浙江三花智能控制股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P26-P30

浙江三花智能控制股份有限公司2019年年度报告全文通过远期结汇及在美国、波兰、墨西哥、印度等地建立海外生产基地等手段,应对并减少汇率波动风险。 4、传染病疫情影响的风险 2020年初以来,新冠疫情已蔓延全球,公司涉及的制冷空调电器零部件行业和汽车零部件行业也因新冠疫情导致生产供应、销售等方面受到影响,公司预计新冠肺炎疫情的不确定性将影响公司营收和利润十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用接待时间接待对象类型调研的基本情况索引具体详见公司在 019年02月19日实地调研机构 hp/ /irmcninfo. com. cn/ssessgs/S000网站上公布的《2019年2月19日投资者关系活动记录表》具体详见公司在 019年02月26日实地调研机构 ttp/irm. cninfo. com. cn/ assesses/S002050网站上公布的《2019年2月26日投资者关系活动记录表》体详见公司在 2019年04月25日实地调研机构 hp/ rm cninfo. com. cn/ssessg200网站上公布的《2019年4月25日投资者关系活动记录表》具体详见公司在 9年04月30日实地调研 hp/ m cninfo. com. cn/ssessgs/S050网站上公布的《2019年4月30日投资者关系活动记录表》具体详见公司在 2019年05月30日实地调研机构 htp/irm. cninfo. com.cn/ ssessgs/S02050网站上公布的《2019年5月30日投资者关系活动记录表》具体详见公司在 2019年06月13日实地调研机构 tp/ irm cninfo. com. cn/ssessgs/S02050网站上公布的《2019年6月13日投资者关系活动记录表》具体详见公司在 019年06月18日实地调研机构 p/ /irm cninfo. com. cn/ ssessgs/S002050网站上公布的《2019年6月18日投资者关系活动记录表》具体详见公司在 9年06月24日实地调研机构 htt/ irm cninfo. com. cn/ assesses/S002050网站上公布的《2019年6月24日投资者关系活动记录表》具体详见公司在 2019年07月02日实地调研机构 hp/ irm cninfo. com.cn/sses0网站上公布的《2019年7月2日投资者关系活动记录表》具体详见公司在 2019年09月09日实地调研机构 ttp: //irm cninfo. com. cn/ssessgs/S002050网站上公布的《2019年9月9日投资者关系活动记录表》 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江三花智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 通过远期结汇及在美国、波兰、墨西哥、印度等地建立海外生产基地等手段，应对并减少汇率波动风险。 4、传染病疫情影响的风险 2020 年初以来，新冠疫情已蔓延全球，公司涉及的制冷空调电器零部件行业和汽车零部件行业也因新冠疫情导致生产、供应、销售等方面受到影响，公司预计新冠肺炎疫情的不确定性将影响公司营收和利润。十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2019 年 02 月 19 日实地调研机构具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的《2019 年 2 月 19 日投资者关系活动记录表》 2019 年 02 月 26 日实地调研机构具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的《2019 年 2 月 26 日投资者关系活动记录表》 2019 年 04 月 25 日实地调研机构具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的《2019 年 4 月 25 日投资者关系活动记录表》 2019 年 04 月 30 日实地调研机构具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的《2019 年 4 月 30 日投资者关系活动记录表》 2019 年 05 月 30 日实地调研机构具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的《2019 年 5 月 30 日投资者关系活动记录表》 2019 年 06 月 13 日实地调研机构具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的《2019 年 6 月 13 日投资者关系活动记录表》 2019 年 06 月 18 日实地调研机构具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的《2019 年 6 月 18 日投资者关系活动记录表》 2019 年 06 月 24 日实地调研机构具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的《2019 年 6 月 24 日投资者关系活动记录表》 2019 年 07 月 02 日实地调研机构具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的《2019 年 7 月 2 日投资者关系活动记录表》 2019 年 09 月 09 日实地调研机构具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的《2019 年 9 月 9 日投资者关系活动记录表》

浙江三花智能控制股份有限公司2019年年度报告全文第五节重要事项、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 2019年4月23日,公司2018年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》,决定以总股本2,116,703,546为基数,向全体股东每10股派发现金250元人民币(含税),共计派发529,175,886.50元,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增635,011,063股,分红后总股本增至2,765,657,898股。该利润分配方案已于2019年5月10日实施完毕现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备: 是是是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透不适用公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2017年度利润分配预案以2,120,316,835股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元人民币(含税)共计派发318047,52525元。 2、2018年年度利润分配预案 (1)2018年半年度利润分配预案以2,120,316,835股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元人民币(含税)共计派发212,031,683.50元 (2)2018年度利润分配预案以2,116,703,682股为基数,向全体股东每10股派发现金250元人民币(含税)共计派发529,175,92050元。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增635011063股,分红后总股本增至2,765,657,898股 3、2019年年度利润分配预案以2,755,583,602股为基数,向全体股东每10股派发现金150元人民币(含税)共计派发413,337,540.30元,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,鉴于公司正在实施股份回购事项,若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的(总股本减去公司己回购股份),分红转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数,则保持每10股派发现金1.50元人民币(含税)、资本公积金每10股转增3股不变的原则公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元分红年度合并现金分红金额以其他方式以其他方式现现金分红总额现金分红总额分红年度现金分红金额报表中归属于占合并报表中(如回购股金分红金额占 (含税)上市公司普通归属于上市公份)现金分红合并报表中归 (含其他方(含其他方 )占合并报股股东的净利司普通股股东的金额属于上市公司表中归属于上 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江三花智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2019年4月23日，公司2018年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，决定以总股本 2,116,703,546为基数，向全体股东每10股派发现金2.50元人民币（含税），共计派发529,175,886.50元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增3股，共计转增635,011,063股，分红后总股本增至2,765,657,898股。该利润分配方案已于2019年5月10日实施完毕。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2017年度利润分配预案以2,120,316,835股为基数，向全体股东每10 股派发现金1.50元人民币（含税）共计派发318,047,525.25元。 2、2018年年度利润分配预案（1）2018年半年度利润分配预案以2,120,316,835股为基数，向全体股东每10 股派发现金1.00元人民币（含税）共计派发212,031,683.50元。（2）2018年度利润分配预案以2,116,703,682股为基数，向全体股东每10 股派发现金2.50元人民币（含税）共计派发529,175,920.50元。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增3股，共计转增635,011,063股，分红后总股本增至2,765,657,898股。 3、2019年年度利润分配预案以2,755,583,602股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元人民币（含税）共计派发413,337,540.30元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（总股本减去公司已回购股份），分红转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数,则保持每10股派发现金1.50元人民币（含税）、资本公积金每10股转增3股不变的原则。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东以其他方式（如回购股份）现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司现金分红总额（含其他方式）现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上

浙江三花智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 润的净利润的比率普通股股东的净利润的比例市公司普通股股东的净利润的比率 2019 年 413,337,540.30 1,421,204,236. 13 29.08% 274,375,830.00 19.31% 687,713,370.30 48.39% 2018 年 741,207,604.00 1,292,349,782. 17 57.35% 29,995,518.45 2.32% 771,203,122.45 59.67% 2017 年 318,047,525.25 1,235,952,056. 18 25.73% 0.00 318,047,525.25 25.73% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1.5 每 10 股转增数（股） 3 分配预案的股本基数（股） 2,755,583,602 现金分红金额（元）（含税） 413,337,540.30 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 274,375,830.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 687713370.30 可分配利润（元） 1,158,673,337.70 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 59.35% 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司本年度的利润分配预案为：以 2,755,583,602 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元人民币（含税）共计派发 413,337,540.3 元，公司剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（总股本减去公司已回购股份），分红转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，则保持每 10 股派发现金 1.50 元人民币（含税）、资本公积金每 10 股转增 3 股不变的原则

浙江三花智能控制股份有限公司2019年年度报告全文三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用承诺事由承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况亚波、控股通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数股改承诺股东三花控 5年1承诺履行|严格履行其他承诺量,每达到公司股份总数的1%时,应当在该股集团有限事实发生之日起两个工作日内做出公告月21日院完毕为止承诺公司收购报告书或权益变动报告书中所作承诺张道才和控关于同业竞股股东三花争、关联交易张道才和公司控股东三花控股承诺:将米09年0长期有效格履行控股集团有资金占用方面会发生与三花智控正在或已经进行的经营范月05日限公司围之内的任何竞争的承诺巨花控股承诺:“在本次交易完成后,本公司与三花智控将依法签订协议,履行合法程序并将按照有关法律、法规、《三花智控公司章张道才和控关于同业竞程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关股股东三花争、关联交易、 09年01 控股集团有资金占用方报批事宜。在实施关联交易的过程中,将遵照月0s日长期有效/严格履行交易合法且合理的原则:关联交易的具体执行限公司的承诺上,保证其价格公允性及程序公正性,保证不通过关联交易损害三花智控及其他股东的合法益。资产重组时所为避免与三花智控同业竞争,张道才张亚波作承诺少波以及本公司控股股东三花控股、交易对方三花绿能实业分别作出承诺:1、本人(或本公司)将不以直接或间接的方式从事、参与张道才、张亚与三花智控及其下属企业经营业务构成潜在波、张少波的直接或间接竞争的业务:保证将采取合法及控股股东三关于同业竞有效的措施,促使本人(或本公司)控制的其花控股集团争、关联交易他企业不从事、参与与三花智控及其下属企业1015年0∠明有效\承诺严格履行有限公司、浙资金占用方面的经营运作相竞争的任何业务。2、如三花智月24日江三花绿能的承诺控进一步拓展其业务范围,本人(或本公司) 实业集团有及本人(或本公司)控制的其他企业将不与限公司花智控拓展后的业务相竞争:可能与三花智控拓展后的业务产生竞争的,本人(或本公司及本人(或本公司)控制的其他企业将按照如下方式退出与三花智控的竞争:A、停止与花智控构成竞争或可能构成竞争的业务:B、 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江三花智能控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺张亚波、控股股东三花控股集团有限公司其他承诺通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数的 1%时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 2005 年 11 月 21 日承诺履行完毕为止严格履行承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺张道才和控股股东三花控股集团有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺张道才和公司控股股东三花控股承诺：将来不会发生与三花智控正在或已经进行的经营范围之内的任何竞争 2009 年 01 月 05 日长期有效严格履行承诺张道才和控股股东三花控股集团有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺三花控股承诺："在本次交易完成后，本公司与三花智控将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《三花智控公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。在实施关联交易的过程中，将遵照交易合法且合理的原则；关联交易的具体执行上，保证其价格公允性及程序公正性，保证不通过关联交易损害三花智控及其他股东的合法益。" 2009 年 01 月 05 日长期有效严格履行承诺张道才、张亚波、张少波、控股股东三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺为避免与三花智控同业竞争，张道才、张亚波、张少波以及本公司控股股东三花控股、交易对方三花绿能实业分别作出承诺：1、本人（或本公司）将不以直接或间接的方式从事、参与与三花智控及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人（或本公司）控制的其他企业不从事、参与与三花智控及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如三花智控进一步拓展其业务范围，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业将不与三花智控拓展后的业务相竞争；可能与三花智控拓展后的业务产生竞争的，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业将按照如下方式退出与三花智控的竞争：A、停止与三花智控构成竞争或可能构成竞争的业务；B、 2015 年 07 月 24 日长期有效严格履行承诺