郭晓东:2005年2月至2011年5月担任公司软磁事业部本部总经理,2011年5月至今担任公 司副总经理 吴雪萍:2006年1月21日至今担任本公司董事会秘书。 张芝芳:2005年至今担任公司财务部部长。 (三)董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定的依据 董事和监事薪酬:在公司领取薪酬的董事和监事按照公司现行的工资制度,并根据公司实际经 营状况、及其岗位职责和工作业绩,确定其年度薪酬。公司2011年3月1l日召开了2010年年度股 东大会审议通过了《公司关于调整公司董事长薪酬的议案》,将董事长何时金先生的年度报酬由人民 币520,000元(含税)调整至人民币100000元(含税)。 独立董事和外部监事津贴:2006年度股东大会审议通过了《关于调整独立董事和外部监事津贴 标准的议案》,公司将独立董事的津贴确定为每人每年5万元。独立董事为参加会议发生的差旅费 办公费等履职费用由公司承担。 高级管理人员薪酬:公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司高管薪酬的议 案》,此次调整旨在规范公司薪酬体系的建设,并经公司董事会薪酬与考核委员会提议,公司对高级 管理人员的薪酬做出了调整。 2、报告期内,董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况如下: 请参照本节“一、公司董事、监事和高级管理人员情况中(一)董事、监事和高级管理人员持股 变动”,在此不再赘述 (四)报告期内,公司董事、监事和高级管理人员的聘任和解聘情况 011年3月份公司第四届董事会、监事会任期届满。2011年3月11日公司2010年年度股东 大会审议并通过《关于公司关于董事会换届选举的议案》,采用累积投票制选举何时金、徐永安、徐 文财、胡天高为公司第五届董事会董事,张红英、蒋岳祥、季国平为第五届董事会独立董事;审议 并通过了《公司关于监事会换届选举的议案》,采用累积投票制度选举厉宝平、池玉清为公司第五届 监事会监事,2011年3月11日公司通过职工代表大会选举任国良为公司第五届监事会职工代表监事 上述董事、独立董事、监事和职工代表监事的任期均自2011年3月11日至2014年3月10日。 011年3月11日公司第五届董事会第一次会议,审议通过《关于选举何时金先生为公司董事 长的议案》,选举何时金为公司第四届董事会董事长;审议通过《关于续聘何时金先生为公司总经理 的议案》,续聘何时金为公司总经理;审议通过《关于续聘许志寿先生为公司常务副总经理的议案》 续聘许志寿为公司常务副总经理;审议通过《关于续聘任晓明为公司副总经理的议案》,续聘任晓明 为公司副总经理;审议通过《关于续聘吴雪萍女士为公司董事会秘书的议案》,续聘吴雪萍为公司董 事会秘书;审议通过《关于续聘张芝芳女士为公司财务部长的议案》,续聘张芝芳女士为公司财务部 长,上述高管人员的任期均自2011年3月11日至2014年3月10日。 2011年5月20日,公司第五届董事会第三次会议,审议通过《关于聘任郭晓东先生为公司副 总经理的议案》,聘任郭晓东先生为公司副总经理,任期自2010年5月20日至2014年3月10日。 、公司员工情况 (一)截止2011年12月31日,公司员工总数为6,522人。 16 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
16 郭晓东：2005 年 2 月至 2011 年 5 月担任公司软磁事业部本部总经理，2011 年 5 月至今担任公 司副总经理。 吴雪萍： 2006 年 1 月 21 日至今担任本公司董事会秘书。 张芝芳：2005 年至今担任公司财务部部长。 (三) 董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定的依据 董事和监事薪酬：在公司领取薪酬的董事和监事按照公司现行的工资制度，并根据公司实际经 营状况、及其岗位职责和工作业绩，确定其年度薪酬。公司 2011 年 3 月 11 日召开了 2010 年年度股 东大会审议通过了《公司关于调整公司董事长薪酬的议案》，将董事长何时金先生的年度报酬由人民 币 520,000 元（含税）调整至人民币 1000,000 元（含税）。 独立董事和外部监事津贴：2006 年度股东大会审议通过了《关于调整独立董事和外部监事津贴 标准的议案》，公司将独立董事的津贴确定为每人每年 5 万元。独立董事为参加会议发生的差旅费、 办公费等履职费用由公司承担。 高级管理人员薪酬：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司高管薪酬的议 案》，此次调整旨在规范公司薪酬体系的建设，并经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司对高级 管理人员的薪酬做出了调整。 2、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况如下： 请参照本节“一、公司董事、监事和高级管理人员情况中（一）董事、监事和高级管理人员持股 变动”，在此不再赘述。 （四）报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的聘任和解聘情况 2011 年 3 月份公司第四届董事会、监事会任期届满。2011 年 3 月 11 日公司 2010 年年度股东 大会审议并通过《关于公司关于董事会换届选举的议案》，采用累积投票制选举何时金、徐永安、徐 文财、胡天高为公司第五届董事会董事，张红英、蒋岳祥、季国平为第五届董事会独立董事；审议 并通过了《公司关于监事会换届选举的议案》，采用累积投票制度选举厉宝平、池玉清为公司第五届 监事会监事，2011年3月11日公司通过职工代表大会选举任国良为公司第五届监事会职工代表监事。 上述董事、独立董事、监事和职工代表监事的任期均自 2011 年 3 月 11 日至 2014 年 3 月 10 日。 2011 年 3 月 11 日公司第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举何时金先生为公司董事 长的议案》，选举何时金为公司第四届董事会董事长；审议通过《关于续聘何时金先生为公司总经理 的议案》，续聘何时金为公司总经理；审议通过《关于续聘许志寿先生为公司常务副总经理的议案》， 续聘许志寿为公司常务副总经理；审议通过《关于续聘任晓明为公司副总经理的议案》，续聘任晓明 为公司副总经理；审议通过《关于续聘吴雪萍女士为公司董事会秘书的议案》，续聘吴雪萍为公司董 事会秘书；审议通过《关于续聘张芝芳女士为公司财务部长的议案》，续聘张芝芳女士为公司财务部 长，上述高管人员的任期均自 2011 年 3 月 11 日至 2014 年 3 月 10 日。 2011 年 5 月 20 日，公司第五届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任郭晓东先生为公司副 总经理的议案》，聘任郭晓东先生为公司副总经理，任期自 2010 年 5 月 20 日至 2014 年 3 月 10 日。 二、公司员工情况 （一）截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数为 6,522 人
专业构成 类别项目 人数 占公司总人数比例% 主产人员 5.077 77.84% 销售人员 1.50% 技术人员 59% 财务人员 98 1.50% 行政及管理人员 493 56% 口生产人员 口销售人员 口技术人员 口财务人员 ■行政与管理人员 2、教育程度 类别项目 人数 占公司总人数比例% 大专及以上 2,512 38.52% 高中 初中及以下 44.94% 口大专及以上 44 口中专 口高中 口初中及以下 二)公司按规定参加社会统筹养老保险,退休人员养老保险金由公司所在地社会保险机构承 担。目前公司需要承担费用的离退休员工有9人 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
17 1、专业构成 类别项目 人数 占公司总人数比例% 生产人员 5,077 77.84% 销售人员 98 1.50% 技术人员 756 11.59% 财务人员 98 1.50% 行政及管理人员 493 7.56% 77% 2% 11% 2% 8% 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政与管理人员 2、教育程度 类别项目 人数 占公司总人数比例% 大专及以上 2,512 38.52% 中专 179 2.74% 高中 900 13.80% 初中及以下 2,931 44.94% 39% 3% 14% 44% 大专及以上 中专 高中 初中及以下 （二）公司按规定参加社会统筹养老保险，退休人员养老保险金由公司所在地社会保险机构承 担。目前公司需要承担费用的离退休员工有 9 人
第六节公司治理结构 公司治理情况 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小 企业板块上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规 及相关规章的要求,不断改进和完善公司的法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度体系,持 续深入开展公司治理活动,以进一步规范公司运作,提高公司治理水平。 截至报告期末,公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的各项制度名称及公开信息披露 情况如下 序号 制度名称 最新披露/建立时间 《公司章程》 2011年12月13日 《股东大会议事规则》 2011年12月13日 董事会议事规则》 2011年12月13日 4《监事会议事规则》 2011年5月21日 《对外担保管理制度》 2011年5月21日 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》2010年6月29日 7「《外部信息使用人管理制度》 2010年6月29日 《A股限制性股票激励计划实施考核办法》 2010年6月12日 《内幕信息知情人登记备案制度》 2010年3月9日 10《年报信息披露重大差错责任追究制度》 2010年3月9日 11《对外提供财务资助管理办法》 2010年3月9日 《募集资金管理办法》 2008年11月25日 13《内部审计管理制度》 2008年10月17日 14《审计委员会议事规则》 2008年10月17日 《高级管理人员薪酬管理制度》 2008年5月29日 16《高层人员持股变动管理办法》 2008年5月29日 信息披露管理制度》 2008年4月23日 《关联交易决策制度》 2008年2月26日 独立董事制度》 2008年2月26日 独立董事年报工作制度》 2008年1月29日 21《审计委员会对年度财务报告审计工作规则》 2008年1月29日 证券投资管理办法》 2008年1月29日 23《内部控制制度》 2007年8月17日 24《重大信息内部报告制度》 2006年10月25日 25《战略发展委员会议事规则》 2006年8月19日 26《提名委员会议事规则》 2006年8月19日 薪酬与考核委员会议事规则》 2006年8月19日 投资者关系管理制度》 2006年8月19日 29《董事会秘书工作制度》 2006年5月19日 截至报告期末,公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的 要求,具体情况如下 )公司股东与股东大会 公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集 召开及议事程序,能够平等对待所有的股东,确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。在 涉及关联交易事项表决时,关联股东都进行了回避。 18 cnin与 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
18 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小 企业板块上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规 及相关规章的要求，不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，持 续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。 截至报告期末，公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的各项制度名称及公开信息披露 情况如下： 序号 制度名称 最新披露/建立时间 1 《公司章程》 2011 年 12 月 13 日 2 《股东大会议事规则》 2011 年 12 月 13 日 3 《董事会议事规则》 2011 年 12 月 13 日 4 《监事会议事规则》 2011 年 5 月 21 日 5 《对外担保管理制度》 2011 年 5 月 21 日 6 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 2010 年 6 月 29 日 7 《外部信息使用人管理制度》 2010 年 6 月 29 日 8 《A 股限制性股票激励计划实施考核办法》 2010 年 6 月 12 日 9 《内幕信息知情人登记备案制度》 2010 年 3 月 9 日 10 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 2010 年 3 月 9 日 11 《对外提供财务资助管理办法》 2010 年 3 月 9 日 12 《募集资金管理办法》 2008 年 11 月 25 日 13 《内部审计管理制度》 2008 年 10 月 17 日 14 《审计委员会议事规则》 2008 年 10 月 17 日 15 《高级管理人员薪酬管理制度》 2008 年 5 月 29 日 16 《高层人员持股变动管理办法》 2008 年 5 月 29 日 17 《信息披露管理制度》 2008 年 4 月 23 日 18 《关联交易决策制度》 2008 年 2 月 26 日 19 《独立董事制度》 2008 年 2 月 26 日 20 《独立董事年报工作制度》 2008 年 1 月 29 日 21 《审计委员会对年度财务报告审计工作规则》 2008 年 1 月 29 日 22 《证券投资管理办法》 2008 年 1 月 29 日 23 《内部控制制度》 2007 年 8 月 17 日 24 《重大信息内部报告制度》 2006 年 10 月 25 日 25 《战略发展委员会议事规则》 2006 年 8 月 19 日 26 《提名委员会议事规则》 2006 年 8 月 19 日 27 《薪酬与考核委员会议事规则》 2006 年 8 月 19 日 28 《投资者关系管理制度》 2006 年 8 月 19 日 29 《董事会秘书工作制度》 2006 年 5 月 19 日 截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的 要求，具体情况如下： （一）公司股东与股东大会 公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、 召开及议事程序，能够平等对待所有的股东，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。在 涉及关联交易事项表决时，关联股东都进行了回避
)关于公司与控股股东 公司控股股东行为规范,依法行使其权力并承担相应义务,没有超越股东大会直接或间接干预 公司的决策和经营活动。同时,公司具有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、 财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司与控股股东关联交易公平 合理,决策程序符合规定,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的 情形。 三)关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事和独立董事,公司目前有董事七名,其中 独立董事三名,占全体董事的三分之一以上,董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。 公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》、《公司独立董事议事规则》、《中小企业板上市公司 董事行为指引》等开展工作,认真出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法 律法规,勤勉尽责地行使杈利,维护公司和股东利益。董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议 事规则》召开会议,执行股东大会决议并依法行使职权。 (四)关于监事和监事会 公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事,监事会及监事的人数及构成符合法律 法规的要求。公司监事能够严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的要求,认真履行自 己的职责,对公司运营情况、重大事项、关联交易的决策以及董事和高级管理人员的履行职责的合 法合规性进行有效的监督,积极维护公司及股东的合法权益。 (五)关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者沟通和交流,努力实现股 东、员工、社会等各方利益的均衡,共同推进公司持续、稳健的发展 (六)关于信息披露与透明度 按照公司《信息披露管理制度》的规定,董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日 常信息披露工作,接待股东的来访和咨询。公司力求做到公平、及时、准确、完整的披露公司信息, 确保公司所有股东及时、公平地获得公司的相关信息。公司2010年度信息披露经深圳证券交易所考 核结果为良好。报告期内,公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。 、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 (一)报告期内,公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板块 上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关法律法规的规定和要求, 履行董事职责,遵守董事行业规范,董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响 事项时,严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定,审慎决策,切实保护公司和投资者的利益 二)公司董事长严格按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》法律、 规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等法律法规的要求履行职责,积极推动公司各项内控制 度的建立健全,全力加强董事会建设,依法召集、主持董事会会议,积极督促股东大会及董事会决 议的执行,确保董事会依法正常运作 (三)独立董事履职情况 公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,认真履行职责。公司独立董事 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
19 （二）关于公司与控股股东 公司控股股东行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预 公司的决策和经营活动。同时，公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、 财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司与控股股东关联交易公平 合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的 情形。 （三）关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事和独立董事，公司目前有董事七名，其中 独立董事三名，占全体董事的三分之一以上，董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。 公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》、《公司独立董事议事规则》、《中小企业板上市公司 董事行为指引》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法 律法规，勤勉尽责地行使权利，维护公司和股东利益。董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议 事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。 （四）关于监事和监事会 公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事，监事会及监事的人数及构成符合法律、 法规的要求。公司监事能够严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的要求，认真履行自 己的职责，对公司运营情况、重大事项、关联交易的决策以及董事和高级管理人员的履行职责的合 法合规性进行有效的监督，积极维护公司及股东的合法权益。 （五）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股 东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、稳健的发展。 （六）关于信息披露与透明度 按照公司《信息披露管理制度》的规定，董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日 常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。公司力求做到公平、及时、准确、完整的披露公司信息， 确保公司所有股东及时、公平地获得公司的相关信息。公司 2010 年度信息披露经深圳证券交易所考 核结果为良好。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 （一）报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板块 上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关法律法规的规定和要求， 履行董事职责，遵守董事行业规范，董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响 事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者的利益。 （二）公司董事长严格按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》法律、法 规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等法律法规的要求履行职责，积极推动公司各项内控制 度的建立健全，全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，积极督促股东大会及董事会决 议的执行，确保董事会依法正常运作。 （三）独立董事履职情况 公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责。公司独立董事
认真审议各项议案并做出独立、客观、公开的判断,不受公司和公司股东的影响,切实维护了公司 和中小股东的利益。在2011年年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报,实地考察生产经 营情况,并与年审注册会计师见面沟通,恪尽职守、诚实守信地履行独立董事的职责。报告期内, 公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。 1、独立董事张红英女士履职情况 (1)出席会议情况 报告期内公司共召开12次董事会会议,7次出席现场会议,5次出席通讯会议,对董事会审议 的议案均投赞成票;报告期内公司召开4次股东大会,列席4次会议。 (2)发表独立意见情况 会议日期 会议名称 事项内容 独立意见 类型 公司2010年度利润分配预案 2、公司续聘2011年度审计机构 3、公司2010年度内部控制的自我评价报告 4、公司有关日常关联交易的事前认可 5、公司有关日常关联交易 2011年1月26日四届二十三次董6、公司调整董事会薪酬 同意 事会 7、公司董事会换届选举 8、公司监事会换届选举 9、公司控股股东及其他关联方占用资金的情况 和公司累计和当期对外担保情况的专项说明 10、公司向控股子公司赣州新盛提供财务资助事 项现状核查。 2011年1)月27日四届二十四次童1、公司向激励对象授予A股限制性股票 同意 2011年3月11日五届一次董事会|1、公司聘任高级管理人员。 同意 201105月20日五届三次董事会/1、公司对控股子公司追加财务资助额度 公司聘任高级管理人员 同意 2011年6月13日五届四次董事会 公司新增日常关联交易的事前认可 2、公司新增日常关联交易事项 同意 2011年7月21日五届五次董事会 公司新增日常关联交易的事前认可 2、公司新增日常关联交易事项。 同意 2011年8月10日五届六次董事会1、公司对外投资600屯多晶硅项目。 20118月26日五届七次董事会 1、公司控股股东及其他关联方占用资金的情况 和公司累计和当期对外担保情况的专项说明。 同意 2011年10月25日五届九次董事会 公司新增关联交易的事前认可 2、公司新增关联交易事项 同意 2011年12月12日五届十次董事会1、公司终止实施A股限制性股票激励计划暨回同意 购并注销己授予限制性股票 (3)现场办公情况 2011年度,张红英女士利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查 深入了解公司募投项目、公司债券发行、重大投资、股权激励以及公司经营和财务状况,并通过公 司周内参信息、电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联 系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,对公司的重 大事项进展能够做到及时了解和掌握 cnin与 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
20 认真审议各项议案并做出独立、客观、公开的判断，不受公司和公司股东的影响，切实维护了公司 和中小股东的利益。在 2011 年年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，实地考察生产经 营情况，并与年审注册会计师见面沟通，恪尽职守、诚实守信地履行独立董事的职责。报告期内， 公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。 1、独立董事张红英女士履职情况 （1）出席会议情况 报告期内公司共召开 12 次董事会会议 ，7 次出席现场会议，5 次出席通讯会议，对董事会审议 的议案均投赞成票；报告期内公司召开 4 次股东大会，列席 4 次会议。 （2）发表独立意见情况 会议日期 会议名称 事项内容 独立意见 类型 2011 年 1 月 26 日 四届二十三次董 事会 1、公司 2010 年度利润分配预案； 2、公司续聘 2011 年度审计机构； 3、公司 2010 年度内部控制的自我评价报告； 4、公司有关日常关联交易的事前认可； 5、公司有关日常关联交易； 6、公司调整董事会薪酬； 7、公司董事会换届选举； 8、公司监事会换届选举； 9、公司控股股东及其他关联方占用资金的情况 和公司累计和当期对外担保情况的专项说明； 10、公司向控股子公司赣州新盛提供财务资助事 项现状核查。 同意 2011 年 1 月 27 日 四届二十四次董 事会 1、公司向激励对象授予 A 股限制性股票。 同意 2011 年 3 月 11 日 五届一次董事会 1、公司聘任高级管理人员。 同意 2011 年 5 月 20 日 五届三次董事会 1、公司对控股子公司追加财务资助额度； 2、公司聘任高级管理人员。 同意 2011 年 6 月 13 日 五届四次董事会 1、公司新增日常关联交易的事前认可； 2、公司新增日常关联交易事项。 同意 2011 年 7 月 21 日 五届五次董事会 1、公司新增日常关联交易的事前认可； 2、公司新增日常关联交易事项。 同意 2011 年 8 月 10 日 五届六次董事会 1、公司对外投资 6000 吨多晶硅项目。 同意 2011 年 8 月 26 日 五届七次董事会 1、公司控股股东及其他关联方占用资金的情况 和公司累计和当期对外担保情况的专项说明。 同意 2011 年 10 月 25 日 五届九次董事会 1、公司新增关联交易的事前认可； 2、公司新增关联交易事项。 同意 2011 年 12 月 12 日 五届十次董事会 1、公司终止实施 A 股限制性股票激励计划暨回 购并注销已授予限制性股票 同意 （3）现场办公情况 2011 年度，张红英女士利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查， 深入了解公司募投项目、公司债券发行、重大投资、股权激励以及公司经营和财务状况，并通过公 司周内参信息、电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联 系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重 大事项进展能够做到及时了解和掌握