浙江佐力药业股份有限公司2019年年度报告全文

浙江佐力药业股份有限公司2019年年度报告全文 能利用率 6、疫情对公司经营造成不利影响的风险 在疫情影响下,公司春节后复工时间有所推迟,给公司的产品生产、技术研发、学术推广、物流运输等各项工作造成了不同 程度的影响。同时,疫情也导致国内医院正常门诊就医病人下降,药品终端需求受到影响。对生产经营的影响程度取决于疫 情防控国内外的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。 应对措施:公司将密切关注疫情的发展情况,及时调整经营安排,积极应对其对公司财务状况、生产经营等方面的影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 口适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江佐力药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 36 能利用率。 6、疫情对公司经营造成不利影响的风险 在疫情影响下，公司春节后复工时间有所推迟，给公司的产品生产、技术研发、学术推广、物流运输等各项工作造成了不同 程度的影响。同时，疫情也导致国内医院正常门诊就医病人下降，药品终端需求受到影响。对生产经营的影响程度取决于疫 情防控国内外的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。 应对措施：公司将密切关注疫情的发展情况，及时调整经营安排，积极应对其对公司财务状况、生产经营等方面的影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

浙江佐力药业股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 公司现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》的相关要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备 独立董事经过了充分的调查论证,并在现金分红政策的制定和执行过程中充分听取了公司中小股东的意见,现金分红政策的 制定和执行程序合规、透明。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备: 是是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益 是否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、 不适用 透明 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是口否口不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 608.624.848 现金分红金额(元)(含税) 12,172,49696 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 0.00 现金分红总额(含其他方式)(元) 12.172496.96 可分配利润(元) 231,678,97861 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总 100.00% 额的比例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江佐力药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备， 独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定和执行过程中充分听取了公司中小股东的意见，现金分红政策的 制定和执行程序合规、透明。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.2 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 608,624,848 现金分红金额（元）（含税） 12,172,496.96 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 12,172,496.96 可分配利润（元） 231,678,978.61 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总 额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20

浙江佐力药业股份有限公司2019年年度报告全文 % 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以2019年12月31日公司总股本608,624848股为基数,向全体股东每10股派发现金红利02元人民币(含税),共计 分配现金股利12,172,49696元。 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、公司2017年度利润分配情况 经2018年3月14日召开的第六届董事会第十三次会议审议,通过了《关于2017年度利润分配的预案》,同意以2017年12月31 日公司总股本608,624,848股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币(含税),共计分配现金股利 12,172,496.96元(含税)。公司己于2018年5月30日完成了该利润分配方案的实施 2、公司2018年度利润分配情况 经2019年4月10日召开的第六届董事会第二十一次会议审议,通过了《关于2018年度利润分配的预案》,同意以2018年12月31 日公司总股本608,624,848股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元人民币(含税),共计分配现金股利 48,689,987.84元。公司己于2019年5月16日完成了该利润分配方案的实施 3、公司2019年度利润分配情况 经2020年4月23日召开的第六届董事会第二十九次会议审议,通过了《关于2019年度利润分配的预案》,同意以2019年12月31 日公司总股本608,624,848股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币(含税),共计分配现金股利12,172,496.96 元(含税)。以上2019年度利润分配方案尚需提交2019年度股东大会审议通过后方可实施。 司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 以其他方式 现金分红总 现金分红金 现金分红金 额(含其他 分红年度合额占合并报 以其他方式额占合并报 并报表中归表中归属于 现金分红总方式)占合 分红年度现金分红金属于上市公上市公司普(如回购股表中归属于额(含其他并报表中归 额(含税) 司普通股股通股股东的 份)现金分上市公司普 属于上市公 方式) 东的净利润净利润的比 红的金额通股股东的 司普通股股 净利润的比 东的净利润 的比率 12,172,496925,592,8423 12,172,4969 019年 47.56% 47.56% 48,689,987820,751,769.2 48689,987.8 2018年 234.63% 234.63% 2,172,496945140,2827 12,172,496.9 2017年 26.97% 0.00% 697% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江佐力药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 38 ％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 608,624,848 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元人民币（含税），共计 分配现金股利 12,172,496.96 元。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司2017年度利润分配情况 经2018年3月14日召开的第六届董事会第十三次会议审议，通过了《关于2017年度利润分配的预案》，同意以2017年12月31 日公司总股本608,624,848股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），共计分配现金股利 12,172,496.96元（含税）。公司已于2018年5月30日完成了该利润分配方案的实施。 2、公司2018年度利润分配情况 经2019年4月10日召开的第六届董事会第二十一次会议审议，通过了《关于2018年度利润分配的预案》，同意以2018年12月31 日公司总股本608,624,848股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元人民币（含税），共计分配现金股利 48,689,987.84元。公司已于2019年5月16日完成了该利润分配方案的实施。 3、公司2019年度利润分配情况 经2020年4月23日召开的第六届董事会第二十九次会议审议，通过了《关于2019年度利润分配的预案》，同意以2019年12月31 日公司总股本608,624,848股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），共计分配现金股利12,172,496.96 元（含税）。以上2019年度利润分配方案尚需提交2019年度股东大会审议通过后方可实施。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 现金分红总 额（含其他 方式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 2019 年 12,172,496.9 6 25,592,842.3 8 47.56% 0.00 0.00% 12,172,496.9 6 47.56% 2018 年 48,689,987.8 4 20,751,769.2 5 234.63% 0.00 0.00% 48,689,987.8 4 234.63% 2017 年 12,172,496.9 6 45,140,282.7 1 26.97% 0.00 0.00% 12,172,496.9 6 26.97% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

浙江佐力药业股份有限公司2019年年度报告全文 承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺来源 承诺方承诺类型 内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 本人承诺在 作为佐力药 业实际控制 人或对佐力 药业构成实 质影响期间 亦不会直接 或间接地以 任何方式 (包括但不 限于自营 合资或联 营)参与或 进行与佐力 关于同业竞药业营业执 自承诺之 争、关联交照上所列明 日起,承诺 首次公开发行或再融资时所作承命有强 2010年01 易、资金占经营范围内 长期 人严格信 月28日 用方面的承的业务存在 守上述承 直接或间接 竞争的任何 业务活动 不利用佐力 药业实际控 制人地位做 出损害佐力 药业及全体 股东利益的 行为,保障 佐力药业资 产、业务 人员、财务 机构方面的 独立性,充 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江佐力药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 俞有强 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 本人承诺在 作为佐力药 业实际控制 人或对佐力 药业构成实 质影响期间 亦不会直接 或间接地以 任何方式 （包括但不 限于自营、 合资或联 营）参与或 进行与佐力 药业营业执 照上所列明 经营范围内 的业务存在 直接或间接 竞争的任何 业务活动； 不利用佐力 药业实际控 制人地位做 出损害佐力 药业及全体 股东利益的 行为，保障 佐力药业资 产、业务、 人员、财务、 机构方面的 独立性，充 2010 年 01 月 28 日 长期 自承诺之 日起，承诺 人严格信 守上述承 诺

浙江佐力药业股份有限公司2019年年度报告全文 分尊重佐力 药业独立经 营、自主决 策的权利, 格遵守 和佐力药业 《公司章 程》的规定, 履行应尽的 诚信、勤勉 将善意地履 行义务,不 利用佐力药 业实际控制 人地位就关 联交易采取 行动故意促 使佐力药业 的股东 董事会 等做出损害 佐力药业或 其他股东合 去权益的决 议。如佐力 药业必须与 本人控制的 其他企业或 组织进行关 联交易,则 本人承诺 将促使交易 的价格、相 关协议条款 和交易条件 公平合理, 不会要求佐 条件相比更 优惠的条 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江佐力药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 40 分尊重佐力 药业独立经 营、自主决 策的权利， 严格遵守 《公司法》 和佐力药业 《公司章 程》的规定， 履行应尽的 诚信、勤勉 责任。本人 将善意地履 行义务，不 利用佐力药 业实际控制 人地位就关 联交易采取 行动故意促 使佐力药业 的股东大 会、董事会 等做出损害 佐力药业或 其他股东合 法权益的决 议。如佐力 药业必须与 本人控制的 其他企业或 组织进行关 联交易，则 本人承诺， 将促使交易 的价格、相 关协议条款 和交易条件 公平合理， 不会要求佐 力药业给予 与第三人的 条件相比更 优惠的条 件