2015年年度报告 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序有限售条件持有的有限售有限售条件股份可上市交易情况 号股东名称 条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易 限售条件 股份数量 海澜集团 公司发行的股份自登记在其名下之 有限公司1,615,384,6152017年3月13日1,615,384,615日起36个月内不上市交易或转让 港)有限公司,346153.8462017年3月13日1,36151:86公司发行的股份自登记在其名下之 荣基国际(香 日起36个月内不上市交易或转让。 述股东关联关系或一致行动的说明海澜集团有限公司与荣基国际(香港)有限公司为一致行动人 四、控股股东及实际控制人情况 (-控股股东情况 1法人 名称 海澜集团有限公司 单位负责人或法定代表人 周建平 成立日期 1991年12月13日 主要经营业务 纺织品制造、加工、销售:对外投资:进出口业务等。 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 2报告期内控股股东变更情况索引及日期 报告期内公司控股股东未发生变化 3公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 海澜集团有限公司 39.31% 海澜之家股份有限公司 (二)实际控制人情况 1自然人 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 现任江阴市海澜投资控股有限公司董事长、总经理, 主要职业及职务 海澜集团有限公司董事长,江阴威尔顿酒店有限公司 执行董事、总经理和海澜之家服饰有限公司董事长。 2014年3月至今任海澜之家股份有限公司董事长。 过去1⑩0年曾控股的境内外上市公司情况无 2报告期内实际控制人变更情况索引及日期 报告期内公司实际控制人未发生变化 26/105
2015 年年度报告 26 / 105 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 1 海澜集团 有限公司 1,615,384,615 2017 年 3 月 13 日 1,615,384,615 公司发行的股份自登记在其名下之 日起 36 个月内不上市交易或转让。 2 荣基国际（香 港）有限公司 1,346,153,846 2017 年 3 月 13 日 1,346,153,846 公司发行的股份自登记在其名下之 日起 36 个月内不上市交易或转让。 上述股东关联关系或一致行动的说明 海澜集团有限公司与荣基国际（香港）有限公司为一致行动人 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 名称 海澜集团有限公司 单位负责人或法定代表人 周建平 成立日期 1991 年 12 月 13 日 主要经营业务 纺织品制造、加工、销售；对外投资；进出口业务等。 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 无 2 报告期内控股股东变更情况索引及日期 报告期内公司控股股东未发生变化 3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 (二) 实际控制人情况 1 自然人 姓名 周建平 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 现任江阴市海澜投资控股有限公司董事长、总经理， 海澜集团有限公司董事长，江阴威尔顿酒店有限公司 执行董事、总经理和海澜之家服饰有限公司董事长。 2014 年 3 月至今任海澜之家股份有限公司董事长。 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 报告期内公司实际控制人未发生变化
2015年年度报告 3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 周建平及其一致行动人 江阴市海潮投资控股有限公司 周晏齐(周建平的女儿) 海集团有限公司 荣基国际(香港)有限公司 692796+ 海浦之家股份有限公司 五、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元币种:港元 法人股东名称单位负责人或 成立日期 组织机注册 主要经营业务或 法定代表人 构代码|资本 管理活动等情况 荣基国际(香 港)有限公司 周晏齐 1998年1月27日6084510,00 持有海澜之家股权外, 没有其他实际经营业务 六、股份限制减持情况说明 口适用√不适用 第七节优先股相关情况 适用不适用
2015 年年度报告 27 / 105 3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 单位：元 币种：港元 法人股东名称 单位负责人或 法定代表人 成立日期 组织机 构代码 注册 资本 主要经营业务或 管理活动等情况 荣基国际（香 港）有限公司 周晏齐 1998 年 11 月 27 日 660845 10,000 除持有海澜之家股权外， 没有其他实际经营业务。 六、 股份限制减持情况说明 □适用√不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用
2015年年度报告 第八节査事、监事、高级管理人员和员工情况 一持股变动情况及报酬情况 (一现任及报告期内高任薰事、监事和高级管理人员持股变动及报甽情况 √适用口不适用 姓名 职务(注) 性年任期起始日任期终止年初持股年末持股年度内股份增减变动公司获得的公司关 别龄期 增减变动量原因税前报酬总联方获 额(万元)取报酬 「周建平董事长 男56|2014/3/312017/3/300 董事、总经理 男「44[2014/3/312017/3/300 男41|2015/3/252017/3/300 男|282015/3/252017/3/300 钱亚萍董事、财务总监 女402014/3/312017/3/300 午庆华董事、董秘、副总经理男392008/5/302017/3/300 是否否是否否否 独立董事 女45|2013/2/82017/3/300 0005 曹政宜独立董事 男|402013/8/302017/3/30 吴晓峰独立董事 女432014/3/312017/3/300 张菊娣监事会主席 女|542014/3/312017/3/300 末建军职工监事 男48|2014/3/312017/3/300 否否否否否否否 朱玉荣监事 男402014/3/312017/3/300 00000000 // 匚姓名 主要工作经历 周建平现任海澜集团有限公司董事长,江阴市海澜投资控股有限公司董事长、总经理,海澜之家服饰有限公司董事长,江阴威尔顿酒店有限公司执 行董事、总经理;海澜之家股份有限公司董事长 海澜之家服饰有限公司总经理,现任海澜之家股份有限公司董事、总经理 任江阴爱居兔服装有限公司执行董事兼总经理;江阴百衣百顺服饰有限公司执行董事兼总经理、上海百衣百顺服饰有限公司执行董事兼总 赵方伟经理:海澜之家股份有限公司董事 周立宸曾在海澜集团有限公司工作:现任海澜之家股份有限公司董事、海澜之家服饰有限公司总经理
2015 年年度报告 28 / 105 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止 日期 年初持股 数 年末持股 数 年度内股份 增减变动量 增减变动 原因 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 是否在 公司关 联方获 取报酬 周建平 董事长 男 56 2014/3/31 2017/3/30 0 0 0 0 是 顾东升 董事、总经理 男 44 2014/3/31 2017/3/30 0 0 0 150 否 赵方伟 董事 男 41 2015/3/25 2017/3/30 0 0 0 100 否 周立宸 董事 男 28 2015/3/25 2017/3/30 0 0 0 10 是 钱亚萍 董事、财务总监 女 40 2014/3/31 2017/3/30 0 0 0 40 否 许庆华 董事、董秘、副总经理 男 39 2008/5/30 2017/3/30 0 0 0 40 否 穆炯 独立董事 女 45 2013/2/8 2017/3/30 0 0 0 5 否 曹政宜 独立董事 男 40 2013/8/30 2017/3/30 0 0 0 5 否 吴晓峰 独立董事 女 43 2014/3/31 2017/3/30 0 0 0 5 否 张菊娣 监事会主席 女 54 2014/3/31 2017/3/30 0 0 0 30 否 宋建军 职工监事 男 48 2014/3/31 2017/3/30 0 0 0 30 否 朱玉荣 监事 男 40 2014/3/31 2017/3/30 0 0 0 15 否 合计 / / / / / 0 0 0 / 430 / 姓名 主要工作经历 周建平 现任海澜集团有限公司董事长，江阴市海澜投资控股有限公司董事长、总经理，海澜之家服饰有限公司董事长，江阴威尔顿酒店有限公司执 行董事、总经理；海澜之家股份有限公司董事长。 顾东升 曾任海澜集团有限公司投资部经理、海澜之家服饰有限公司总经理，现任海澜之家股份有限公司董事、总经理。 赵方伟 现任江阴爱居兔服装有限公司执行董事兼总经理；江阴百衣百顺服饰有限公司执行董事兼总经理、上海百衣百顺服饰有限公司执行董事兼总 经理；海澜之家股份有限公司董事。 周立宸 曾在海澜集团有限公司工作；现任海澜之家股份有限公司董事、海澜之家服饰有限公司总经理
2015年年度报告 「饯亚萍现任海澜之家服饰有限公司财务总监,海澜之家股份有限公司事、财务总监 凯诺科技股份有限公司董事会秘书,现任海澜之家股份有限公 董事会秘书、副总经理 穆炯现任江阴天成会计师事务所有限公司副所长,海澜之家股份有限公司独立董事。 曹政宜曾任凯诺科技股份有限公司独立董事,现任远闻(上海)律师事务所专职律师、海澜之家股份有限公司独立董事 南大学法 法制日报》重庆记者站站长 主任记者,海澜之家股份有限公司独立董事 张菊娣曾任海澜之家服饰有限公司监事会主席,现任海澜之家股份有限公司监事会主席。 「宋建年」曾在海澜之家服饰有限公司结算中心、储运中心任职。现在海澜之家股份有限公司内控部任职,并任海澜之家股份有限公司监事 人力资源部工作,现任海澜之家股份 二)董事、监事、高级管理人员报告期内被投予的股权激励情况 口适用√不适用 二、现任及报告期内高任董事、监事和高级管理人员的任职情况 一在股东单位任职情况 √适用口不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务任期起始日期 任期终止日期 海澜集团有限公司 董事长 199年4月 在股东单位任职情况的说明 (二)在其他单位任职情况 √适用口不适用 。任职人员姓名 其他单位名称 任期终止目期 周建平 江阴市海澜投资控股有限公司 董事长、总经理 200年10月18日 建平 江阴威尔顿酒店有限公司 201年03月01日 江阴天成会计师事务所有限公司副 2006年11月01日 010年06月01 庆记者站站长、主任记者2015年02月 员会 2013年01月
2015 年年度报告 29 / 105 钱亚萍 现任海澜之家服饰有限公司财务总监，海澜之家股份有限公司董事、财务总监。 许庆华 曾任凯诺科技股份有限公司董事会秘书，现任海澜之家股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。 穆 炯 现任江阴天成会计师事务所有限公司副所长，海澜之家股份有限公司独立董事。 曹政宜 曾任凯诺科技股份有限公司独立董事，现任远闻（上海）律师事务所专职律师、海澜之家股份有限公司独立董事。 吴晓锋 现任海南仲裁委仲裁员，海南大学法学院特聘教授，天奇自动化工程股份有限公司第四届董事会独立董事，《法制日报》重庆记者站站长、 主任记者，海澜之家股份有限公司独立董事。 张菊娣 曾任海澜之家服饰有限公司监事会主席，现任海澜之家股份有限公司监事会主席。 宋建军 曾在海澜之家服饰有限公司结算中心、储运中心任职。现在海澜之家股份有限公司内控部任职，并任海澜之家股份有限公司监事。 朱玉荣 曾在海澜集团有限公司财务部工作，现在海澜之家股份有限公司人力资源部工作，现任海澜之家股份有限公司及海澜之家服饰有限公司监事。 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 周建平 海澜集团有限公司 董事长 1994 年 4 月 在股东单位任职情况的说明 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 周建平 江阴市海澜投资控股有限公司 董事长、总经理 2006 年 10 月 18 日 周建平 江阴威尔顿酒店有限公司 执行董事、总经理 2011 年 03 月 01 日 穆炯 江阴天成会计师事务所有限公司 副所长 2006 年 11 月 01 日 曹政宜 远闻（上海）律师事务所 专职律师 2010 年 06 月 01 日 吴晓锋 《法制日报》 重庆记者站站长、主任记者 2015 年 02 月 吴晓锋 海南仲裁委员会 仲裁员 2013 年 01 月
2015年年度报告 特聘教授 2013年01月 天奇自动化工程股份有限公司 独立董事 2013年01月28日2019年2月19日 位任职情况的说明 三、道、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事会薪酬与考核委员会进行综合评估,拟订董事(含独立董事)及高级管理人员的薪酬方案, 由股东大会批准后执行:监事的年度报酬由监事会提议,由股东大会批准后执行 不在公司担任具体管理职务的董事、监事不领取职务报酬,在公司担任具体管理职务的董事(含董事 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 长)、独立董事、监事和高级管理人员,在综合考虑公司的生产经营规模、公司的效益状况、地区和 本公司平均工资水平等因素的基础上,综合拟订报酬方案 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期内,公司董事、监事和高级管理人员的报酬均按照规定发放。 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获|报告期末全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计430万元(税前) 得的报酬合计 四、公司耋事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 赵方伟 董事 选举 董事会增补董事 董事会增补董事 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 口适用√不适用
2015 年年度报告 30 / 105 吴晓锋 海南大学 法学院特聘教授 2013 年 01 月 吴晓锋 天奇自动化工程股份有限公司 独立董事 2013 年 01 月 28 日 2019 年 2 月 19 日 在其他单位任职情况的说明 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事会薪酬与考核委员会进行综合评估，拟订董事（含独立董事）及高级管理人员的薪酬方案， 由股东大会批准后执行；监事的年度报酬由监事会提议，由股东大会批准后执行。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 不在公司担任具体管理职务的董事、监事不领取职务报酬，在公司担任具体管理职务的董事（含董事 长）、独立董事、监事和高级管理人员，在综合考虑公司的生产经营规模、公司的效益状况、地区和 本公司平均工资水平等因素的基础上，综合拟订报酬方案。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均按照规定发放。 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获 得的报酬合计 报告期末全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计 430 万元（税前）。 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 赵方伟 董事 选举 董事会增补董事 周立宸 董事 选举 董事会增补董事 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用