证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2016-012 浙江伟星新型建材股份有限公司 2015年度报告 2016年4月
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2016-012 浙江伟星新型建材股份有限公司 2015年度报告 2016 年 4 月
女 伟星新舸 2015年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、髙级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任 公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责人 王卫芳女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席 未亲自出席 未亲自出席 董事职务 被委托人姓名 董事姓名 会议原因 章击舟 独立董事 工作在外 罗文花 本报告所涉及的年度经营计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承 诺,请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司权益分派实施时股权 登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),送红股 0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股
2015 年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责人 王卫芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席 董事姓名 未亲自出席 董事职务 未亲自出席 会议原因 被委托人姓名 章击舟 独立董事 工作在外 罗文花 本报告所涉及的年度经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权 登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股
女 伟星新舸 2015年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义…… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 11 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节薰事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理… 51 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 …131
2015 年度报告全文 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义..................................................................................1 第二节 公司简介和主要财务指标..............................................................................4 第三节 公司业务概要..................................................................................................8 第四节 管理层讨论与分析........................................................................................11 第五节 重要事项........................................................................................................26 第六节 股份变动及股东情况....................................................................................36 第七节 优先股相关情况............................................................................................42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................... 43 第九节 公司治理........................................................................................................51 第十节 财务报告........................................................................................................55 第十一节 备查文件目录..........................................................................................131
女 伟星新舸 2015年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 伟星新材/伟星新材公司/公司/本公司指浙江伟星新型建材股份有限公司 天津建材 指天津市伟星新型建材有限公司 海建材 指上海伟星新型建材有限公司 控股股东/伟星集团 指伟星集团有限公司 慧星发展 指临海慧星投资发展有限公司 伟星股份 指浙江伟星实业发展股份有限公司 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 年审机构/天健会计师事务所 指天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中登公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 高管 指公司高级管理人员 董监高 指公司董事、监事、高级管理人员 董秘 指董事会秘书 报告期/本报告期/本期 指2015年1月1日至2015年12月31日 元、万元 指人民币元、人民币万元
2015 年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 伟星新材/伟星新材公司/公司/本公司 指 浙江伟星新型建材股份有限公司 天津建材 指 天津市伟星新型建材有限公司 上海建材 指 上海伟星新型建材有限公司 控股股东/伟星集团 指 伟星集团有限公司 慧星发展 指 临海慧星投资发展有限公司 伟星股份 指 浙江伟星实业发展股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 年审机构/天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 高管 指 公司高级管理人员 董监高 指 公司董事、监事、高级管理人员 董秘 指 董事会秘书 报告期/本报告期/本期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元
女 伟星新舸 2015年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 股票简称 伟星新材 股票代码 002372 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江伟星新型建材股份有限公司 公司的中文简称 伟星新材 公司的外文名称(如有) Zhe jiang Weixing New Building Materials Co.Ltd 公司的外文名称缩写(如有) WEIXING NBM 公司的法定代表人 金红阳 注册地址 浙江省临海经济开发区 注册地址的邮政编码 317000 办公地址 浙江省临海经济开发区 办公地址的邮政编码 317000 公司网址 http://www.china-pipes.com 电子信箱 na-plpes. com 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晓明 联系地址 浙江省临海经济开发区 浙江省临海经济开发区 电话 0576-85225086 0576-85225086 传真 0576-85305080 0576-85305080 电子信箱 wxxcOchina-pipes. com wxxc@china-pipes com 三、信息披踞及备置地点 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券日报》
2015 年度报告全文 4 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 伟星新材 股票代码 002372 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江伟星新型建材股份有限公司 公司的中文简称 伟星新材 公司的外文名称（如有） Zhejiang Weixing New Building Materials Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）WEIXING NBM 公司的法定代表人 金红阳 注册地址 浙江省临海经济开发区 注册地址的邮政编码 317000 办公地址 浙江省临海经济开发区 办公地址的邮政编码 317000 公司网址 http://www.china-pipes.com 电子信箱 wxxc@china-pipes.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭 梅 李晓明 联系地址 浙江省临海经济开发区 浙江省临海经济开发区 电话 0576-85225086 0576-85225086 传真 0576-85305080 0576-85305080 电子信箱 wxxc@china-pipes.com wxxc@china-pipes.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》