中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料 月28日 2.《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》 3.《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 4.《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》 5.《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情 况报告的议案》 6.《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度 财务预算报告的议案》 7.《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 8.《关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案》 9.《关于公司2020年度预计关联交易的议案》 10.《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人 员薪酬的议案》 11.《关于聘请2020年度公司财务审计机构和内控 审计机构的议案》 12.《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况 的专项报告的议案》 13.《关于公司2019年度内部控制评价报告的议 案》 14.《关于公司2019年度内部控制审计报告的议 案》 15.《关于公司2020年度对外担保的议案》 16.《关于公司2020年度申请银行授信额度的议 10
中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 10 月 28 日 2.《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》 3.《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 4.《关于公司独立董事2019 年度述职报告的议案》 5.《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情 况报告的议案》 6.《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度 财务预算报告的议案》 7.《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 8.《关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案》 9.《关于公司 2020 年度预计关联交易的议案》 10.《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人 员薪酬的议案》 11.《关于聘请 2020 年度公司财务审计机构和内控 审计机构的议案》 12.《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告的议案》 13.《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议 案》 14.《关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议 案》 15.《关于公司 2020 年度对外担保的议案》 16.《关于公司 2020 年度申请银行授信额度的议
中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料 案》 17.《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金 进行委托理财的议案》 18.《关于公司2020年第一季度报告的议案》 19.《关于召开2019年年度股东大会的议案》 1.《关于使用募集资金向子公司增资的议案》 第二届董事会第四十 2020年8 一次会议 2.《关于设立全资子公司承建募集资金投资项目 月12日 “商务印书馆工具书云平台项目的议案》 1.《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》 2020年8 第二届董事会第四十 二次会议 2.《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际 月27日 使用情况的专项报告的议案》 第二届董事会第四十 2020年9 1.《关于聘任公司财务总监的议案》 三次会议 月3日 2.《关于公司对控股子公司提供担保的议案》 1.《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 2020年9 第二届董事会第四十 四次会议 2.《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大 月21日 会的议案》 第二届董事会第四十 2020年10 1.《关于审议公司2020年第三季度报告的议案》2 五次会议 月29日 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 1.《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议 第二届董事会第四十 2020年12 案》 六次会议 月14日 2.《关于聘任公司副总经理的议案》 3.《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资 11
中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 11 案》 17.《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金 进行委托理财的议案》 18.《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》 19.《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》 第二届董事会第四十 一次会议 2020 年 8 月 12 日 1.《关于使用募集资金向子公司增资的议案》 2.《关于设立全资子公司承建募集资金投资项目 “商务印书馆工具书云平台项目”的议案》 第二届董事会第四十 二次会议 2020 年 8 月 27 日 1.《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告的议案》 第二届董事会第四十 三次会议 2020 年 9 月 3 日 1.《关于聘任公司财务总监的议案》 2.《关于公司对控股子公司提供担保的议案》 第二届董事会第四十 四次会议 2020 年 9 月 21 日 1.《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 2.《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大 会的议案》 第二届董事会第四十 五次会议 2020 年 10 月 29 日 1.《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案》2. 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 第二届董事会第四十 六次会议 2020 年 12 月 14 日 1.《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议 案》 2.《关于聘任公司副总经理的议案》 3.《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资
中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料 本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》 4.《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大 会的议案》 二、内部控制情况 公司始终将防控经营风险作为重要任务，根据公司规章制度的相关规 定和《内部控制手册》相关指引，建立了严密的内部控制体系。建立健全 了完善的股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监 督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运 作的法人治理结构，并有效运转；建立健全内部控制制度，真实、准确、 完整、及时、公平地对外披露信息，财务报告真实可靠，生产经营活动持 续稳定；2020年，董事会、审计委员会对公司风险管理及内部控制的有 效性进行了检查与监督，经大信会计师事务所审计，公司2020年度在所 有规定的重大方面均保持了有效的内部控制。 三、信息披露及投资者关系维护 公司严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于信息披露的各项规 定，积极履行披露义务，维护股东的合法权益。严格执行公司《信息披露 管理制度》，强化信息披露的责任意识，明确重大信息的上报、审批和公 告流程，保障公司披露信息的真实、准确、及时、完整。2020年，公司 披露公告52个，包含4个定期报告和48个临时公告，涉及修改公司章程、 公司经营决策、利润分配、对外投资等各个方面，充分向投资者展示了公 司经营情况和财务状况。同时积极发挥投资者专线、邮箱和“上证E互动” 平台的作用，保障投资者沟通渠道的畅通；通过股东大会、投资者集体接 12
中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 12 本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》 4.《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大 会的议案》 二、内部控制情况 公司始终将防控经营风险作为重要任务，根据公司规章制度的相关规 定和《内部控制手册》相关指引，建立了严密的内部控制体系。建立健全 了完善的股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监 督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运 作的法人治理结构，并有效运转；建立健全内部控制制度，真实、准确、 完整、及时、公平地对外披露信息，财务报告真实可靠，生产经营活动持 续稳定；2020 年，董事会、审计委员会对公司风险管理及内部控制的有 效性进行了检查与监督，经大信会计师事务所审计，公司 2020 年度在所 有规定的重大方面均保持了有效的内部控制。 三、信息披露及投资者关系维护 公司严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于信息披露的各项规 定，积极履行披露义务，维护股东的合法权益。严格执行公司《信息披露 管理制度》，强化信息披露的责任意识，明确重大信息的上报、审批和公 告流程，保障公司披露信息的真实、准确、及时、完整。2020 年，公司 披露公告 52 个，包含 4 个定期报告和 48 个临时公告，涉及修改公司章程、 公司经营决策、利润分配、对外投资等各个方面，充分向投资者展示了公 司经营情况和财务状况。同时积极发挥投资者专线、邮箱和“上证 E 互动” 平台的作用，保障投资者沟通渠道的畅通；通过股东大会、投资者集体接
中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料 待日活动，组织公司董事、高级管理人员积极与投资者交流，答复投资者 关心的问题，帮助投资者对公司价值做出合理、客观的判断。 第三部分 2021年董事会工作重点 一、强化政治把关，坚持正确的出版导向 2021年公司将继续强化方向导向管理，提高政治敏锐性和政治鉴别 力，全面落实意识形态工作责任制。加强各类阵地风险把控，把出版内容 和新媒体作为监管重点，及时研判、科学处置。把握好出书节奏，把握好 重大活动舆论导向关，严格落实三审三校、重大选题备案制度，压实一审 二审把关责任，落实图书阅评制度，加强重点书稿专项审读。把好质量关 和品位格调关，加大检查抽查和典型个案通报力度。抓好职工思想政治建 设，特别是编辑队伍政治能力建设。 二、做强做优主题出版，服务文化传承发展 将主题出版列为一级产品线，与考核激励有效挂钩，统筹推动重大主 题项目，统筹开发重点版权资源。唱响中国共产党好的主旋律，抓好重点 选题，为党的百年大庆展示辉煌；抓好“党史文丛”等重点项目，推出一批 继承革命传统、弘扬革命精神、传承红色基因的出版精品。把建党百年主 题出版与纪念辛亥革命110周年、抗战爆发90周年、长征胜利85周年、 西藏和平解放70周年等结合起来，把党的创新理论主题策划与中宣部“主 题出版重点出版物选题x“优秀通俗理论读物”等项目申报工作结合起来。 拓展主题出版内涵，围绕社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、“四 大国家公园”、“四史”教育等中长期主题策划一批精品力作。 三、强化科技赋能，加快融合发展步伐 13
中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 13 待日活动，组织公司董事、高级管理人员积极与投资者交流，答复投资者 关心的问题，帮助投资者对公司价值做出合理、客观的判断。 第三部分 2021 年董事会工作重点 一、 强化政治把关，坚持正确的出版导向 2021 年公司将继续强化方向导向管理，提高政治敏锐性和政治鉴别 力，全面落实意识形态工作责任制。加强各类阵地风险把控，把出版内容 和新媒体作为监管重点，及时研判、科学处置。把握好出书节奏，把握好 重大活动舆论导向关，严格落实三审三校、重大选题备案制度，压实一审 二审把关责任，落实图书阅评制度，加强重点书稿专项审读。把好质量关 和品位格调关，加大检查抽查和典型个案通报力度。抓好职工思想政治建 设，特别是编辑队伍政治能力建设。 二、 做强做优主题出版，服务文化传承发展 将主题出版列为一级产品线，与考核激励有效挂钩，统筹推动重大主 题项目，统筹开发重点版权资源。唱响中国共产党好的主旋律，抓好重点 选题，为党的百年大庆展示辉煌；抓好“党史文丛”等重点项目，推出一批 继承革命传统、弘扬革命精神、传承红色基因的出版精品。把建党百年主 题出版与纪念辛亥革命 110 周年、抗战爆发 90 周年、长征胜利 85 周年、 西藏和平解放 70 周年等结合起来，把党的创新理论主题策划与中宣部“主 题出版重点出版物选题”“优秀通俗理论读物”等项目申报工作结合起来。 拓展主题出版内涵，围绕社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、“四 大国家公园”、“四史”教育等中长期主题策划一批精品力作。 三、强化科技赋能，加快融合发展步伐
中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料 推动两个转向，把融合发展工作重心从出版形态数字化，转向内容、 技术、营销、人才的共享融通，形成适应数字时代的一体化生产传播体系、 组织结构和管理机制。把项目建设工作重心从集中投资，转向提高运营质 量和强化指标考核，特别是考核对项目建设主体的带动作用。推动公司内 部融合项目协同发展，鼓励技术、产品、经营层面的互利共赢式合作，探 索采取优化重组、下线停运等方式实现结构调整。构建高质量数据生产和 运营模式，以需求为导向，提高数字版权资源质量，推动传统出版内容和 数字资源同步建设。 四、讲好“四个故事”，提升国际传播能力 推动国际化工作在“做响”基础上适度“做开”，细化思路、任务和目标， 创新“走出去”机制和方法，增强实效性。围绕讲好中国共产党的故事、中 国人民的故事、中国领袖的故事、中国和平发展的故事，开展习近平总书 记重要著作等主题图书海外推介。推动“中国百科”进欧洲，做好《新华字 典》等外译出版工程，实施“中国名家名作海外推广”计划。做强国际编辑 部，提高出版策划能力，同时加强国际出版合作人脉资源管理，创新合作 方式，完善保障机制和版权输出激励机制。 五、加强营销规划统筹，不断提升影响力 统筹内外营销资源，充分发挥各单位营销主动性、积极性，策划“423” 系列主题活动，做实做开读者大会、经销商大会等品牌活动；整合运用煤 体资源、重要展会，打造中版名社名人名品。统筹重点产品营销，组织好 “镇社之宝“中版好书”等重点产品宣推，推广全员营销、全流程营销优秀 案例。统筹线上线下渠道，整合主要电商渠道营销，提升整体议价能力。 14
中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 14 推动两个转向，把融合发展工作重心从出版形态数字化，转向内容、 技术、营销、人才的共享融通，形成适应数字时代的一体化生产传播体系、 组织结构和管理机制。把项目建设工作重心从集中投资，转向提高运营质 量和强化指标考核，特别是考核对项目建设主体的带动作用。推动公司内 部融合项目协同发展，鼓励技术、产品、经营层面的互利共赢式合作，探 索采取优化重组、下线停运等方式实现结构调整。构建高质量数据生产和 运营模式，以需求为导向，提高数字版权资源质量，推动传统出版内容和 数字资源同步建设。 四、讲好“四个故事”，提升国际传播能力 推动国际化工作在“做响”基础上适度“做开”，细化思路、任务和目标， 创新“走出去”机制和方法，增强实效性。围绕讲好中国共产党的故事、中 国人民的故事、中国领袖的故事、中国和平发展的故事，开展习近平总书 记重要著作等主题图书海外推介。推动“中国百科”进欧洲，做好《新华字 典》等外译出版工程，实施“中国名家名作海外推广”计划。做强国际编辑 部，提高出版策划能力，同时加强国际出版合作人脉资源管理，创新合作 方式，完善保障机制和版权输出激励机制。 五、加强营销规划统筹，不断提升影响力 统筹内外营销资源，充分发挥各单位营销主动性、积极性，策划“4·23” 系列主题活动，做实做开读者大会、经销商大会等品牌活动；整合运用媒 体资源、重要展会，打造中版名社名人名品。统筹重点产品营销，组织好 “镇社之宝”“中版好书”等重点产品宣推，推广全员营销、全流程营销优秀 案例。统筹线上线下渠道，整合主要电商渠道营销，提升整体议价能力