国药集团一致药业股份有限公司2015年年度报告全文

国药集团一致药业股份有限公司2015年年度报告全文 九、公司未来发展的展望 公司总部层面的重点工作 1、着力推进公司重大资产重组工作,协调各参与方按照相关交易协议完成资产交割和 业务整合。 2、立足于公司新的发展定位,做好十三五规划 公司分销事业部2016年重点工作 分销事业部2016年将加快从传统业务思维向服务业思维的转变,继续创新系列产品与 服务,由面向医院终端到面向患者,为患者提供直接服务。 (一)供应链一体化 深入推进供应链一体化建设,搭建全程可视、信息互联的运作体系,以强大的管理服 务后台支持业务高效发展。2016年重点完善广西分销一体化管理体制,提升一体化管理效能。 (二)三大业务品牌 1、强化OIC终端营销品牌:发挥全网运营优势,以恒兴公司为基础完善全省OT℃终端 平台运作。 2、打造医疗服务品牌:传统业务由关注销售订单到关注以库存管理、院内物流为核心 的服务营销,创新业务关注承接药事服务 3、树立DTC零售品牌:在完善DIC网络布局的基础上,推进院内自费药房、5+X药房 模式,引入网络医院模式,推进送药上门服务,全面推进零售O2O战略。 (三)提质增效 1、提升优质客户销售占比,加强高毛利品种开发,提升在营品种整体毛利,加强品种 质量分析,建立退出责任机制,通过优化结构提升盈利能力 2、坚持盈利导向,构建起更加稳健更可持续的运营体系,发挥运营财务管控功能,强 化资金配比,统筹平衡,提升规模效益 3、建立优化器械销售采购管理体系,开发新产品,完善器械产品结构,健全饮片生产 质量管理体系,完善各区域经营资质,大力推动饮片业务的开展;加快开拓疫苗新业务,完 善品种管理结构,开拓冷链配送、温控系统等创新模式及产品,提升CDC模式供应能力。 (四)管理服务后台 1、市场反应速度快:后台走向前台,接触一线,接触客户

国药集团一致药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 九、公司未来发展的展望 公司总部层面的重点工作 1、着力推进公司重大资产重组工作，协调各参与方按照相关交易协议完成资产交割和 业务整合。 2、立足于公司新的发展定位，做好十三五规划。 公司分销事业部2016年重点工作 分销事业部2016年将加快从传统业务思维向服务业思维的转变，继续创新系列产品与 服务，由面向医院终端到面向患者，为患者提供直接服务。 （一）供应链一体化 深入推进供应链一体化建设，搭建全程可视、信息互联的运作体系，以强大的管理服 务后台支持业务高效发展。2016年重点完善广西分销一体化管理体制，提升一体化管理效能。 （二）三大业务品牌 1、强化OTC终端营销品牌：发挥全网运营优势，以恒兴公司为基础完善全省OTC终端 平台运作。 2、打造医疗服务品牌：传统业务由关注销售订单到关注以库存管理、院内物流为核心 的服务营销，创新业务关注承接药事服务。 3、树立DTC零售品牌：在完善DTC网络布局的基础上，推进院内自费药房、5+X 药房 模式，引入网络医院模式，推进送药上门服务，全面推进零售O2O战略。 （三）提质增效 1、提升优质客户销售占比，加强高毛利品种开发，提升在营品种整体毛利，加强品种 质量分析，建立退出责任机制，通过优化结构提升盈利能力。 2、坚持盈利导向，构建起更加稳健更可持续的运营体系，发挥运营财务管控功能，强 化资金配比，统筹平衡，提升规模效益。 3、建立优化器械销售采购管理体系，开发新产品，完善器械产品结构，健全饮片生产 质量管理体系，完善各区域经营资质，大力推动饮片业务的开展；加快开拓疫苗新业务，完 善品种管理结构，开拓冷链配送、温控系统等创新模式及产品，提升CDC模式供应能力。 （四）管理服务后台 1、市场反应速度快：后台走向前台，接触一线，接触客户

国药集团一致药业股份有限公司2015年年度报告全文 2、决策管理能力强:要前瞻规划,建立基于一体化平台的适应各业态发展的管理服务 模式。 3、1个平台(一体化平台)、2个体系(智慧型供应链体系、互联网营销体系)、3大 品牌(终端营销、医疗服务、DTC连锁)、4大要素(平台、人力、信息、物流)。 制药事业部2016年重点工作 制药事业部2016年要重点建立管理到位、运作高效的管理后台系统:前台—着重建 立适应市场变化的产品营销体系;后台——着重建立严谨高效的管理服务后台。 (一)优化体系 优化事业部管控体系,做好稳定与发展,在挖掘内部增长潜力的同时,加大招商力度 充分利用致君坪山的空余产能,全年力争完成预算目标,实现盈利承诺预期。 (二)营销方面 继续推进营销合规经营,细分非基药、基药招标市场和非招标市场,聚焦口服固体制 剂,关注妇儿专科及低价药挂网品种,运用大数据,全面推进精细化营销管理,提升产品市 场占有率。 (三)研发方面 1、研发做好撤审品种的后续推进工作,工作重心转移到服务当期生产经营上来,加强 对在研项目和当期技术支持项目的管理力度,推进头孢呋辛酯片、头孢克肟颗粒等大品种的 致性评价工作。 2、通过挖掘品种工艺及专利优势,为品种招投标提供支持。 (四)国际化方面 1、按计划推进致君坪山西酞普兰国际认证项目 2、致君制药完成固二车间、粉一车间2线/3线的欧盟复认证; 3、全年完成自主产品出口订单销售过亿元。 (五)生产方面 生产中心统筹调配资源,深化精益生产,打造质量效益型生产平台 1、致君坪山:完成致君坪山的整体搬迁,二期新版GMP认证。重点关注生产效率提升, 总体的降本增效; 2、致君制药:深化精益管理、TPM项目管理,推进班组建设 (六)资产重组方面

国药集团一致药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 2、决策管理能力强：要前瞻规划，建立基于一体化平台的适应各业态发展的管理服务 模式。 3、1个平台（一体化平台）、2个体系（智慧型供应链体系、互联网营销体系）、3大 品牌（终端营销、医疗服务、DTC连锁）、4大要素（平台、人力、信息、物流）。 制药事业部2016年重点工作 制药事业部2016年要重点建立管理到位、运作高效的管理后台系统：前台——着重建 立适应市场变化的产品营销体系；后台——着重建立严谨高效的管理服务后台。 （一）优化体系 优化事业部管控体系，做好稳定与发展，在挖掘内部增长潜力的同时，加大招商力度 充分利用致君坪山的空余产能，全年力争完成预算目标，实现盈利承诺预期。 （二）营销方面 继续推进营销合规经营，细分非基药、基药招标市场和非招标市场，聚焦口服固体制 剂，关注妇儿专科及低价药挂网品种，运用大数据，全面推进精细化营销管理，提升产品市 场占有率。 （三）研发方面 1、研发做好撤审品种的后续推进工作，工作重心转移到服务当期生产经营上来，加强 对在研项目和当期技术支持项目的管理力度，推进头孢呋辛酯片、头孢克肟颗粒等大品种的 一致性评价工作。 2、通过挖掘品种工艺及专利优势，为品种招投标提供支持。 （四）国际化方面 1、按计划推进致君坪山西酞普兰国际认证项目； 2、致君制药完成固二车间、粉一车间2线/3线的欧盟复认证； 3、全年完成自主产品出口订单销售过亿元。 （五）生产方面 生产中心统筹调配资源，深化精益生产，打造质量效益型生产平台 1、致君坪山：完成致君坪山的整体搬迁，二期新版GMP认证。重点关注生产效率提升， 总体的降本增效； 2、致君制药：深化精益管理、TPM项目管理，推进班组建设。 （六）资产重组方面

国药集团一致药业股份有限公司2015年年度报告全文 确保资产重组过渡期内安全环保工作到位、生产经营平稳、员工队伍稳定。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 V适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年04月24日 实地调研 机构 了解医改政策对行业的发展变化 影响,无资料提供 待次数 接待机构数量 接待个人数量 唼待其他对象数量 否披露、透露或泄露未公开重大信息未透露或泄漏未公开重大信息

国药集团一致药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 确保资产重组过渡期内安全环保工作到位、生产经营平稳、员工队伍稳定。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 04 月 24 日 实地调研 机构 了解医改政策对行业的发展变化 影响，无资料提供。 接待次数 1 接待机构数量 5 接待个人数量 6 接待其他对象数量 82 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 未透露或泄漏未公开重大信息

国药集团一致药业股份有限公司2015年年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 2015年4月25日召开的公司2014年度股东大会审议通过了以公司现有总股本362,631,943股为 基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币200元(含税)的2014年度利润分配方案。董 事会于2015年5月16日发布公司2014年度权益分派实施公告(刊载于《证券时报》、《中国 证券报》、《香港商报》和巨潮冈htp/ vww cninfo. com.cn),公司实施了2014年度利润分 配方案,社会公众股东股息分别与于2015年5月22日(A股)和2015年5月26日(B股)派发 至股东帐户。 现金分红政策的专项说明 匚是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是 份红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法 权益是否得到了充分保护: 是 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合 规、透明 不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 (1)2013年度利润分配方案 以2013年12月31日总股本362631,943股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80 元(税前),本次利润分配不进行资本公积金转增股本。 (2)2014年度利润分配方案 以2014年12月31日总股本362631,943股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币200 元(税前),本次利润分配不进行资本公积金转增股本 (3)2015年度利润分配方案 以2015年12月31日总股本362,631,943股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币300 元(税前),本次利润分配不进行资本公积金转增股本。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年度合并报占合并报表中归 分红年度 现金分红金额表中归属于上市属于上市公司普以其他方式现金以其他方式现金 (含税) 公司普通股股东通股股东的净利分红的金额 分红的比例 的净利润 润的比率 2015年 108789,58290761,31226106 14.29% 00 2014年 7252638860652,49717603 0.00 2013年 65273,7497452048819880 12.54% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用不适用

国药集团一致药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 24 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年4月25日召开的公司2014年度股东大会审议通过了以公司现有总股本362,631,943 股为 基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）的2014年度利润分配方案。董 事会于2015年5月16日发布公司2014年度权益分派实施公告（刊载于《证券时报》、《中国 证券报》、《香港商报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn），公司实施了2014年度利润分 配方案，社会公众股东股息分别与于2015年5月22日（A股）和2015年5月26日（B股）派发 至股东帐户。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）2013年度利润分配方案 以2013年12月31日总股本362,631,943股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80 元（税前），本次利润分配不进行资本公积金转增股本。 （2）2014年度利润分配方案 以2014年12月31日总股本362,631,943股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00 元（税前），本次利润分配不进行资本公积金转增股本。 （3）2015年度利润分配方案 以2015年12月31日总股本362,631,943股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00 元（税前），本次利润分配不进行资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2015 年 108,789,582.90 761,312,261.06 14.29% 0.00 0.00% 2014 年 72,526,388.60 652,497,176.03 11.12% 0.00 0.00% 2013 年 65,273,749.74 520,488,198.80 12.54% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

国药集团一致药业股份有限公司2015年年度报告全文 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 V适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 份配预案的股本基数(股 362,631,943 砚金分红总额(元)(含税 10878958290 可分配利润(元) 现金分红占利润分配总额的比例 1000%d 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最 低应达到40% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 诺事由承诺方 承诺类 承诺内容 承诺承诺 时间期阻履行情况 股改承诺 国药控股作为业务范围涉及医药批发、零售等各 个方面的大型医药商业企业,在未来的业务发展 中,存在与本公司在细分经营地域上形成交叉的 可能,为避免这种经营地域交叉可能带来的潜在 同业竞争,国药控股承诺:"1、一致药业受让国 药控股所持有的国控广州的股份后,国药控股承 收购报告书或国药控股东的业务实际构成竞争的任何业务,或新设从事上年06长期 诺不在广东地区新设或拓展经营与一致药业经营 权益变动报告 月21有效正常履行 书中所作承诺 述业务的子公司、附属企业。2、一致药业受让国 日 药控股所持有的国控广州的股份后,国药控股承 诺将与一致药业及国控广州细分业务领域,严格 划分三方之间在药品批发、零售方面开展业务的 地域范围,以避免发生潜在的同业竞争问题。除 此以外国药控股将不再新设任何与一致药业药品 生产与研发有竞争关系的企业。 资产重组时所 作承诺 国药控股在《国药控股股份有限公司关于避免同 业竞争有关事项的承诺函》中承诺 本公司 控股股东正在 及本公司全资、控股或其他具有实际控制权的企 首次公开发行 业(除国药一致及其控制的企业外,以下同)不12013 切实履行上述 再融资时所 国药控股东承|存在与国药一致及其控制的企业构成实质性同业年09长期诺,国药 股 竞争的业务和经营。二、本公司及本公司全资、月05致也将积极敦 控股或其他具有实际控制权的企业不会在两广地|日 促控股股东及 区从事、参与或进行与国药一致的医药商业业务 实际控制人履 构成实质性竞争的业务及活动。三、本公司及本 行上述承诺。 公司全资、控股或其他具有实际控制权的企业不

国药集团一致药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 25 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 3.00 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 362,631,943 现金分红总额（元）（含税） 108,789,582.90 可分配利润（元） 2,160,557,903.68 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最 低应达到 40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 国药控 股 股东承 诺 国药控股作为业务范围涉及医药批发、零售等各 个方面的大型医药商业企业，在未来的业务发展 中，存在与本公司在细分经营地域上形成交叉的 可能，为避免这种经营地域交叉可能带来的潜在 同业竞争，国药控股承诺："1、一致药业受让国 药控股所持有的国控广州的股份后，国药控股承 诺不在广东地区新设或拓展经营与一致药业经营 的业务实际构成竞争的任何业务，或新设从事上 述业务的子公司、附属企业。2、一致药业受让国 药控股所持有的国控广州的股份后，国药控股承 诺将与一致药业及国控广州细分业务领域，严格 划分三方之间在药品批发、零售方面开展业务的 地域范围，以避免发生潜在的同业竞争问题。除 此以外国药控股将不再新设任何与一致药业药品 生产与研发有竞争关系的企业。" 2005 年 06 月 21 日 长期 有效 正常履行 资产重组时所 作承诺 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 国药控 股 股东承 诺 国药控股在《国药控股股份有限公司关于避免同 业竞争有关事项的承诺函》中承诺："一、本公司 及本公司全资、控股或其他具有实际控制权的企 业（除国药一致及其控制的企业外，以下同）不 存在与国药一致及其控制的企业构成实质性同业 竞争的业务和经营。二、本公司及本公司全资、 控股或其他具有实际控制权的企业不会在两广地 区从事、参与或进行与国药一致的医药商业业务 构成实质性竞争的业务及活动。三、本公司及本 公司全资、控股或其他具有实际控制权的企业不 2013 年 09 月 05 日 长期 有效 控股股东正在 切实履行上述 承诺，国药一 致也将积极敦 促控股股东及 实际控制人履 行上述承诺