江苏中设集团股份有限公司2019年半年度财务报告 存收益 其他综合收 益结转留存收 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 本期期末全8692 194,11121,13 16.551 443.10 2,880 7,713,5592 615.0 2.803 438595839 上期金额 单位:元 2018年半年度 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 少数股|/所有者 股债其他公积存股综合专项 股本优先永续 资本/减:其他 收益储备公积/风险|配利其他小计东权益权益合 盈余 准备润 上年期末533 204,68 10,98 111,11 B8o.0140689417 余额 3,500 ,5148 0,392 9812 9 701607390 加:会计 政策变更 前期 差错更正 控制下企业合 并 本年期初|53 余额 3,500 0,392 14,068394,177 982167399800 三、本期增减 变动金额(减|0. 1765117618 26,248 少以“一”号填000 69146840 ,211.5 089/-4.17822069 054.7896415 (一)综合收 益总额 ,2.5 25.404 21153 (二)所有者 投入和减少资8108 7,65117618 691.46840 843.80-2,568-1,724 1.所有者投入810.8 3.355 的普通股 00.00 45862 其他权益工 具持有者投入 资本 3.股份支付计 724.7 nf乡 www.cninfocom.cn
江苏中设集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告 -16- 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 86,92 2,880 .00 194,11 7,713. 74 21,132 ,559.2 0 16,551 ,615.0 6 166,64 2,803. 74 443,10 2,453. 34 7,227, 385.96 450,32 9,839. 30 上期金额 单位：元 项目 2018 年半年度 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 股本 计 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 优先 其他 小计 股 永续 债 其他 一、上年期末 余额 53,33 3,500 .00 204,68 4,404. 95 10,981 ,514.8 2 111,11 0,392. 93 380,10 9,812. 70 14,068, 167.39 394,177 ,980.09 加：会计 政策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初 余额 53,33 3,500 .00 204,68 4,404. 95 10,981 ,514.8 2 111,11 0,392. 93 380,10 9,812. 70 14,068, 167.39 394,177 ,980.09 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） 810,8 00.00 17,651 ,691.4 0 17,618 ,684.0 0 25,404 ,211.5 3 26,248 ,018.9 3 -4,178, 054.78 22,069, 964.15 （一）综合收 益总额 25,404 ,211.5 3 25,404 ,211.5 3 25,404, 211.53 （二）所有者 投入和减少资 本 810,8 00.00 17,651 ,691.4 0 17,618 ,684.0 0 843,80 7.40 -2,568, 767.13 -1,724, 959.73 1．所有者投入 的普通股 810,8 00.00 16,807 ,884.0 0 17,618 ,684.0 0 -3,355, 458.62 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 724,70 724,70 724,700
江苏中设集团股份有限公司2019年半年度财务报告 入所有者权益 的金额 其他 119,10 1110-2568-241 740 7407671365973 (三)利润分 1.609-1.609 28765287 提取盈余公 2.提取一般风 险准备 对所有者 (或股东)的 -1,609,-1.609 28765287.65 (四)所有者 权益内部结转 1.资本公积转 增资本(或股 本) 盈余公积转 增资本(或股 本) 盈余公积弥 补亏损 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 其他综合收 益结转留存收 益 其他 (五)专项储 备 本期提取 本期使用 (六)其他 四、本期期末 54.14 222317618 10,98 136.51 406,35 余额 4,300 6,096,6840 ,514.8 1283.9.89041247 00 63126,9424 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 2019年半年度 项目 其他权益工具 股本 资本公减:库其他综专项储盈余公未分配其他|所有者权 优先股永续债其他积股合收益备积|利润 益合计 上年期末余86,630 191609 16,551,6 13813 415470,8 880.00 19960 150656754 46.10 nf乡 www.cninfocom.cn
江苏中设集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告 -17- 入所有者权益 的金额 0.00 0.00 .00 4．其他 119,10 7.40 119,10 7.40 -2,568, 767.13 -2,449, 659.73 （三）利润分 配 -1,609, 287.65 -1,609, 287.65 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 -1,609, 287.65 -1,609, 287.65 4．其他 （四）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 54,14 4,300 .00 222,33 6,096. 35 17,618 ,684.0 0 10,981 ,514.8 2 136,51 4,604. 46 406,35 7,831. 63 9,890,1 12.61 416,247 ,944.24 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2019 年半年度 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 未分配 利润 其他 所有者权 优先股 永续债 其他 益合计 一、上年期末余 额 86,630, 880.00 191,609, 199.60 17,456,5 24.00 16,551,6 15.06 138,13 5,675.4 4 415,470,8 46.10
江苏中设集团股份有限公司2019年半年度财务报告 加:会计政 策变更 前期 差错更正 其他 本年期初余86630 19160917,456 138,13 56754 415,470, 三、本期增减变 动金额(减少以 6,637,843676,03 18210 21,464,66 ”号填列) 6244 (一)综合收益 总额 523.24 (二)所有者投|292,0 16,637,843,930,32 2,999,520 人和减少资本 0.0 0.0 3,638,323,930,32 的普通股 2.其他权益工 具持有者投入 股份支付计 入所有者权益 2,999,52 2,999,520. 的金额 (三)利润分配 254,284 13,653,37 660.80 提取盈余公 对所有者(或 254,284 13,653,37 股东)的分配 其他 (四)所有者权 益内部结转 1.资本公积转 增资本(或股 盈余公积转 增资本(或股 本) 3.盈余公积弥 设定受益计 划变动额结转 留存收益 5.其他综合 益结转留存收 其他 (五)专项储备 1.本期提取 本期使用 chin乡 www.cninfocom.cn
江苏中设集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告 -18- 加：会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年期初余 额 86,630, 880.00 191,609, 199.60 17,456,5 24.00 16,551,6 15.06 138,13 5,675.4 4 415,470,8 46.10 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 292,00 0.00 6,637,84 0.00 3,676,03 5.20 18,210, 862.44 21,464,66 7.24 （一）综合收益 总额 32,118, 523.24 32,118,523 .24 （二）所有者投 入和减少资本 292,00 0.00 6,637,84 0.00 3,930,32 0.00 2,999,520. 00 1．所有者投入 的普通股 292,00 0.00 3,638,32 0.00 3,930,32 0.00 2,999,520. 00 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 2,999,52 0.00 2,999,520. 00 4．其他 （三）利润分配 -254,284 .80 -13,907 ,660.80 -13,653,37 6.00 1．提取盈余公 积 2．对所有者（或 股东）的分配 -254,284 .80 -13,907 ,660.80 -13,653,37 6.00 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用
江苏中设集团股份有限公司2019年半年度财务报告 (六)其他 四、本期期末余8692 198.24721,1325 16,551,6 436,935,5 额 880.00 039605920 150/653781 13.341 上期金额 单位:元 2018年半年度 项目 其他权益工具 股本「优先永练其他积股合收专项储盈余公分配利其他益合计 资本公减:库存其他综 所有者权 积 润 上年期末 53,3 202909 0,98198,83363 366,057,74 514.82 3.30 3.72 加:会计政 策变更 前期 差错更正 其他 本年期初余533 ,500.0 202,909 10.8198836 366057,74 额 ,09560 514.8 3.30 3.7 本期增减变 动金额(减少以 810,80 7,532,17618,6 27.504.42 28,22,127 一”号填列) 58400840 (一)综合收益 27,50442 27504427 (二)所有者投810.80 17532176186 入和减少资本0.00 584008400 724,700.00 1.所有者投入810,8o 16807,17,6186 的普通股 884008400 其他权益工 具持有者投入 股份支付计 入所有者权益 724,700 724.0 的金额 4.其他 (三)利润分配 1.提取盈余公 2.对所有者(或 股东)的分配 其他 (四)所有者权 益内部结转 1.资本公积转 增资本(或股 2.盈余公积转 增资本(或股 chin乡 www.cninfocom.cn
江苏中设集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告 -19- （六）其他 四、本期期末余 额 86,922, 880.00 198,247, 039.60 21,132,5 59.20 16,551,6 15.06 156,34 6,537.8 8 436,935,5 13.34 上期金额 单位：元 项目 2018 年半年度 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储备 盈余公 积 未分配利 润 其他 所有者权 优先 益合计 股 永续 债 其他 一、上年期末余 额 53,333 ,500.0 0 202,909 ,095.60 10,981, 514.82 98,833,63 3.30 366,057,74 3.72 加：会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年期初余 额 53,333 ,500.0 0 202,909 ,095.60 10,981, 514.82 98,833,63 3.30 366,057,74 3.72 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 810,80 0.00 17,532, 584.00 17,618,6 84.00 27,504,42 7.47 28,229,127. 47 （一）综合收益 总额 27,504,42 7.47 27,504,427. 47 （二）所有者投 入和减少资本 810,80 0.00 17,532, 584.00 17,618,6 84.00 724,700.00 1．所有者投入 的普通股 810,80 0.00 16,807, 884.00 17,618,6 84.00 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 724,700 .00 724,700.00 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公 积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本）
江苏中设集团股份有限公司2019年半年度财务报告 盈余公积弥 补亏损 设定受益计 划变动额结转 留存收益 其他综合收 益结转留存收 益 6.其他 (五)专项储备 本期提取 本期使用 (六)其他 四、本期期末斜5414 220,4417,6186 10,981126,338,0 394,286,87 6796084 5148260.77 L.1 2019年半年度财务报表附注 附注1:公司的基本情况 )历史沿革 江苏中设集团股份有限公司(以下简称本公司、中设股份)系由江苏中设工程咨询集团有限公司整体变更而成的股 份有限公司。根据江苏中设工程咨询集团有限公司2015年3月17日股东会决议,江苏中设工程咨询集团有限公司整体 变更为江苏中设集团股份有限公司,以江苏中设工程咨询集团有限公司截止至2014年12月31日经江苏公证天业会计师 事务所(特殊普通合伙)审计(苏公W[2015]A178号审计报告)的净资产79,39875060元,依法采取整体变更发起设立 江苏中设集团股份有限公司,折股后,本公司的股本总额为4,000万股,每股面值一元。注册资本(实收资本)为4,000 万,2015年3月19日,办妥工商变更登记手续 2017年5月,经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】795号文核准,本公司通过公开发行人民币普通股(A 股)的方式向社会公众发行人民币普通股1,3335万股,增加注册资本人民币1,33.35万元,增资后本公司注册资本为 5,33335万元。2017年6月20日正式在深圳证券交易所挂牌上市。股票简称“中设股份”,股票代码为“002883”。 2018年6月,经公司2018年第二次临时股东大会决议,本公司向83名激励对象定向发行限制性股票810.800股 每股面值为人民币1元,授予价格为人民币21.73元。增资后本公司注册资本为541443万元。新增注册资本业经江苏 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年6月5日出具的苏公w[2018]B056号《验资报告》验证确认。 2018年7月,根据公司股东大会决议通过的《2017年年度权益分派方案》,公司实施了2017年度利润分配及资本 公积金转增股本方案。以2017年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股转 增6股。转增后公司总股本增至8,663088万股,每股面值1元。2018年8月3日,办妥工商变更登记手续, 2019年3月,公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于调整限制性股票回购 价格和数量的议案》、《关于调整限制性股票激励计划预留股份所涉及授予数量的议案》及《关于向激励对象授予预留 限制性股票的议案》。公司预留限制性股票激励计划的授予条件已经满足,确定授予日为2019年3月8日,向19名激 chin乡 www.cninfocom.cn
江苏中设集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告 -20- 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 54,144 ,300.0 0 220,441 ,679.60 17,618,6 84.00 10,981, 514.82 126,338,0 60.77 394,286,87 1.19 三、2019 年半年度财务报表附注 附注1： 公司的基本情况 (一) 历史沿革 江苏中设集团股份有限公司（以下简称本公司、中设股份）系由江苏中设工程咨询集团有限公司整体变更而成的股 份有限公司。根据江苏中设工程咨询集团有限公司 2015 年 3 月 17 日股东会决议，江苏中设工程咨询集团有限公司整体 变更为江苏中设集团股份有限公司，以江苏中设工程咨询集团有限公司截止至 2014 年 12 月 31 日经江苏公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）审计（苏公 W[2015]A178 号审计报告）的净资产 79,398,750.60 元，依法采取整体变更发起设立 江苏中设集团股份有限公司，折股后，本公司的股本总额为 4,000 万股，每股面值一元。注册资本（实收资本）为 4,000 万，2015 年 3 月 19 日，办妥工商变更登记手续。 2017 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】795 号文核准，本公司通过公开发行人民币普通股（A 股）的方式向社会公众发行人民币普通股 1,333.35 万股，增加注册资本人民币 1,333.35 万元，增资后本公司注册资本为 5,333.35 万元。2017 年 6 月 20 日正式在深圳证券交易所挂牌上市。股票简称“中设股份”，股票代码为“002883”。 2018 年 6 月，经公司 2018 年第二次临时股东大会决议，本公司向 83 名激励对象定向发行限制性股票 810,800 股， 每股面值为人民币 1 元，授予价格为人民币 21.73 元。 增资后本公司注册资本为 5,414.43 万元。新增注册资本业经江苏 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 5 日出具的苏公 W[2018]B056 号《验资报告》验证确认。 2018 年 7 月，根据公司股东大会决议通过的《2017 年年度权益分派方案》，公司实施了 2017 年度利润分配及资本 公积金转增股本方案。以 2017 年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股转 增 6 股。转增后公司总股本增至 8,663.088 万股，每股面值 1 元。2018 年 8 月 3 日，办妥工商变更登记手续。 2019 年 3 月，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于调整限制性股票回购 价格和数量的议案》、《关于调整限制性股票激励计划预留股份所涉及授予数量的议案》及《关于向激励对象授予预留 限制性股票的议案》。公司预留限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2019 年 3 月 8 日，向 19 名激