河北建新化工股份有限公司2014年年度报告全文

河北建新化工股份有限公司2014年年度报告全文 口适用√不适用 (6)主要控股参股公司分析 口适用√不适用 公司报告期无控股参股公司 (7)公司控制的特殊目的主体情况 口适用√不适用 二、公司未来发展的展望 (一)2015年的工作目标 核心目标是“稳定既有、开拓新兴”,公司将在优化和完善现有“一链三体”的业务格局基础上,加强环保型新产品和 新兴行业开拓进度,依托现有纤维中间体、医药中间体在公司整体营业收入中比重,增加公司产品在国家新兴产业结构调整 方向上的投入,借助资本平台和京津冀一体化大的产业布局调整政策,承接与公司现有业务相关的产品:同时瞄准国家新的 产业结构调整方向,通过外向发展快速进驻符合国家大政方针的新兴产业,布局新的发展体系,自苯系中间体精细化工的基 础上跳出现有的产业圈,以更加有发展潜力的新兴行业引领公司未来的发展方向 公司继续以环保工作为起点,以安全生产贯彻始终,以稳固国际市场优势竞争地位为基础,通过行业内企业合作和整 合,不断加强公司在这些产品市场的影响力,提升公司全产品体系市场地位至行业的领导者,以相关行业的产品链延伸把公 司新产品的盈利能力迅速提高,增加公司产品的盈利点,分散产品风险。同时控制可能存在的区域性发展风险,分散公司现 有的投资区域,保障公司稳定、高速发展 根据国家发展政策的要求及下游客户的需要,公司未来的工作重心将从夯实现有基础转移到利用公司资本运营平台, 进入高速发展通道,通过外向型扩展,把资本优势转化成对外部管理团队、新产品、营销渠道的重大控制力,以外部整合促 进内部发展,充分发挥上市公司的优势,通过外向产业的互补,分散公司现有发展过程中的风险,并快速提高广大股东的收 益水平,回报广大投资者 以创新引领发展。依托公司现有的研发机构及加强与合作科研机构的委托研发合作,在新产品新工艺的开发中,通过 技术创新促进经营、安全、环保水平的不断提升;通过公司多样化的激励模式,以长期期权、中期绩效、短期薪酬的员工利 益分享机制,充分调动核心管理及技术人员的积极性,增强凝聚力,搭建长期发展平台,促进公司长效有序的发展:通过公 司发展和整合过程中商业模式的创新,以多样、灵活、适宜的经营模式提高不同发展主体的活力,为公司未来的长足发展奠 定基础 2015年,公司将在2014年度业绩基础上实现持续增长,同时通过发展实现公司规模的迅速扩张,实现社会、用户 员工、股东利益的最大化,实现公司安全生产,建设环境和谐的发展模式。 (二)2015年具体工作任务 1、安全环保 始终遵循“安全第一、环保优先”工作原则,在保证安全的前提下不断开展新技术应用研究,充分利用公司现有的技 术开发平台和对外技术合作平台开发适合公司发展定位的新产品新工艺,以技术开发推动公司实现本质技术水平提升。2015 年进一步加大自动化改造投资力度,以现代科技手段保证公司生产过程本质安全,最大限度保障职工人身利益,打造环境友 好型企业。 2、通过创新工艺路线,提升产品合成品质,降低生产成本 通过创造性的改进原有产品生产工艺水平跨越式提升产品生产工艺水平。2014年,公司四四二氨基二苯砜产品的中间 产物四四二氯二苯砜在业务部门的努力下成为一个独立的新产品已经迅速占据了市场,并被国际客房认证许可。该新产品主 要用于生产聚砜类新纤维制品,目前公司已经取得日本、英国、美国等国际客户的全球统一采购认证资格,2015年已经取

河北建新化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 □ 适用 √ 不适用 （6）主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无控股参股公司。 （7）公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司未来发展的展望 （一）2015 年的工作目标 核心目标是“稳定既有、开拓新兴”，公司将在优化和完善现有“一链三体”的业务格局基础上，加强环保型新产品和 新兴行业开拓进度，依托现有纤维中间体、医药中间体在公司整体营业收入中比重，增加公司产品在国家新兴产业结构调整 方向上的投入，借助资本平台和京津冀一体化大的产业布局调整政策，承接与公司现有业务相关的产品；同时瞄准国家新的 产业结构调整方向，通过外向发展快速进驻符合国家大政方针的新兴产业，布局新的发展体系，自苯系中间体精细化工的基 础上跳出现有的产业圈，以更加有发展潜力的新兴行业引领公司未来的发展方向。 公司继续以环保工作为起点，以安全生产贯彻始终，以稳固国际市场优势竞争地位为基础，通过行业内企业合作和整 合，不断加强公司在这些产品市场的影响力，提升公司全产品体系市场地位至行业的领导者，以相关行业的产品链延伸把公 司新产品的盈利能力迅速提高，增加公司产品的盈利点，分散产品风险。同时控制可能存在的区域性发展风险，分散公司现 有的投资区域，保障公司稳定、高速发展。 根据国家发展政策的要求及下游客户的需要，公司未来的工作重心将从夯实现有基础转移到利用公司资本运营平台， 进入高速发展通道，通过外向型扩展，把资本优势转化成对外部管理团队、新产品、营销渠道的重大控制力，以外部整合促 进内部发展，充分发挥上市公司的优势，通过外向产业的互补，分散公司现有发展过程中的风险，并快速提高广大股东的收 益水平，回报广大投资者。 以创新引领发展。依托公司现有的研发机构及加强与合作科研机构的委托研发合作，在新产品新工艺的开发中，通过 技术创新促进经营、安全、环保水平的不断提升；通过公司多样化的激励模式，以长期期权、中期绩效、短期薪酬的员工利 益分享机制，充分调动核心管理及技术人员的积极性，增强凝聚力，搭建长期发展平台，促进公司长效有序的发展；通过公 司发展和整合过程中商业模式的创新，以多样、灵活、适宜的经营模式提高不同发展主体的活力，为公司未来的长足发展奠 定基础。 2015 年，公司将在 2014 年度业绩基础上实现持续增长，同时通过发展实现公司规模的迅速扩张，实现社会、用户、 员工、股东利益的最大化，实现公司安全生产，建设环境和谐的发展模式。 （二）2015 年具体工作任务 1、安全环保 始终遵循“安全第一、环保优先”工作原则，在保证安全的前提下不断开展新技术应用研究，充分利用公司现有的技 术开发平台和对外技术合作平台开发适合公司发展定位的新产品新工艺，以技术开发推动公司实现本质技术水平提升。2015 年进一步加大自动化改造投资力度，以现代科技手段保证公司生产过程本质安全，最大限度保障职工人身利益，打造环境友 好型企业。 2、通过创新工艺路线，提升产品合成品质，降低生产成本 通过创造性的改进原有产品生产工艺水平跨越式提升产品生产工艺水平。2014 年，公司四四二氨基二苯砜产品的中间 产物四四二氯二苯砜在业务部门的努力下成为一个独立的新产品已经迅速占据了市场，并被国际客房认证许可。该新产品主 要用于生产聚砜类新纤维制品，目前公司已经取得日本、英国、美国等国际客户的全球统一采购认证资格，2015 年已经取

河北建新化工股份有限公司2014年年度报告全文 得了相应的定单。为了东路客户高技术领域的应用需要,公司独立开发了全新的生产工艺,新工艺从根本上改变了生产原料 和合成工艺路线,并具有以下几个方面的竞争优势以:一是由于新工艺路线的瓜过程更加温和,采用的原料防爆等级大幅降 低,同时更全球实现自动化控制,生产安全性大幅提高;二是最终产品的异构体种类更少、含量更低,产品品质提高,产品 统一计划由原来的99.7%以上提升到了99.%以上,使公司的产品在高端市场能够稳定应用;三是新的生产工艺完全打破了 目前国际生产商的技术壁垒,使公司在国际市场是具备了更强大的竞争力;三是新工艺的生产路线更短、材料成本更低 样设备的生产效率更高,使产品完全生产成本在原来的成本基础上降低了超过10%,极大提升了该产品在市场上的竞争力 新工艺路线无需另外进行大量投资,仅需对现有装置进行局部技术升级就能使原有的产能提高一倍以上,该产品做为新型材 料的中间体,未来市场前景广阔。 3、利用现有生产装备不断丰富产品线,进一步巩固已有产品市场地位 通过不断开发与现有产品应用领域相同的其他产品来丰富现有产品种类,在不增加销售费用的前提下开拓新的市场应 用资源。公司新开发了另一种压热敏纸用特种化学品,与公司原有的ODB2同时应用于生产压热敏染料,新产品的开发成功 将与现有的压热敏染料共同构成公司更加完整的特种纸化学品产业链,与现有的产品形成互补,对于提升公司原有产品的市 场占有率和盈利能力具有重大的拉动作用 4、稳定公司原有优势产品的市场地位,提升募集资金建设新项目的行业地位 不断通过提升售后技术服务水平巩固己有的市场地位并不断提升各产品的市场占有率。公司在稳定传统老产品优势市 场地位的同时,不断加大在募投资金建设项目产品的市场开发力度。2014年,3,3-二氨基二苯砜、4,4-二氨基二苯砜 间氨基苯酚等新产品国际辆市场占有率稳定增长,目前已经占据了市场主导地位:压热敏染料在稳定国内市场的同时2014 年在国际市场上也实现了重大突破。特别是3,3-二氨基二苯砜在2014年完成了在美国市场的一系列应用测试和小批量供 货,2015年已经确立了稳定的业务渠道;间氨基苯酚2014年也实现了在日本市场的应用测试,2015年供货批量将会迅速放 大,为了应对新市场增长的需求,公司已经开始进行生产装置的升级改造,以进一步提高两个产品的产能,以保证新定单增 长的需求。根据公司长远发展规划和未来发展方向,对剩余超募资金使用进行合理、科学的规划,并严格按照既定计划实施, 提高募集资金的使用价值,使募集资金建设项目真正达到回馈广大股东的目的 5、生产设备现代化改造 通过装备创新使工艺创新的潜力充分发挥。2014年,公司各产品的关键生产工序均实现了操作自动化和现场无人值班 新的一年公司将把智能化制造与公司的生产装备和工艺需求相结合,与装备制造商合作开发适合公司产品特点的智能化装 备,通过创新实现传统制造手段的创造性提升,通过现代科技手段完成工业生产的本质升级。一方面提高生产安全的等级 另一方面使现有装置的生产潜力得到最大程度的发挥,最大限度提高装置产出效率 6、加强内部管理制度建设,稳定核心团队,夯实管理基础 进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全长期激励约束机制,充分调动公司核心管理、技术(业务)人 员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。提升公司管理 水平,通过进一步细化单个产品核算考核机制,形成公司内部的产品线管理竞争机制,进一步调动各产品专业团队的积极性 2014年已经实施的股权激励,增强了职工的责任心和凝聚力,2015年将进一步完善股权激励行权考核管理办法,使每一个 受激励者都能以更饱满的工作热情为公司的大发展、快发展凝心聚力。 提升循环经济效应 在环保工作方面,运用环保新技术提升公司的三废处理水平,通过环保处理技术的升级改造,减少公司废水处理成本 2015年,新的多效蒸发升级换代装置MR系统已经投入运行,该装置将在公司节能减排和在实现低成本处理废水的同时 提升废水处理总能力和废水中有用成分的回收效果,综合效益明显。 8、充分利用上市公司平台,迅速进入具备更大发展潜力的新行业或新产品领域 公司将利用上市公司提供的资本平台,在适当的时机进入有潜力的新行业或者新的产业链,在不断提高股东回报的同时 分散投资项目风险和投资区域过于集中的风险,控制公司自行建设新项目的时间成本,克服独自进入新领域所带来的人力资 源短板,保障股东投资利益最大化

河北建新化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 22 得了相应的定单。为了东路客户高技术领域的应用需要，公司独立开发了全新的生产工艺，新工艺从根本上改变了生产原料 和合成工艺路线，并具有以下几个方面的竞争优势以：一是由于新工艺路线的瓜过程更加温和，采用的原料防爆等级大幅降 低，同时更全球实现自动化控制，生产安全性大幅提高；二是最终产品的异构体种类更少、含量更低，产品品质提高，产品 统一计划由原来的 99.7%以上提升到了 99.9%以上，使公司的产品在高端市场能够稳定应用；三是新的生产工艺完全打破了 目前国际生产商的技术壁垒，使公司在国际市场是具备了更强大的竞争力；三是新工艺的生产路线更短、材料成本更低、同 样设备的生产效率更高，使产品完全生产成本在原来的成本基础上降低了超过 10%，极大提升了该产品在市场上的竞争力。 新工艺路线无需另外进行大量投资，仅需对现有装置进行局部技术升级就能使原有的产能提高一倍以上，该产品做为新型材 料的中间体，未来市场前景广阔。 3、利用现有生产装备不断丰富产品线，进一步巩固已有产品市场地位 通过不断开发与现有产品应用领域相同的其他产品来丰富现有产品种类，在不增加销售费用的前提下开拓新的市场应 用资源。公司新开发了另一种压热敏纸用特种化学品，与公司原有的 ODB2 同时应用于生产压热敏染料，新产品的开发成功 将与现有的压热敏染料共同构成公司更加完整的特种纸化学品产业链，与现有的产品形成互补，对于提升公司原有产品的市 场占有率和盈利能力具有重大的拉动作用。 4、稳定公司原有优势产品的市场地位，提升募集资金建设新项目的行业地位 不断通过提升售后技术服务水平巩固已有的市场地位并不断提升各产品的市场占有率。公司在稳定传统老产品优势市 场地位的同时，不断加大在募投资金建设项目产品的市场开发力度。2014 年，3，3-二氨基二苯砜、4，4-二氨基二苯砜、 间氨基苯酚等新产品国际辆市场占有率稳定增长，目前已经占据了市场主导地位；压热敏染料在稳定国内市场的同时 2014 年在国际市场上也实现了重大突破。特别是 3，3-二氨基二苯砜在 2014 年完成了在美国市场的一系列应用测试和小批量供 货，2015 年已经确立了稳定的业务渠道；间氨基苯酚 2014 年也实现了在日本市场的应用测试，2015 年供货批量将会迅速放 大，为了应对新市场增长的需求，公司已经开始进行生产装置的升级改造，以进一步提高两个产品的产能，以保证新定单增 长的需求。根据公司长远发展规划和未来发展方向，对剩余超募资金使用进行合理、科学的规划，并严格按照既定计划实施， 提高募集资金的使用价值，使募集资金建设项目真正达到回馈广大股东的目的。 5、生产设备现代化改造 通过装备创新使工艺创新的潜力充分发挥。2014 年，公司各产品的关键生产工序均实现了操作自动化和现场无人值班， 新的一年公司将把智能化制造与公司的生产装备和工艺需求相结合，与装备制造商合作开发适合公司产品特点的智能化装 备，通过创新实现传统制造手段的创造性提升，通过现代科技手段完成工业生产的本质升级。一方面提高生产安全的等级， 另一方面使现有装置的生产潜力得到最大程度的发挥，最大限度提高装置产出效率。 6、加强内部管理制度建设，稳定核心团队，夯实管理基础 进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长期激励约束机制，充分调动公司核心管理、技术（业务）人 员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。提升公司管理 水平，通过进一步细化单个产品核算考核机制，形成公司内部的产品线管理竞争机制，进一步调动各产品专业团队的积极性。 2014 年已经实施的股权激励，增强了职工的责任心和凝聚力，2015 年将进一步完善股权激励行权考核管理办法，使每一个 受激励者都能以更饱满的工作热情为公司的大发展、快发展凝心聚力。 7、提升循环经济效应 在环保工作方面，运用环保新技术提升公司的三废处理水平，通过环保处理技术的升级改造，减少公司废水处理成本。 2015 年，新的多效蒸发升级换代装置 MVR 系统已经投入运行，该装置将在公司节能减排和在实现低成本处理废水的同时， 提升废水处理总能力和废水中有用成分的回收效果，综合效益明显。 8、充分利用上市公司平台，迅速进入具备更大发展潜力的新行业或新产品领域 公司将利用上市公司提供的资本平台，在适当的时机进入有潜力的新行业或者新的产业链，在不断提高股东回报的同时 分散投资项目风险和投资区域过于集中的风险，控制公司自行建设新项目的时间成本，克服独自进入新领域所带来的人力资 源短板，保障股东投资利益最大化

河北建新化工股份有限公司2014年年度报告全文 、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 √适用口不适用 2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号一一公 允价值计量》、《企业会计准则第30号—一财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号一一职工薪酬(2014年修订)》 《企业会计准则第33号—一合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号一 长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行 企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则 第37号一一金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按 照该准则的要求对金融工具进行列报。 本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务 报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,并于2015年3月27日召开第三届董事会第十二次会 议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,详见于2015年3月30日披露的相关公告内容,本 次变更不涉及对以往年度财务数据追溯调整,对公司无重大影响 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 报告期内,根据公司生产经营情况及发展实际,公司以2013年12月31日公司总股本13,380万股为基数,按每10股派发现金红 利0.8元(含税),合计派发现金红利10,704,000元,剩余未分配利润结转下一年度分配。同时,按照2013年12月31日公司总 股本13,380万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本13,380万股,现金分红及公积金转增股本 事项已在规定时间内完成。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备 是是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益 是 是否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是口否口不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本預案 每10股送红股数(股)

河北建新化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 23 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 √ 适用 □ 不适用 2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公 允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、 《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号—— 长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行 企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则 第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按 照该准则的要求对金融工具进行列报。 本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务 报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，并于2015年3月27日召开第三届董事会第十二次会 议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详见于2015年3月30日披露的相关公告内容，本 次变更不涉及对以往年度财务数据追溯调整，对公司无重大影响。 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，根据公司生产经营情况及发展实际，公司以2013年12月31日公司总股本13,380万股为基数，按每10股派发现金红 利0.8元（含税），合计派发现金红利10,704,000元，剩余未分配利润结转下一年度分配。同时，按照2013年12月31日公司总 股本13,380万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本13,380万股，现金分红及公积金转增股本 事项已在规定时间内完成。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0

河北建新化工股份有限公司2014年年度报告全文 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 269,151,224 现金分红总额(元)(含税) 13,457,561.20 可分配利润(元) 40,579,161.63 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2014年度,公司以截止2015年1月30日公司总股本269,151,224股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股, 合计转增股本269,151,224股:同时向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),合计派发现金股利 13,457,561.20元,剩余未分配利润结转下一年度分配 公司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2012年度,根据公司生产经营情况和发展实际,公司以2012年12月31日公司总股本13,380万股为基数,按每10股派发现 金红利0.3元(含税),合计派发现金红利4,014,000元,剩余未分配利润结转下一年度分配:公司2012年度不实施公积金转增 股本 2、2013年度,公司以2013年12月31日公司总股本13,380万股为基数,按每10股派发现金红利0.8元(含税),合计派发现金红 利10,704,000元,剩余未分配利润结转下一年度分配。同时,按照2013年12月31日公司总股本13,380万股为基数,以资本公 积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本13,380万股 3、2014年度,公司以截止2015年1月30日公司总股本269,151,224股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计 转增股本269,151,224股;同时向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),合计派发现金股利13,457,561.20 元,剩余未分配利润结转下一年度分配 公司近三年现金分红情况表 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度 现金分红金额(含税)上市公司普通股股东的净利司普通股股东的净利润的比 率 14年 13,457,561.20 40.579.161.63 33.16% 2013年 10.704.000.00 36,133,28965 29.62% 2012年 4,014,000.00 11,880,460.90 33.79 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 口适用√不适用 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 公司于2010年12月10日召开的第一届董事会第二十二次会议上,审议通过了《关于制定<河北建新化工股份有限公司内幕信 息知情人登记制度>的议案》及制度,并在此后的公司发展过程中,严格按照制度文件要求,做好内幕信息知情人管理工作

河北建新化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 24 每 10 股派息数（元）（含税） 0.50 每 10 股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 269,151,224 现金分红总额（元）（含税） 13,457,561.20 可分配利润（元） 40,579,161.63 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2014 年度，公司以截止 2015 年 1 月 30 日公司总股本 269,151,224 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股， 合计转增股本 269,151,224 股；同时向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利 13,457,561.20 元，剩余未分配利润结转下一年度分配。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2012年度，根据公司生产经营情况和发展实际，公司以2012年12月31日公司总股本13,380万股为基数，按每10股派发现 金红利0.3元（含税），合计派发现金红利4,014,000元，剩余未分配利润结转下一年度分配；公司2012年度不实施公积金转增 股本。 2、2013年度，公司以2013年12月31日公司总股本13,380万股为基数，按每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金红 利10,704,000元，剩余未分配利润结转下一年度分配。同时，按照2013年12月31日公司总股本13,380万股为基数，以资本公 积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本13,380万股。 3、2014年度，公司以截止2015年1月30日公司总股本269,151,224股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计 转增股本269,151,224股；同时向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利13,457,561.20 元，剩余未分配利润结转下一年度分配。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的净利 润 占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比 率 2014 年 13,457,561.20 40,579,161.63 33.16% 2013 年 10,704,000.00 36,133,289.65 29.62% 2012 年 4,014,000.00 11,880,460.90 33.79% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 公司于2010年12月10日召开的第一届董事会第二十二次会议上，审议通过了《关于制定<河北建新化工股份有限公司内幕信 息知情人登记制度>的议案》及制度，并在此后的公司发展过程中，严格按照制度文件要求，做好内幕信息知情人管理工作

河北建新化工股份有限公司2014年年度报告全文 在报告期内,不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况,不存在监管部门的査处和整改情况 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 谈论的主要内容及提供 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 2014年06月04 广发证券投资自 生产经营情况、产 公司会议室 实地调研 机构 营部 品市场情况等

河北建新化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 25 在报告期内，不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，不存在监管部门的查处和整改情况。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2014 年 06 月 04 日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券投资自 营部 公司生产经营情况、产 品市场情况等