。 高乐股份 2013年度报 公司利润分配政策符合《公司章程》的规定,公司现金分红政策制定及执行均符合《公 司章程》的规定及股东大会决议的要求,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序 和机制完备,独立董事的职责明确,能发挥应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求 的机会,中小股东的合法权益得到了维护 2013年4月12日,公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案: 以2012年12月31日总股本236,80000股为基数,向全体股东每10股派1元(含税) 现金红利,并以资本公积金向全体股东每10股转增10股。根据股东大会决议,公司于2013 年4月22日在巨潮资讯网、《证券时报》上刊登了公司2012年度权益分派实施公告,本次权 益分派股权登记日为2013年4月26日,除权除息日为2013年5月2日。上述权益分派已于 2013年5月2日实施完毕 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到 了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:不适用 (二)公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方 案情况 2013年度利润分配预案:拟以2013年12月31日总股本473,600,000股为基数,向全体 股东每10股派0.5元(含税)现金红利,不进行资本公积金转增股本和送红股。 2012年度利润分配方案:以2012年12月31日总股本236,80000股为基数,向全体股 东每10股派1元(含税)现金红利,并以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 011年度利润分配方案:以2011年12月31日总股本236,800,000股为基数,向全体股 东每10股派3元(含税)现金红利,不实施公积金转增股本 (三)公司近三年现金分红情况表 单位:元
高乐股份 2013 年度报告 25 公司利润分配政策符合《公司章程》的规定，公司现金分红政策制定及执行均符合《公 司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序 和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求 的机会，中小股东的合法权益得到了维护。 2013 年 4 月 12 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配方案： 以 2012 年 12 月 31 日总股本 236,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税） 现金红利，并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。根据股东大会决议，公司于 2013 年 4 月 22 日在巨潮资讯网、《证券时报》上刊登了公司 2012 年度权益分派实施公告，本次权 益分派股权登记日为 2013 年 4 月 26 日，除权除息日为 2013 年 5 月 2 日。上述权益分派已于 2013 年 5 月 2 日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到 了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 （二）公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方 案情况 2013 年度利润分配预案：拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 473,600,000 股为基数，向全体 股东每 10 股派 0.5 元（含税）现金红利，不进行资本公积金转增股本和送红股。 2012 年度利润分配方案：以 2012 年 12 月 31 日总股本 236,800,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派 1 元（含税）现金红利，并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 2011 年度利润分配方案：以 2011 年 12 月 31 日总股本 236,800,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派 3 元（含税）现金红利，不实施公积金转增股本。 （三）公司近三年现金分红情况表 单位：元
。 高乐股份 13年度报 分红年度 现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上占合并报表中归属于上市公司 市公司股东的净利润 股东的净利润的比率(%) 2013年 3,680,00000 65,164,113.21 3634% 2012年 23.680.00000 64429426.78 36.75% 2011年 71.040000 88,782,09486 80.02% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 不适用。 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 分配预案的股本基数(股) 473.600.00 现金分红总额(元)(含税) 23.680.000.00 可分配利润(元) 206,870,726 现金分红占利润分配总额的比例(%) 现金分红政策 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2013年度利润分配预案为:拟以2013年12月31日总股本4736000基数,向全体股东每10股派 0.5元(含税)现金红利,不进行资本公积金转增股本和送红股。本次利润分配共计需向股东派发现金红利 236800,本利润分配方案实施后剩余未分配利润为183,190.72620元结转下一年度 十五、社会责任情况 详见公司2014年4月10日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的<2013年度 社会责任报告》。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 否 报告期内是否被行政处罚 否
高乐股份 2013 年度报告 26 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率（%） 2013 年 23,680,000.00 65,164,113.21 36.34% 2012 年 23,680,000.00 64,429,426.78 36.75% 2011 年 71,040,000.00 88,782,094.86 80.02% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 不适用。 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.50 分配预案的股本基数（股） 473,600,000 现金分红总额（元）（含税） 23,680,000.00 可分配利润（元） 206,870,726.20 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司 2013 年度利润分配预案为：拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 473,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元（含税）现金红利，不进行资本公积金转增股本和送红股。本次利润分配共计需向股东派发现金红利 23,680,000.00 元，本利润分配方案实施后剩余未分配利润为 183,190,726.20 元,结转下一年度。 十五、社会责任情况 详见公司2014年4月10日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2013年度 社会责任报告》。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 否 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 否 报告期内是否被行政处罚 否
。 高乐股份 13年度报 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 招商证券、上海重阳 投资管理有限公司 03年01月23日本公司会议室实地调研机构|东方基金管理有限|公司经营情况,发展战略,行业趋势及 投资管理有限责任 公司 2013年07月11日本公司会议室实地调研 机构平安证券、民生证公司经营情况、发展战略、行业趋势及 券、中欧基金 宏观经济的影响等,未提供资料
高乐股份 2013 年度报告 27 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 01 月 23 日 本公司会议室 实地调研 机构 招商证券、上海重阳 投资管理有限公司、 东方基金管理有限 责任公司、厦门普尔 投资管理有限责任 公司 公司经营情况、发展战略、行业趋势及 宏观经济的影响等，未提供资料。 2013 年 07 月 11 日 本公司会议室 实地调研 机构 平安证券、民生证 券、中欧基金 公司经营情况、发展战略、行业趋势及 宏观经济的影响等，未提供资料
高乐股份 2013年度报 第五节重要事项 、重大诉讼仲裁事项 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项 媒体质疑情况 媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 2013年8月5日,有关媒体刊登了名为《以募投项目屯地 再卖地无心玩具主业,而其所谓的手游业务更涉嫌误导投资 《关于媒体报导的澄清公告》 者》的文章,质疑公司土地使用权转让,募投项目建设及手 2013-054号,刊登于《证券时报》 2013年08月06日 游产品业务。公司对报道内容非常重视,对报道中涉及事 《中国证券报》以及巨潮资讯网 逐一进行了核查,并在指定信息披露媒体上进行澄清,让投 (http://www.cninfo.com.cn/) 资者了解实际情况,本次媒体质疑对公司经营无影响。 三、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 不适用 四、破产重整相关事项 不适用 五、资产交易事项 1、收购资产情况 不适用。 2、出售资产情况 资产出 起至出 售为上 与交易 交易价资产为/出售对/市公司 售日该 对方的所涉及所涉及 方资产出售日格(万上市公/公司的/贡献的资产出是否为关联关的资产的债权 交易对被出售 元)司贡献影响净利润售定价关联交系(适产权是债务是披露日披露索 的净利(注3)}占净利原则易用关联否己全否已全/期引 润总额 交易情部过户部转移 润(万 的比例 形) 普宁市 间鸿捷胜地使P013年 以评估 房地产用权 月2717,000 ,创/353%价格为 盘活资 1013年/《巨潮 基础,/否 不适用是 是 7月(货讯 开发有 造效益 协商定 1o日网》、《中 国证券
高乐股份 2013 年度报告 28 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况： 媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 2013 年 8 月 5 日，有关媒体刊登了名为《以募投项目屯地 再卖地无心玩具主业，而其所谓的手游业务更涉嫌误导投资 者》的文章，质疑公司土地使用权转让，募投项目建设及手 游产品业务。公司对报道内容非常重视，对报道中涉及事项 逐一进行了核查，并在指定信息披露媒体上进行澄清，让投 资者了解实际情况，本次媒体质疑对公司经营无影响。 2013 年 08 月 06 日 《关于媒体报导的澄清公告》 2013-054 号，刊登于《证券时报》、 《中国证券报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 三、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 不适用。 四、破产重整相关事项 不适用。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 不适用。 2、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 普宁市 鸿捷胜 房地产 开发有 土地使 用权 2013 年 6 月 27 日 17,000 0 为公司 盘活资 产，创 造效益 36.34% 以评估 价格为 基础， 协商定 否 不适用 是 是 2013年 07 月 01 日 《巨潮 资讯 网》、《中 国证券
高乐股份 2013年度报合 3、企业合并情况 不适用。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 不适用。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 不适用。 2、资产收购、出售发生的关联交易 不适用。 3、共同对外投资的重大关联交易 不适用。 4、关联债权债务往来 不适用 5、其他重大关联交易 不适用。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 不适用。 (2)承包情况 不适用。 (3)租赁情况 不适用。 2、担保情况 不适用
高乐股份 2013 年度报告 29 限公司 价 报》、《证 券时报》 3、企业合并情况 不适用。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 不适用。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 不适用。 2、资产收购、出售发生的关联交易 不适用。 3、共同对外投资的重大关联交易 不适用。 4、关联债权债务往来 不适用。 5、其他重大关联交易 不适用。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 不适用。 （2）承包情况 不适用。 （3）租赁情况 不适用。 2、担保情况 不适用