诚志股份有限公司2019年半年度报告全文 瓯市人民法院已受理执行 (公告编 审判决保证申请,编号 人朱健敏对恒|(2019) 2018-005 大伟业所负债0783执 务向珠海诚志号,由于朱健 通承担连带责敏无可供执 任,案件受理费行财产,法院 由朱健敏承担。已裁定终结 本次执行程 序,待有可供 执行财产线 索后,可以向 法院申请恢 复执行。 珠海市香洲 区人民法院 申请强制执 《关于子 行,法院已受 公司重大 理,目前由于 珠海诚志通诉 判决科特科技 仲裁及诉 科特无可供 深圳市科特科 2017年10讼事项的 4663否 执行财产,法 技股份有限公 审胜诉/向珠海诚志通 支付货款及违 院已裁定终14日|进展公 约金等 结本次执行 (2017-0 程序,待有可 供执行财产 线索后,可以 向法院申请 恢复执行 广东省珠海 市香洲区人 民法院已受 一审判决福州理珠海诚志 审胜 化与珠海诚通的强制执 《关于子 珠海诚志通诉 诉:二审志通签订的7行中请,(中 公司诉讼 福州一化化学 胜诉,驳 份《工矿产品供请执行受理 2017年12事项的进 63009否 需合同》解除,通知书》编 品股份有限公 化上诉,福州一化向珠号:(208)月2日 回福州一 展公告》 (2017-1 维持原判海诚志通返还粤0402执 预付货款、支付6780号,被执 利息损失等。行人:福州 化化学品股 份有限公司 法院已经执 chin乡 www.cninfocom.cn
诚志股份有限公司 2019 年半年度报告全文 31 瓯市人民法院 一审判决保证 人朱健敏对恒 大伟业所负债 务向珠海诚志 通承担连带责 任，案件受理费 由朱健敏承担。 已受理执行 申请，编号： （2019）闽 0783 执 524 号，由于朱健 敏无可供执 行财产，法院 已裁定终结 本次执行程 序，待有可供 执行财产线 索后，可以向 法院申请恢 复执行。 （公告编 号： 2018-005 ） 珠海诚志通诉 深圳市科特科 技股份有限公 司 546.63 否 二审胜诉 判决科特科技 向珠海诚志通 支付货款及违 约金等。 已向广东省 珠海市香洲 区人民法院 申请强制执 行，法院已受 理，目前由于 科特无可供 执行财产，法 院已裁定终 结本次执行 程序，待有可 供执行财产 线索后，可以 向法院申请 恢复执行。 2017 年 10 月 14 日 《关于子 公司重大 仲裁及诉 讼事项的 进展公 告》 （2017-0 99） 珠海诚志通诉 福州一化化学 品股份有限公 司 630.09 否 一审胜 诉；二审 胜诉，驳 回福州一 化上诉， 维持原判 一审判决福州 一化与珠海诚 志通签订的 7 份《工矿产品供 需合同》解除， 福州一化向珠 海诚志通返还 预付货款、支付 利息损失等。 广东省珠海 市香洲区人 民法院已受 理珠海诚志 通的强制执 行申请，《申 请执行受理 通知书》编 号：（2018） 粤 0402 执 6780 号，被执 行人：福州一 化化学品股 份有限公司。 法院已经执 2017 年 12 月 23 日 《关于子 公司诉讼 事项的进 展公告》 （2017-1 34）
诚志股份有限公司2019年半年度报告全文 行到款 68669万 并已于2019 年1月16日 志通银行账 已向广东省 高院申请再 审,未有进一 步消息 其他诉讼事项 √适用口不适用 诉讼仲裁基本涉案金额是否形成预诉讼仲诉讼仲裁申诉讼仲裁)判露日期披露索引 青况 (万元) 计负债裁进展理结果及影响决执行情况 审判决:宝龙 河南省欧德 环保向河南省 环保科技有 欧德尚支付代 公司诉宝龙环 保(案由简述 理费657463万 元,并按中国人 双方签订了 审判民银行同期贷 份《产品区域代 二审正在审 理协议书》及 65746否 决,二审款利率支付自 正在审理2018年12月11 《合作备忘 录》,宝龙环保 日起至实际付 款之日止的利 有代理费未 息:案件受理费 支付给欧德尚 由宝龙环保承 双方产生纠纷) 裁决主要内容 珠海诚志通诉 如下:1、福州 福州开发区正 开发区正大实 大实业有限公 业向珠海诚志 江苏省南京 司及其保证人 通返还货款本 市中级人民 (功名联展科 珠海仲羲/金人民币 法院已受理 技有限公司) 委员会已163027万元;执行申请,编 (案由简述:珠 83197否 出具《裁2、福州开爱区号:(209 海诚志通与福 决书》 正大实业向珠 苏01执422 州开发区正大 海诚志通支付 实业签订了《商 号,执行过程 自收到货款次 品购销合同》, 日起至返还货/ 双方发生买卖 款之日止的占 合同纠纷) 用资金利息:3 福州开发区正 chin乡 www.cninfocom.cn
诚志股份有限公司 2019 年半年度报告全文 32 行到款 686..69 万元， 并已于 2019 年 1 月 16 日 打入珠海诚 志通银行账 户。福州一化 已向广东省 高院申请再 审，未有进一 步消息。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本 情况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 河南省欧德尚 环保科技有限 公司诉宝龙环 保（案由简述： 双方签订了一 份《产品区域代 理协议书》及 《合作备忘 录》，宝龙环保 尚有代理费未 支付给欧德尚， 双方产生纠纷） 657.46 否 一审判 决，二审 正在审理 一审判决：宝龙 环保向河南省 欧德尚支付代 理费 657.463 万 元，并按中国人 民银行同期贷 款利率支付自 2018 年 12月 11 日起至实际付 款之日止的利 息；案件受理费 由宝龙环保承 担。 二审正在审 理中 珠海诚志通诉 福州开发区正 大实业有限公 司及其保证人 （功名联展科 技有限公司） （案由简述：珠 海诚志通与福 州开发区正大 实业签订了《商 品购销合同》， 双方发生买卖 合同纠纷） 2,831.97 否 珠海仲裁 委员会已 出具《裁 决书》 裁决主要内容 如下：1、福州 开发区正大实 业向珠海诚志 通返还货款本 金人民币 1630.27 万元； 2、福州开发区 正大实业向珠 海诚志通支付 自收到货款次 日起至退还货 款之日止的占 用资金利息；3、 福州开发区正 江苏省南京 市中级人民 法院已受理 执行申请，编 号：（2019） 苏 01 执 422 号，执行过程 中
诚志股份有限公司2019年半年度报告全文 大实业向珠海 诚志通承担本 案仲裁产生的 律师费2940万 元:4、功名联 展对上述三项 承担连带责任 本案仲裁费由 两被告承担 注:公司应当汇总披露未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的相关情况 九、处罚及整改情况 口适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 口适用√不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 口适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 适用口不适用 占同获批 交易|关/关联关联/关联 是否关联/可获 方关系交易交交号/关联关联交类交的交 关联 超过|交易得的 原/价格(万元)额的度(万/获批结管同类/按露披露 类型/内定价/交易易金额易金易额 日期索引 比例/元)/额度方式/交易 市价 实际 《关于 控制 2019年 清华 大学人直应收 按合 2019度日常 及附接控关联|租赁 632166273 同约 制的方债|收入/市价 年03关联交 1,200否 % 定方 月15易预计 其他权 的公告》 附属 (公告 单位 chin乡 www.cninfocom.cn
诚志股份有限公司 2019 年半年度报告全文 33 大实业向珠海 诚志通承担本 案仲裁产生的 律师费 29.40 万 元；4、功名联 展对上述三项 承担连带责任。 本案仲裁费由 两被告承担。 注：公司应当汇总披露未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的相关情况。 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 （万元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露 索引 清华 大学 及附 属单 位 实际 控制 人直 接控 制的 其他 附属 单位 应收 关联 方债 权 租赁 收入 市价 - 632.16 62.73 % 1,200 否 按合 同约 定方 式 - 2019 年 03 月 15 日 《关于 2019 年 度日常 关联交 易预计 的公告》 （公告 编号：
诚志股份有限公司2019年半年度报告全文 关于 控股 2019年 股东 清华 「常 控股/直接应收 按合 控制关联租赁 37.27 年03易预计 属单/的其|方债收入/市价 及附 375.53 1,100否 定方 月15的公告》 他附|权 (公告 属单 编号 019-015 《关于 实际 2019年 清华/控制 人直应收 2019关联交 及附/接控/关联|健康 大学 管理市价 53.95 年03易预计 制的方债 定方 月15的公告》 单 收入 其他权 (公告 附属 编号 单位 控股 2019年 / 直接应收 按合 关联交 及附控制|关健康 控股 同约 年03易预计 属单)的其|方/管理|市价 7933 460535 % 定方 月15的公告》 他附权 收入 (公告 属单 编号 2019-015 合计 117994 2.850 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关|2019年4月17日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司209年度日常关 联交易进行总金额预计的,在报|联交易预计的议案》,预计2019年度日常关联交易金额为2850万元,截至2019年6 告期内的实际履行情况(如有)月30日,实际已发生的日常关联交易金额为1194万元 交易价格与市场参考价格差异不适用 较大的原因(如适用) chin乡 www.cninfocom.cn
诚志股份有限公司 2019 年半年度报告全文 34 2019-015 ） 清华 控股 及附 属单 位 控股 股东 直接 控制 的其 他附 属单 位 应收 关联 方债 权 租赁 收入 市价 - 375.53 37.27 % 1,100 否 按合 同约 定方 式 - 2019 年 03 月 15 日 《关于 2019 年 度日常 关联交 易预计 的公告》 （公告 编号： 2019-015 ） 清华 大学 及附 属单 位 实际 控制 人直 接控 制的 其他 附属 单位 应收 关联 方债 权 健康 管理 收入 市价 - 92.92 53.95 % 200 否 按合 同约 定方 式 - 2019 年 03 月 15 日 《关于 2019 年 度日常 关联交 易预计 的公告》 （公告 编号： 2019-015 ） 清华 控股 及附 属单 位 控股 股东 直接 控制 的其 他附 属单 位 应收 关联 方债 权 健康 管理 收入 市价 - 79.33 46.05 % 350 否 按合 同约 定方 式 - 2019 年 03 月 15 日 《关于 2019 年 度日常 关联交 易预计 的公告》 （公告 编号： 2019-015 ） 合计 -- -- 1179.94 -- 2,850 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关 联交易进行总金额预计的，在报 告期内的实际履行情况（如有） 2019 年 4 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度日常关 联交易预计的议案》，预计 2019 年度日常关联交易金额为 2,850 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，实际已发生的日常关联交易金额为 1179.94 万元。 交易价格与市场参考价格差异 较大的原因（如适用） 不适用
诚志股份有限公司2019年半年度报告全文 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4、关联债权债务往来 √适用口不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 口是√否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √适用口不适用 1、2019年3月13日,经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过,公司与清华控股集团财务有限公 司续签为期三年的《金融服务协议》,2019、2020、2021年度每年综合授信余额最高不超过6亿元 2、2019年3月25日,经公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于公司对外捐赠暨关联交易的议案》,公司 拟以自有资金捐赠的方式向清华大学教育基金会提供两项捐赠共计1,500万元 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 诚志股份有限公司与清华控股集团财务有 限公司续签金融服务协议暨关联交易公告/2019年03月15日 巨潮资讯网htp/www.cninfo.com.cn,公 告编号:2019-013 诚志股份有限公司关于公司对外捐赠暨关 巨潮资讯网htp/www.cninfo.com.cn,公 联交易的公告 2019年03月26日 告编号:2019-025 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 chin乡 www.cninfocom.cn
诚志股份有限公司 2019 年半年度报告全文 35 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 1、2019年3月13日，经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，公司与清华控股集团财务有限公 司续签为期三年的《金融服务协议》，2019、2020、2021年度每年综合授信余额最高不超过6亿元。 2、2019年3月25日，经公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于公司对外捐赠暨关联交易的议案》，公司 拟以自有资金捐赠的方式向清华大学教育基金会提供两项捐赠共计1,500万元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 诚志股份有限公司与清华控股集团财务有 限公司续签金融服务协议暨关联交易公告 2019 年 03 月 15 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公 告编号：2019-013 诚志股份有限公司关于公司对外捐赠暨关 联交易的公告 2019 年 03 月 26 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公 告编号：2019-025 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金