金投向 (含部分 总额 (3)=用状态日 (1) 金额(2) 计效益生重大 变更) (2(1) chin乡 www.cninfocom.cn

苏州安洁科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 项目自筹资金。 （三）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2017]1325 号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 150,827 万元。公司本次非公开发行 股份人民币普通股（A 股）46,811,607 股，每股发行价格 32.22 元，共计募集货币资金人民币 1,508,269,977.54 元，扣除各 项发行费用人民币 3,084.00 万元，实际募集资金净额为人民币 1,477,429,977.54 元。以上募集资金到位情况已经公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公 W[2017]B121 号《验资报告》。 2017 年 8 月 28 日，募集资金中 1,020,000,000.00 元用于支付公司收购惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精 密”）100%股权中的现金对价。 公司于 2017 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》， 公司董事会同意公司使用募集资金 457,429,977.54 元对募集资金投资项目实施主体全资子公司威博精密进行增资，前述全 部资金将用于增加威博精密注册资本，并进而用于募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”。为加强募集资金使用管 理，公司与全资子公司威博精密、平安银行股份有限公司广州分行、保荐承销商安信证券签订了《募集资金四方监管协议》。 公司于 2018 年 8 月 13 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》， 并于 2018 年 8 月 31 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》， 公司股东同意募集资金投资项目实施主体由威博精密变更后项目实施主体为威博精密全资子公司威博金属，拟将原计划租 赁厂房及厂房改造变更为由公司购买土地（85 亩左右）并建设厂房供该项目使用。 公司于 2018 年 9 月 18 日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴 注册资本的议案》，为了更好地推进“消费电子金属精密结构件建设项目”的建设实施，公司全资子公司威博精密拟使用募 集资金向其全资子公司威博金属增资 196,940,992.64 元人民币及实缴注册资本 2.8 亿元人民币，公司计划使用募集资金向 威博金属共计实缴注册资本 476,965,108.72 元人民币。 公司于 2019 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的 议案》，公司董事会同意全资孙公司威博金属拟使用募集资金预计不超过人民币 4500 万（实际价格以竞拍价为准），参与 竞拍位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭 排、门边（土名）地段 55,464 ㎡工业用地的使用权，主要用于募投项目厂房建设使用。2019 年 3 月，威博金属最终以 3,915.00 万元的土地出让综合价竞得以上地块。 公司于 2019 年 12 月 17 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原募投项目“消 费电子金属精密结构件建设项目”因募投项目进度比预期较晚，项目进度缓慢，结合公司经营发展需要，为进一步提高募 集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司拟计划终止原募投 项目“消费电子金属精密结构件建设项目”，并按照公司项目资金的需求，变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地 建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”，实施主体分别为威博金属和威博精密，项目拟投资额分别 为 29,500 万元（其中募集资金拟投入金额为 23,917.96 万元）和 20,000 万元（全部以募集资金投入）。 截止 2019 年 12 月 31 日，威博金属募集资金余额为 439,421,973.26 元，其中银行存款余额 4,421,973.26 元（包含存款 利息收入）、现金理财产品余额 435,000,000.00 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化

苏州安洁科技股份有限公司2019年年度报告全文 承诺投资项目 2014年 个人计算机内外部功 能性器件扩能项目 8,30425276.2 02527651210002月31145414是 收购新星控股100%形 7,84738是 权项目 819818040294 080.402941000 补充流动资金 04,24692 4,24692100.00% 下适用否 皮支付收购威博精密股 102,000102,000 下不适用否 份的现金对价 0102,0010000 消费电子精密金属结 卜不适用 构件扩充产能项目 4574347696515659.825,704251.9% 259,6224 176302 承诺投资项目小计 8,0288 5.65982 19301.52 超募资金投向 增资重庆安洁电子有 限公司 10.0005,200 05,200100.00 段资设立苏州福宝光 15,0001500 o50010000% 电有限公司 投资扩建苏州厂房否 3,0003,082.0 0308207100.00% 公司信息化系统建设 600509.94 05099410000% 归还银行贷款(如有 9,24685 9,24685 补充流动资金(如有 5.165.1 0|5,165.1 超募资金投向小计 860038,203.9 03820397 97,826.4 -2866288 565982258342 19,301.5 未达到计划进度或预 消费电子金属精密结构件扩产能项目原计划自募集资金到账后投入使用,基于公司管理层对市 计收益的情况和原因「场前景判断和公司总体发展战略规划的需要,公司根据实际情况暂缓了募投项目的投入进度,使得 (分具体项目)募投项目的实际投入与计划进度存在差异,未达到计划使用进度 受宏观经济环境和国内智能手机行业发展趋势的影响,公司暂缓实施消费电子金属精密结构件 项目可行性发生重大护产能项目。公司于2019年12月17日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更募集 变化的情况说明|资金用途的议案》,公司计划终止原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”,变更募投项目为 智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目 超募资金的金额、用 公司首次公开发行中超募资金的金额为36,861.84万元,具体用途及使用情况如下: 及使用进展情况 1、2011年12月12月,经公司第一届董事会第九次会议决议通过,同意公司使用超募资金560 万元人民币归还银行贷款。2、2011年12月28日,经公司第一届董事会第十次会议决议通过,同 意公司使用超募资金10000元对重庆安洁进行增资,公司根据重庆安洁厂房建设和扩产的需要 chin乡 www.cninfocom.cn

苏州安洁科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 承诺投资项目 个人计算机内外部功 能性器件扩能项目 否 28,304.8 25,276.12 0 25,276.12 100.00% 2014 年 12 月 31 日 11,454.14 是 否 收购新星控股 100%股 权项目 否 81,981 80,402.94 0 80,402.94 100.00% 7,847.38 是 否 补充流动资金 否 0 4,246.92 0 4,246.92 100.00% 不适用 否 支付收购威博精密股 份的现金对价 否 102,000 102,000 0 102,000 100.00% 不适用 否 消费电子精密金属结 构件扩充产能项目 是 45,743 47,696.51 5,659.82 5,704.25 11.96% 不适用 是 承诺投资项目小计 -- 258,028.8 259,622.4 9 5,659.82 217,630.2 3 -- -- 19,301.52 -- -- 超募资金投向 增资重庆安洁电子有 限公司 否 10,000 5,200 0 5,200 100.00% 否 投资设立苏州福宝光 电有限公司 否 15,000 15,000 0 15,000 100.00% 否 投资扩建苏州厂房 否 3,000 3,082.07 0 3,082.07 100.00% 否 公司信息化系统建设 项目 否 600 509.94 0 509.94 100.00% 否 归还银行贷款（如有） -- 9,246.85 0 9,246.85 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 5,165.11 0 5,165.11 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 28,600 38,203.97 0 38,203.97 -- -- -- -- 合计 -- 286,628.8 297,826.4 6 5,659.82 255,834.2 -- -- 19,301.52 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 消费电子金属精密结构件扩产能项目原计划自募集资金到账后投入使用，基于公司管理层对市 场前景判断和公司总体发展战略规划的需要，公司根据实际情况暂缓了募投项目的投入进度，使得 募投项目的实际投入与计划进度存在差异，未达到计划使用进度。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 受宏观经济环境和国内智能手机行业发展趋势的影响，公司暂缓实施消费电子金属精密结构件 扩产能项目。公司于 2019 年 12 月 17 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集 资金用途的议案》，公司计划终止原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”，变更募投项目为 “智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司首次公开发行中超募资金的金额为 36,861.84 万元，具体用途及使用情况如下： 1、2011 年 12 月 12 月，经公司第一届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用超募资金 5,600 万元人民币归还银行贷款。 2、2011 年 12 月 28 日，经公司第一届董事会第十次会议决议通过，同 意公司使用超募资金 10,000 万元对重庆安洁进行增资，公司根据重庆安洁厂房建设和扩产的需要

苏州安洁科技股份有限公司2019年年度报告全文 分期对重庆安洁进行增资。公司实际使用超募资金5,200万元增资全资子公司重庆安洁。 015年3月23日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更部分超募资金用途 暨永久补充流动资金的议案》,由于重庆业务发展规划,公司计划不再使用剩余超募资金4800万元 增资重庆安洁,将原计划增资重庆安洁资金及其利息用于永久性补充流动资金。待重庆安洁规模扩 大资金需求增长时,公司将使用自有资金扩大投资规模。同时重庆安洁与中国银行璧山县支行签订 了《募集资金四方监管协议》。2016年7月,重庆安洁在中国银行重庆璧山支行开设的募集资金专 用账户实际余额为000元,并办理了该专户的注销手续 3、2012年3月25日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设 立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》,并提请2012年5月8日召开的2011年年度股东大会 批准,公司使用超募资金15000元设立全资子公司苏州福宝光电有限公司。 截至2019年12月20日,苏州福宝光电有限公司募集资金专项账户余额为0.00元,并办理了 注销手续。 4、2013年4月16日,公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金 段投资建设厂房的议案》及《关于部分超募资金用于SAP系统项目的议案》,公司拟使用超募资金30 万元建设公司的新厂房及拟使用超募资金600万元用于公司信息化系统(SAP系统)项目建设。截 止2015年6月30日,公司已使用超募资金3820万元完成了新厂房的建设公司信息化系统(SAP 系统)项目已成功导入上线,项目节余资金已全部补充流动资金 5、2014年3月26日,公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行 贷款的议案》,公司使用超募资金人民币3.646.5万元归还银行贷款 6、2015年3月23日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分超募资金用 金暨永久补充流动资金的议案》,公司变更超募资金4,89465万元及其利息用途,用于永久补充流动 资金。2015年6月,公司在中信银行苏州吴中支行开设的募集资金专用账户实际余额为000元,并 协理了该专户的注销手续,公司超募资金专项账户已注销 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实2018年8月13日公司召开第三届董事会第三十一次会议及2018年8月31日公司召开2018年 施地点变更情况 第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》,同意变更募投项 旧实施主体、实施内容。原项目实施主体为威博精密,变更后项目实施主体为威博精密全资子公司 威博金属。拟将原计划租赁厂房及厂房改造变更为:由公司购买土地(85亩左右)并建设厂房供 项目使用。 适用 以前年度发生 2018年8月13日公司召开第三届董事会第三十一次会议及2018年8月31日公司召开2018年 次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》,同意变更募投项 募集资金投资项目实 目实施主体、实施内容。原项目实施主体为威博精密,变更后项目实施主体为威博精密全资子公司 施方式调整情况 威博金属。2018年9月18日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向 全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》,公司全资子公司威博精密拟使用募集资金向其全资子公司 威博金属增资1969409264元人民币(由于有滚动利息产生,具体金额以增资时该项目原募集资 金专户实际余额为准)及实缴注册资本28亿元人民币,公司实际使用募集资金向威博金属共计实 敫注册资本476,965,10872元人民币。 募集资金投资项目先适用 chin乡 www.cninfocom.cn

苏州安洁科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 分期对重庆安洁进行增资。公司实际使用超募资金 5,200 万元增资全资子公司重庆安洁。 2015 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分超募资金用途 暨永久补充流动资金的议案》，由于重庆业务发展规划，公司计划不再使用剩余超募资金 4,800 万元 增资重庆安洁，将原计划增资重庆安洁资金及其利息用于永久性补充流动资金。待重庆安洁规模扩 大资金需求增长时，公司将使用自有资金扩大投资规模。同时重庆安洁与中国银行璧山县支行签订 了《募集资金四方监管协议》。2016 年 7 月，重庆安洁在中国银行重庆璧山支行开设的募集资金专 用账户实际余额为 0.00 元，并办理了该专户的注销手续。 3、2012 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设 立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》，并提请 2012 年 5 月 8 日召开的 2011 年年度股东大会 批准，公司使用超募资金 15,000 万元设立全资子公司苏州福宝光电有限公司。 截至 2019 年 12 月 20 日，苏州福宝光电有限公司募集资金专项账户余额为 0.00 元，并办理了 注销手续。 4、2013 年 4 月 16 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金 投资建设厂房的议案》及《关于部分超募资金用于 SAP 系统项目的议案》，公司拟使用超募资金 3,000 万元建设公司的新厂房及拟使用超募资金 600 万元用于公司信息化系统（SAP 系统）项目建设。截 止 2015 年6 月 30 日，公司已使用超募资金 3,082.07 万元完成了新厂房的建设。公司信息化系统（SAP 系统）项目已成功导入上线，项目节余资金已全部补充流动资金。 5、2014 年 3 月 26 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行 贷款的议案》，公司使用超募资金人民币 3,646.85 万元归还银行贷款。 6、2015 年 3 月 23 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分超募资金用 途暨永久补充流动资金的议案》，公司变更超募资金 4,894.65 万元及其利息用途，用于永久补充流动 资金。2015 年 6 月，公司在中信银行苏州吴中支行开设的募集资金专用账户实际余额为 0.00 元，并 办理了该专户的注销手续，公司超募资金专项账户已注销。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2018 年 8 月 13 日公司召开第三届董事会第三十一次会议及 2018 年 8 月 31 日公司召开 2018 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，同意变更募投项 目实施主体、实施内容。原项目实施主体为威博精密，变更后项目实施主体为威博精密全资子公司 威博金属。拟将原计划租赁厂房及厂房改造变更为：由公司购买土地（85 亩左右）并建设厂房供该 项目使用。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2018 年 8 月 13 日公司召开第三届董事会第三十一次会议及 2018 年 8 月 31 日公司召开 2018 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，同意变更募投项 目实施主体、实施内容。原项目实施主体为威博精密，变更后项目实施主体为威博精密全资子公司 威博金属。2018 年 9 月 18 日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向 全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》，公司全资子公司威博精密拟使用募集资金向其全资子公司 威博金属增资 196,940,992.64 元人民币（由于有滚动利息产生，具体金额以增资时该项目原募集资 金专户实际余额为准）及实缴注册资本 2.8 亿元人民币，公司实际使用募集资金向威博金属共计实 缴注册资本 476,965,108.72 元人民币。 募集资金投资项目先 适用

苏州安洁科技股份有限公司2019年年度报告全文 期投入及置换情况 01年12月12日安洁科技第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司将募集资金中的473692万元置换预先投入募 投项目的同等金额的自筹资金 2015年7月6日安洁科技第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,为了保证募投项目的顺利实施,根据业务发展需要 在非公开募集资金到位之前,公司已对募投项目进行了前期投入。公证天业会计师事务所(特殊普 通合伙)于2015年7月4日出具了《募集资金置换专项鉴证报告,经审核,截至2015年7月3 日止,公司使用自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额83,01695万元,实际投资额是 公司收购 Supernova Holdings( (Singapore)Pte.Ld00%股权的全部价款,公司使用自筹资金预先投入 募集资金投资项目的金额超过公司实际募集资金净额80,402.94万元,超过部分公司将通过自筹资金 解决,本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为80402.94万元。 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资|不适用 金结余的金额及原因 公司于2018年8月13日召开第三届董事会第三十一次会议、2018年8月31日召开了2018年 第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》,募集资金投资项 旧实施主体由威博精密变更后项目实施主体为威博精密全资子公司威博金属,将原计划租赁厂房及 「房改造变更为由公司购买土地并建设厂房供该项目使用 公司于2018年9月18日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向 全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》,为了更好地推进“消费电子金属精密结构件建设项目”的建 设实施,公司全资子公司威博精密拟使用募集资金向其全资子公司威博金属增资196965,10872 人民币及实缴注册资本28亿元人民币,公司使用募集资金向威博金属共计实缴注册资本 17965.0872元人民币 公司于2019年2月27日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资孙公司拟 参与竞拍土地使用权的议案》,公司董事会同意全资孙公司威博金属拟使用募集资金预计不超过人民 尚未使用的募集资金|币4500万(实际价格以竞拍价为准),参与竞拍位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上 塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边(土名)地段5464m 用途及去向 №业用地的使用权,主要用于募投项目厂房建设使用。2019年3月,威博金属最终以3.9500万元的 地出让综合价竞得以上地块 公司于2019年12月17日召开第四届董事会第六次会议、2020年1月6日召开2020年第 次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,原募投项目“消费电子金属精密结构 件建设项目因募投项目进度比预期较晚,项目进度缓慢,结合公司经营发展需要,为进一步提高募 集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益,更好地满足公司未来发展的需要, 公司计划终止原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”,并按照公司项目资金的需求,变更 募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产 项目”,实施主体分别为威博金属和威博精密,项目拟投资额分别为29,500万元(其中募集资金拟 投入金额为23,9179万元)和2000万元(全部以募集资金投入)。 截止2019年12月31日,威博金属募集资金余额为439,421,973.26元,其中银行存款余额 A421.973.26元(包含存款利息收入)、现金理财产品余额43000 募集资金使用及披露 无 中存在的问题或其他 chin乡 www.cninfocom.cn

苏州安洁科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 期投入及置换情况 2011 年 12 月 12 日安洁科技第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中的 4,736.92 万元置换预先投入募 投项目的同等金额的自筹资金。 2015 年 7 月 6 日安洁科技第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，为了保证募投项目的顺利实施，根据业务发展需要， 在非公开募集资金到位之前，公司已对募投项目进行了前期投入。公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2015 年 7 月 4 日出具了《募集资金置换专项鉴证报告》，经审核，截至 2015 年 7 月 3 日止，公司使用自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额 83,016.95 万元，实际投资额是 公司收购 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.100%股权的全部价款，公司使用自筹资金预先投入 募集资金投资项目的金额超过公司实际募集资金净额 80,402.94 万元，超过部分公司将通过自筹资金 解决，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为 80,402.94 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司于 2018 年 8 月 13 日召开第三届董事会第三十一次会议、2018 年 8 月 31 日召开了 2018 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，募集资金投资项 目实施主体由威博精密变更后项目实施主体为威博精密全资子公司威博金属，将原计划租赁厂房及 厂房改造变更为由公司购买土地并建设厂房供该项目使用。 公司于 2018 年 9 月 18 日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向 全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》，为了更好地推进“消费电子金属精密结构件建设项目”的建 设实施，公司全资子公司威博精密拟使用募集资金向其全资子公司威博金属增资 196,965,108.72 元 人民币及实缴注册资本 2.8 亿元人民币，公司使用募集资金向威博金属共计实缴注册资本 476,965,108.72 元人民币。 公司于 2019 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资孙公司拟 参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会同意全资孙公司威博金属拟使用募集资金预计不超过人民 币 4500 万（实际价格以竞拍价为准），参与竞拍位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、 塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边（土名）地段 55,464 ㎡工 业用地的使用权，主要用于募投项目厂房建设使用。2019 年 3 月，威博金属最终以 3,915.00 万元的 土地出让综合价竞得以上地块。 公司于 2019 年 12 月 17 日召开第四届董事会第六次会议、2020 年 1 月 6 日召开 2020 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原募投项目“消费电子金属精密结构 件建设项目”因募投项目进度比预期较晚，项目进度缓慢，结合公司经营发展需要，为进一步提高募 集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要， 公司计划终止原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”，并按照公司项目资金的需求，变更 募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产 项目”，实施主体分别为威博金属和威博精密，项目拟投资额分别为 29,500 万元（其中募集资金拟 投入金额为 23,917.96 万元）和 20,000 万元（全部以募集资金投入）。 截止 2019 年 12 月 31 日，威博金属募集资金余额为 439,421,973.26 元，其中银行存款余额 4,421,973.26 元（包含存款利息收入）、现金理财产品余额 435,000,000.00 元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无