金河生物科技股份有限公司2019年年度报告全文 6、动物疫情爆发风险 非洲猪瘟疫情还未得到全面控制,对下游生猪复养还构成较大压力,可能对公司动保产 品需求产生影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年03月08日 电话沟通 个人 了解公司经营情况,未来发展规划等 2019年05月20日 电话沟通 个人 了解公司经营情况,未来发展规划等。 详见巨潮资讯网 2019年07月11日 实地调研 其他 (htp/www.cninfo.comcn)《投资者关 系活动记录表》(编号:2019-001) 2019年08月07日 个人 了解公司经营情况,未来发展规划等。 2019年08月30日 个人 了解公司经营情况,未来发展规划等。 2019年10月17日 电话沟通 个人 解公司经营情况,未来发展规划等。 2019年11月08日 电话沟通 个人 解公司经营情况,未来发展规划等。 2019年12月03日 电话沟通 个人 了解公司经营情况,未来发展规划等 2019年12月19日 电话沟通 个人 了解公司经营情况,未来发展规划等。 chin乡 www.cninfocom.cn
金河生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 36 6、动物疫情爆发风险 非洲猪瘟疫情还未得到全面控制，对下游生猪复养还构成较大压力，可能对公司动保产 品需求产生影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 03 月 08 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况，未来发展规划等。 2019 年 05 月 20 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况，未来发展规划等。 2019 年 07 月 11 日 实地调研 其他 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《投资者关 系活动记录表》（编号：2019-001） 2019 年 08 月 07 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况，未来发展规划等。 2019 年 08 月 30 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况，未来发展规划等。 2019 年 10 月 17 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况，未来发展规划等。 2019 年 11 月 08 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况，未来发展规划等。 2019 年 12 月 03 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况，未来发展规划等。 2019 年 12 月 19 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况，未来发展规划等
金河生物科技股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号—一上市公司现金分红》等法律、法规、 规范性文件和《金河生物科技股份有限公司章程》的相关规定,在综合考虑公司发展战略规 划、行业发展趋势、企业盈利能力、外部融资环境及持续发展的基础上,《公司章程》中制 定了清晰的利润分配政策,并制定了《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》和《长期股 东回报规划》。报告期内,公司的利润分配政策未发生变化。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备 是是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2017年,公司以总股本635,289,655股为基数,每10股派发现金红利0.30元(含税),共 计分配现金股利19,058,689.65元。公司不以资本公积转增股本、不分红股 2018年,公司以总股本635,289,655股为基数,每10股派发现金红利2.50元(含税),共 计分配现金股利158,822,413.75元。公司不以资本公积转增股本、不分红股 2019年,公司拟以截止2019年12月31日公司总股本635,289,655股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利2.50元(含税),共计分配现金股利158,822,413.75元,剩余未分配利润 328,805,113.11元结转下年。公司不以资本公积转增股本、不分红股。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年度|现金分红金额分红年度合并现金分红金额以其他方式以其他方式现现金分红总额现金分红总额 chin乡 www.cninfocom.cn
金河生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等法律、法规、 规范性文件和《金河生物科技股份有限公司章程》的相关规定，在综合考虑公司发展战略规 划、行业发展趋势、企业盈利能力、外部融资环境及持续发展的基础上，《公司章程》中制 定了清晰的利润分配政策，并制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》和《长期股 东回报规划》。报告期内，公司的利润分配政策未发生变化。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2017年，公司以总股本635,289,655股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），共 计分配现金股利19,058,689.65元。公司不以资本公积转增股本、不分红股。 2018年，公司以总股本635,289,655股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共 计分配现金股利158,822,413.75元。公司不以资本公积转增股本、不分红股。 2019年，公司拟以截止2019年12月31日公司总股本635,289,655股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配现金股利158,822,413.75元，剩余未分配利润 328,805,113.11元结转下年。公司不以资本公积转增股本、不分红股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 分红年度合并 现金分红金额 以其他方式 以其他方式现 现金分红总额 现金分红总额
金河生物科技股份有限公司2019年年度报告全文 (含税)报表中归属于占合并报表中(如回购股金分红金额占(含其他方(含其他方 上市公司普通归属于上市公份)现金分红合并报表中归式) 式)占合并报 股股东的净利司普通股股东的金额属于上市公司 表中归属于上 的净利润的比 普通股股东的 市公司普通股 净利 股东的净利 2019年 158822,413.75184,93864489 8588% 158,822413.75 8588% 2018年 158822,413.75163628.88141 97.06% 158,822413.75 9706% 017年 1905868965108423,89206 19,058,689.65 1758% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用 10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 635289,655 现金分红金额(元)(含税) 158,822,413 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元 现金分红总额(含其他方式)(元) 158,822,413.75 可分配利润(元) 487,627,526.86 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据公司经营情况和回报股东需要,以2019年12月31日公司总股本635,289,655股为基数,向全体股东每10股派发现 金红利25元(含税),剩余未分配利润328,805,113.1元结转下年。公司不以资本公积转增股本、不分红股 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 chin乡 www.cninfocom.cn
金河生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 38 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 （如回购股 份）现金分红 的金额 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 （含其他方 式） （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2019 年 158,822,413.75 184,938,644.89 85.88% 158,822,413.75 85.88% 2018 年 158,822,413.75 163,628,881.41 97.06% 158,822,413.75 97.06% 2017 年 19,058,689.65 108,423,892.06 17.58% 19,058,689.65 17.58% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 2.5 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 635,289,655 现金分红金额（元）（含税） 158,822,413.75 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 158,822,413.75 可分配利润（元） 487,627,526.86 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据公司经营情况和回报股东需要，以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 635,289,655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 2.5 元（含税），剩余未分配利润 328,805,113.11 元结转下年。公司不以资本公积转增股本、不分红股。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
金河生物科技股份有限公司2019年年度报告全文 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 将不在中国 境内外以任 何方式直接 或间接从事 或参与任何 与金河生物 科技股份有 限公司相同 似或在商 内蒙古金河 业上构成任 建筑安装有关于同业竞 何竞争的业 报告期内,未 务及活动,或 发生违反承 限责任公司;争 王东晓路牡易、资金占/拥有与金河 P02年07月长期 诺的情况,该 13 生物科技股 事项仍在严 丹,王志军王方面的承诺 份有限公司 格履行中 晓英路漫漫 存在竞争关 构、经济组织 首次公开发行或再融资时所作承诺 的权益,或以 其他任何形 弋取得该经 济实体、机 构、经济组织 自的控制权 司控股股 东内蒙古金 河建筑安装 有限责任公 报告期内,未 内蒙古金河 关于同业竞生物拟申请 发生违反承 争、关联交首次公开发2012年07月 建筑安装有 长期 诺的情况,该 限责任公司 易、资金占用行人民币普|3日 事项仍在严 方面的承诺通股(A股) 格履行中 股票并上市 将向社会公 众公开发行 股票募集的 资金在扣除 chin乡 www.cninfocom.cn
金河生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 内蒙古金河 建筑安装有 限责任公司; 王东晓;路牡 丹;王志军;王 晓英;路漫漫 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 将不在中国 境内外以任 何方式直接 或间接从事 或参与任何 与金河生物 科技股份有 限公司相同、 相似或在商 业上构成任 何竞争的业 务及活动，或 拥有与金河 生物科技股 份有限公司 存在竞争关 系的任何经 济实体、机 构、经济组织 的权益，或以 其他任何形 式取得该经 济实体、机 构、经济组织 的控制权。 2012 年 07 月 13 日 长期 报告期内，未 发生违反承 诺的情况，该 事项仍在严 格履行中 内蒙古金河 建筑安装有 限责任公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 公司控股股 东内蒙古金 河建筑安装 有限责任公 司承诺："金河 生物拟申请 首次公开发 行人民币普 通股（A 股） 股票并上市， 将向社会公 众公开发行 股票募集的 资金在扣除 2012 年 07 月 13 日 长期 报告期内，未 发生违反承 诺的情况，该 事项仍在严 格履行中
金河生物科技股份有限公司2019年年度报告全文 发行费用后 用于年产 000吨电高效 饲用金霉素 扩建项目以 及金河生物 研发中心建 设项目(以下 称"募投项目 ")的建设。本 司承诺不 项目提供建 筑劳务。对于 金河生物除 上述募投项 目以外的其 他以自有资 金进行的建 筑维修项目 以公允的市 他同行业企 业公平竞争 公司前身内 蒙古金河饲 料添加剂厂 实业有限责 任公司曾存 在营业执照 报告期内,未 内蒙古金河 与公司章程 发生违反承 建筑安装有其他承诺记载的注册2012年07月 长期 诺的情况,该 限责任公司 资金金额不13日 事项仍在严 王东晓 致、部分股 格履行中 东出资未及 时到位及退 出程序不规 范等情形 述情形已得 到纠正或消 除。针对上述 chin乡 www.cninfocom.cn
金河生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 40 发行费用后， 用于年产 10,000 吨高效 饲用金霉素 扩建项目以 及金河生物 研发中心建 设项目（以下 称"募投项目 "）的建设。本 公司承诺不 为上述募投 项目提供建 筑劳务。对于 金河生物除 上述募投项 目以外的其 他以自有资 金进行的建 筑维修项目， 本公司承诺 以公允的市 场价格，与其 他同行业企 业公平竞争。 " 内蒙古金河 建筑安装有 限责任公司; 王东晓 其他承诺 公司前身内 蒙古金河饲 料添加剂厂 及华蒙金河 实业有限责 任公司曾存 在营业执照 与公司章程 记载的注册 资金金额不 一致、部分股 东出资未及 时到位及退 出程序不规 范等情形。上 述情形已得 到纠正或消 除。针对上述 2012 年 07 月 13 日 长期 报告期内，未 发生违反承 诺的情况，该 事项仍在严 格履行中