中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料 统筹编印发存数据，建好用好新华联合信息系统，加强标准化建设和数据 归集，推进按需印刷，持续改善库存结构。 六、有效防范经营风险，增强投资运营能力 加强各类风险管控，聚焦债务风险、投资风险、法律风险、金融风险、 境外投资风险等，强化监测预警，及时排查处置。深入开展亏损企业治理， 清理企业内部出血点，特别是盈利企业的亏损板块和亏损项目。推动企业 聚焦主责主业，巩固降本减费成果，坚持“过紧日子”，严控新增支出。 2021年是“十四五”开局之年，公司将坚持稳中求进工作总基调，围 绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，更加自觉地承担 “举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。公司将继续以 推动出版主业高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，进一 步推动公司高质量发展，以优异成绩迎接建党100周年，以良好的业绩回 馈投资者，回报社会。 中国出版传煤股份有限公司董事会 2021年6月11日 15
中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 15 统筹编印发存数据，建好用好新华联合信息系统，加强标准化建设和数据 归集，推进按需印刷，持续改善库存结构。 六、有效防范经营风险，增强投资运营能力 加强各类风险管控，聚焦债务风险、投资风险、法律风险、金融风险、 境外投资风险等，强化监测预警，及时排查处置。深入开展亏损企业治理， 清理企业内部出血点，特别是盈利企业的亏损板块和亏损项目。推动企业 聚焦主责主业，巩固降本减费成果，坚持“过紧日子”，严控新增支出。 2021 年是“十四五”开局之年，公司将坚持稳中求进工作总基调，围 绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，更加自觉地承担 “举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。公司将继续以 推动出版主业高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，进一 步推动公司高质量发展，以优异成绩迎接建党 100 周年，以良好的业绩回 馈投资者，回报社会。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2021 年 6 月 11 日
中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料 议案二 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，积极谋划公司未来发展 战略，全面支持公司日常的经营管理，优化了公司的资源配置，积极推动 了公司各项业务发展。董事会根据本年度公司经营情况和工作情况编制了 《中国出版传媒股份有限公司2020年度董事会工作报告》。 本议案已经第二届监事会第四十二次会议审议通过，现请各位股东及 股东代表予以审议。 中国出版传煤股份有限公司监事会 2021年6月11日 16
中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 16 议案二 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，积极谋划公司未来发展 战略，全面支持公司日常的经营管理，优化了公司的资源配置，积极推动 了公司各项业务发展。董事会根据本年度公司经营情况和工作情况编制了 《中国出版传媒股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。 本议案已经第二届监事会第四十二次会议审议通过，现请各位股东及 股东代表予以审议。 中国出版传媒股份有限公司监事会 2021 年 6 月 11 日
中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料 中国出版传媒股份有限公司 2020年度监事会工作报告 中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2020年度 内严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》以及公司《监事会议事 规则》等有关规定的要求，认真履行监事会的监督检查职能，勤勉尽责。 监事会在促进公司规范运作、业务稳健发展、强化风险控制等方面能够发 挥积极的作用，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将本年度工作报 告如下： 一、监事工作情况 报告期内，公司监事会参加了4次股东大会，并列席了历次董事会， 对公司董事会的召集、召开以及表决程序是否符合相关法律法规及公司规 章制度的要求进行监督，未出现违规操作的行为。同时，公司董事会严格 执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和股东赋予的权利，未出现损 害公司利益和股东权益的情形。 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，共审议通过了23个议案， 具体如下： 会议名称 日期 审议议案 第二届监事会第 三十三次会议 2020年4月7日 《关于使用募集资金向子公司增资的议案》 1.《关于公司2019年度监事会工作报告的议 第二届监事会第 案》 三十四次会议 2020年4月28日 2.《关于公司2019年度财务决算报告及2020 年度财务预算报告的议案》 17
中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 17 中国出版传媒股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2020 年度 内严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》以及公司《监事会议事 规则》等有关规定的要求，认真履行监事会的监督检查职能，勤勉尽责。 监事会在促进公司规范运作、业务稳健发展、强化风险控制等方面能够发 挥积极的作用，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将本年度工作报 告如下： 一、监事工作情况 报告期内，公司监事会参加了 4 次股东大会，并列席了历次董事会， 对公司董事会的召集、召开以及表决程序是否符合相关法律法规及公司规 章制度的要求进行监督，未出现违规操作的行为。同时，公司董事会严格 执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和股东赋予的权利，未出现损 害公司利益和股东权益的情形。 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，共审议通过了 23 个议案， 具体如下： 会议名称 日期 审议议案 第二届监事会第 三十三次会议 2020 年 4 月 7 日 《关于使用募集资金向子公司增资的议案》 第二届监事会第 三十四次会议 2020 年 4 月 28 日 1.《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议 案》 2.《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》
中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料 会议名称 日期 审议议案 3.《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 4.《关于公司2019年年度报告正文及摘要的 议案》 5.《关于公司2020年度预计关联交易的议案》 6.《关于2020年度公司董事、监事及高级管 理人员薪酬的议案》 7.《关于聘请2020年度公司财务审计机构和 内控审计机构的议案》 8.《关于公司2019年度募集资金存放与使用 情况的专项报告的议案》 9.《关于公司2019年度内部控制评价报告的 议案》 10.《关于公司2019年度内部控制审计报告的 议案》 11.《关于公司2020年度对外担保的议案》 12.《关于公司2020年度申请银行授信额度的 议案》 13.《关于公司使用自有资金和闲置募集资金 进行委托理财的议案》 14.《关于公司2020年第一季度报告的议案》 第二届监事会第 三十五次会议 2020年8月12日 1《关于使用募集资金向子公司增资的议案》 8
中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 18 会议名称 日期 审议议案 3.《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 4.《关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的 议案》 5.《关于公司 2020 年度预计关联交易的议案》 6.《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管 理人员薪酬的议案》 7.《关于聘请 2020 年度公司财务审计机构和 内控审计机构的议案》 8.《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告的议案》 9.《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的 议案》 10.《关于公司 2019 年度内部控制审计报告的 议案》 11.《关于公司 2020 年度对外担保的议案》 12.《关于公司 2020 年度申请银行授信额度的 议案》 13.《关于公司使用自有资金和闲置募集资金 进行委托理财的议案》 14.《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》 第二届监事会第 三十五次会议 2020 年 8 月 12 日 1.《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料 会议名称 日期 审议议案 2.《关于设立全资子公司承建募集资金投资项 目“商务印书馆工具书云平台项目的议案》 1.《关于公司2020年半年度报告及其摘要的 第二届监事会第 议案》 三十六次会议 2020年8月27日 2.《关于公司2020年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告的议案》 第二届监事会第 三十七次会议 2020年9月3日 《关于公司对控股子公司提供担保的议案》 第二届监事会第 2020年10月29 《关于审议公司2020年第三季度报告的议 三十八次会议 日 案》 《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有 第二届监事会第 2020年12月14 三十九次会议 资本经营预算投资款拨付给公司暨关联交易 日 的议案》 二、监事会对公司2020年度有关事项的意见 报告期内，公司监事会根据相关法律和法规定的规定和赋予的职责， 对公司依法运作、财务规范情况、关联交易、募集资金使用情况、对外担 保等情况进行了监督，并发表如下意见： (一)公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据有关法律法规，对公司股东大会、董事会 召开程序、决议事项、股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职 尽责情况及公司制度建立健全情况监督，不存在违反有关法律法规的情 况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决 19
中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 19 会议名称 日期 审议议案 2.《关于设立全资子公司承建募集资金投资项 目“商务印书馆工具书云平台项目”的议案》 第二届监事会第 三十六次会议 2020 年 8 月 27 日 1.《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的 议案》 2.《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告的议案》 第二届监事会第 三十七次会议 2020 年 9 月 3 日 《关于公司对控股子公司提供担保的议案》 第二届监事会第 三十八次会议 2020 年 10 月 29 日 《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议 案》 第二届监事会第 三十九次会议 2020 年 12 月 14 日 《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有 资本经营预算投资款拨付给公司暨关联交易 的议案》 二、监事会对公司 2020 年度有关事项的意见 报告期内，公司监事会根据相关法律和法规定的规定和赋予的职责， 对公司依法运作、财务规范情况、关联交易、募集资金使用情况、对外担 保等情况进行了监督，并发表如下意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据有关法律法规，对公司股东大会、董事会 召开程序、决议事项、股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职 尽责情况及公司制度建立健全情况监督，不存在违反有关法律法规的情 况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决