浙江伟星新型建材股份有限公司2013年度报告全文.pdf_P26-P30

女伟黑新啊 2013年度报告全文现金分红占利润分配总额的比例(%) 100% 现金分红政策: 其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经天健会计师出具的天健审〔2014)2878号《审计报告》确认,2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润315,672,988.12元,按2013年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金27,099,450.16元,加上年初未分配利润375,372,091.48元,扣除支付2012年度股东现金红利202,720,000.00元,实际可供股东分配的利润为461,225,629.44元。公司拟以现有总股本337,220,000股为基数,向全体股东按每10股以资本公积金转增3 股,派发现金红利8元(含税),共计派发269,776,000.00元,公司剩余未分配利润 191,449,629.44元结转至下一年度。十一、社会责任情况公司于2014年4月16日披露了《公司2013年度社会责任报告》,报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn) 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业口是√否口不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题口是√否口不适用报告期内是否被行政处罚口是√否口不适用十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接特时间接待地接待方接待对式”象类待对象|谈论的主要内容及提供的资料 2013年1月公司实地调机构长让建,华司络驾情说、行业情况等,未 2013年3月公司实地调机构/中投证券、民顏公司产销情况、募投项目建设情况证券2家及宏观经济形势对公司的影响,未提供资料。 20134年4月大酒店研机构上投摩根、申银公司生产经营情况、市场拓展情万国等12家祝、战略规划以及行业形势等,末提供资料 2013年6月公司实地调|机构|发证券、海富公司经营情况、市场情况、战略规通基金等9家划情况等,未提供资料 2013年7月公司实地调\机构居安证券等4家划、行业情况等,未提供资料。安信基金、国泰公司经营情况、市场开拓、产品规 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

2013 年度报告全文 25 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策：其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经天健会计师出具的天健审〔2014〕2878号《审计报告》确认，2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润315,672,988.12元，按2013年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金27,099,450.16元，加上年初未分配利润375,372,091.48元，扣除支付2012年度股东现金红利202,720,000.00元，实际可供股东分配的利润为461,225,629.44元。公司拟以现有总股本337,220,000股为基数，向全体股东按每10股以资本公积金转增3 股，派发现金红利8元(含税)，共计派发269,776,000.00元，公司剩余未分配利润 191,449,629.44元结转至下一年度。十一、社会责任情况公司于 2014 年 4 月 16 日披露了《公司 2013 年度社会责任报告》，报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 1 月公司实地调研机构长江证券、华富基金等 11 家公司经营情况、行业情况等，未提供资料。 2013 年 3 月公司实地调研机构中投证券、民族证券 2 家公司产销情况、募投项目建设情况及宏观经济形势对公司的影响，未提供资料。 2013 年 4 月新华侨大酒店实地调研机构上投摩根、申银万国等 12 家公司生产经营情况、市场拓展情况、战略规划以及行业形势等，未提供资料。 2013 年 6 月公司实地调研机构广发证券、海富通基金等 9 家公司经营情况、市场情况、战略规划情况等，未提供资料。 2013 年 7 月公司实地调研机构安信基金、国泰君安证券等 4 家公司经营情况、市场开拓、产品规划、行业情况等，未提供资料

女伟黑新啊 2013年度报告全文第五节重要事项重大诉讼仲裁事项口适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。媒体质疑情况口适用√不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。三、公司股权激励的实施情况及其影响经中国证监会审核无异议,公司2011年第三次临时股东大会审议通过,公司决定采取定向发行股票的方式,授予董事、高级管理人员、核心技术人员、经营管理骨干等13名激励对象1,00万份股票期权,行权价格为17.39元/股。根据股东大会的授权,2011年12 月7日公司第二届董事会第八次临时会议决定授予13名激励对象1,000万份股票期权。因公司实施了“每10股派8元(含税)”的2011年度利润分配方案,经2012年10月 26日公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过,公司股票期权的行权价格由17.39元/ 股调整为16.59元/股。后因公司实施了“每10股以资本公积金转增3股,派发现金红利元(含税)”的2012年度资本公积转增股本和利润分配方案,经2013年6月19日公司第届董事会第十五次临时会议审议通过,公司股票期权总数由1,000万份调整为1,300万份, 行权价格由16.59元/股调整为12.15元/股。 012年12月18日,公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》,同意13名激励对象自2012年12月19日起至 2013年12月6日止可行权第一个行权期相应的股票期权。2013年9月,经深交所、中登公司审核登记,公司13名激励对象完成了第一个行权期390万份股票期权的行权 2013年12月10日,公司第三届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》,同意13名激励对象自2013年12月11日起至2014年12月5日止可行权第二个行权期相应的股票期权。2014年1月,经深交所、中登公司审核登记,公司13名激励对象完成了第二个行权期390万份股票期权的行权。以上内容及实施股权激励计划对财务状况和经营成果的影响详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn)的相关公告。 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

2013 年度报告全文 27 第五节重要事项一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。三、公司股权激励的实施情况及其影响经中国证监会审核无异议，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定采取定向发行股票的方式，授予董事、高级管理人员、核心技术人员、经营管理骨干等 13 名激励对象 1,000 万份股票期权，行权价格为 17.39 元/股。根据股东大会的授权，2011 年 12 月 7 日公司第二届董事会第八次临时会议决定授予 13 名激励对象 1,000 万份股票期权。因公司实施了“每 10 股派 8 元（含税）”的 2011 年度利润分配方案，经 2012 年 10 月 26 日公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过，公司股票期权的行权价格由 17.39 元/ 股调整为 16.59 元/股。后因公司实施了“每 10 股以资本公积金转增 3 股，派发现金红利 8 元(含税)”的 2012 年度资本公积转增股本和利润分配方案，经 2013 年 6 月 19 日公司第二届董事会第十五次临时会议审议通过，公司股票期权总数由 1,000 万份调整为 1,300 万份，行权价格由 16.59 元/股调整为 12.15 元/股。 2012 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，同意 13 名激励对象自 2012 年 12 月 19 日起至 2013 年 12 月 6 日止可行权第一个行权期相应的股票期权。2013 年 9 月，经深交所、中登公司审核登记，公司 13 名激励对象完成了第一个行权期 390 万份股票期权的行权。 2013 年 12 月 10 日，公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，同意 13 名激励对象自 2013 年 12 月 11 日起至 2014 年 12 月 5 日止可行权第二个行权期相应的股票期权。2014 年 1 月，经深交所、中登公司审核登记，公司 13 名激励对象完成了第二个行权期 390 万份股票期权的行权。以上内容及实施股权激励计划对财务状况和经营成果的影响详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告

2013 年度报告全文 28 四、重大合同及其履行情况担保情况单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期 (协议签署日) 实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保 (是或否) - - - - - - - - - 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期 (协议签署日) 实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）上海伟星新型建材有限公司 2012 年 10 月 27 日 3,500 2013 年 1 月 7 日 2,818.92 一般保证一年是否 2013 年 6 月 20 日 5,000 2013 年 7 月 8 日 1，413.86 一般保证两年是否 382.25 一般保证两年否否报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 5,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 4,615.03 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 5,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 382.25 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 5,000 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 4,615.03 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 5,000 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 382.25 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 0.20% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0

女伟黑新啊 2013年度报告全文以上担保全部为对全资子公司提供的担保,被未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保方经营情况良好,偿债能力较强,担保的财务风险处于公司可控制的范围之内违反规定程序对外提供担保的说明采用复合方式担保的具体情况说明:无五、承诺事项履行情况公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺无无无无无收购报告书或权益变动报告书中所无无无无无作承诺资产重组时所作承诺无无无无无星集团慧星发展、自公司首次公开发行股票并上报告期内章卡鹏先生、南之日起3个用内,不转计208年5截止203严格遵谢瑾是先生、|股份,也不由公司回购该部分日承诺已履徐有智先生股份。行完毕。任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25% 章卡鹏先生、|感职半年内不转让其所持有的张三云先生、公司股份。在中报离任6个月208年5任职期间严格道守谢瑾琨先生|后的12个月内通过证券交易月26日及离任司承诺所挂牌交易出售公司股票数量 18个月内占其所持有的公司股票总数的比例不超过50% 伟星集团首次公开发章卡鹏先生、承诺函》和《减少及规范关联|200年1长期有效\承9 出具了《关于避免同业竞争的行或再融资张三云先生交易承诺函》。时所作承诺伟星集团及关联方不以任何|09年8 伟星集团非经营形式占用公司及其全月30日期有效严格遵守承资或控股子公司的资金。 1、自公司首次公开发行股票并上市之日起60个月内,不让或委托他人管理所持有的伟星集团的股权,也不由章卡鹏先生、伟星集团回购该部分股权。20095止2015 张三云先生2、自公司首次公开发行股票月26日库3月18格遵守并上市之日起60个月内,不转让或委托他人管理所持有的慧星发展的股权,也不由慧星发展回购该部分股权。对公司小股东所公司公司不为激励对象依首期股票|2011年7截止公司严格遵守期权激励计划行使股票期权提月19日首期股 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

2013 年度报告全文 29 未到期担保可能承担连带清偿责任说明以上担保全部为对全资子公司提供的担保，被担保方经营情况良好，偿债能力较强，担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。违反规定程序对外提供担保的说明无采用复合方式担保的具体情况说明：无五、承诺事项履行情况公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺无无无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无无无资产重组时所作承诺无无无无无首次公开发行或再融资时所作承诺伟星集团、慧星发展、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、徐有智先生自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。 2008 年 5 月 26 日截止 2013 年 3 月 18 日报告期内严格遵守承诺，该承诺已履行完毕。章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，离职半年内不转让其所持有的公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。 2008 年 5 月 26 日任职期间及离任后 18 个月内严格遵守承诺伟星集团、章卡鹏先生、张三云先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》和《减少及规范关联交易承诺函》。 2008 年 1 月 1 日长期有效严格遵守承诺伟星集团伟星集团及关联方不以任何非经营形式占用公司及其全资或控股子公司的资金。 2009 年 8 月 30 日长期有效严格遵守承诺章卡鹏先生、张三云先生 1、自公司首次公开发行股票并上市之日起 60 个月内，不转让或委托他人管理所持有的伟星集团的股权，也不由伟星集团回购该部分股权。 2、自公司首次公开发行股票并上市之日起 60 个月内，不转让或委托他人管理所持有的慧星发展的股权，也不由慧星发展回购该部分股权。 2008 年 5 月 26 日截止 2015 年 3 月 18 日严格遵守承诺其他对公司中小股东所公司公司不为激励对象依首期股票期权激励计划行使股票期权提 2011 年 7 月 19 日截止公司首期股票严格遵守承诺