海信科龙电器股份有限公司2017年年度报告全文

海信科龙电器股份有限公司2017年年度报告全文 本公司从事的衍生品业务主要是为了防范外销应收款的汇率波 而做的远期外汇合约。通过在合理区间内锁定汇率以达到套期保值作 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括用。本公司已制订了《外汇资金业务管理办法》以及《远期外汇资金 但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风交易业务内部控制制度》,明确规定了从事衍生品业务需遵循的基本原 险、法律风险等) 则、操作细则、风险控制措施、内控管理等。在实务管理方面,在衍 生品业务管理办法基础上对衍生品业务采取事前、事中、事后的全程 管理 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变期结售汇交易未到期合同,根据期末的未到期远期结售汇合同报价与 动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司确认 的方法及相关假设与参数的设定 衍生品公允价值变动收益99861万元,投资收益25541万元,合计 损益-1,254.02万元 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则报告期内本公司衍生品业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报 与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 告期相比未发生重大变化。 独立董事意见:本公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项风险:公司制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》,通过加强 意见 内部控制,提升本公司外汇风险管理能力,采取的针对性风险控制措 施可行。 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用口不适用 是否 股权出 售为上 所涉|划如期实 及的施,如未 交易 市公司 与交易 方出售/价格股权为 交易对被出售 股权出是否为 股权按计划实 (万/上市公出售对公贡献的 对方的 是否施,应当 披露披露索 售定价关联交 元)/或歌/可的影响利润占 原则易关联关 已全/说明原因/日期引 利润总 的净利 部过及公司已 额的比 润(万 户采取的措 例

海信科龙电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括 但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风 险、法律风险等） 本公司从事的衍生品业务主要是为了防范外销应收款的汇率波动风险 而做的远期外汇合约。通过在合理区间内锁定汇率以达到套期保值作 用。本公司已制订了《外汇资金业务管理办法》以及《远期外汇资金 交易业务内部控制制度》，明确规定了从事衍生品业务需遵循的基本原 则、操作细则、风险控制措施、内控管理等。在实务管理方面，在衍 生品业务管理办法基础上对衍生品业务采取事前、事中、事后的全程 管理。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变 动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远 期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与 远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司确认 衍生品公允价值变动收益-998.61 万元，投资收益-255.41 万元，合计 损益-1,254.02 万元。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则 与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期内本公司衍生品业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报 告期相比未发生重大变化。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项 意见 独立董事意见：本公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动 风险；公司制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强 内部控制，提升本公司外汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措 施可行。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用 □不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易 价格 （万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对公 司的影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 利润占 利润总 额的比 例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否按计 划如期实 施，如未 按计划实 施，应当 说明原因 及公司已 采取的措 施 披露 日期 披露索 引

海信科龙电器股份有限公司2017年年度报告全文 佛山市 有利于公 司充分利 2017-029 山保/顺德区 2017 用现有资 017:公告名 港区盈 年0968404 源提高公 协商确 年08称:《关 258.07 管理有/4/月26 美投资 司经济效 否无是是 月04于对外 限公司/可80% 益,提高 日|转让子 股权 使用效率 权的公 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:万元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 生产及销售 海信日立参股公司 a(中央空温|4600美元9535158490229017241909615601775 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 报告期内取得和 公司名称 对整体生产经营和业绩的影响 处置子公司方式 HisenseMould(Deutschland) gmbh 新设立满足公司经营需要。 日本科龙株式会社 注销注销该公司不会对公司整体生产经营和业绩产生重大影响 有利于公司充分利用现有资源提高公司经济效益,提高公司资 佛山市顺德区宝弘物业管理有限公司 转让产使用效率 主要控股参股公司情况说明 公司参股公司海信日立的情况说明具体详见本报告第四节“一、概述(二)公司经营分析- 中央 空调业务’”内容。 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 展望2018年,冰箱、空调市场规模需求将不乐观,根据中怡康预测数据,预计2018年冰箱零售量同比 增长4%,空调零售量同比下降5%,叠加原材料成本、物流成本、人工成本等经营成本上涨,企业面临的经 营压力将无改观。但另一方面,随着“乡村振兴战略”的全面部署,农民收入水平提升,购买力增强,将

海信科龙电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 宁波梅 山保税 港区盈 美投资 管理有 限公司 佛山市 顺德区 宝弘物 业管理 有限公 司 80% 股权 2017 年 09 月 26 日 68404. 8 -258.07 有利于公 司充分利 用现有资 源提高公 司经济效 益，提高 公司资产 使用效率 35% 协商确 定 否 无 是 是 2017 年 08 月 04 日 公告编 号： 2017-029 ；公告名 称：《关 于对外 转让子 公司股 权的公 告》 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海信日立 参股公司 生产及销售 中央空调 4600 万美元 963,531.58 449,042.22 940,177.24 190,329.65 156,717.76 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 HisenseMould（Deutschland）GmbH 新设立 满足公司经营需要。 日本科龙株式会社 注销 注销该公司不会对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。 佛山市顺德区宝弘物业管理有限公司 转让 有利于公司充分利用现有资源提高公司经济效益，提高公司资 产使用效率。 主要控股参股公司情况说明 公司参股公司海信日立的情况说明具体详见本报告第四节“一、概述（二）公司经营分析——‘中央 空调业务’”内容。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 展望2018年，冰箱、空调市场规模需求将不乐观，根据中怡康预测数据，预计2018年冰箱零售量同比 增长4%，空调零售量同比下降5%，叠加原材料成本、物流成本、人工成本等经营成本上涨，企业面临的经 营压力将无改观。但另一方面，随着“乡村振兴战略”的全面部署，农民收入水平提升,购买力增强，将

海信科龙电器股份有限公司2017年年度报告全文 为白电企业带来政策红利,再加上白电市场消费升级持续、冰箱市场更新需求逐步释放、线上线下全渠道 加速融合等,均为企业经营带来机遇。 2018年,公司将以“打造优质产品、提升客户价值、提高系统效率、加速产业发展、力拓国际市场” 为总体思路,通过做好以下重点工作,实现公司持续健康发展 1、围绕客户价值,打造高质量的好产品:瞄准行业消费升级红利,以用户需求和用户体验为导向, 开发用户喜爱的差异化、盈利能力强的产品,坚定贯彻落实“提升客户价值、做高质量的好产品”经营理 念,提高产品竞争力,增强用户黏性。 2、提高运营能力,提升电商规模及占有率:完善组织架构及强化激励机制,为电商业务提供机制支 持:加强推广,优化用户购物体验,提升转化率:增加线上爆款产品规划:强化分销管理,提升渠道竞争 力 、夯实基础管理,提升系统效率:继续落实自动化、信息化、通用化工作,以及工艺改善和流程优 化,实现制造提效;通过信息化、低效门店清理等措施,提高单店、单品产出效率,实现营销提效;通过 TCP分析、缩短规划周期、通用化等措施,实现研发提效;强化考核机制,确保提效目标达成。 4、提升产品水平,加速产业发展:提升产品品质,抓好重点客户,实现“洗衣机”、“商用空调” “商用冷链”、“环境电器”、“厨房电器”等业务规模与效益的快速提升。 5、提高产品竞争力,提升出口规模和效益:加强产品规划能力,通过技术创新和产品平台,保障产 1竞争力;优化产品结构和客户结构;利用海信集团成为2018年FIFA世界杯官方赞助商的有利时机,积极 推广,拓展市场,提升规模和效益。 6、提高资金效率:加速存货及应收款周转,降低无效资金占用,提高资金运用能力:加强成本费用 精细化管理,提高资金使用效率 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年06月15-16日实地调研 机构公告网站:巨潮资讯网:《投资者关系活动记录表》编号:2017-00 是否披露、透露或泄露未公开重大信息

海信科龙电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 为白电企业带来政策红利，再加上白电市场消费升级持续、冰箱市场更新需求逐步释放、线上线下全渠道 加速融合等，均为企业经营带来机遇。 2018年，公司将以“打造优质产品、提升客户价值、提高系统效率、加速产业发展、力拓国际市场” 为总体思路，通过做好以下重点工作，实现公司持续健康发展： 1、围绕客户价值，打造高质量的好产品：瞄准行业消费升级红利，以用户需求和用户体验为导向， 开发用户喜爱的差异化、盈利能力强的产品，坚定贯彻落实“提升客户价值、做高质量的好产品”经营理 念，提高产品竞争力，增强用户黏性。 2、提高运营能力，提升电商规模及占有率：完善组织架构及强化激励机制，为电商业务提供机制支 持；加强推广，优化用户购物体验，提升转化率；增加线上爆款产品规划；强化分销管理，提升渠道竞争 力。 3、夯实基础管理，提升系统效率：继续落实自动化、信息化、通用化工作，以及工艺改善和流程优 化，实现制造提效；通过信息化、低效门店清理等措施，提高单店、单品产出效率，实现营销提效；通过 TCP分析、缩短规划周期、通用化等措施，实现研发提效；强化考核机制，确保提效目标达成。 4、提升产品水平，加速产业发展：提升产品品质，抓好重点客户，实现“洗衣机”、“商用空调”、 “商用冷链”、“环境电器”、“厨房电器”等业务规模与效益的快速提升。 5、提高产品竞争力，提升出口规模和效益：加强产品规划能力，通过技术创新和产品平台，保障产 品竞争力；优化产品结构和客户结构；利用海信集团成为2018年FIFA世界杯官方赞助商的有利时机，积极 推广，拓展市场，提升规模和效益。 6、提高资金效率：加速存货及应收款周转，降低无效资金占用，提高资金运用能力；加强成本费用 精细化管理，提高资金使用效率。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 06 月 15-16 日 实地调研 机构 公告网站：巨潮资讯网；《投资者关系活动记录表》编号：2017-001 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

海信科龙电器股份有限公司2017年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 经本公司第九届董事会2017年第一次会议及本公司2016年度股东周年大会审议通过,本公司2016年 度利润分配方案为:以本公司截止2016年12月31日总股本1,362,25370股为基数,向全体股东每10股派发 现金红利3元(含税),派发现金共计408,81761100元,剩余未分配利润结转至以后年度分配,不派送红 股,不以公积金转增股本。 报告期内,本公司已按上述方案实施利润分配,具体请详见本公司于2017年7月6日在本公司指定信 息披露媒体发布的《2016年度A股权益分派实施公告》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 分红标准和比例是否明确和清晰: 关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了 充分保护: 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2017年利润分配预案为:以2017年12月31日的总股本1,362,725,370股为基数,向全体股东每10股派发 现金红利44元(含税),不派送红股,不以资本公积金转增股本。 2016年利润分配方案为:以2016年12月31日的总股本1,362,725,370股为基数,向全体股东每10股派发 现金红利3元(含税),不派送红股,不以资本公积金转增股本 2015年利润分配方案为:以2015年12月31日的总股本1,362,725,370股为基数,向全体股东每10股派发 现金红利1.5元(含税),不派送红股,不以资本公积金转增股本。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年度 现金分红金额(含分红年度合并报表占合并报表中归属以其他方式现金分以其他方式现金分 税) 中归属于上市公司于上市公司普通股红的金额 红的比例

海信科龙电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 经本公司第九届董事会2017年第一次会议及本公司2016年度股东周年大会审议通过，本公司2016年 度利润分配方案为：以本公司截止2016年12月31日总股本1,362,725,370股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利3元（含税），派发现金共计408,817,611.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红 股，不以公积金转增股本。 报告期内，本公司已按上述方案实施利润分配，具体请详见本公司于2017年7月6日在本公司指定信 息披露媒体发布的《2016年度A股权益分派实施公告》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了 充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2017年利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本1,362,725,370股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利4.4元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。 2016年利润分配方案为：以2016年12月31日的总股本1,362,725,370股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利3元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。 2015年利润分配方案为：以2015年12月31日的总股本1,362,725,370股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利1.5元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 占合并报表中归属 于上市公司普通股 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例

海信科龙电器股份有限公司2017年年度报告全文 普通股股东的净利股东的净利润的比 润 率 2017年 599599162.801,99530073.54 2016年 408817611001087,732,13038 37.58% 000 000 2015年 580.335074.18 35.22% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 1,362,725,370 现金分红总额(元)(含税) 599599162 可分配利润(元) 1,905,01573202 现金分红占利润分配总额的比例 100 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2018年3月29日,本公司第九届董事会2018年第一次会议审议及批准了本公司《2017年度利润分配预案》:以本公司2017 年12月31日总股本1,362725370股为基数,向全体股东每10股派发现金红利44元(含税),合计分配利润5995901 元,剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交本公司2017 度股东周年大会审议通过后方可实施。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限 情况 收购报告 信空调拥有标的股份后,对于可能存在的与本公司 书或权 之间的关联交易,承诺人将严格按照有关法律法规、中国 海信集团 2005年 变动报 其他承诺证监会、联交所、深交所和本公司章程的有关规定,遵循 直 书中所传/海信空调 月12日 公平、公正、公开、合理的市场原则进行处理,不损害公 承诺 司和其他股东的利益

海信科龙电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 普通股股东的净利 润 股东的净利润的比 率 2017 年 599,599,162.80 1,997,530,073.54 30.02% 0 0 2016 年 408,817,611.00 1,087,732,130.38 37.58% 0 0 2015 年 204,408,805.50 580,335,074.18 35.22% 0 0 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 4.4 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,362,725,370 现金分红总额（元）（含税） 599,599,162.80 可分配利润（元） 1,905,015,732.02 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2018 年 3 月 29 日，本公司第九届董事会 2018 年第一次会议审议及批准了本公司《2017 年度利润分配预案》：以本公司 2017 年 12 月 31 日总股本 1,362,725,370 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.4 元（含税），合计分配利润 599,599,162.80 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交本公司 2017 年度股东周年大会审议通过后方可实施。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行 情况 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 海信集团、 海信空调 其他承诺 1、海信空调拥有标的股份后，对于可能存在的与本公司 之间的关联交易，承诺人将严格按照有关法律法规、中国 证监会、联交所、深交所和本公司章程的有关规定，遵循 公平、公正、公开、合理的市场原则进行处理，不损害公 司和其他股东的利益。 2005 年 10 月 12 日 —— 一直 履行