中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会 会议资料 二零二一年六月
中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议资料 二零二一年六月
中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料 中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、 合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《中国出版传媒股份有限公司章程》《股东大会议事规则》 等相关法律法规和规定，特制订本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司证券与法律事务部具体负责大会有关程序方面的事 宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持 人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。 五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中 回答股东问题。 六、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会 议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一 票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项 议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“表示； 累计投票的议案应在表决票议案中填写具体的选举票数，总票数之和 应该等于持股数乘以本次应选董事/监事的人数。未填、错填、字迹 1
中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 1 中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、 合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》《中国出版传媒股份有限公司章程》《股东大会议事规则》 等相关法律法规和规定，特制订本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司证券与法律事务部具体负责大会有关程序方面的事 宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持 人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。 五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中 回答股东问题。 六、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会 议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一 票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项 议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示； 累计投票的议案应在表决票议案中填写具体的选举票数，总票数之和 应该等于持股数乘以本次应选董事/监事的人数。未填、错填、字迹
中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料 无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。参加 网络投票的股东请根据《中国出版传媒股份有限公司关于召开2020 年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。 中国出版传煤股份有限公司董事会 2021年6月11日 2
中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 2 无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。参加 网络投票的股东请根据《中国出版传媒股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2021 年 6 月 11 日
中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料 中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议议程 一、 会议时间：2021年6月11日14：30 二、会议地点：中国出版传煤股份有限公司十一楼多功能厅（北 京市东城区朝阳门内大街甲55号) 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席以及列席人员， 介绍律师事务所见证律师 五、主持人提议计票人、监票人 六、股东审议议案： 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 3 关于公司独立董事2020年度述职报告的议案 4 关于公司2020年年度报告正文及摘要的议案 5 关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案 6 关于公司2020年度利润分配方案的议案 7 关于公司2021年度预计关联交易的议案 8 关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案 9 关于聘请2021年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案 10 关于公司2021年度对外担保的议案 11 关于公司2021年度申请银行授信额度的议案 12 关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案 13 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案 七、议案表决 八、计票人、监票人统计表决情况 九、主持人宣布表决结果 3
中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 3 中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程 一、 会议时间：2021 年 6 月 11 日 14:30 二、 会议地点：中国出版传媒股份有限公司十一楼多功能厅（北 京市东城区朝阳门内大街甲 55 号） 三、 主持人致欢迎辞 四、 宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席以及列席人员， 介绍律师事务所见证律师 五、 主持人提议计票人、监票人 六、 股东审议议案： 1 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 2 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 3 关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案 4 关于公司 2020 年年度报告正文及摘要的议案 5 关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案 6 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 7 关于公司 2021 年度预计关联交易的议案 8 关于 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案 9 关于聘请 2021 年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案 10 关于公司 2021 年度对外担保的议案 11 关于公司 2021 年度申请银行授信额度的议案 12 关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案 13 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案 七、 议案表决 八、 计票人、监票人统计表决情况 九、 主持人宣布表决结果
中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料 十、宣读股东大会法律意见 十一、 会议闭幕 中国出版传媒股份有限公司董事会 2021年6月11日
中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 4 十、 宣读股东大会法律意见 十一、 会议闭幕 中国出版传媒股份有限公司董事会 2021 年 6 月 11 日