女 伟星新舸 2015年度报告全文 pany Irmes do?stockcode=002372) 《2015年8月11日投资者关系活动记录 1205年8月11日实地调/机构、表》登载于投资者关系互动平 个人(htp://ircs.p5w.net/ircs/ ssgs/cor0 pany Irmes. do? stockcode=002372) 《2015年10月23日投资者关系活动记 2015年10月23日实地调研机构表》登载于投资者关系互动平 (http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/coml pany Irmes do?stockcode=002372) 《2015年11月3日投资者关系活动记录 2015年11月3日实地调研/机构表》登载于投资者关系互动平 (http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/coml pany Irmes do?stockcode=002372) 《2015年11月12日投资者关系活动记录 2015年11月12日实地调研机构 表》登载于投资者关系互动平 (http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/com pany Irmes do? stockcode=002372) 《2015年11月19日投资者关系活动记 2015年11月19日电话沟通机构表》登载于投资者关系互动 (http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/coml panyIrmes. do?stockcode=002372) 《2015年12月15日投资者关系活动记录 2015年12月15日实地调研机构 表》登载于投资者关系互动平 (http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/ce pany Irmes do?stockcode=002372)
2015 年度报告全文 25 panyIrmes.do?stockcode=002372） 2015 年 8 月 11 日 实地调研 机构、 个人 《2015 年 8 月 11 日投资者关系活动记录 表 》 登 载 于 投 资 者 关 系 互 动 平 台 （ http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/com panyIrmes.do?stockcode=002372） 2015 年 10 月 23 日 实地调研 机构 《2015 年 10 月 23 日投资者关系活动记录 表 》 登 载 于 投 资 者 关 系 互 动 平 台 （ http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/com panyIrmes.do?stockcode=002372） 2015 年 11 月 3 日 实地调研 机构 《2015 年 11 月 3 日投资者关系活动记录 表 》 登 载 于 投 资 者 关 系 互 动 平 台 （ http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/com panyIrmes.do?stockcode=002372） 2015 年 11 月 12 日 实地调研 机构 《2015 年 11 月 12 日投资者关系活动记录 表 》 登 载 于 投 资 者 关 系 互 动 平 台 （ http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/com panyIrmes.do?stockcode=002372） 2015 年 11 月 19 日 电话沟通 机构 《2015 年 11 月 19 日投资者关系活动记录 表 》 登 载 于 投 资 者 关 系 互 动 平 台 （ http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/com panyIrmes.do?stockcode=002372） 2015 年 12 月 15 日 实地调研 机构 《2015 年 12 月 15 日投资者关系活动记录 表 》 登 载 于 投 资 者 关 系 互 动 平 台 （ http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/com panyIrmes.do?stockcode=002372）
女 伟星新舸 2015年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 根据公司2014年度股东大会审议通过的2014年度利润分配和资本公积金转增股本方案 以公司总股本445,146,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利6元(含税),并 以资本公积金向全体股东按每10股转增3股。公司于2015年5月20日刊登了《2014年度 权益分派实施公告》,并于2015年5月27日实施完毕 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 分红标准和比例是否明确和清晰: 是是是 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)资本公积金转增股本方 案(预案)情况 (1)2013年度利润分配和资本公积金转增股本方案:以公司总股本337,220,000股为 基数,向全体股东按每10股派发现金红利8元(含税),共计派发269,776,000元,并以资 本公积金向全体股东按每10股转增3股 (2)2014年度利润分配和资本公积金转增股本方案:以公司总股本445,146,000股为 基数,向全体股东按每10股派发现金红利6元(含税),共计派发267,087,600元,并以资 本公积金向全体股东按每10股转增3股。 (3)2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案:拟以公司权益分派实施时股权登 全体股东按每10股转增3股。本预案须经公司2015年度股东大会审议能本公积金向 记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利6元(含税),并以 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
2015 年度报告全文 26 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据公司2014年度股东大会审议通过的2014年度利润分配和资本公积金转增股本方案： 以公司总股本 445,146,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6 元（含税），并 以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股。公司于 2015 年 5 月 20 日刊登了《2014 年度 权益分派实施公告》，并于 2015 年 5 月 27 日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方 案（预案）情况 （1）2013 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以公司总股本 337,220,000 股为 基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 8 元（含税），共计派发 269,776,000 元，并以资 本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股。 （2）2014 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以公司总股本 445,146,000 股为 基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计派发 267,087,600 元，并以资 本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股。 （3）2015 年度利润分配和资本公积金转增股本预案：拟以公司权益分派实施时股权登 记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6 元（含税），并以资本公积金向 全体股东按每 10 股转增 3 股。本预案须经公司 2015 年度股东大会审议批准。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
女 伟星新舸 2015年度报告全文 单位:元 分红年度现金分红金额分红年度合并报表中占合并报表中归属于以其他方以其他方 (含税) 归属于上市公司普通上市公司普通股股东式现金分式现金分 股股东的净利润的净利润的比率红的金额红的比例 2015年 484,410,026.07 0 2014年267,087,6000387,751,586.73 68.88 2013年269,76000315,672,988.12 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分 配预案 口适用√不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 现金分红总额(元)(含税) 可分配利润(元) 725,843,360.09 现金分红占利润分配总额的比例 100 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天健会计师事务所出具的天健审[2016]1518号《审计报告》确认,2015年度公司实 归属于母公司股东的净利润484,41,026.07元,按2015年度母公司净利润的10%提取法定盈 余公积金41,176,750.37元,加上年初未分配利润549,697,684.39元,扣除支付2014年度 股东现金红利267,087,600.00元,实际可供股东分配的利润为725,843,360.09元。 拟以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红 利6元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报
2015 年度报告全文 27 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方 式现金分 红的金额 以其他方 式现金分 红的比例 2015 年 - 484,410,026.07 - 0 0 2014 年 267,087,600.00 387,751,586.73 68.88% 0 0 2013 年 269,776,000.00 315,672,988.12 85.46% 0 0 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分 配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 6 每 10 股转增数（股） 3 分配预案的股本基数（股） - 现金分红总额（元）（含税） - 可分配利润（元） 725,843,360.09 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天健会计师事务所出具的天健审[2016]1518 号《审计报告》确认，2015 年度公司实现 归属于母公司股东的净利润 484,410,026.07 元，按 2015 年度母公司净利润的 10%提取法定盈 余公积金 41,176,750.37 元，加上年初未分配利润 549,697,684.39 元，扣除支付 2014 年度 股东现金红利 267,087,600.00 元，实际可供股东分配的利润为 725,843,360.09 元。 拟以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红 利 6 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报
女伟黑新啊 2015年度报告全文 告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 无 无 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 无无无 无无无 无无无 无无 无无无 资产重组时所作承诺 无 无 任职期间每年转让的股 份不超过所持有公司股 份总数的25%,离职半年 内不转让其所持有的公 张三云先生、其他承诺同股份。在申报离任6个2085任职期间弹格遵守 章卡鹏先生、 谢瑾琨先生 月后的12个月内通过证月26日及离任后 承诺 券交易所挂牌交易出售 18个月内 公司股票数量占其所持 有的公司股票总数的比 例不超过509% 伟星集团 出具了《关于避免同业竞 张三云先生」争、关联交规范关联交易承诺函)月1日长期有效/格遵守 章卡鹏先生、关于同业竞争的承诺函》和《减少及12008年 承诺 首次公开发行或再融 易、资金占伟星集团及关联方不以 资时所作承诺 同司及其全资或控股子公月30日有格遵守 伟星集团用方面的承任何非经营形式占用公2009年8 诺 承诺 司的资金。 自公司首次公开发行 股票并上市之日起60个 月内,不转让或委托他人 管理所持有的伟星集团 的股权,也不由伟星集团 张三云先生/其他承诺购该部分股权。 章卡鹏先生、 2008年5止2015 2、自公司首次公开发行月26日 年3月17履行完毕 股票并上市之日起60个 月内,不转让或委托他人 管理所持有的慧星发展 的股权,也不由慧星发展 回购该部分股权。 么公司不为激励对象依首 其他承诺使股票期权提供贷款以/201/截止2015 期股票期权激励计划行 股权激励承诺 公司 年1月20履行完毕 及其他任何形式的财务 月19日 资助,包括为其贷款提供
2015 年度报告全文 28 告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 无 无 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 无 无 无 无 无 无 资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无 无 首次公开发行或再融 资时所作承诺 章卡鹏先生、 张三云先生、 谢瑾琨先生 其他承诺 任职期间每年转让的股 份不超过所持有公司股 份总数的 25%，离职半年 内不转让其所持有的公 司股份。在申报离任 6 个 月后的 12 个月内通过证 券交易所挂牌交易出售 公司股票数量占其所持 有的公司股票总数的比 例不超过 50%。 2008 年 5 月 26 日 任职期间 及离任后 18个月内 严格遵守 承诺 伟星集团、 章卡鹏先生、 张三云先生 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 出具了《关于避免同业竞 争的承诺函》和《减少及 规范关联交易承诺函》。 2008 年 1 月 1 日 长期有效 严格遵守 承诺 伟星集团 伟星集团及关联方不以 任何非经营形式占用公 司及其全资或控股子公 司的资金。 2009 年 8 月 30 日 长期有效 严格遵守 承诺 章卡鹏先生、 张三云先生 其他承诺 1、自公司首次公开发行 股票并上市之日起 60 个 月内，不转让或委托他人 管理所持有的伟星集团 的股权，也不由伟星集团 回购该部分股权。 2、自公司首次公开发行 股票并上市之日起 60 个 月内，不转让或委托他人 管理所持有的慧星发展 的股权，也不由慧星发展 回购该部分股权。 2008 年 5 月 26 日 截止2015 年 3 月 17 日 履行完毕 股权激励承诺 公司 其他承诺 公司不为激励对象依首 期股票期权激励计划行 使股票期权提供贷款以 及其他任何形式的财务 资助，包括为其贷款提供 2011 年 7 月 19 日 截止2015 年 1 月 20 日 履行完毕
女伟黑新啊 2015年度报告全文 担保。激励对象行使股票 期权的资金全部以自筹 方式解决。 伟星集团、 自2015年7月8日起六 其他对公司中小股东 慧星发展、其他承诺个月内不通过二级市场2015年72016 年1月7严格履 所作承诺 公司董监高 减持公司股票,切实维护月8日 承诺 全体股东的利益。 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行 毕的,应当详细说明未 完成履行的具体原因 不适用 及下一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目 达到原盈利预测及其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标 准审计报告”的说明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 情况说明 口适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需迫溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况
2015 年度报告全文 29 担保。激励对象行使股票 期权的资金全部以自筹 方式解决。 其他对公司中小股东 所作承诺 伟星集团、 慧星发展、 公司董监高 其他承诺 自 2015 年 7 月 8 日起六 个月内不通过二级市场 减持公司股票，切实维护 全体股东的利益。 2015 年 7 月 8 日 截止2016 年 1 月 7 日 严格履行 承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标 准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况