重庆长安汽车股份有限公司2019年年度报告全文

重庆长安汽车股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 V适用口不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号文)的相关要求,结合 公司实际情况,在《公司章程》中明确了可分配利润口径、股利分配方式、原则、形式、现金分红条件和比例、股票股利 条件、预案制定及审议程序、方案实施、分配政策调整的条件及决策程序等内容,加强独立董事在利润分配方案决策、政 策调整过程中的监督作用,强化对投资者分红回报的制度保障。其中公司具体分配政策详见《公司章程》。由于2019年归 属于上市公司股东的净利润为负,因此不进行利润分配,不以公积金转增股本 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 是 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: 不适用 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2017年度利润分配预案为:以公司现有总股本4802,648511股为基数向全体股东按每10股派现金4.46元(含税)。 2018年度利润分配预案为:以公司现有总股本4,802,648,511股为基数向全体股东按每10股派现金0.18元(含税) 2019年度,公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:不进行利润分配,不以公积金转增股本 公司近三年现金分红情况表 单位:元 分红年度 现金分红金额(含税) 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率(%) 2019年 -2,646,719,356.53 2018年 864467320 680.728.392.03 12.70% 2017年 2,141,98123591 713723472347 30.01 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 分配预案的股本基数(股) 4.802.648.511 现金分红总额(元)(含税) 可分配利润(元) 31,852,751,05234 现金分红占利润分配总额的比例(%) 现金分红政策 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说 chin乡 www.cninfocom.cn

重庆长安汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号文）的相关要求，结合 公司实际情况，在《公司章程》中明确了可分配利润口径、股利分配方式、原则、形式、现金分红条件和比例、股票股利 条件、预案制定及审议程序、方案实施、分配政策调整的条件及决策程序等内容，加强独立董事在利润分配方案决策、政 策调整过程中的监督作用，强化对投资者分红回报的制度保障。其中公司具体分配政策详见《公司章程》。由于 2019 年归 属于上市公司股东的净利润为负，因此不进行利润分配，不以公积金转增股本。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2017 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 4,802,648,511 股为基数,向全体股东按每 10 股派现金 4.46 元（含税)。 2018 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 4,802,648,511 股为基数,向全体股东按每 10 股派现金 0.18 元（含税)。 2019 年度，公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不进行利润分配，不以公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2019 年 - -2,646,719,356.53 - 2018 年 86,447,673.20 680,728,392.03 12.70% 2017 年 2,141,981,235.91 7,137,234,723.47 30.01% 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） - 每 10 股派息数（元）（含税） - 分配预案的股本基数（股） 4,802,648,511 现金分红总额（元）（含税） - 可分配利润（元） 31,852,751,052.34 现金分红占利润分配总额的比例（％） - 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

重庆长安汽车股份有限公司2019年年度报告全文 永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度母公司净利润为2,828617,627.35元,加上年初未 分配利润34767,840,143.32元,减去报告期已分配的现金股利86,471,463.63元,故2019年末可用于分配的未分配利润 为31852,7505234元。2019年末母公司货币资金余额6,563020,35.56元 019年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 三、承诺事项履行情况 l、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 承诺事项承诺人 承诺内容 承诺时间承诺期限 履行情况 过公司2016年非公开发行认 上市公司新增股份时,新取得 中国长安已履行承诺,认购的限 的上市公司股份自上市之日起 售股份自2016年10月14日起36 股份限售承诺中国长安B6个月不转让,36个月后根据2016年10月36个月个月内未进行转让,股份解除限 中国证监会和深圳证券交易所的 售条件已满足。该股份已于2019 有关规定执行 10月16日上市流通 内避免并最终解决可能存在的同 业竞争或潜在同业竞争,更好维 公司投资者利益,公司控股股 其他对公司中 中国长安承诺:在哈尔滨哈飞 尔滨哈飞汽车工业集团有限公 小股东所作承中国长安车工业集团有限公司连续两年010年9月 同目前仍处于亏损状态,尚未达 盈利、具备持续发展能力且管理 到连续两年盈利的履约条件 水平明显提升的情况下,提议将 尔滨哈飞汽车工业集团有限公 注入本公司。 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 会计师事务所未对本期报告出具“非标准审计报告”。 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 V适用口不适用 详见财务报告中财务报表附注三“重要会计政策及会计估计”中的“31、会计政策和会计估计变更”。 chin乡 www.cninfocom.cn

重庆长安汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司净利润为-2,828,617,627.35 元，加上年初未 分配利润 34,767,840,143.32 元，减去报告期已分配的现金股利 86,471,463.63 元，故 2019 年末可用于分配的未分配利润 为 31,852,751,052.34 元。2019 年末母公司货币资金余额 6,563,020,335.56 元。 2019 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股份限售承诺 中国长安 通过公司 2016 年非公开发行认 购上市公司新增股份时，新取得 的上市公司股份自上市之日起 36 个月不转让，36 个月后根据 中国证监会和深圳证券交易所的 有关规定执行。 2016 年 10 月 36 个月 中国长安已履行承诺，认购的限 售股份自 2016 年 10 月 14 日起 36 个月内未进行转让，股份解除限 售条件已满足。该股份已于 2019 年 10 月 16 日上市流通。 其他对公司中 小股东所作承 诺 中国长安 为避免并最终解决可能存在的同 业竞争或潜在同业竞争，更好维 护公司投资者利益，公司控股股 东中国长安承诺：在哈尔滨哈飞 汽车工业集团有限公司连续两年 盈利、具备持续发展能力且管理 水平明显提升的情况下，提议将 哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公 司注入本公司。 2010 年 9 月 哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公 司目前仍处于亏损状态，尚未达 到连续两年盈利的履约条件。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 会计师事务所未对本期报告出具“非标准审计报告”。 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 详见财务报告中财务报表附注三“重要会计政策及会计估计”中的“31、会计政策和会计估计变更

重庆长安汽车股份有限公司2019年年度报告全文 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 V适用口不适用 报告期内,长安汽车新设全资子公司重庆车和美科技有限公司,本年度纳入公司合并范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 乔春,胡艳 当期是否改聘会计师事务所 口是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 V适用口不适用 经公司2018年度股东大会审议,公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度内部控制审 计会计师事务所。公司2019年就安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)提供的内控审计服务支付的内控审计费用为 1166万元人民币 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 口适用√不适用 十一、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二、重大诉讼、仲裁事项 口适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 口适用√不适用 本报告期公司无处罚及整改情况。 chin乡 www.cninfocom.cn

重庆长安汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，长安汽车新设全资子公司重庆车和美科技有限公司，本年度纳入公司合并范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 386 境内会计师事务所审计服务的连续年限 13 境内会计师事务所注册会计师姓名 乔春，胡艳 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 经公司 2018 年度股东大会审议，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019 年度内部控制审 计会计师事务所。公司 2019 年就安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供的内控审计服务支付的内控审计费用为 116.6 万元人民币。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无处罚及整改情况

重庆长安汽车股份有限公司2019年年度报告全文 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 口适用√不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 V适用口不适用 2019年4月19日,重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于注销公司部分股票期权 的议案》,拟注销95034万份股票期权,详见2019年4月23日公司披露的《关于注销公司部分股票期权的公告》(公告 编号:2019-24)。2019年5月15日,公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》(公号编号:201933),公司依 据有关规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完成股票期权的注销手续。 十六、重大关联交易 l、与日常经营相关的关联交易 详见财务报告中财务报表附注九“关联方关系及其交易” 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 V适用口不适用 详见财务报告中财务报表附注九“关联方关系及其交易” 3、共同对外投资的关联交易 V适用口不适用 详见本报告第四节“报告期内获取的重大的股权投资情况 4、关联债权债务往来 V适用口不适用 详见财务报告中财务报表附注九“关联方关系及其交易” 是否存在非经营性关联债权债务往来 口是√否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 、其他重大关联交易 V适用口不适用 关联交易临时报告披露网站相关査询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于兵器装备集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的关2019年2月1日巨潮资讯网htp/vww.cninfo.com.cn 联交易公告(注1) chin乡 www.cninfocom.cn

重庆长安汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2019 年 4 月 19 日，重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于注销公司部分股票期权 的议案》，拟注销 950.34 万份股票期权，详见 2019 年 4 月 23 日公司披露的《关于注销公司部分股票期权的公告》（公告 编号：2019-24）。2019 年 5 月 15 日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》（公号编号：2019-33），公司依 据有关规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完成股票期权的注销手续。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 详见财务报告中财务报表附注九“关联方关系及其交易”。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 详见财务报告中财务报表附注九“关联方关系及其交易”。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 详见本报告第四节“报告期内获取的重大的股权投资情况”。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 详见财务报告中财务报表附注九“关联方关系及其交易”。 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于兵器装备集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的关 联交易公告（注 1） 2019 年 2 月 1 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

重庆长安汽车股份有限公司2019年年度报告全文 关于长安汽车金融有限公司为公司提供金融服务的关联交易公19年2月1日 告(注2) 2019年度日常关联交易预计公告 2019年2月1日 2019年度日常关联交易预计补充公告 2019年2月21日 关于向江铃控股有限公司提供委托贷款的关联交易公告 19年4月23日 注1:长安汽车每年都会与兵装财务签订金融服务协议,且严格按照有关规定履行了董事会和股东大会审批程序,并根据 中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》对兵装财务进行审査和风险评估,发现各项监管指标均符合规 定要求(具体详见公司于2020年2月28日在巨潮资讯网htp!/www.cninfo.com.cn上披露的《兵器装备集团财务有限责任 公司风险评估报告》) 2019年,兵装财务为公司提供以下服务 ①日最高存款余额不高于55亿元的存款服务,存款利率不低于长安汽车在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率 ②最高授信总额为120亿元的授信及相关信贷服务,信货利率及费率不高于其它国内金融机构同期同档次信贷利率及费率 水平 ③最高授信总额为150亿元的汽车金融服务以及其他金融服务,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务 的价格 注2:长安汽车每年都会与长安汽车金融签订金融服务协议,且严格按照有关规定履行了董事会和股东大会审批程序,并 根据中国银行业监督管理委员会《汽车金融公司管理办法》对长安汽车金融进行审査和风险评估,发现各项监管指标均符 合规定要求(具体详见公司于2020年2月28日在巨潮资讯网htp/www.cninfo.com.cn上披露的《长安汽车金融有限公司 风险评估报告》)。 2019年,长安汽车金融为公司提供以下服务: ①日最高存款余额不高于35亿元的存款业务,存款利率不低于长安汽车在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率 ②最高总额为20亿元的汽车金融个人消费信贷贴息服务,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格 ③最高授信总额为60亿元的汽车金融服务以及其他金融服务,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的 价格 十七重大合同及其履行情况 托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 口适用√不适用 托管情况说明 公司报告期不存在托管情况 (2)承包情况 口适用√不适用 承包情况说明 公司报告期不存在承包情况 chin乡 www.cninfocom.cn

重庆长安汽车股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 注 1：长安汽车每年都会与兵装财务签订金融服务协议，且严格按照有关规定履行了董事会和股东大会审批程序，并根据 中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》对兵装财务进行审查和风险评估，发现各项监管指标均符合规 定要求（具体详见公司于 2020 年 2 月 28 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《兵器装备集团财务有限责任 公司风险评估报告》）。 2019 年，兵装财务为公司提供以下服务： ①日最高存款余额不高于 55 亿元的存款服务，存款利率不低于长安汽车在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率； ②最高授信总额为 120 亿元的授信及相关信贷服务，信贷利率及费率不高于其它国内金融机构同期同档次信贷利率及费率 水平； ③最高授信总额为 150 亿元的汽车金融服务以及其他金融服务，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务 的价格。 注 2：长安汽车每年都会与长安汽车金融签订金融服务协议，且严格按照有关规定履行了董事会和股东大会审批程序，并 根据中国银行业监督管理委员会《汽车金融公司管理办法》对长安汽车金融进行审查和风险评估，发现各项监管指标均符 合规定要求（具体详见公司于 2020 年 2 月 28 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《长安汽车金融有限公司 风险评估报告》）。 2019 年，长安汽车金融为公司提供以下服务： ①日最高存款余额不高于 35 亿元的存款业务，存款利率不低于长安汽车在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率； ②最高总额为 20 亿元的汽车金融个人消费信贷贴息服务，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格； ③最高授信总额为 60 亿元的汽车金融服务以及其他金融服务，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的 价格。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 托管情况说明 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 承包情况说明 公司报告期不存在承包情况。 关于长安汽车金融有限公司为公司提供金融服务的关联交易公 告（注 2） 2019 年 2 月 1 日 2019 年度日常关联交易预计公告 2019 年 2 月 1 日 2019 年度日常关联交易预计补充公告 2019 年 2 月 21 日 关于向江铃控股有限公司提供委托贷款的关联交易公告 2019 年 4 月 23 日