深圳市智动力精密技术股份有限公司2018年年度报告全文

深圳市智动力精密技术股份有限公司2018年年度报告全文 贴膜、抗 指纹贴 静电膜 膜、抗 静电膜 133.497 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 金总额的的募集资集资金总集资金总/集资金|募集资金/闲置两年 募集年份募集方式/集资金/本期已使已累计使 尚未使用 变更用途用途的募用途的募 总额用募集资用募集资 金总额额额比例总额/用途及去以上募集 资金金额 17年首 次公开发 行尚未使 用的募集 资金存放 首次公开 2450014,86601123221416,7006,7002735%1,34.92于募集资 发行股票 用于募集 资金投资 项目的后 续投入 450014.86601123221416700670027.35%1,34.92 募集资金总体使用情况说明 公司2017年首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,130万股,发行价格为939元股,募集资金总额为293907万 扣除发行费用总额人民币489070万元后,公司募集资金净额为人民币24500万元。截止2018年12月31日,累计使用 21 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 贴膜、抗 静电膜 等 指纹贴 膜、抗 静电膜 等 合计 -- -- 133,497 ,172.95 -- -- -- -- -- 3,000.0 0 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 首次公开 发行股票 24,500 14,866.01 23,222.41 6,700 6,700 27.35% 1,334.92 2017 年首 次公开发 行尚未使 用的募集 资金存放 于募集资 金专户中， 用于募集 资金投资 项目的后 续投入。 0 合计 -- 24,500 14,866.01 23,222.41 6,700 6,700 27.35% 1,334.92 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司 2017 年首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,130 万股，发行价格为 9.39 元/股，募集资金总额为 29,390.7 万元， 扣除发行费用总额人民币 4,890.70 万元后，公司募集资金净额为人民币 24,500 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，累计使用 21

深圳市智动力精密技术股份有限公司2018年年度报告全文 募集资金投入承诺项目232,22413621元(含预先投入承诺项目的自筹资金),募集资金余额为13,349,15204元。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 截至期截至期/项目达 截止报 是否己募集资 调整后本报告 到预定本报告告期末是否达行性是 承诺投资项目和超变更项金承诺 末累计末投资 募资金投向目(含部投资总|投资总期投入 可使用期实现累计实到预计否发生 投入金进度(3) 分变更)额 额(1)金额 状态日的效益现的效效益重大变 额(2)|=(2(1) 期 益 化 承诺投资项目 消费电子产品功能 2018年 16,7360 器件生产基地建是 2,5001700838718 9845%06月011,546.581,54658否 设项目 018年 研发中心建设项目是 2,00080031344320.940.2%06月01 不适用否 承诺投资项目小计 24017.8008.0060570 1,54658,546.58 超募资金投向 合计 245017.8087006/170570 1,54658|1,546.58 未达到计划进度或 预计收益的情况和 消费电子产品功能性器件生产基地建设项目未达到预计效益系消费电子产品行业竞争加剧, 公司人力成本、折旧费用有所增加 原因(分具体项目) 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 募资金的金额 不适用 及使用进展情况 适用 以前年度发生 017年8月23日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于增加募集资金投 募集资金投资项目 资项目实施主体及实施地点的公告》,同意公司根据实际情况及未来业务发展规划,加快推 实施地点变更情况 进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率及便于对募集资金使用的管理 将全资子公司智动力精密技术越南有限公司及东莞智动力电子科技有限公司(以下简称“越 南智动力、“东莞智动力)增加为消费电子产品功能性器件生产基地建设项目”及“研发中 心建设项目的实施主体,考虑到越南智动力和东莞智动力的注册地点为越南及东莞市,增 加其为实施主体后,本次募投项目部分建设内容的实施地点相应增加越南及东莞市。 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 募集资金投入承诺项目 232,224,136.21 元（含预先投入承诺项目的自筹资金），募集资金余额为 13,349,152.04 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 消费电子产品功能 性器件生产基地建 设项目 是 22,500 17,000 8,387.18 16,736.0 8 98.45% 2018 年 06 月 01 日 1,546.58 1,546.58 否 否 研发中心建设项目 是 2,000 800 313.44 320.94 40.12% 2018 年 06 月 01 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 24,500 17,800 8,700.62 17,057.0 2 -- -- 1,546.58 1,546.58 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 24,500 17,800 8,700.62 17,057.0 2 -- -- 1,546.58 1,546.58 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 消费电子产品功能性器件生产基地建设项目未达到预计效益系消费电子产品行业竞争加剧， 公司人力成本、折旧费用有所增加。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2017 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加募集资金投 资项目实施主体及实施地点的公告》，同意公司根据实际情况及未来业务发展规划，加快推 进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率及便于对募集资金使用的管理， 将全资子公司智动力精密技术(越南)有限公司及东莞智动力电子科技有限公司（以下简称“越 南智动力”、“东莞智动力”）增加为“消费电子产品功能性器件生产基地建设项目”及“研发中 心建设项目”的实施主体，考虑到越南智动力和东莞智动力的注册地点为越南及东莞市，增 加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点相应增加越南及东莞市。 22

深圳市智动力精密技术股份有限公司2018年年度报告全文 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 募集资金投资项目 017年8月23日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金 先期投入及置换情 换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》,同意公司使用募集资金 置换公司以自筹资金先期投入7.57610万元及已支付发行费用自有资金1712万元。以上募 集资金的置换情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[207第 20664号《募集资金置换专项审核报告》。 用闲置募集资金暂 不适用 时补充流动资金情 项目实施出现募集 不适用 资金结余的金额及 因 尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或 不适用 其他情况 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2017 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换公司以自筹资金先期投入 7,576.10 万元及已支付发行费用自有资金 17.12 万元。以上募 集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第 ZI10664 号《募集资金置换专项审核报告》。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 23

深圳市智动力精密技术股份有限公司2018年年度报告全文 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用 单位:万 变更后项目 变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实 本报告期实是否达到预目可行性是 诺项目|资金总额际投入金/际累计投入资进度定可使用状 (1) 金额2)((20态日期|现的效益计效益否发生重大 变化 消费电子产 手机盖板建|品功能性器 2018年10 -450.94否 设项目件生产基地 55005,415925,415929847% 月01日 建设项目 手机盖板研 研发中心建 2018年10 中心建设 1,200 74947 749476246% 不适用否 设项目 月01日 6,006,165.列96,165.39 -450.94 1变更原 综合考虑市场环境及公司发展战略的因素,为进一步适应市场需求,更好的提高公司 募集资金的使用效率,根据实际需求,公司对募集资金投资项目进行变更。 2决策程序及信息披露情况 公司于2018年07月30日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次 会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司进行上述募集资 金用途的变更。公司独立董事发表了同意的独立意见,同时公司保荐机构也发表了同 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 意的核查意见。具体内容详见公司2018年8月1日于中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金用途的公 3本次变更具体情况如下 消费电子产品功能性器件生产基地建设项目拟投入募集资金由原先的2,500万元调 整为17000元,对应新增手机盖板建设项目拟投入募集资金500万元。研发中 心建设项目拟投入募集资金由原先的2000元调整为8000元,对应新增手机 盖板研发中心建设项目拟投入募集资金1,200万元 未达到计划进度或预计收益的情况|手机盖板建设项目未达到预计效益系2018年四季度正式投产,项目前期产能利用率 和原因(分具体项目) 较低,良率尚处于爬坡阶段。 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 手机盖板建 设项目 消费电子产 品功能性器 件生产基地 建设项目 5,500 5,415.92 5,415.92 98.47% 2018 年 10 月 01 日 -450.94 否 否 手机盖板研 发中心建设 项目 研发中心建 设项目 1,200 749.47 749.47 62.46% 2018 年 10 月 01 日 不适用 否 合计 -- 6,700 6,165.39 6,165.39 -- -- -450.94 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1.变更原因： 综合考虑市场环境及公司发展战略的因素，为进一步适应市场需求，更好的提高公司 募集资金的使用效率，根据实际需求，公司对募集资金投资项目进行变更。 2.决策程序及信息披露情况： 公司于 2018 年 07 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司进行上述募集资 金用途的变更。公司独立董事发表了同意的独立意见，同时公司保荐机构也发表了同 意的核查意见。具体内容详见公司 2018 年 8 月 1 日于中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公 告》。 3.本次变更具体情况如下： 消费电子产品功能性器件生产基地建设项目拟投入募集资金由原先的 22,500 万元调 整为 17,000.00 万元，对应新增手机盖板建设项目拟投入募集资金 5,500 万元。研发中 心建设项目拟投入募集资金由原先的 2,000.00 万元调整为 800.00 万元，对应新增手机 盖板研发中心建设项目拟投入募集资金 1,200 万元。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 手机盖板建设项目未达到预计效益系 2018 年四季度正式投产，项目前期产能利用率 较低，良率尚处于爬坡阶段。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 24

深圳市智动力精密技术股份有限公司2018年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位: 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 消费性电子 产品功能性 333686,503264,39906635,952,4279,043,547.579,0433147 越南智动力子公司 器件的研1000万美金 销售 消费性电子 产品功能性 东莞智动力子公司 器件及结构10012231422 51186,364957,179,307-56900343 38648254 件的研发 生产及销售 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 1、重点聚焦,践行科技创新产业化 通过检讨现有产品线瓶颈工段,加大自动设备和装置的导入,提升生产自动化生产能力,为生产效益 最大化打好基础。积极开展产学硏合作和深λ贯彻“两化”融合、知识产权等发展规划。抓好实用新型专利 和发明专利的开发、申报与管理,形成完整的专利管理体系。抓好内部关键人才的培养,为技术创新和产 品研发提供足够的基础保障。继续加大力度硏究产业产品未来发展趋势,确保公司未来的营收贡献和成长 动能是基于研发实力与技术能力。 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 越南智动力 子公司 消费性电子 产品功能性 器件的研 发、生产及 销售 1,000 万美金 333,686,503. 59 264,399,066. 17 336,952,427. 04 79,043,547.5 0 79,043,314.7 8 东莞智动力 子公司 消费性电子 产品功能性 器件及结构 件的研发、 生产及销售 6000 万 225,314,221. 48 -386,482.54 51,186,364.9 2 -57,179,307. 26 -56,900,343. 10 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、重点聚焦，践行科技创新产业化 通过检讨现有产品线瓶颈工段，加大自动设备和装置的导入，提升生产自动化生产能力，为生产效益 最大化打好基础。积极开展产学研合作和深入贯彻“两化”融合、知识产权等发展规划。抓好实用新型专利 和发明专利的开发、申报与管理，形成完整的专利管理体系。抓好内部关键人才的培养，为技术创新和产 品研发提供足够的基础保障。继续加大力度研究产业产品未来发展趋势，确保公司未来的营收贡献和成长 动能是基于研发实力与技术能力。 25