绝味食品股份有限公司2019年度报告

8绝味食品|致力造。流转色美食平 绝味食品股份有限公司2019年年度报告 公司在行业内率先推出冷藏储存销售,建立了规范的门店食品安全管理制度和层 级检核制度。 5、经营管理优势 公司管理层具有丰富的企业管理经验和十多年的快捷消费行业从业经历;同时, 公司组建了企业“管理学院”,不断引入优秀人才,充实专业技术队伍,积极培养当 地人才,形成梯次型人才队伍;此外,公司培训体系、培训制度的建立和完善,为公 司持续发展,做大做强休闲卤制食品产业提供了有力的人才等软实力支撑。此外, 公司是国内最早实行全方位信息化平台管理的休闲卤制食品企业之一。公司一直以来 都很重视信息化系统建设,并不断加大信息化方面的投入,通过引入领先的电子化信 息管理系统,保证公司较髙的信息化程度,以满足公司快速发展的需要。 第四节经营情况讨论与分析 、经营情况讨论与分析 2019年度,公司在经济下行的压力之下,国内市场继续保持领先优势,积极推动 线上业务发展,圆满达成年度目标任务 1、营销条线深度覆盖、渠道精耕 报告期内,公司营销策略从“跑马圈地,饱和开店”升级为“深度覆盖,渠道精 耕”。通过科学布局,步步为营的复合式饱和开店,重新深化商圈布局。同时,根据 细化渠道分类,重新构建渠道模型,精准营销策略,打造样板门店,推动营运品控标 准化经验。全要素提升单店营收。基于品牌活力提升,不断创新营销活动,积极拥抱 新业态、新渠道、新媒体,全方位提升品牌势能。 2、供应链条线改善效率、降本增效 报告期内,供应链条线改善供给效率、降本增效,助力推动业绩增长。通过MES 系统助力智能化工厂打造,优化工厂管理,改善人均效能,进一步提升生产效率,保 障产能供给。同时,通过优化工厂布局,降低固定投入,开展精益管理。根据原材料 价格科学安排采购计划,实现变动成本合理控制。严格质量管理,提升产品品质,稳 定产品口味,为业绩提升提供产品保障。 、综合支持条线深化变革、战略赋能

绝味食品股份有限公司 2019 年年度报告 16 / 263 公司在行业内率先推出冷藏储存销售，建立了规范的门店食品安全管理制度和层 级检核制度。 5、经营管理优势 公司管理层具有丰富的企业管理经验和十多年的快捷消费行业从业经历；同时， 公司组建了企业“管理学院”，不断引入优秀人才，充实专业技术队伍，积极培养当 地人才，形成梯次型人才队伍；此外，公司培训体系、培训制度的建立和完善，为公 司持续发展，做大做强休闲卤制食品产业提供了有力的人才等软实力支撑。 此外， 公司是国内最早实行全方位信息化平台管理的休闲卤制食品企业之一。公司一直以来 都很重视信息化系统建设，并不断加大信息化方面的投入，通过引入领先的电子化信 息管理系统，保证公司较高的信息化程度，以满足公司快速发展的需要。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2019 年度，公司在经济下行的压力之下，国内市场继续保持领先优势，积极推动 线上业务发展，圆满达成年度目标任务。 1、营销条线深度覆盖、渠道精耕 报告期内，公司营销策略从“跑马圈地，饱和开店”升级为“深度覆盖，渠道精 耕”。通过科学布局，步步为营的复合式饱和开店，重新深化商圈布局。同时，根据 细化渠道分类，重新构建渠道模型，精准营销策略，打造样板门店，推动营运品控标 准化经验。全要素提升单店营收。基于品牌活力提升，不断创新营销活动，积极拥抱 新业态、新渠道、新媒体，全方位提升品牌势能。 2、供应链条线改善效率、降本增效 报告期内，供应链条线改善供给效率、降本增效，助力推动业绩增长。通过 MES 系统助力智能化工厂打造，优化工厂管理，改善人均效能，进一步提升生产效率，保 障产能供给。同时，通过优化工厂布局，降低固定投入，开展精益管理。根据原材料 价格科学安排采购计划，实现变动成本合理控制。严格质量管理，提升产品品质，稳 定产品口味，为业绩提升提供产品保障。 3、综合支持条线深化变革、战略赋能

螅味品脚燃学 绝味食品股份有限公司2019年年度报告 报告期内,CSC系统正式投入使用并推广至全国,绝味云建设完成并投入使用 信息化系统对公司业务实现全覆盖,有效实现经营管理控制和效率提升。加盟商分级 带店、多级加盟商委员会自治体系充分激发加盟商经营积极性,实现共嬴。 、报告期内主要经营情况 报告期内公司根据“提高单店营收、多开店、开好店”的经营方针,积极发展自 身业务,2019年度公司营业收入为517,196.22万元,较去年同期的436,798.30万元 增长幅度为18.41%,本年度归属于母公司股东的净利润为80,120.02万元,较去年同 期64,062.94万元增长幅度为25.06%。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 5,171,962,171.824,367,982,96403 18.41 营业成本 3,416,096,994.66|2,869,909,645.54 19.03 销售费用 421,88,.2.50359,435,749.91 17.37 管理费用 294,125,940.95260,808,578.88 研发费用 15,932,468.84 10,053,629.62 财务费用 26,041,458.46 111,402.43 -23,476.02 经营活动产生的现金流量净额1,027,810,66.93 14,128.61 12.09 投资活动产生的现金流量净额 799,337,568.84-871,413,659.30 8.27 [筹资活动产生的现金流量净额 68,811,979120,752,092.90 3,122.87 2.收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,公司主营业务收入比上年同期上升了18.19%,主营业务成本比上年同期上 升了18.64%,主营业务毛利率同比减少了0.25个百分点,毛利率略有下降 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收营业成毛利率 分行业营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上比上年 (%)|年增减|年增减|增减 (%) 卤制食4,923,177,063.353,258,505,932.5233.8116.8516.32增加 品销售 0.30 个百分 点 17/263

绝味食品股份有限公司 2019 年年度报告 17 / 263 报告期内，CSC 系统正式投入使用并推广至全国，绝味云建设完成并投入使用。 信息化系统对公司业务实现全覆盖，有效实现经营管理控制和效率提升。加盟商分级 带店、多级加盟商委员会自治体系充分激发加盟商经营积极性，实现共赢。 二、报告期内主要经营情况 报告期内公司根据“提高单店营收、多开店、开好店”的经营方针，积极发展自 身业务，2019 年度公司营业收入为 517,196.22 万元，较去年同期的 436,798.30 万元 增长幅度为 18.41%，本年度归属于母公司股东的净利润为 80,120.02 万元，较去年同 期 64,062.94 万元增长幅度为 25.06%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,171,962,171.82 4,367,982,964.03 18.41 营业成本 3,416,096,994.66 2,869,909,645.54 19.03 销售费用 421,882,422.50 359,435,749.91 17.37 管理费用 294,125,940.95 260,808,578.88 12.77 研发费用 15,932,468.84 10,053,629.62 58.47 财务费用 26,041,458.46 -111,402.43 -23,476.02 经营活动产生的现金流量净额 1,027,810,663.93 484,614,128.61 112.09 投资活动产生的现金流量净额 -799,337,568.84 -871,413,659.30 -8.27 筹资活动产生的现金流量净额 668,811,977.91 20,752,092.90 3,122.87 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务收入比上年同期上升了 18.19%，主营业务成本比上年同期上 升了 18.64%，主营业务毛利率同比减少了 0.25 个百分点，毛利率略有下降。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 卤制食 品销售 4,923,177,063.35 3,258,505,932.52 33.81 16.85 16.32 增加 0.30 个百分 点

绝味食品数力造流特色美食平盒 绝味食品股份有限公司2019年年度报告 加盟商 54,900,359.23 1,795,265.9796.733.19-20.17增加 管理 0.96 个百分 点 其他 80,189,205.50 81,903,959.58 14495.87510.49减少 2.45 个百分 点 合计5,058,266,628.083,342,205,158.0733.9318.1918.64减少 0.25 个百分 主营业务分产品情况 营业收|营业成毛利率 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上比上年 (%)年增减|年增减增减 鲜货类4,913,703,557.53|3,253,667,626.4933.7816.9916.46增加 个百分 点 其中:禽|3,927,4178,639.872,588103,970.4634.1015.3115.77减少 类制品 0.27 个百分 其中:畜15,993,576.5712,647,443.6320.92-40.48-45.08增加 类产品 个百分 其中:蔬|531,472,201.27367,37,849.5530.8819.5423.32减少 菜产品 个百分 其中:其438759,139.82|285,53,:362.8534.9235.9920.30增加 他产品 个百分 包装产 9,473,505.824,838,306.0348.93-27.19-35.91增加 6.94 个百分 点 其他 80,189,205.5081,903,959.58-2.14495.87510.49减少 2.45 个百分

绝味食品股份有限公司 2019 年年度报告 18 / 263 加盟商 管理 54,900,359.23 1,795,265.97 96.73 3.19 -20.17 增加 0.96 个百分 点 其他 80,189,205.50 81,903,959.58 -2.14 495.87 510.49 减少 2.45 个百分 点 合计 5,058,266,628.08 3,342,205,158.07 33.93 18.19 18.64 减少 0.25 个百分 点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 鲜货类 产品 4,913,703,557.53 3,253,667,626.49 33.78 16.99 16.46 增加 0.30 个百分 点 其中：禽 类制品 3,927,478,639.87 2,588,103,970.46 34.10 15.31 15.77 减少 0.27 个百分 点 其中：畜 类产品 15,993,576.57 12,647,443.63 20.92 -40.48 -45.08 增加 6.61 个百分 点 其中：蔬 菜产品 531,472,201.27 367,377,849.55 30.88 19.54 23.32 减少 2.11 个百分 点 其中：其 他产品 438,759,139.82 285,538,362.85 34.92 35.99 20.30 增加 8.49 个百分 点 包装产 品 9,473,505.82 4,838,306.03 48.93 -27.19 -35.91 增加 6.94 个百分 点 其他 80,189,205.50 81,903,959.58 -2.14 495.87 510.49 减少 2.45 个百分

绝味食品数力造流特色美食平盒 绝味食品股份有限公司2019年年度报告 点 加盟商 54,900,359.23 1,795,265.9796.733.19-20.17增加 管理 0 9分点 个百 合计5,058,266,628.083,342,205,158.0733.9318.1918.64减少 个百 5分点 主营业务分地区情况 营业收|营业成毛利率 分地区 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上比上年 %)年增减|年增减增减 (%) 西南地718,584,425.08495,468,690.8031.0515.7913.92增加 1.13 个百分 西北地 91,254,648.0073,219,79.5019.7631.2253.25减少 个百分 华中地1,263,794,789.22794,210,394.4737.1610.836.78增加 个百 9分点 华南地1,031,33,816.79715,939,603.1230.5839.4249.54减少 个百 分点 华东地1,278,776,914.51831,505,501.2134.9814.2314.35减少 0.06 个百分 点 北地605,161,676.24401,127,343.4233.7213.3913.58减少 0. 个百 1分点 新加坡、69,356,358.2430,733,845.5555.6922.47-2.24增加 香港市 11.20 个百 分点 合计15,058,266,628.083,342,205,158.07339318.1918.64减少 0.25

绝味食品股份有限公司 2019 年年度报告 19 / 263 点 加盟商 管理 54,900,359.23 1,795,265.97 96.73 3.19 -20.17 增加 0.96 个百分 点 合计 5,058,266,628.08 3,342,205,158.07 33.93 18.19 18.64 减少 0.25 个百分 点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 西南地 区 718,584,425.08 495,468,690.80 31.05 15.79 13.92 增加 1.13 个百分 点 西北地 区 91,254,648.00 73,219,779.50 19.76 31.22 53.25 减少 11.54 个百分 点 华中地 区 1,263,794,789.22 794,210,394.47 37.16 10.83 6.78 增加 2.39 个百分 点 华南地 区 1,031,337,816.79 715,939,603.12 30.58 39.42 49.54 减少 4.70 个百分 点 华东地 区 1,278,776,914.51 831,505,501.21 34.98 14.23 14.35 减少 0.06 个百分 点 华北地 区 605,161,676.24 401,127,343.42 33.72 13.39 13.58 减少 0.11 个百分 点 新加坡、 香港市 场 69,356,358.24 30,733,845.55 55.69 22.47 -2.24 增加 11.20 个百分 点 合计 5,058,266,628.08 3,342,205,158.07 33.93 18.19 18.64 减少 0.25

绝味食品数力造流特色美食平盒 绝味食品股份有限公司2019年年度报告 个百分 点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 由于公司的收入和资产主要与休闲卤制食品相关,休闲卤制食品中不同系列产品具有相似的 经济特征,故无须列报更详细的经营分部信息 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量|销售量库存 主要单 产品位生产量 销售量 库存量比上年|比上年/量比 (%) (%) 增减 鲜货|KG128,501,577.86128,288,051.97483,941.2913.8213.6230.13 类品其中禽制其中畜制 KG8,036,617.5587,898,632.05|334,908.9411.731.6025.38 类 214,493.16 212,372.842,152.99-3341-33.8954.1 类品 其|KG30,55,810.3630,507,509.37107,067.8317.1217.0129.68 制 菜品 其KG9,697,656.799,669,537.7139,811.5326.0224.8391.38 中 其亻 产 他品 产销量情况说明 无 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 分行成本本期金额 业构成 本期点上年同期金额年同本期金情 总成本 期占总额较上况

绝味食品股份有限公司 2019 年年度报告 20 / 263 个百分 点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 由于公司的收入和资产主要与休闲卤制食品相关，休闲卤制食品中不同系列产品具有相似的 经济特征，故无须列报更详细的经营分部信息。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要 产品 单 位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 （%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存 量比 上年 增减 （%） 鲜货 类产 品 KG 128,501,577.86 128,288,051.97 483,941.29 13.82 13.62 30.13 其 中： 禽类 制品 KG 88,036,617.55 87,898,632.05 334,908.94 11.73 11.60 25.38 其 中： 畜类 制品 KG 214,493.16 212,372.84 2,152.99 -33.41 -33.89 54.12 其 中： 蔬菜 制品 KG 30,552,810.36 30,507,509.37 107,067.83 17.12 17.01 29.68 其 中： 其他 产品 KG 9,697,656.79 9,669,537.71 39,811.53 26.02 24.83 91.38 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 业 成本 构成 本期金额 本期占 总成本 上年同期金额 上年同 期占总 本期金 额较上 情 况