江西三鑫医疗科技股份有限公司2017年年度报告全文

江西三鑫医疗科技股份有限公司2017年年度报告全文 募集资金投资项目先期投入 根据公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议,公司以募集资金 及置换情况 9,63328万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已由大信会计师事务所(特 殊普通合伙)于2015年6月1日出具的大信专审字【2015】第6-00038号《审核报告》 进行了专项审核。公司已于2015年6月25日完成了上述置换。 用闲置募集资金暂时补充流 不适用 动资金情况 项目实施出现募集资金结余 不适用 的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及 截止2017年12月31日,本公司尚未使用募集资金余额为2,316.56万元,均存放于 去向 募集资金专项帐户。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 不适用 3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称 主要业务 总资产 净资产营业 收入营业利润 型 云南三鑫子 医疗科技/公医疗器械的 生产与经营000001616478241197937,20810004-.06274919.0627499 有限公司司 江西赣医 子/医疗项目投 健康产业 公|资、投资管 000180610010400541135 投资有限 理、企业管理 公司 咨询

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 适用 根据公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，公司以募集资金 9,633.28 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已由大信会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2015 年 6 月 1 日出具的大信专审字【2015】第 6-00038 号《审核报告》 进行了专项审核。公司已于 2015 年 6 月 25 日完成了上述置换。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及 去向 截止 2017 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金余额为 2,316.56 万元，均存放于 募集资金专项帐户。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公 司 类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业 收入 营业利润 净利润 云南三鑫 医疗科技 有限公司 子 公 司 医疗器械的 生产与经营 100,000,000.00 161,647,824.11 97,937,250.81 0.00 -2,062,749.19 -2,062,749.19 江西赣医 健康产业 投资有限 公司 子 公 司 医疗项目投 资、投资管 理、企业管理 咨询 10,000,000.00 8,054,923.11 8,050,650.36 0.00 -1,374,336.55 -1,374,336.55

江西三鑫医疗科技股份有限公司2017年年度报告全文 江西赣牧子医疗器械、兽 医疗器械公用器械、五100000902196494092189716400-340256-341.021.56 有限公司司金、模具制造 江西义鑫子医疗器械销 医疗器械公售及售后服 2.0000020000 0.000.00 0.00 有限公司司务 黑龙江 子医疗器械的 鑫医疗科 公研发、生产 15,000,000005,943629.815,943,62981000-56,370.19 6,370.19 技有限公 司经营 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江西义鑫医疗器械有限公司 投资新设立 暂无 黑龙江三鑫医疗科技有限公司 投资新设立 暂无 主要控股参股公司情况说明 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业格局和趋势 2018年是全国上下深入贯彻实施党的十九大精神的开局之年,是国家“十三五”规划承上启下的关键一年,恰逢改革开 放40周年,全国上下昂首阔步迈入社会主义新时代。为了继续加快推进健康中国建设,推动全面建成小康社会,国务院印发 了“十三五”卫生与健康规划》,明确了“要把人民健康放在优先发展的战略地位”,确定了卫生与健康领域要重点推进的 工作任务,再次强调“加快健康产业发展,支持社会力量以多种形式参与健康服务,满足人民群众多样化、多层次的健康需 求”。由国家药监总局制定的《医疗器楲标准规划(2018-2020年)》提出了“到2020年,建成基本适应医疗器械监管需要的 医疗器械标准体系”、“医疗器械标准化国际合作交流更加深入,国际影响力和话语权逐步提升”的总体目标,同时也提出了 主要工作任务和政策措施,这将进一步促进我国的医疗器械企业提升国际影响力,加速国内医疗器械的进口替代进程,助力 我国医疗器械领域步入黄金时代 “这是一个最好的时代”。从政策环境角度思考医疗器械行业的发展前景,我们认为,一个健康有序的政策生态正在快 速形成。未来,合规、创新型医疗器械企业将成为政策红利的最大受益者。 而随着医疗保险制度改革的深入与完善,政府和个人对医疗保险事业的投入力度将继续加大,医疗机构和大众的用械需

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 江西赣牧 医疗器械 有限公司 子 公 司 医疗器械、兽 用器械、五 金、模具制造 10,000,000.00 9,219,649.40 9,218,971.64 0.00 -341,021.56 -341,021.56 江西义鑫 医疗器械 有限公司 子 公 司 医疗器械销 售及售后服 务 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 黑龙江三 鑫医疗科 技有限公 司 子 公 司 医疗器械的 研发、生产、 经营 15,000,000.00 5,943,629.81 5,943,629.81 0.00 -56,370.19 -56,370.19 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江西义鑫医疗器械有限公司 投资新设立 暂无 黑龙江三鑫医疗科技有限公司 投资新设立 暂无 主要控股参股公司情况说明 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 2018年是全国上下深入贯彻实施党的十九大精神的开局之年，是国家“十三五”规划承上启下的关键一年，恰逢改革开 放40周年，全国上下昂首阔步迈入社会主义新时代。为了继续加快推进健康中国建设，推动全面建成小康社会，国务院印发 了《“十三五”卫生与健康规划》，明确了“要把人民健康放在优先发展的战略地位”，确定了卫生与健康领域要重点推进的 工作任务，再次强调“加快健康产业发展，支持社会力量以多种形式参与健康服务，满足人民群众多样化、多层次的健康需 求”。由国家药监总局制定的《医疗器械标准规划（2018-2020年）》提出了“到2020年，建成基本适应医疗器械监管需要的 医疗器械标准体系”、“医疗器械标准化国际合作交流更加深入，国际影响力和话语权逐步提升”的总体目标，同时也提出了 主要工作任务和政策措施，这将进一步促进我国的医疗器械企业提升国际影响力，加速国内医疗器械的进口替代进程，助力 我国医疗器械领域步入黄金时代。 “这是一个最好的时代”。从政策环境角度思考医疗器械行业的发展前景，我们认为，一个健康有序的政策生态正在快 速形成。未来，合规、创新型医疗器械企业将成为政策红利的最大受益者。 而随着医疗保险制度改革的深入与完善，政府和个人对医疗保险事业的投入力度将继续加大，医疗机构和大众的用械需

江西三鑫医疗科技股份有限公司2017年年度报告全文 求将持续增加,我国的医疗器械市场规模将不断扩大。随着我国经济社会的快速发展,到2020年我国医疗器械行业的年销售 总额预计将超过700亿0元人民币,未来十年我国医疗器械行业发展速度将继续保持年均10以上的增幅(以上数据来源:社 会科学文献出版社《中国医疗器械行业发展报告(2017版)》) 二)公司发展战略和经营计划 2018年是公司加速实现“五年规划”的攻坚之年,公司将秉承“心系健康、专注安全医疗”的初心和使命,致力于为人 民群众提供全方位全周期的健康服务。在缔造百年企业、百年品牌总目标的引领下,向着成为血液净化产品和服务专业供应 商、输注领域一流制造商的战略目标努力前行, 2018年,公司将继续发挥在血液净化领域积累的竞争优势,通过进一步拓宽血液透析产品链、不断完善血液透析市场布 局实现跨越式发展。截止目前,公司全资子公司云南三鑫已顺利投产,未来将立足于西南地区,充分发挥“一带一路”重要 桥头堡优势,加强对东南亚市场和国内西南地区的辐射作用,打造成为公司面向东南亚的区域中心和制造基地。此外,公司 在黑龙江设立的子公司黑龙江三鑫正在进行厂房装修等相关工作,拟在四川设立子公司正在加紧进行选址规划及方案论证, 继续完善公司血液透析业务的战略布局。 同时,公司将在2017年已完成的工作基础上,继续深入推进“产品一体化”、“研发一体化”和“管理系统化”建设,不 断提升科技创新和企业管理的能力,齐心协力打造公司的核心竞争力,为实现公司2018年的经营目标奠定基础。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 口适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 求将持续增加，我国的医疗器械市场规模将不断扩大。随着我国经济社会的快速发展，到2020年我国医疗器械行业的年销售 总额预计将超过7000亿元人民币，未来十年我国医疗器械行业发展速度将继续保持年均10%以上的增幅。（以上数据来源：社 会科学文献出版社《中国医疗器械行业发展报告（2017版）》） （二）公司发展战略和经营计划 2018年是公司加速实现“五年规划”的攻坚之年，公司将秉承“心系健康、专注安全医疗”的初心和使命，致力于为人 民群众提供全方位全周期的健康服务。在缔造百年企业、百年品牌总目标的引领下，向着成为血液净化产品和服务专业供应 商、输注领域一流制造商的战略目标努力前行。 2018年，公司将继续发挥在血液净化领域积累的竞争优势，通过进一步拓宽血液透析产品链、不断完善血液透析市场布 局实现跨越式发展。截止目前，公司全资子公司云南三鑫已顺利投产，未来将立足于西南地区，充分发挥“一带一路”重要 桥头堡优势，加强对东南亚市场和国内西南地区的辐射作用，打造成为公司面向东南亚的区域中心和制造基地。此外，公司 在黑龙江设立的子公司黑龙江三鑫正在进行厂房装修等相关工作，拟在四川设立子公司正在加紧进行选址规划及方案论证， 继续完善公司血液透析业务的战略布局。 同时，公司将在2017年已完成的工作基础上，继续深入推进“产品一体化”、“研发一体化”和“管理系统化”建设，不 断提升科技创新和企业管理的能力，齐心协力打造公司的核心竞争力，为实现公司2018年的经营目标奠定基础。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

江西三鑫医疗科技股份有限公司2017年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 报告期内,公司为了充分维护全体股东特别是中小股东的合法权益,严格按照《公司章程》有关利润分配政策和审议程 序审议利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完善,相关议案经董事会、监事会审议通过, 独立董事发表了同意的独立意见,利润分配方案经公司股东大会审议通过后实施 2017年2月24日召开的公司第三届董事会第二次会议和2017年3月24日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司 016年度利润分配预案的议案》,公司确定的2016年度利润分配方案为:以公司2016年12月31日总股本158,720,000股为基数 以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),合计派发现金股利人民币15,872,0000元(含税) 不进行资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为2017年4月26日,除权除息日为2017年4月27日,本次利润分配事项已 于2017年4月27日实施完成 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 是 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备: 是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否 是 得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是口否口不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 158,720,000 现金分红总额(元)(含税) 15,872,000.00 可分配利润(元) 26,654,781.04 现金分红占利润分配总额的比例 100.00%

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司为了充分维护全体股东特别是中小股东的合法权益，严格按照《公司章程》有关利润分配政策和审议程 序审议利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完善，相关议案经董事会、监事会审议通过， 独立董事发表了同意的独立意见，利润分配方案经公司股东大会审议通过后实施。 2017年2月24日召开的公司第三届董事会第二次会议和2017年3月24日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》，公司确定的2016年度利润分配方案为：以公司2016年12月31日总股本158,720,000股为基数， 以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币15,872,000.00元（含税）， 不进行资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为2017年4月26日，除权除息日为2017年4月27日，本次利润分配事项已 于2017年4月27日实施完成。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1.00 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 158,720,000 现金分红总额（元）（含税） 15,872,000.00 可分配利润（元） 226,654,781.04 现金分红占利润分配总额的比例 100.00%

江西三鑫医疗科技股份有限公司2017年年度报告全文 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2017年度利润分配预案为:以公司2017年12月31日总股本158,720000股为基数,以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计派发现金股利人民币15,872,0000元(含税),不送红股,不以资本公 积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2017年度利润分配预案 以公司2017年12月31日总股本158,720,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含 税),共计派发现金股利人民币15,872,000.00元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交 公司2017年年度股东大会审议。 2、2016年度利润分配方案 以公司2016年12月31日总股本158,720,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含 税),合计派发现金股利人民币15,872,000.00元(含税),不进行资本公积转增股 3、2015年度利润分配方案 以公司2015年12月31日总股本79,360,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含 税),共计派发现金股利15,872,0.00元(含税):同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增79,360,000 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 分红年度合并报占合并报表中归 现金分红金额(含表中归属于上市属于上市公司普以其他方式现金以其他方式现金 分红年度 税) 公司普通股股东通股股东的净利分红的金额 分红的比例 的净利润 润的比率 2017年 15872.000.00 42,389,560.57 37.44% 0.00 0.00% 2016年 15872.000.00 36,613,95534 43.35% 0.00 0.00% 2015年 15872.000.00 51,876,399.02 30.60% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司 2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 158,720,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 15,872,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公 积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2017年度利润分配预案 以公司2017年12月31日总股本158,720,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含 税），共计派发现金股利人民币15,872,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交 公司2017年年度股东大会审议。 2、2016年度利润分配方案 以公司2016年12月31日总股本158,720,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含 税），合计派发现金股利人民币15,872,000.00元（含税），不进行资本公积转增股本。 3、2015年度利润分配方案 以公司2015年12月31日总股本79,360,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含 税），共计派发现金股利15,872,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增79,360,000 股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2017 年 15,872,000.00 42,389,560.57 37.44% 0.00 0.00% 2016 年 15,872,000.00 36,613,955.34 43.35% 0.00 0.00% 2015 年 15,872,000.00 51,876,399.02 30.60% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用