诚志股份有限公司2019年半年度报告全文

诚志股份有限公司2019年半年度报告全文 十四、重大合同及其履行情况 l、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 口适用√不适用 公司报告期不存在托管情况 (2)承包情况 口适用√不适用 司报告期不存在承包情况 (3)租赁情况 √适用口不适用 租赁情况说明 公司下属子公司诚志利华位于北京市海淀区的清华科技园创新大厦,以及下属子公司诚志科技园(江 西)发展有限公司位于南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西)华江大厦目前部分对 外出租,下属子公司上海诚志置业有限公司(原福建诚和世纪实业有限公司)位于上海康桥镇秀沿路 1032-1180(双)号的物业目前全部对外出租,其中清华科技园创新大厦本报告期实现2,656.73万元收入, 诚志置业所属物业本报告期实现3,180.00万元收入。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 √适用口不适用 租赁资 出租方租赁方租赁资产涉及租赁起|租货终/租赁收租赁收租赁收 名称名称产情况金额(万始日止日 益(万益确定益对公)是否关关联关 联交易系 元) 依据司影响 占公司 上海诚上海由 2019年 志置业美物业自有房 2024.5.1 有限公管理有屋租赁 168.967201611 3030|合同半年度 利润总否 限公司 17.59% 2、重大担保 √适用口不适用 公司报告期不存在担保情况 chin乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2019 年半年度报告全文 36 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 公司下属子公司诚志利华位于北京市海淀区的清华科技园创新大厦，以及下属子公司诚志科技园（江 西）发展有限公司位于南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦目前部分对 外出租，下属子公司上海诚志置业有限公司（原福建诚和世纪实业有限公司）位于上海康桥镇秀沿路 1032-1180（双）号的物业目前全部对外出租，其中清华科技园创新大厦本报告期实现2,656.73万元收入， 诚志置业所属物业本报告期实现3,180.00万元收入。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 √ 适用 □ 不适用 出租方 名称 租赁方 名称 租赁资 产情况 租赁资 产涉及 金额（万 元） 租赁起 始日 租赁终 止日 租赁收 益（万 元） 租赁收 益确定 依据 租赁收 益对公 司影响 是否关 联交易 关联关 系 上海诚 志置业 有限公 司 上海由 美物业 管理有 限公司 自有房 屋租赁 168,967 2016.1.1 2024.5.1 8 3,030 合同 占公司 2019 年 半年度 利润总 额的 17.59% 否 否 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 公司报告期不存在担保情况

诚志股份有限公司2019年半年度报告全文 (1)担保情况 单位:万元 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保额 担保对象名称度相关担保额/实际发生日 实际担保金 是否厢是否为 期(协议签署 担保类型担保期 公告披度 关联方 行完毕 日) 担保 露日期 报告期内审批的对外担保额 报告期内对外担保实际发 度合计(A1) 生额合计(A2) 报告期末己审批的对外担保 报告期末实际对外担保余 额度合计(A3) 额合计(A4) 公司对子公司的担保情况 担保对象名称度相关担保额实际发生日 是否为 实际担保金 是否履 期(协议签署 关联方 公告披 担保类型担保期行完担保 露日期 报告期内审批对子公司担保 报告期内对子公司担保实 额度合计(B1) 际发生额合计(B2) 报告期末已审批的对子公司 报告期末对子公司实际担 担保额度合计(B3) 保余额合计(B4) 子公司对子公司的担保情况 担保额 实际发生日 度相关担保额 担保对象名称 期(协议签署 实际担保金担保类型担保期是否/是否为 公告披 行完毕关联方 担保 露日期 南京诚志永清 能源科技有限 2019年05月 0,000 连带责任\六年 公司 报告期内审批对子公司担保 报告期内对子公司担保实 347.000 额度合计(C1) 际发生额合计(C2) 报告期末已审批的对子公司 报告期末对子公司实际担 347.000 20.000 担保额度合计(C3) 保余额合计(C4) 公司担保总额(即前三大项的合计) 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额 347.000 (A1+BC1) 合计(A2+B2+C2) 报告期末已审批的担保额度 347,00报告期末实际担保余额合 chin乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2019 年半年度报告全文 37 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 报告期内审批的对外担保额 度合计（A1） 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3） 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 南京诚志永清 能源科技有限 公司 20,000 2019 年 05 月 28 日 20,000 连带责任 保证 六年 否 否 报告期内审批对子公司担保 额度合计（C1） 347,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） 20,000 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（C3） 347,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） 20,000 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 347,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 20,000 报告期末已审批的担保额度 347,000 报告期末实际担保余额合 20,000

诚志股份有限公司2019年半年度报告全文 合计(A3+B3+C3) 计(A4+B4+C4 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 1.23% 其中 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 务担保余额(E) 担保总额超过净资产50%部分的金额(F) 上述三项担保金额合计(D+E+F) 20.000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有) 违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 2)违规对外担保情况 口适用√不适用 3、其他重大合同 口适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十五、社会责任情况 1、重大环保间题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 执行的污 公司或子物及特征|排放方式|口数排放口分 公司名称污染物的 布情况排放浓度染物排放|排放总量核定的排|超标排放 放总量 情况 标准 名称 废气执行 大气污|COD小|coD 124.275 COD:15染物综合于665 吨:氨氮: 氨|排放标吨,氨氮 南京诚志|COD、氨 23.25吨 氮、氮氧 废气13原料储备|氮 小于11.5 清洁能源 化物、二 连续个,废水及各生产07mg,(GBl62吨,/氮氧化 1个 装置区氮氧化97.96)表化物小于 氧化硫 37.667 级标 吨:二氧 63mgm3准,雨水二氧化硫 (清下小于7吨 14818吨 水)执行: chin乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2019 年半年度报告全文 38 合计（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 1.23% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的 债务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 20,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子 公司名称 主要污染 物及特征 污染物的 名称 排放方式 排放口数 量 排放口分 布情况 排放浓度 执行的污 染物排放 标准 排放总量 核定的排 放总量 超标排放 情况 南京诚志 清洁能源 有限公司 COD、氨 氮、氮氧 化物、二 氧化硫 连续 废气 13 个，废水 1 个 原料储备 及各生产 装置区 COD:15 mg/l 氨 氮： 0.7mg/l， 氮氧化 物： 63mg/m3 废气执行 《大气污 染物综合 排放标 准》 （GB162 97-96）表 2 二级标 准，雨水 （清下 水）执行： COD 小 于 66.5 吨，氨氮 小于 11.5 吨，氮氧 化物小于 12.5 吨， 二氧化硫 小于 7 吨 COD： 124.275 吨；氨氮： 23.25 吨； 氮氧化 物： 37.667 吨；二氧 化硫： 14.818 吨 无

诚志股份有限公司2019年半年度报告全文 《地表水 环境质量 类标准 污水执行 《化学工 业主要水 污染排放 二级标准 石家庄诚 志永华显危险废物规范转移 示材料有 限公司 石家庄诚 志永华显 公司东南 有组织 示材料有 COD 5.481 21.408 限公司 司东南 示材料有/氮 有组织 1.713 限公司 防治污染设施的建设和运行情况 诚志永华:严格执行“三同时制度”,同主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。目前防止污 设施运行情况良好,2018年7月诚志永华投资549万元完成对VoC处理设施升级改造 京诚志:废水处理环保设施:一期二级A0生化处理装置;改扩建二级A0生化处理装置;三期MT0废 水SBR生化处理装置;三期双膜法中水回用装置:事故应急储存罐;初期雨水收集池,运行稳定,良好 废气治理环保设施:布袋除尘器;废气水洗涤塔;金属烧结过滤装置:废气火炬焚烧装置;循环水冷却器 碱液吸收装置,运行稳定,良好。南京诚志为了进一步降低煤粉尘的扬散,投资增加了湿式除尘装置,起 到了良好的效果。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 诚志永华: 1、环评批复: A、《新建TFT液晶材料等显示材料基地项目》环评批复201.3.31石环高【2011】11号文; B、《新建TFT液晶材料等显示材料基地项目》补充环评批复2014.8.22石环髙【2014】16号文 C、《新建一台1蒸吨/小时燃气锅炉项目》环评批复2017.6.12石高环表【2017】1号文; chin乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2019 年半年度报告全文 39 《地表水 环境质量 标准》 （GB383 8-2002）V 类标准， 污水执行 《化学工 业主要水 污染排放 标准》 （DB32/ 939） -2006 表2 二级标准 石家庄诚 志永华显 示材料有 限公司 危险废物 规范转移 -- -- -- -- 609 0 无 石家庄诚 志永华显 示材料有 限公司 COD 有组织 1 公司东南 部 208 400 5.481 21.408 无 石家庄诚 志永华显 示材料有 限公司 氨氮 有组织 1 公司东南 部 6.4 25 0.169 1.713 无 防治污染设施的建设和运行情况 诚志永华：严格执行“三同时制度”，同主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。目前防止污 染设施运行情况良好,2018年7月诚志永华投资549万元完成对VOC处理设施升级改造。 南京诚志：废水处理环保设施：一期二级AO生化处理装置；改扩建二级AO生化处理装置；三期MTO废 水SBR生化处理装置；三期双膜法中水回用装置；事故应急储存罐；初期雨水收集池，运行稳定，良好。 废气治理环保设施：布袋除尘器；废气水洗涤塔；金属烧结过滤装置；废气火炬焚烧装置；循环水冷却器； 碱液吸收装置，运行稳定，良好。南京诚志为了进一步降低煤粉尘的扬散，投资增加了湿式除尘装置，起 到了良好的效果。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 诚志永华： 1、环评批复： A、《新建TFT液晶材料等显示材料基地项目》环评批复2011.3.31石环高【2011】11号文； B、《新建TFT液晶材料等显示材料基地项目》补充环评批复2014.8.22石环高【2014】16号文； C、《新建一台1蒸吨/小时燃气锅炉项目》环评批复2017.6.12石高环表【2017】17号文；

诚志股份有限公司2019年半年度报告全文 D、《液晶单体提纯自动化实验平台项目》2018.9.5石高环备(2018)059号; E、《V0C升级改造项目》2018.10.10石高环备(2018)078号 F、《叽LE现实材料开发及产业化项目》环评批复2019.1.2石高环表【2018】08号文; 2、排污许可证编号:PWQ-130161-0118-18:有效期:2018.10.11--2019.10.10 南京诚志:严格按照环境影响评价开工建设,全程跟增,确保安全环保设施的三同时(同时设计、同 时施工、同时投入生产和使用);严格执行环境保护许可制度,各投入生产项目均已取得环保验收批复。 突发环境事件应急预案 诚志永华:突发环境事故应急预案已经在石家庄高新技术产业开发区环境保护局备案,备案号: 130161-2017-015-L 南京诚志:于2017年4月18日通过南京化学工业园区环保局备案,备案号为:320117-2017-015-H,目 前由于新增技改优化项目,正在进行修编备案。 环境自行监测方案 诚志永华:废水:COD、氨氮公司内部监测频率1次/4小时:在线监测频率1次/2小时 南京诚志:废水、清下水(雨水)自行内部每日监测一次;有组织废气、无组织废气及厂界噪声委托 第三方有资质的单位每季度监测一次。 其他应当公开的环境信息 南京诚志:排污许可证书编号:320140-2017-0008A 其他环保相关信息 无 2、履行精准扶贫社会责任情况 (1)精准扶贫规划 基本方略:公司领导高度重视,积极配合各级政府,重点突出扶贫扶智,着力基础设施短板,力争按 时全面脱贫。 总体目标:加强当地基层党组织建设,搞好村两委班子建设,帮助提髙村民基本素质、更新村民陈旧 观念,继续完善关下村基础设施,加快关下村经济发展,实施产业扶贫,提高村民和贫困户就业,增加村 经济收入,保证脱贫贫困户不返贫。 要任务:1、完成关下村百香果产业基地50亩建设并实施;2、实施关下村整村推进项目建设;3、 完善关下村党建工作及帮助提高村两委班子团结协作精神及战斗力。 保障措施:按省委、省政府精准扶贫的要求,公司继续加大资金投入,并确保专门抽调的一名公司中 层干部作为第一书记与扶贫工作队成员长期驻村,积极配合村两委开展工作。同时公司扶贫领导小组定期 不定期前往关下村督导指导。 公司生命科技事业部根据地方政府统一安排,做好所辖江西诚志生物工程公司挂靠的9户贫困家庭的 帮扶工作,巩固往年对该9户挂靠贫困家庭的脱贫成果,并协助地方组织实施的产业扶贫开展;帮助贫困 家庭落实好国家对贫困家庭的政策支持;定期对所辖贫困家庭进行走访,了解并力争帮助解决其实际困难 及需求。 chin乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2019 年半年度报告全文 40 D、《液晶单体提纯自动化实验平台项目》2018.9.5石高环备（2018）059号； E、《VOC升级改造项目》2018.10.10石高环备（2018）078号； F、《OLED现实材料开发及产业化项目》环评批复2019.1.2石高环表【2018】08号文； 2、排污许可证编号：PWQ-130161-0118-18；有效期：2018.10.11---2019.10.10 南京诚志：严格按照环境影响评价开工建设，全程跟增，确保安全环保设施的三同时（同时设计、同 时施工、同时投入生产和使用）；严格执行环境保护许可制度，各投入生产项目均已取得环保验收批复。 突发环境事件应急预案 诚志永华：突发环境事故应急预案已经在石家庄高新技术产业开发区环境保护局备案，备案号： 130161—2017—015-L 南京诚志：于2017年4月18日通过南京化学工业园区环保局备案，备案号为：320117-2017-015-H，目 前由于新增技改优化项目，正在进行修编备案。 环境自行监测方案 诚志永华：废水：COD、氨氮公司内部监测频率1次/4小时；在线监测频率1次/2小时。 南京诚志：废水、清下水（雨水）自行内部每日监测一次；有组织废气、无组织废气及厂界噪声委托 第三方有资质的单位每季度监测一次。 其他应当公开的环境信息 南京诚志：排污许可证书编号：320140-2017-000038-A 其他环保相关信息 无 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 基本方略：公司领导高度重视，积极配合各级政府，重点突出扶贫扶智，着力基础设施短板，力争按 时全面脱贫。 总体目标：加强当地基层党组织建设，搞好村两委班子建设，帮助提高村民基本素质、更新村民陈旧 观念，继续完善关下村基础设施，加快关下村经济发展，实施产业扶贫，提高村民和贫困户就业，增加村 民经济收入，保证脱贫贫困户不返贫。 主要任务：1、完成关下村百香果产业基地50亩建设并实施；2、实施关下村整村推进项目建设；3、 完善关下村党建工作及帮助提高村两委班子团结协作精神及战斗力。 保障措施：按省委、省政府精准扶贫的要求，公司继续加大资金投入，并确保专门抽调的一名公司中 层干部作为第一书记与扶贫工作队成员长期驻村，积极配合村两委开展工作。同时公司扶贫领导小组定期 不定期前往关下村督导指导。 公司生命科技事业部根据地方政府统一安排，做好所辖江西诚志生物工程公司挂靠的9户贫困家庭的 帮扶工作，巩固往年对该9户挂靠贫困家庭的脱贫成果，并协助地方组织实施的产业扶贫开展；帮助贫困 家庭落实好国家对贫困家庭的政策支持；定期对所辖贫困家庭进行走访，了解并力争帮助解决其实际困难 及需求