冰山冷热科技股份有限公司 2019 年年度报告全文.pdf_P21-P25

冰山冷热科技股份有限公司2019年年度报告全文第五节重要事项、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用在统筹考虑积极回报股东和保证公司长远发展的基础上,结合公司当年度利润实现情况,公司制定了每10股派05元现金的 2018年度分红派息方案经公司股东大会审议通过后,由公司董事会于2019年7月执行完毕。报告期内公司现金分红政策的制定及执行,符合公司章程的规定及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事表示认可,中小股东的合法权益得到较好维护。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求分红标准和比例是否明确和清晰相关的决策程序和机制是否完备独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护是是是是是是现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2019年度,全体股东每10股派0.3元现金(含税),不以资本公积金转增股本 2018年度,全体股东每10股派05元现金(含税),不以资本公积金转增股本, 2017年度,全体股东每10股派0.5元现金(含税),不以资本公积金转增股本公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元现金分红总额(含其他分红年度合并报表中现金分红金额占合并以其他方式分红年度现金分红金额报表中归属于上市公(如回购股现金分红总额(含方式)占合并报表中归归属于上市公司普通 (含税) 司普通股股东的净利份)现金分红其他方式)属于上市公司普通股股股东的净利润润的比率的金额股东的净利润的比率 2019年 296,375.21 89,112,11343 25,296,375.21 2018年42,160.625.35 110,.503,175 38.15% 38.15 2017年 2007598207 1.32 42,795,449 21.32% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案口适用√不适用第21页共154页 nf乡 www.cninfocom.cn

冰山冷热科技股份有限公司 2019 年年度报告全文第 21 页共 154 页第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用在统筹考虑积极回报股东和保证公司长远发展的基础上，结合公司当年度利润实现情况，公司制定了每10股派0.5元现金的 2018年度分红派息方案。经公司股东大会审议通过后，由公司董事会于2019年7月执行完毕。报告期内公司现金分红政策的制定及执行，符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事表示认可，中小股东的合法权益得到较好维护。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2019年度，全体股东每10股派0.3元现金（含税），不以资本公积金转增股本。 2018年度，全体股东每10股派0.5元现金（含税），不以资本公积金转增股本。 2017年度，全体股东每10股派0.5元现金（含税），不以资本公积金转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式（如回购股份）现金分红的金额现金分红总额（含其他方式）现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 2019 年 25,296,375.21 89,112,113.43 28.39% 0.00 25,296,375.21 28.39% 2018 年 42,160,625.35 110,503,175.90 38.15% 0.00 42,160,625.35 38.15% 2017 年 42,795,449.05 200,759,820.17 21.32% 0.00 42,795,449.05 21.32% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

冰山冷热科技股份有限公司2019年年度报告全文、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 843,212,507 现金分红金额(元)(含税) 25,296,375.2 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 现金分红总额(含其他方式)(元) 25,296,375.2 可分配利润(元) 136,841,718. 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的 100 比例本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明据信永中和会计师事务所的审计,公司母公司2019年实现净利润为152046万元,提取10%法定盈余公积金15204万当年可供股东分配的利润为13,6842万元。加上年初未分配利润92651.2万元,扣除已支付2018年度普通股股利4,2161 万元,已提取20%任意盈余公积金32428万元,累计可供股东分配的利润为988765万元司2019年度利润分配预案如下:公司将按照母公司2019年实现净利润152046万元的20%提取任意盈余公积金30409 元;公司将按照最新总股本843,212507股计算,每10股派0.3元现金(含税),分红派息金额为2,5296万元,B股的金股利折算成港币支付。三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项口适用√不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明口适用√不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况口适用√不适用第22页共154页 chin乡 www.cninfocom.cn

冰山冷热科技股份有限公司 2019 年年度报告全文第 22 页共 154 页二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.3 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 843,212,507 现金分红金额（元）（含税） 25,296,375.21 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 25,296,375.21 可分配利润（元） 136,841,718.76 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明根据信永中和会计师事务所的审计，公司母公司 2019 年实现净利润为 15,204.6 万元，提取 10%法定盈余公积金 1,520.4 万元，当年可供股东分配的利润为 13,684.2 万元。加上年初未分配利润 92,651.2 万元，扣除已支付 2018 年度普通股股利 4,216.1 万元，已提取 20%任意盈余公积金 3,242.8 万元，累计可供股东分配的利润为 98,876.5 万元。公司 2019 年度利润分配预案如下：公司将按照母公司 2019 年实现净利润 15,204.6 万元的 20%提取任意盈余公积金 3,040.9 万元；公司将按照最新总股本 843,212,507 股计算，每 10 股派 0.3 元现金（含税），分红派息金额为 2,529.6 万元，B 股的现金股利折算成港币支付。三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用

冰山冷热科技股份有限公司2019年年度报告全文公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告的说明口适用√不适用六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 1.2017年3月31日,财政部发布了“关于印发修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的通知”(财会[20177 号),对《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行了修订(以下简称“新金融工具准则”)。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行:其他境内上市企业自2019年1月1日起施行,本公司在编制2019年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。 22019年5月9日,财政部发布了经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会(2019)8号,以下简称“新非货币性资产交换准则”),本公司自2019年6月10日起执行。 3.2019年5月16日,财政部发布了经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》(财会(2019)9号,以下简称“新债务重组准则”),本公司自2019年6月17日起执行 4.本公司按照财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)以及于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(20196号)编制2019年度财务报表七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明口适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用口不适用本年纳入合并财务报表范围的主体与上年相比,因公司子公司大连冰山集团工程有限公司吸收合并其子公司大连冰山保安休闲产业工程有限公司减少一家。九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限境内会计师事务所注册会计师姓名隋国军、王栋境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限隋国军3年,王栋4年当期是否改聘会计师事务所第23页共154页 chin乡 www.cninfocom.cn

冰山冷热科技股份有限公司 2019 年年度报告全文第 23 页共 154 页公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1.2017 年 3 月 31 日，财政部发布了“关于印发修订《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的通知”（财会[2017]7 号），对《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行了修订（以下简称“新金融工具准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行，本公司在编制 2019 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。 2.2019 年 5 月 9 日，财政部发布了经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号，以下简称“新非货币性资产交换准则”），本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行。 3.2019 年 5 月 16 日，财政部发布了经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号，以下简称“新债务重组准则”），本公司自 2019 年 6 月 17 日起执行。 4.本公司按照财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会(2019)16 号)以及于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)编制 2019 年度财务报表。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用本年纳入合并财务报表范围的主体与上年相比，因公司子公司大连冰山集团工程有限公司吸收合并其子公司大连冰山保安休闲产业工程有限公司减少一家。九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元） 107 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名隋国军、王栋境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限隋国军 3 年，王栋 4 年当期是否改聘会计师事务所

冰山冷热科技股份有限公司2019年年度报告全文交易方)进行交易的原因要求高,有些产品配套件、协作件等由关联方提供,确保了本公司产品质量和市场稳定性。关联交易对上市公司独立的/本公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的,对公司的良性发展具有积极意义,以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认,定价结算办法是以市场价格为基础,不存在损害公司影响和股东利益的情况 2019年,公司与关联人间所发生的日常关联交易总金额为60380万元,占2019年度预计金额的78420% 其中,向关联人采购成套项目配套产品2,636万元,占2019年度预计金额的80.84%;:向关联人销售配套按类别对本期将发生的日常关零部件3774元,占2019年度预计金额的7703%。公司2019年度日常关联交易,有两家关联人的实际联交易进行总金额预计的,在发生金额低于预计金额20%以上,且低出金额超过公司最近经审计净资产的05%,分别为松下冷链(大的实际履行情况连)有限公司、大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司。主要原因:年初预计时,参考往年金额:实际执行中,市场及客户有效需求出现较大波动及变化,公司与相应关联人间的持续业务合作实施受到影响, 未按预计开展 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易适用V不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易 3、共同对外投资的关联交易口适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来口适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来 5、其他重大关联交易口适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况口适用√不适用公司报告期不存在托管情况 (2)承包情况口适用√不适用第25页共154页 chin乡 www.cninfocom.cn

冰山冷热科技股份有限公司 2019 年年度报告全文第 25 页共 154 页交易方）进行交易的原因要求高，有些产品配套件、协作件等由关联方提供，确保了本公司产品质量和市场稳定性。关联交易对上市公司独立性的影响本公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的良性发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况。按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 2019年，公司与关联人间所发生的日常关联交易总金额为60,380万元，占2019年度预计金额的78.42%。其中，向关联人采购成套项目配套产品22,636万元，占2019年度预计金额的80.84%；向关联人销售配套零部件37,744万元，占2019年度预计金额的77.03%。公司2019年度日常关联交易，有两家关联人的实际发生金额低于预计金额20%以上，且低出金额超过公司最近经审计净资产的0.5%，分别为松下冷链（大连）有限公司、大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司。主要原因：年初预计时，参考往年金额；实际执行中，市场及客户有效需求出现较大波动及变化，公司与相应关联人间的持续业务合作实施受到影响，未按预计开展。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用