河南华英农业发展股份有限公司2019年年度报告全文

河南华英农业发展股份有限公司2019年年度报告全文 2019年08月07日 话沟通 个人 关注公司上半年经营业绩情沥 2019年08月09日 话沟通 个人 关注公司高管增持股票进展。 主要关注非洲猪瘟对公司产品价格 2019年08月23日 电话沟通 个人 的影响等。 关注公司第二大股东减持公司股票 2019年08月31日 电话沟通 个人 进展 2019年09月12 电话沟通 关注公司目前的主营业务,以及经营 个人 情况 个人 关注公司2019年第三季度业绩状况 2019年09月25日 电话沟通 关注公司挂牌转让控股子公司情况 2019年10月08日 电话沟通 个人 鸡产业亏损的原因 2019年10月10日 电话沟通 个人 关注公司1-9月份经营情况,二股东 减持以及高管增持进展 关注三季度业绩,半年度主要产品成 2019年10月14日 电话沟通 个人 本和价格情况。 询问公司库存情况、冻鸭产品价格以 2019年10月23日 电话沟通 个人 及控股股东无偿划转进展 关注公司主要产品冻鸭、鸭苗价格情 2019年10月24日 电话沟通 个人 况,环保治理对公司养殖的影响 2019年10月31日 关注三股东减持情况,公司经营现 电话沟通 个人 状,以及股价低迷的原因。 关注大股东减持的原因和进展,公司 2019年11月04日 电话沟通 个人 债务纠纷现状、主要产品价格情况 询问公司经营模式、大股东减持原 2019年11月05日 电话沟通 个人 关注10月份鸭苗销售情况,以及主 2019年11月06日 电话沟通 个人 要产品价格走势 2019年11月08日 电话沟通 关注10月份鸭苗销售情况、公司养 个人 殖产能以及华禽网运营状况等 2019年11月11日 电话沟通 个人 关注10月份鸭苗销售情况、公司商 品鸭养殖现状 电话沟通 个人 关注公司四季度经营情况、股价持续 2019年11月15日 低迷的原因等 电话沟通 询问公司对外投资拟兴建产业园的 2019年12月09日 个人 2091年1月16日电话沟通个人 关注公司转让陈州华英进展、以及股 chin乡 www.cninfocom.cn

河南华英农业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 36 2019 年 08 月 07 日 电话沟通 个人 关注公司上半年经营业绩情况。 2019 年 08 月 09 日 电话沟通 个人 关注公司高管增持股票进展。 2019 年 08 月 23 日 电话沟通 个人 主要关注非洲猪瘟对公司产品价格 的影响等。 2019 年 08 月 31 日 电话沟通 个人 关注公司第二大股东减持公司股票 进展。 2019 年 09 月 12 日 电话沟通 个人 关注公司目前的主营业务，以及经营 情况。 2019 年 09 月 25 日 电话沟通 个人 关注公司 2019 年第三季度业绩状况 等。 2019 年 10 月 08 日 电话沟通 个人 关注公司挂牌转让控股子公司情况、 鸡产业亏损的原因。 2019 年 10 月 10 日 电话沟通 个人 关注公司 1-9 月份经营情况，二股东 减持以及高管增持进展。 2019 年 10 月 14 日 电话沟通 个人 关注三季度业绩，半年度主要产品成 本和价格情况。 2019 年 10 月 23 日 电话沟通 个人 询问公司库存情况、冻鸭产品价格以 及控股股东无偿划转进展。 2019 年 10 月 24 日 电话沟通 个人 关注公司主要产品冻鸭、鸭苗价格情 况，环保治理对公司养殖的影响。 2019 年 10 月 31 日 电话沟通 个人 关注三股东减持情况，公司经营现 状，以及股价低迷的原因。 2019 年 11 月 04 日 电话沟通 个人 关注大股东减持的原因和进展，公司 债务纠纷现状、主要产品价格情况 等。 2019 年 11 月 05 日 电话沟通 个人 询问公司经营模式、大股东减持原 因。 2019 年 11 月 06 日 电话沟通 个人 关注 10 月份鸭苗销售情况，以及主 要产品价格走势。 2019 年 11 月 08 日 电话沟通 个人 关注 10 月份鸭苗销售情况、公司养 殖产能以及华禽网运营状况等。 2019 年 11 月 11 日 电话沟通 个人 关注 10 月份鸭苗销售情况、公司商 品鸭养殖现状。 2019 年 11 月 15 日 电话沟通 个人 关注公司四季度经营情况、股价持续 低迷的原因等。 2019 年 12 月 09 日 电话沟通 个人 询问公司对外投资拟兴建产业园的 原因。 2019 年 12 月 16 日 电话沟通 个人 关注公司转让陈州华英进展、以及股

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河南华英农业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 价低迷的原因

河南华英农业发展股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2017年利润分配方案为:年度每10股派0.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股 2、2018年利润分配方案为:年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股 3、2019年利润分配方案(预案)为:年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 以其他方式 现金分红总 现金分红金 现金分红金 额(含其他 分红年度合额占合并报 并报表中归表中归属于以其他方式额占合并报现金分红总方式)占合 额(含税)属于上市公上市公司(如回购股表中归属于 现金分红金 分红年度 司普通股通股股东的/份)现金分上市公司/额(含其他并报表中归 东的净利润净利润的比红的金额通股股东的方式)属于上市公 司普通股股 净利润的比 率 东的净利润 的比率 2019年 000-52,303,841 0.00% 0.00% 118.886.303 2018年 0.00% 0.00% 0.00% 6,714,555.0 2017年 26,714,555061,263,923.9 43.61% 43.61% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 口适用√不适用 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 chin乡 www.cninfocom.cn

河南华英农业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 38 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2017年利润分配方案为：年度每10股派0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股。 2、2018年利润分配方案为：年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股。 3、2019年利润分配方案（预案）为：年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 现金分红总 额（含其他 方式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 2019 年 0.00 -52,303,841. 24 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2018 年 0.00 118,886,303. 56 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017 年 26,714,555.0 0 61,263,923.9 9 43.61% 0.00 0.00% 26,714,555.0 0 43.61% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本

河南华英农业发展股份有限公司2019年年度报告全文 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 本次股 发行上市 前,公司控 股股东河南 省华英禽业 总公司就避 免同业竞争 向本公司作 在经营业务 中不利用对 报告期内 河南省潢川 本公司的控 华英禽业总 股地位从/200年03 上述承诺 长期 月02日 在严格履 任何损害本 公司及其他 首次公开发行或再融资时所作承 中小股东利 益的行为, 并且今后不 以任何方式 直接或间接 地进行或参 与进行与本 司相竞争 的任何业务 活动 其认购公司 2016年1月 深圳盛合汇 2016年非 21日至 报告期内, 富二期股权 公开发行的 投资合伙企 2016年012019年1月上述承诺 股份自 月15日20日(遇非已履行完 业(有限合 016年1月 交易日顺毕 伙) 21日起36 延) 个月内不上 chin乡 www.cninfocom.cn

河南华英农业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 河南省潢川 华英禽业总 公司 公司本次股 票发行上市 前，公司控 股股东河南 省华英禽业 总公司就避 免同业竞争 向本公司作 出承诺：" 在经营业务 中不利用对 本公司的控 股地位从事 任何损害本 公司及其他 中小股东利 益的行为， 并且今后不 以任何方式 直接或间接 地进行或参 与进行与本 公司相竞争 的任何业务 活动"。 2009 年 03 月 02 日 长期 报告期内， 上述承诺 在严格履 行中。 深圳盛合汇 富二期股权 投资合伙企 业（有限合 伙） 其认购公司 2016 年非 公开发行的 股份自 2016 年 1 月 21 日起 36 个月内不上 2016 年 01 月 15 日 2016年 1 月 21 日至 2019年 1 月 20 日（遇非 交易日顺 延） 报告期内， 上述承诺 已履行完 毕

河南华英农业发展股份有限公司2019年年度报告全文 市交易或转 让 其认购公司 2016年非 2016年1月 公开发行的 21日至 北京中融鼎 报告期内, 股份自 2016年012019年1月上述承诺 新投资管理 016年1月 月15日20日(遇非已履行完 有限公司 21日起36 交易日顺毕 个月内不上 延) 市交易或转 其认购公司 2016年非 2016年1月 公开发行的 21日至 报告期内, 中铁宝盈资 股份自 2016年012019年1月上述承诺 产宝益16 2016年1月 月15日20日(遇非已履行完 号资管计划 21日起36 交易日顺毕 个月内不上 市交易或转 其认购公司 2016年非 2016年1月 公开发行的 21日至 报告期内, 2016年012019年1月上述承诺 陈利泉 2016年1月 月15日20日(遇非已履行完 21日起36 交易日顺毕 个月内不上 市交易或转 股权激励承诺 根据公司第 六届董事会 第十次会议 和公司 2018年第 报告期内, 河南华英农 四次临时股 2018年072018年上述承诺 其他对公司中小股东所作承诺业发展股份 东大会审议 月16日 2020年 在严格履 有限公司 通过《河南 行中 华英农业发 展股份有限 公司未来三 年 chin乡 www.cninfocom.cn

河南华英农业发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 40 市交易或转 让。 北京中融鼎 新投资管理 有限公司 其认购公司 2016 年非 公开发行的 股份自 2016 年 1 月 21 日起 36 个月内不上 市交易或转 让。 2016 年 01 月 15 日 2016年 1 月 21 日至 2019年 1 月 20 日（遇非 交易日顺 延） 报告期内， 上述承诺 已履行完 毕。 中铁宝盈资 产-宝益 16 号资管计划 其认购公司 2016 年非 公开发行的 股份自 2016 年 1 月 21 日起 36 个月内不上 市交易或转 让。 2016 年 01 月 15 日 2016年 1 月 21 日至 2019年 1 月 20 日（遇非 交易日顺 延） 报告期内， 上述承诺 已履行完 毕。 陈利泉 其认购公司 2016 年非 公开发行的 股份自 2016 年 1 月 21 日起 36 个月内不上 市交易或转 让。 2016 年 01 月 15 日 2016年 1 月 21 日至 2019年 1 月 20 日（遇非 交易日顺 延） 报告期内， 上述承诺 已履行完 毕。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 河南华英农 业发展股份 有限公司 根据公司第 六届董事会 第十次会议 和公司 2018 年第 四次临时股 东大会审议 通过《河南 华英农业发 展股份有限 公司未来三 年 （2018-202 2018 年 07 月 16 日 2018 年 -2020 年 报告期内， 上述承诺 在严格履 行中