北京四维图新科技股份有限公司2014年度报告 公司依照发展战略及面临的市场形势,2015年将继续保持对车联网业务、地理位置相关的商业智能业 务、移动互联网应用业务以及大数据业务的投入力度。新业务的投入会相应增加公司经营成本,如遭遇重 大市场环境变化,有可能达不到预期的投资目标。 公司将通过跟踪新业务市场发展趋势,定期进行新业务研讨、严格审核大额新业务投入等措施提高新 业务开展的预见性,降低由此带来的经营风险 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 财政部自2014年初陆续修订及颁布了八项会计准则,修订了《企业会计准则第2号一长期股权投资》 《企业会计准则第9号一职工薪酬》、《企业会计准则第30号一财务报表列报》、《企业会计准则第33号一合 并财务报表》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》,颁布了《企业会计准则第39号一公允价值计量 《企业会计准则第40号一合营安排》、《企业会计准则第41号一在其他主体中权益的披露》。要求自2014年7 月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。2014年7月23日 财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则一一基本准则〉的决定》以及其他相关规定。 本集团于2014年7月1日开始执行上述新颁布或修订的企业会计准则 本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对本集团2013年12月31日资产总额、负债 总额和净资产以及2013年度净利润未产生影响 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用V不适用 十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用口不适用 与上年度财务报告相比,合并报表范围增加两家控股子公司,分别如下 新投资设立的控股子公司:上海趣驾信息科技有限公司 2、增资收购的控股子公司:长沙市海图科技有限公司 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 适用口不适用 公司严格执行《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定,报告期内没有对公司的现金分红政策作出调整
北京四维图新科技股份有限公司 2014 年度报告 34 公司依照发展战略及面临的市场形势，2015年将继续保持对车联网业务、地理位置相关的商业智能业 务、移动互联网应用业务以及大数据业务的投入力度。新业务的投入会相应增加公司经营成本，如遭遇重 大市场环境变化，有可能达不到预期的投资目标。 公司将通过跟踪新业务市场发展趋势，定期进行新业务研讨、严格审核大额新业务投入等措施提高新 业务开展的预见性，降低由此带来的经营风险。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 财政部自2014年初陆续修订及颁布了八项会计准则，修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、 《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合 并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、 《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。要求自2014年7 月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。2014年7月23日， 财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》以及其他相关规定。 本集团于2014年7月1日开始执行上述新颁布或修订的企业会计准则。 本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对本集团2013年12月31日资产总额、负债 总额和净资产以及2013年度净利润未产生影响。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 与上年度财务报告相比，合并报表范围增加两家控股子公司，分别如下： 1、新投资设立的控股子公司：上海趣驾信息科技有限公司 2、增资收购的控股子公司：长沙市海图科技有限公司 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格执行《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，报告期内没有对公司的现金分红政策作出调整
北京四维图新科技股份有限公司2014年度报告 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 是是是是是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规,报告期内,现金分红政策未做调整或变更 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年度利润分配方案:每10股派发现金0.70元(含税)转增资本公积金2股。 2013年度利润分配预案:每10股派发现金046元(含税),不转增。 2014年度利润分配预案:每10股派发现金0.51元(含税),不转增 公司近三年现金分红情况表 单位 分红年度合并报表占合并报表中归属以现金方式要约回以现金方式要约回 现金分红金额(含 分红年度 税) 中归属于上市公司于上市公司股东的购股份资金计入现购股份资金计入现 股东的净利润 净利润的比率金分红的金额金分红的比例 年 35271,43221117501997 013年 31813448610532652208 30.20% 2012年 40,343,1414413952561289 28.91% 0 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 用√不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 0.51 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 6915967 现金分红总额(元)(含税) 35,271,43221 可分配利润(元) 693,241,28631 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况
北京四维图新科技股份有限公司 2014 年度报告 35 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 报告期内，现金分红政策未做调整或变更 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年度利润分配方案：每10股派发现金0.70 元(含税)转增资本公积金2股。 2013年度利润分配预案：每10股派发现金0.46元（含税），不转增。 2014年度利润分配预案：每10股派发现金0.51元（含税），不转增。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014 年 35,271,432.21 117,501,997.72 30.02% 0.00 0.00% 2013 年 31,813,448.66 105,326,522.08 30.20% 0.00 0.00% 2012 年 40,343,141.44 139,525,612.89 28.91% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.51 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 691596710 现金分红总额（元）（含税） 35,271,432.21 可分配利润（元） 693,241,286.31 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况：
北京四维图新科技股份有限公司2014年度报告 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 014年度利润分配预案:每10股派发现金0.51元(含税),不转增 十五、社会责任情况 √适用口不适用 具体内容详见2015年3月26日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京四维图新科技股份有限公 司2014年度社会责任报告》 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 口是√否口不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 口是√否口不适用 报告期内是否被行政处罚 口是√否口不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待地点 接待方式接待对象类型 接待对象 及提供的资料 招商资本、国都证券、华创证券、合 致淳、广发证券、华商基金、光大保德 长江养老保险、海通证券、华融 尚雅投资、南方基金、凯基证券 国金证券、钝砺投资、方泰晟达、齐鲁 证券资管、东方基金、合泰联融、中金 2014年05月 公司、明达资产、天势基金、景泰利丰 公司产品及业务 公司6号会议室实地调研机构 沟通(未提供材 恒远资本、中信建投、齐鲁证券、海通 证券、山西证券、长江证券、南方基金 成基金、鑫融投资、方正证券、新 基金、和君富春投资、东方证券、君合 泰达、千合资本、国信证券、安信证券 上海如壹投资管理中心、莫大基金 安资产、博时基金、国金通用基金 跃马资本、国泰综合证券、台新投信、公司产品及业务 014年06月17 公司1号会议室实地调研机构 复华投信、统一投信、群益投信、兆丰沟通(未提供材 投信、富邦投信 p014年08月 公司6号会议室实地调研机构 原证券、汇添富基金、远策投资、中公司产品及业务 金公司、东方证券、西部证券、泽熙投沟通(未提供材
北京四维图新科技股份有限公司 2014 年度报告 36 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2014年度利润分配预案：每10股派发现金0.51元（含税），不转增。 十五、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 具体内容详见 2015 年 3 月 26 日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京四维图新科技股份有限公 司 2014 年度社会责任报告》。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 2014 年 05 月 26 日 公司 6 号会议室 实地调研 机构 招商资本、国都证券、华创证券、合正 致淳、广发证券、华商基金、光大保德 信、长江养老保险、海通证券、华融证 券、尚雅投资、南方基金、凯基证券、 国金证券、钝砺投资、方泰晟达、齐鲁 证券资管、东方基金、合泰联融、中金 公司、明达资产、天势基金、景泰利丰、 恒远资本、中信建投、齐鲁证券、海通 证券、山西证券、长江证券、南方基金、 大成基金、鑫融投资、方正证券、新华 基金、和君富春投资、东方证券、君合 泰达、千合资本、国信证券、安信证券、 上海如壹投资管理中心、莫大基金、平 安资产、博时基金、国金通用基金 公司产品及业务 沟通 （未提供材 料） 2014 年 06 月 17 日 公司 1 号会议室 实地调研 机构 跃马资本、国泰综合证券、台新投信、 复华投信、统一投信、群益投信、兆丰 投信、富邦投信 公司产品及业务 沟通 （未提供材 料） 2014 年 08 月 27 日 公司 6 号会议室 实地调研 机构 中原证券、汇添富基金、远策投资、中 金公司、东方证券、西部证券、泽熙投 公司产品及业务 沟通 （未提供材
北京四维图新科技股份有限公司2014年度报告 资、国信证券、鸿道投资、华安基金、料) 发证券、海通证券、东方基金、民 证券、航天科技财务公司、中青科豪投 中信建投、宝德源、华夏人寿 华基金、上海安逸持投资、大成基金、 半宝投资、易方达、长江证券、中海以 诺、星石投资、永丰金控、长城证券 深圳汉葳投资、安信证券、华创证券 天弘基金、i投资、鹏华基金、东方基 金、中山证券、上投摩根、安信证券 民信证券、华西证券、金元证券、中 产业基金、融通基金等
北京四维图新科技股份有限公司 2014 年度报告 37 资、国信证券、鸿道投资、华安基金、 广发证券、海通证券、东方基金、民生 证券、航天科技财务公司、中青科豪投 资、中信建投、宝德源、华夏人寿、银 华基金、上海安逸持投资、大成基金、 华宝投资、易方达、长江证券、中海以 诺、星石投资、永丰金控、长城证券、 深圳汉葳投资、安信证券、华创证券、 天弘基金、i 投资、鹏华基金、东方基 金、中山证券、上投摩根、安信证券、 民信证券、华西证券、金元证券、中信 产业基金、融通基金等 料）
北京四维图新科技股份有限公司2014年度报告 第五节重要事项 重大诉讼仲裁事项 口适用√不适用 本报告期,无重大诉讼、仲裁事项 、媒体质疑情况 口适用V不适用 本报告期内,无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √适用口不适用 2013年10月21日,航天恒星科技有限公司与公司签署委托开发合同,合同有效期2013年10 月21日至2017年10月21日。截至2014年12月31日,有29.7万应收账款未收回;2013年9月,公司 子公司和中国通信广播卫星公司签订租赁协议,合同有效期2013年9月至2015年9月。截至2014 年12月31日,有其它应收款押金0.35万元未收回。具体如下表所示: 单位:万元 报告期新 联人名称占用时间发生原因期初数|增占用金/报期偿 股东或关 预计偿还预计偿 期末数方式还金额 计偿还时间(月份) 还总金额 航天恒星 2013年10 科技有限 应收货款 14.85 297现金清偿2972015年12月 司 中国通信 广播卫星|2013年9月其他应收款 03现金清偿035015年9月 公司 航天时代 发展2012年12 预付房款28705 28705 其他 (西安)有月7日 限公司 331.95 301.9 3005 周期末合计值占最近一期经审计净资 0.01% 产的比例 相关决策程序
北京四维图新科技股份有限公司 2014 年度报告 38 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期，无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期内，无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √ 适用 □ 不适用 2013年10月21日，航天恒星科技有限公司与公司签署委托开发合同,合同有效期2013年10 月21日至2017年10月21日。截至2014年12月31日,有29.7万应收账款未收回；2013年9月,公司 子公司和中国通信广播卫星公司签订租赁协议,合同有效期2013年9月至2015年9月。截至2014 年12月31日,有其它应收款押金0.35万元未收回。具体如下表所示： 单位：万元 股东或关 联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新 增占用金 额 报告期偿 还总金额 期末数 预计偿还 方式 预计偿 还金额 预计偿还时间（月份） 航天恒星 科技有限 公司 2013 年 10 月 应收货款 44.55 0 14.85 29.7 现金清偿 29.7 2015 年 12 月 中国通信 广播卫星 公司 2013 年 9 月 其他应收款 0.35 0 0 0.35 现金清偿 0.35 2015 年 9 月 航天时代 置业发展 （西安）有 限公司 2012 年 12 月 7 日 预付房款 287.05 0 287.05 0 其他 合计 331.95 0 301.9 30.05 -- 30.05 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例 0.01% 相关决策程序