2018年8月27日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2018年8月28日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2018年9月14日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2018年9月19日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2018年9月20日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 208年11月14日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2018年1月15日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2018年11月22日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2018年11月23日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 接待次数 接待机构数量 接待个人数量 接待其他对象数 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 豈光殷份有限公司 二零一八年年度报告 第35页 chin乡 www.cninfocom.cn
紫光股份有限公司 二零一八年年度报告 第 35 页 2018 年 8 月 27 日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2018 年 8 月 28 日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2018 年 9 月 14 日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2018 年 9 月 19 日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2018 年 9 月 20 日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2018 年 11 月 14 日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2018 年 11 月 15 日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2018 年 11 月 22 日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 2018 年 11 月 23 日 实地调研 机构 公司基本情况和未来发展方向 接待次数 21 接待机构数量 138 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否
第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 报告期内,公司严格按照《公司章程》的规定及股东大会的决议执行现金分红方案。2018年5月17日 召开的2017年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案,即以2017年末公 司总股本1,042,303,162股为基数,向全体股东每10股派发现金股利200元(含税),共计派送现金 20846063240元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增416,921264股。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 红标准和比例是否明确和清晰 关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是是是是是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明 不适用,报告期内未变更利润分配政策 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 (1)2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案 根据经中兴华会计师事务所审计后的2018年度紫光股份有限公司财务报告,本年度公司合并归属于母 公司所有者净利润为1,703,748603.37元,提取法定盈余公积金11,246,03272元,提取一般风险准备 573,700.00元,加上年初合并未分配利润2,677914,83511元,减去已支付2017年度普通股股利208460,63240 元后,合并未分配利润为4,161,383,07336元;截至2018年12月31日,公司母公司资本公积为 21,165,464,946.15元 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2018年末公司总股本1459224,426股为基数,向 全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),共计派送现金218883,66390元,合并未分配利润尚余 3,942499,40946元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增583689770股,转增完成后 公司总股本增加至2,042,914,196股。 (2)2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案 以2017年末公司总股本1,042,303,162股为基数,向全体股东每10股派发现金股利200元(含税),共 计派送现金208460.63240元,合并未分配利润尚余2,482,241,731.83元。同时以资本公积金向全体股东每10 豈光殷份有限公司 二零一八年年度报告 chin乡 www.cninfocom.cn
紫光股份有限公司 二零一八年年度报告 第 36 页 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定及股东大会的决议执行现金分红方案。2018年5月17日 召开的2017年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以2017年末公 司总股本1,042,303,162股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派送现金 208,460,632.40元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增416,921,264股。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用，报告期内未变更利润分配政策 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案 根据经中兴华会计师事务所审计后的2018年度紫光股份有限公司财务报告，本年度公司合并归属于母 公司所有者净利润为1,703,748,603.37元，提取法定盈余公积金11,246,032.72元，提取一般风险准备 573,700.00元，加上年初合并未分配利润2,677,914,835.11元，减去已支付2017年度普通股股利208,460,632.40 元后，合并未分配利润为 4,161,383,073.36 元 ；截至 2018 年 12 月 31 日，公司母公司资本公积为 21,165,464,946.15元。 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2018年末公司总股本1,459,224,426股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派送现金218,883,663.90元，合并未分配利润尚余 3,942,499,409.46元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增583,689,770股，转增完成后 公司总股本增加至2,042,914,196股。 （2）2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案 以2017年末公司总股本1,042,303,162股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共 计派送现金208,460,632.40元，合并未分配利润尚余2,482,241,731.83元。同时以资本公积金向全体股东每10
股转增4股,共计转增416921,264股,转增完成后公司总股本增加至145924426股。上述利润分配及资本 公积金转增股本方案已于2018年7月5日实施完毕。 (3)2016年度利润分配方案 以2016年末公司总股本1,042,303,162股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共 计派送现金104230,31620元。2016年度不进行公积金转增股本。上述利润分配方案已于2017年7月7日实施 完毕。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位 现金分红金额占以其他方以其他方式现金分 现金分红总额( 分红年度合并报 合并报表中归属式(如回红金额占合并报表 其他方式)占合并 分红年现金分红金额表中归属于上市 现金分红总额 于上市公司普通购股份)中归属于上市公司 报表中归属于上市 (含税)公司普通股股东 (含其他方式) 股股东的净利润现金分红普通股股东的净利 公司普通股股东的 的净利润 的比率 的金额 润的比例 净利润的比率 2018年21888366901,703,748603.37 12.85 0 128 2017年208460.632401,565,14728501 13.32% 0 000%208460632 2016年104.230,31620812,30896408 00%104230,31620 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 1,459,224,426 现金分红金额(元)(含税) 218883,663.90 其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 现金分红总额(含其他方式)(元) 218,883,663 分配利润(元) 4,161,383,073 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据经中兴华会计师事务所审计后的2018年度紫光股份有限公司财务报告,本年度公司合并归属于母公司所有者净 利润为1,703,748,6037元,提取法定盈余公积金1124603272元,提取一般风险准备573,70000元,加上年初合并未分 配利润2677914,835.1元,减去已支付2017年度普通股股利208,460.63240元后,合并未分配利润为4161,383,073.36元 豈光殷份有限公司 二零一八年年度报告 第37页 chin乡 www.cninfocom.cn
紫光股份有限公司 二零一八年年度报告 第 37 页 股转增4股，共计转增416,921,264股，转增完成后公司总股本增加至1,459,224,426股。上述利润分配及资本 公积金转增股本方案已于2018年7月5日实施完毕。 （3）2016年度利润分配方案 以2016年末公司总股本1,042,303,162股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共 计派送现金104,230,316.20元。2016年度不进行公积金转增股本。上述利润分配方案已于2017年7月7日实施 完毕。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率 以其他方 式（如回 购股份） 现金分红 的金额 以其他方式现金分 红金额占合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润的比例 现金分红总额 （含其他方式） 现金分红总额（含 其他方式）占合并 报表中归属于上市 公司普通股股东的 净利润的比率 2018 年 218,883,663.90 1,703,748,603.37 12.85% 0.00 0.00% 218,883,663.90 12.85% 2017 年 208,460,632.40 1,565,147,285.01 13.32% 0.00 0.00% 208,460,632.40 13.32% 2016 年 104,230,316.20 812,308,964.08 12.83% 0.00 0.00% 104,230,316.20 12.83% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1.50 每 10 股转增数（股） 4 分配预案的股本基数（股） 1,459,224,426 现金分红金额（元）（含税） 218,883,663.90 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0 现金分红总额（含其他方式）（元） 218,883,663.90 可分配利润（元） 4,161,383,073.36 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据经中兴华会计师事务所审计后的 2018 年度紫光股份有限公司财务报告，本年度公司合并归属于母公司所有者净 利润为 1,703,748,603.37 元，提取法定盈余公积金 11,246,032.72 元，提取一般风险准备 573,700.00 元，加上年初合并未分 配利润 2,677,914,835.11 元，减去已支付 2017 年度普通股股利 208,460,632.40 元后，合并未分配利润为 4,161,383,073.36 元；
截至2018年12月31日,公司母公司资本公积为21,165464,946,15 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2018年末公司总股本1459,22426般股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利1.50元(含税),共计派送现金218.88366390元,合并未分配利润尚余3,942,49940946元。同时以资本 公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增583689770股,转增完成后公司总股本增加至2,042,914,196股 三、承诺事项履行情况 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情 股改承诺 (1)西藏紫光通信投资有限公司在作为 公司的控股股东期间不从事与公司及其 下属控股子公司主要经营业务具有同业 竞争或潜在同业竞争关系的生产与经 营。如在西藏紫光通信投资有限公司作 为公司的控股股东期间,西藏紫光通信 投资有限公司获得的商业机会与公司 营业务发生同业竞争或可能发生同业竞 争的,将立即通知公司,并尽力将该商 关于同业竞业机会给予公司,以避免与公司及其下 收购报告书或 争、关联交属控股子公司形成同业竞争或潜在同业 权益变动报告 西藏紫光通信投资有 易、资金占竞争,以确保公司及其股东利益不受损 16年s/作为控股 书中所作承诺限公司 月s股东期句正常履行 用方面的承害 长期有效 (2)西藏紫光通信投资有限公司将会严 格遵守有关上市公司监管法规,尽量避 免与公司发生关联交易,若西藏紫光通 信投资有限公司未来与公司发生必要的 关联交易,西藏紫光通信投资有限公司 将严格按市场公允公平原则,在公司履 行上市公司有关关联交易内部决策程序 的基础上,保证以规范公平的方式进 交易并及时披露相关信息,从制度上 证公司作为上市公司的利益不受损害。 资产重组时所 作承诺 西藏林芝清创资产管 首次公开发行 认购的股份自上市之日起三十六个月 理有限公司 或再融资时所 股份限售承不上市交易或转让。自本次非公开发行2016年52019年5正常履行 作承诺 西藏紫光通信投资有诺 股份上市之日起至股份解禁之日止,就月6日月5日|中 限公司 其所认购的公司本次非公开发行的A股 豈光殷份有限公司 二零一八年年度报告 第38页 chin乡 www.cninfocom.cn
紫光股份有限公司 二零一八年年度报告 第 38 页 截至 2018 年 12 月 31 日，公司母公司资本公积为 21,165,464,946.15 元。 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2018 年末公司总股本 1,459,224,426 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派送现金 218,883,663.90 元，合并未分配利润尚余 3,942,499,409.46 元。同时以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 583,689,770 股，转增完成后公司总股本增加至 2,042,914,196 股。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 西藏紫光通信投资有 限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 （1）西藏紫光通信投资有限公司在作为 公司的控股股东期间不从事与公司及其 下属控股子公司主要经营业务具有同业 竞争或潜在同业竞争关系的生产与经 营。如在西藏紫光通信投资有限公司作 为公司的控股股东期间，西藏紫光通信 投资有限公司获得的商业机会与公司主 营业务发生同业竞争或可能发生同业竞 争的，将立即通知公司，并尽力将该商 业机会给予公司，以避免与公司及其下 属控股子公司形成同业竞争或潜在同业 竞争，以确保公司及其股东利益不受损 害。 （2）西藏紫光通信投资有限公司将会严 格遵守有关上市公司监管法规，尽量避 免与公司发生关联交易，若西藏紫光通 信投资有限公司未来与公司发生必要的 关联交易，西藏紫光通信投资有限公司 将严格按市场公允公平原则，在公司履 行上市公司有关关联交易内部决策程序 的基础上，保证以规范公平的方式进行 交易并及时披露相关信息，从制度上保 证公司作为上市公司的利益不受损害。 2016 年 5 月 5 日 作为控股 股东期间 长期有效 正常履行 中 资产重组时所 作承诺 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 西藏林芝清创资产管 理有限公司 股份限售承 诺 认购的股份自上市之日起三十六个月内 不上市交易或转让。自本次非公开发行 股份上市之日起至股份解禁之日止，就 其所认购的公司本次非公开发行的A股 2016 年 5 月 6 日 2019 年 5 月 5 日 正常履行 西藏紫光通信投资有 中 限公司
西藏健坤爱清投资有 普通股,由于公司送红股、转增股本原 限公司 因增持的公司股份,亦应遵守上述约定 同方计算机有限公司 上海华信长安网络科 技有限公司 中加基金管理有限公 司 北京国研天成投资管 理有限公司 紫光股份有限公司首 期1号员工持股计划 紫光股份有限公司首 期2号员工持股计划 股权激励承诺 其他对公司中 在本次受让公司股份后六个月内及其他 西藏紫光卓远股权投股份限售承 017年72018年1 股东所作承 法定期限内不减持本次受让的公司 资有限公司 月21日月20日/行完毕 承诺是否按时履行 诺超期未履行完毕的,应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一步不适用 的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 1、根据公司开展外汇套期保值业务需求对公司会计政策的补充 豈光殷份有限公司 二零一八年年度报告 第39页 chin乡 www.cninfocom.cn
紫光股份有限公司 二零一八年年度报告 第 39 页 西藏健坤爱清投资有 限公司 普通股，由于公司送红股、转增股本原 因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。 同方计算机有限公司 上海华信长安网络科 技有限公司 中加基金管理有限公 司 北京国研天成投资管 理有限公司 紫光股份有限公司首 期 1 号员工持股计划 紫光股份有限公司首 期 2 号员工持股计划 股权激励承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 西藏紫光卓远股权投 资有限公司 股份限售承 诺 在本次受让公司股份后六个月内及其他 法定期限内不减持本次受让的公司股 份。 2017 年 7 月 21 日 2018 年 1 月 20 日 履行完毕 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一步 的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、根据公司开展外汇套期保值业务需求对公司会计政策的补充