横店集团东磁股份有限公司2011年年度报告

证券代码:002056 证券简称横店东磁 横店集团东磁股份有限公司 Hengdian Group dMEGC Magnetics Co, Ltd 2011年年度报告 DMEGC 披露日期:2012年3月16日 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站

1 证券代码:002056 证券简称:横店东磁 横店集团东磁股份有限公司 Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd 2011 年年度报告 披露日期：2012 年 3 月 16 日

目录 第一节重要提示 3 第二节公司基本情况 第三节会计数据和业务数据摘要 第四节股本变动及股东情况 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第六节公司治理结构 第七节内部控制 第八节股东大会情况简介 第九节董事会报告 第十节监事会报告 第十一节重要事项 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站

2 目 录 第一节 重要提示 ...................................................... 3 第二节 公司基本情况 .................................................. 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 ........................................ 7 第四节 股本变动及股东情况 ........................................... 10 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................... 14 第六节 公司治理结构 ................................................ 18 第七节 内部控制 .................................................... 27 第八节 股东大会情况简介 ............................................ 34 第九节 董事会报告 .................................................. 36 第十节 监事会报告 .................................................. 61 第十一节 重要事项 .................................................. 64 第十二节 财务报告 .................................................. 77 第十三节 备查文件目录 .............................................. 77

第一节重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事均出席了本次董事会会议 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长何时金先生、主管会计工作负责人张芝芳女士和会计机构负责人贾华东先生声明 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 chint 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站

3 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事均出席了本次董事会会议。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长何时金先生、主管会计工作负责人张芝芳女士和会计机构负责人贾华东先生声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整

第二节公司基本情况 基本情况简介: 股票简称 横店东磁 股票代码 002056 上市证券交易所深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 吴雪萍 何静 吴雪萍 电话 0579-86551999 0579-86551999 0579-86551999 传真 0579-86555328 0579-86555328 0579-86555328 电子信箱 wxpadmegc.com.cn hj@dmegc.com.cn wxpadmegc. com. cn 联系地址 浙江省东阳市横店工业区 、公司法定中文名称:横店集团东磁股份有限公司 英文名称: Hengdian Group DMEGC Magnetics Co,Ld 中文简称:横店东磁 英文简称: DMEGC 三、公司法定代表人:何时金 四、公司注册地址:浙江省东阳市横店工业区 公司办公地址:浙江省东阳市横店工业区 邮政编码:322118 公司国际互联网网址:htp/ vww. chinadmegc com 公司E-mal; gfes admegc. com. cn 五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸:证券时报 登载公司年度报告的指定国际互联网网址:htp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室 六、其他有关资料 )公司首次注册登记日期:1999年3月30日 第一次变更注册登记日期:2006年7月28日 第二次变更注册登记日期:2007年11月20日 第三次变更注册登记日期:2008年6月3日 最近一次变更注册登记日期:2010年9月7日 公司注册登记地点:浙江省工商行政管理局 (二)公司法人营业执照注册号:3300000003406 (三)公司税务登记号码:330783712560751 (四)公司组织机构代码:71256075-1 五)公司聘请的境内会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址:浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层 chint 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站

4 第二节 公司基本情况 一、基本情况简介： 股票简称 横店东磁 股票代码 002056 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 吴雪萍 何 静 吴雪萍 电话 0579-86551999 0579-86551999 0579-86551999 传真 0579-86555328 0579-86555328 0579-86555328 电子信箱 wxp@dmegc.com.cn hj@dmegc.com.cn wxp@dmegc.com.cn 联系地址 浙江省东阳市横店工业区 二、公司法定中文名称：横店集团东磁股份有限公司 英文名称：Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. 中文简称：横店东磁 英文简称：DMEGC 三、公司法定代表人：何时金 四、公司注册地址：浙江省东阳市横店工业区 公司办公地址：浙江省东阳市横店工业区 邮政编码：322118 公司国际互联网网址：http://www.chinadmegc.com 公司 E-mail：gfgs@dmegc.com.cn 五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、其他有关资料： （一）公司首次注册登记日期：1999 年 3 月 30 日 第一次变更注册登记日期：2006 年 7 月 28 日 第二次变更注册登记日期：2007 年 11 月 20 日 第三次变更注册登记日期：2008 年 6 月 3 日 最近一次变更注册登记日期：2010 年 9 月 7 日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 （二）公司法人营业执照注册号：330000000013406 （三）公司税务登记号码：330783712560751 （四）公司组织机构代码：71256075-1 （五）公司聘请的境内会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层

会计师事务所签字会计师姓名:张芹、方国华 七、公司历史沿革 (一)公司历次变更登记情况 1、公司上市后第一次变更登记 2006年2月,根据公司2005年年度股东大会决议,股东大会授权董事会负责公司公开发行股 票相关事宜,2006年7月,经中国证监会证监发行字(2006)29号文核准,公司公开发行人民币普 通股(A股)股票6,000万股,此次发行后总股本增加至18000万股。2006年7月27日,公司完 成相关工商变更登记手册并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业营业执照》,公司注册资本由 12000万元增加至18,000万元。 2、第二次变更登记 2007年3月,根据公司206年度股东大会决议,股东大会授权董事会全权办理公司公募增发 人民币普通股相关事宜。2007年10月,经中国证监会证监发行字(2007)279号文核准,公司公开 增发人民币普通股(A股)股票2,545万股,2007年12月20日,公司完成相关工商变更登记手册 并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业营业执照》,公司注册资本由18,000万元增加至20,545 万元。 3、第三次变更登记 2008年4月,根据公司2007年度股东大会审议通过的《2007年度利润分配预案》,公司以2007 年末股本总额20,545万股为基准,向全体股东按每10股转增10股的比例用资本公积转增股本,合 计转增股本20,545万股,转增后公司总股本增加至41090万股。2008年6月3日,公司完成相关 工商变更登记手册并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业营业执照》,公司注册资本由20,545 万元增加至41,090万元。 4、第四次变更登记 2010年8月,根据2010年度第一次临时股东大会审议通过的《横店集团东磁股份有限公司关 于增加经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》,公司在原经营范围中增加“太阳能光伏产品的 生产和销售:净水器、水处理设备、空气净化器、按摩器具、磁应用产品的生产、销售。”的内容。 2010年9月7日,公司完成相关工商变更登记手册并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业营 业执照》,公司经营范围由原来的磁性器材、电池、电子产品的生产、销售;高科技产品的技术开发 及技术咨询;实业投资;经营进出口业务(范围详见主管部门批文);为接待本公司客人提供餐饮、 住宿、舞厅、卡拉OK服务(凭许可证经营)变更至许可经营项目:为接待本公司客人提供餐饮、 住宿、舞厅、卡拉OK服务。一般经营项目:磁性器材、电池、电子产品、晶体硅太阳能电池片的 生产、销售;净水器、水处理设备、空气净化器的销售。高科技产品的开发及技术咨询;实业投资 经营进出口业务。 5、第五次变更登记 2011年2月,根据2010年度第二次临时股东大会审议通过的《横店集团东磁股份有限公司A 股限制性股票激励计划(草案)修订稿》,公司董事会实施并完成了A股限制性股票的授予工作, 向25名激励对象定向发行了1,500万股,公司股本增加至42,590万股。2011年2月23日,公司完 成相关工商变更登记手册并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业营业执照》,公司注册资本由 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站

5 会计师事务所签字会计师姓名：张芹、方国华 七、公司历史沿革 （一）公司历次变更登记情况 1、公司上市后第一次变更登记 2006 年 2 月，根据公司 2005 年年度股东大会决议，股东大会授权董事会负责公司公开发行股 票相关事宜，2006 年 7 月，经中国证监会证监发行字（2006）29 号文核准，公司公开发行人民币普 通股（A 股）股票 6,000 万股，此次发行后总股本增加至 18,000 万股。2006 年 7 月 27 日，公司完 成相关工商变更登记手册并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业营业执照》，公司注册资本由 12,000 万元增加至 18,000 万元。 2、第二次变更登记 2007 年 3 月，根据公司 2006 年度股东大会决议，股东大会授权董事会全权办理公司公募增发 人民币普通股相关事宜。2007 年 10 月，经中国证监会证监发行字（2007）279 号文核准，公司公开 增发人民币普通股（A 股）股票 2,545 万股，2007 年 12 月 20 日，公司完成相关工商变更登记手册 并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业营业执照》，公司注册资本由 18,000 万元增加至 20,545 万元。 3、第三次变更登记 2008 年 4 月，根据公司 2007 年度股东大会审议通过的《2007 年度利润分配预案》，公司以 2007 年末股本总额 20,545 万股为基准，向全体股东按每 10 股转增 10 股的比例用资本公积转增股本，合 计转增股本 20,545 万股，转增后公司总股本增加至 41,090 万股。2008 年 6 月 3 日 , 公司完成相关 工商变更登记手册并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业营业执照》，公司注册资本由 20,545 万元增加至 41,090 万元。 4、第四次变更登记 2010 年 8 月，根据 2010 年度第一次临时股东大会审议通过的《横店集团东磁股份有限公司关 于增加经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》，公司在原经营范围中增加“太阳能光伏产品的 生产和销售；净水器、水处理设备、空气净化器、按摩器具、磁应用产品的生产、销售。”的内容。 2010 年 9 月 7 日 , 公司完成相关工商变更登记手册并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业营 业执照》，公司经营范围由原来的磁性器材、电池、电子产品的生产、销售；高科技产品的技术开发 及技术咨询；实业投资；经营进出口业务（范围详见主管部门批文）；为接待本公司客人提供餐饮、 住宿、舞厅、卡拉 OK 服务（凭许可证经营）变更至许可经营项目：为接待本公司客人提供餐饮、 住宿、舞厅、卡拉 OK 服务。一般经营项目：磁性器材、电池、电子产品、晶体硅太阳能电池片的 生产、销售；净水器、水处理设备、空气净化器的销售。高科技产品的开发及技术咨询；实业投资； 经营进出口业务。 5、第五次变更登记 2011 年 2 月，根据 2010 年度第二次临时股东大会审议通过的《横店集团东磁股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）修订稿》，公司董事会实施并完成了 A 股限制性股票的授予工作， 向 25 名激励对象定向发行了 1,500 万股，公司股本增加至 42,590 万股。2011 年 2 月 23 日 , 公司完 成相关工商变更登记手册并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业营业执照》，公司注册资本由