海欣食品股份有限公司2013年度报告全文.pdf_P26-P30

每欣食品股份有限公司2013年度报告全文家A类商超卖场,30,000家农贸终端、麻辣烫、BC类商超等客户;成立电子商务部,构建海欣B2CBB模式,以网络营销和移动互联网结合,实现海欣电商渠道突破性发展。 4)强化市场销售为导向作用,创新组织架枃和考核机制,建立强有力的营销组织,完善营销功能,増强营销实力,激发营销活力,以营销制胜,实现海欣海洋事业又好又快发展。 3、投融资业务围绕“扩大产业规模、夯实产业基础”工作方针,继续集中精力落实东山等募投项目建设,优先保障鱼极高端生产线扩产技改实施,积极筹划舟山海欣海洋制品创新园规划、建设和运营:同时,发挥上市公司资本市场融资平台优势,积极调研上下游产业业务机会,通过并购整合等方式加速搭建产业链条和扩大产业规模,进而构筑公司新的业务增长点,实现营业收入和营业利润的可持续增长。 4、经营管理进一步优化和规范公司治理结构,广泛吸收营销和管理人才充实“三会一层”,通过机制创新、规范控制、绩效考核和内部问责等举措,促进运作机制的持续改善和治理水平的稳步提高,进而倸障经营计划和战略规划的落实 (四)未来面对的风险因素 1、食品质量安全事故风险。“食品安全是天大的事”,如果食品安全管控不到位,将会给企业发展带来不可估量的负面、剪投项目低于明的风路,公可近年来一直在的结块的有图,m1年二以,为了迎东山产能释放而加大市场投入:如果届时东山募投项目进度低于预期,将直接影响公司未来业绩目标的达成 3、人力资源风险。随着经营规模的逐步扩大,公司治理和经营需要大批高素质人才参与;如果公司不能及时招聘或培养,经营发展将受到制约。 4、原材料价格波动风险。公司主要原材料为肉类、淀粉、鱼糜等产品,如果宏观发生通货膨胀,将直接影响公司的生产成本和盈利水平 5、行业竞争加剧的风险。速冻鱼糜制品处于发展的初期,具有行业格局不健康、产品趋于同质化、低价竞争严重等发展中问题,都将影响到公司的业绩增长。 6、持续盈利能力风险。随着投资项目的逐步建成并投产,公司固定资产将出现大幅增加,对应的固定资产折旧费用也将出现大幅增加,从而对公司持续盈利造成一定影响八、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明公司于2013年7月26日,第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,公司董事会同意公司对冰柜的折旧年限由原先的5年变为3年,冰柜净残值率不变,变更日期从2013年8月1日开始。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不涉及公司业务范围,无需追溯调整,不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司于2013年7月26日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对前期会计差错更正的议案》,详情请见刊登于2013年7月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网的《海新食品股份有限公司关于对前期会计差错更正的公告》,公告编号:2013-041 十、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用报告期内,公司未对《公司章程》中的利润分配政策进行变更或调整。本报告期,公司严格按照《公司章程》的规定,执 chint

海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 26 家A类商超卖场，30,000家农贸终端、麻辣烫、BC类商超等客户；成立电子商务部，构建海欣B2C\B2B模式，以网络营销和移动互联网结合，实现海欣电商渠道突破性发展。 4）强化市场销售为导向作用，创新组织架构和考核机制，建立强有力的营销组织，完善营销功能，增强营销实力，激发营销活力，以营销制胜，实现海欣海洋事业又好又快发展。 3、投融资业务围绕“扩大产业规模、夯实产业基础”工作方针，继续集中精力落实东山等募投项目建设，优先保障鱼极高端生产线扩产技改实施，积极筹划舟山海欣海洋制品创新园规划、建设和运营；同时，发挥上市公司资本市场融资平台优势，积极调研上下游产业业务机会，通过并购整合等方式加速搭建产业链条和扩大产业规模，进而构筑公司新的业务增长点，实现营业收入和营业利润的可持续增长。 4、经营管理进一步优化和规范公司治理结构，广泛吸收营销和管理人才充实“三会一层”，通过机制创新、规范控制、绩效考核和内部问责等举措，促进运作机制的持续改善和治理水平的稳步提高，进而保障经营计划和战略规划的落实。（四）未来面对的风险因素 1、食品质量安全事故风险。“食品安全是天大的事”，如果食品安全管控不到位，将会给企业发展带来不可估量的负面影响。 2、东山募投项目低于预期的风险。公司近年来一直存在旺季销售结构性缺货的难题；2013年二季度以来，为了迎接东山产能释放而加大市场投入；如果届时东山募投项目进度低于预期，将直接影响公司未来业绩目标的达成。 3、人力资源风险。随着经营规模的逐步扩大，公司治理和经营需要大批高素质人才参与；如果公司不能及时招聘或培养，经营发展将受到制约。 4、原材料价格波动风险。公司主要原材料为肉类、淀粉、鱼糜等产品，如果宏观发生通货膨胀，将直接影响公司的生产成本和盈利水平。 5、行业竞争加剧的风险。速冻鱼糜制品处于发展的初期，具有行业格局不健康、产品趋于同质化、低价竞争严重等发展中问题，都将影响到公司的业绩增长。 6、持续盈利能力风险。随着投资项目的逐步建成并投产，公司固定资产将出现大幅增加，对应的固定资产折旧费用也将出现大幅增加，从而对公司持续盈利造成一定影响。八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明公司于2013年7月26日，第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司董事会同意公司对冰柜的折旧年限由原先的5年变为3年，冰柜净残值率不变，变更日期从2013年8月1日开始。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不涉及公司业务范围，无需追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司于2013年7月26日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对前期会计差错更正的议案》，详情请见刊登于2013年7月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网的《海新食品股份有限公司关于对前期会计差错更正的公告》，公告编号：2013-041. 十、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司未对《公司章程》中的利润分配政策进行变更或调整。本报告期，公司严格按照《公司章程》的规定，执行

每欣食品股份有限公司2013年度报告全文了既定的利润分配政策现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求分红标准和比例是否明确和清晰相关的决策程序和机制是否完备是是是是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合是透明: 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年4月2日,公司召开2010年度股东大会,审议并通过《关于2010年度利润分配的预案》。2010年度分配方案如下以2010年末总股本5,300万股为基数,每股派发现金红利0.10元(含税) 2012年年4月8日,公司召开2011年度股东大会,审议并通过《关于2011年度利润分配的预案》。2011年度分配方案为以2011年12月31日总股本5,300万股为基数,向全体股东按10股派发现金红利1.00元(含税) 2013年4月8日,公司召开2012年度股东大会,审议并通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。2012年度分配方案为:以2012年12月3日的总股本7,070万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币280元(含税),同时以2012年12月31日的总股本7,070万股为基数,以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股公司近三年现金分红情况表分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公分红年度现金分红金额(含税) 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率 2013年 14.140.000.00 33753,902.77 41.89% 012年 19796000.00 65826,19007 30.07 011年 5,300,000.00 3,180,84191 9.97% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案口适用√不适用十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 1. 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 141,400,000 现金分红总额(元)(含税) 14,140,0000 可分配利润(元) 211,856,716 现金分红占利润分配总额的比例 100 现金分红政策: chint

海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 27 了既定的利润分配政策。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年4月2日，公司召开2010年度股东大会，审议并通过《关于2010年度利润分配的预案》。2010年度分配方案如下：以2010年末总股本5,300万股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税）。 2012年年4月8日，公司召开2011年度股东大会，审议并通过《关于2011年度利润分配的预案》。2011年度分配方案为：以2011年12月31日总股本5,300万股为基数，向全体股东按10股派发现金红利1.00元（含税）。 2013年4月8日，公司召开2012年度股东大会，审议并通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。2012年度分配方案为：以2012年12月31日的总股本7,070万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.80元（含税），同时以2012年12月31日的总股本7,070万股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股。公司近三年现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 2013 年 14,140,000.00 33,753,902.77 41.89% 2012 年 19,796,000.00 65,826,190.07 30.07% 2011 年 5,300,000.00 53,180,841.91 9.97% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1.00 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 141,400,000 现金分红总额（元）（含税） 14,140,000.00 可分配利润（元） 211,856,716.56 现金分红占利润分配总额的比例 100% 现金分红政策：

每欣食品股份有限公司2013年度报告全文公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为3,753,90277元, 司净利润为376045465元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2013年度母公司实现的净利润3760415465 元为基数,提取10%法定盈余公积金3,76047547元,加上上年未分配利润1980843738元,减报告期内已分配现金股利1979600000元,截至2013年12月31日,公司可供分配利润为211856,71656元。为兼顾中小股东利益,让所有股东共享经营成果,经公司董事长滕用雄先生提议拟作如下分配预案:以2013年12月3日的总股本14140万股为基数, 拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币100元(含税),共计人民币14140万元。利润分配后,剩余未分配利润(母司)197,716,71656元结转下一年度十二、社会责任情况《海欣食品股份有限公司企业社会责任报告》于2014年3月20日在巨潮资讯网公告上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业口是√否口不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题口是√否口不适用报告期内是否被行政处罚口是√否口不适用十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表谈论的主要内容及接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象提供的资料 2013年01 月10日公司实地调研机构周密、东方证券股份有限公司高级策划经理徐卫公司生产经营情况 2013年0 公司实地调研|机构齐鲁证券食品饮料行业分析师黄文婧公司生产经营情况月24日兴业证券股份有限公司证券投资部投资经理薛莉丽、兴业证券股份有限公司上海证券资产管理分公司投资经理包丽华、上投摩根基金管理有限公司研究员满臻、国投瑞银基金管理有限公司基金经理助理张弘、国金证券股份有限公司食品、饮料行业研究员赵晓媛、东方证券资产管理有限公司高级研究 13年0公司|实地调研机构员孙伟、厦门证券有限公司研究所所长郑学军、行业公司生产经营情况月09日分析师、金融学博士戴晓彬、分析师助理孙志龙、财通证券有限责任公司食品饮料行业高级研究员余春生、助理研究员周莹、东北证券股份有限公司食品饮料行业分析师朱承亮、上海合晟资产管理股份有限公司高级合伙人胡远川、投资经理苏李丹、国联安基金管理有限公司研究员林静、华泰证券股份有限公司食 chint

海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 28 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润为 33,753,902.77 元，母公司净利润为 37,604,754.65 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2013 年度母公司实现的净利润 37,604,754.65 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 3,760,475.47 元，加上上年未分配利润 197,808,437.38 元，减报告期内已分配现金股利 19,796,000.00 元，截至 2013 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 211,856,716.56 元。为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经公司董事长滕用雄先生提议拟作如下分配预案：以 2013 年 12 月 31 日的总股本 14,140 万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计人民币 1,414.00 万元。利润分配后，剩余未分配利润（母公司）197,716,716.56 元结转下一年度。十二、社会责任情况《海欣食品股份有限公司企业社会责任报告》于2014年3月20日在巨潮资讯网公告。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 01 月 10 日公司实地调研机构长江证券股份有限公司食品饮料行业高级分析师周密、东方证券股份有限公司高级策划经理徐卫公司生产经营情况 2013 年 01 月 24 日公司实地调研机构齐鲁证券食品饮料行业分析师黄文婧公司生产经营情况 2013 年 04 月 09 日公司实地调研机构兴业证券股份有限公司证券投资部投资经理薛莉丽、兴业证券股份有限公司上海证券资产管理分公司投资经理包丽华、上投摩根基金管理有限公司研究员满臻、国投瑞银基金管理有限公司基金经理助理张弘、国金证券股份有限公司食品、饮料行业研究员赵晓媛、东方证券资产管理有限公司高级研究员孙伟、厦门证券有限公司研究所所长郑学军、行业分析师、金融学博士戴晓彬、分析师助理孙志龙、财通证券有限责任公司食品饮料行业高级研究员余春生、助理研究员周莹、东北证券股份有限公司食品饮料行业分析师朱承亮、上海合晟资产管理股份有限公司高级合伙人胡远川、投资经理苏李丹、国联安基金管理有限公司研究员林静、华泰证券股份有限公司食公司生产经营情况

每欣食品股份有限公司2013年度报告全文品工程博士、食品饮料研究员刘鹏、西部证券股份有限公司研究员秦庆、泰信基金管理有限公司基金经理助理张彦年公司实地调研|个人龚继民公司生产经营情况月09日 2013年05 月10日公司实地调研机构宏源证券食品饮料行业研究员刘洋公司生产经营情况华夏基金管理有限公司投资副总监巩怀志、投资研究 2013年05 公司实地调机构部彭海伟、股票投资部张勇、投资研究部孙轶佳、长月31日城证券有限责任公司金融研究所食品饮料行业研究/公司生产经营情况员张威威月05日公司实地调研机构上海彤源发展有限公司证券分析师杨霞、投资总监任 2013年06 公司生产经营情况中信证券股份有限公司资产管理部高级副总裁李洪先、世纪证券有限责任公司研究所高级行业研究员梁年公司实地调研机构希民、中欧基金管理有限公司研究部副总监杨坤、中月24日国际金融有限公司资产管理部高级经理江军、华公司生产经营情况兴业基金管理有限公司研究部总经理助理孙鸾、华泰证券股份有限公司研究所研究员刘鹏齐鲁证券有限公司食品饮料行业分析师黄文婧、长江证券股份有限公司食品饮料行业分析师刘洁铭、东方 2013年09 证券股份有限公司高级策划经理徐卫、上海彤源投资月03日公司|安地调研机构发展有限公司投资总监任云鹤、鑫巢资本合伙人许公司生产经营情况科、通用技术集团投资管理有限公司朱玉、万家基金管理有限公司研究员陈怡 2013年11 月04日公司实地调研机构华安证券食品饮料研究员王俊杰公司生产经营情况 2013年11 城证券食品饮料行业研究员张威威、上海知行创公司生产经营情况月18日公司|实地调研|机构业投资有限公司章涌涛袁舰波中信建投证券食品饮料首席分析师黄付生、齐鲁证券食品饮料首席分析师王颖华、齐鲁证券食品饮料 2013年12 分析师黄文婧、长江证券食品饮料行业分析师刘洁东山腾新实地调月24日机构铭、国海证券食品饮料分析师余春生、广发基金/公司生产经营情况经理助理孙迪、中欧基金研究所副总监杨坤、南方基金尹克成 2013年12 东山腾新实地调研|个人谭坚公司生产经营情况月24日 chint

海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 29 品工程博士、食品饮料研究员刘鹏、西部证券股份有限公司研究员秦庆、泰信基金管理有限公司基金经理助理张彦 2013 年 04 月 09 日公司实地调研个人龚继民公司生产经营情况 2013 年 05 月 10 日公司实地调研机构宏源证券食品饮料行业研究员刘洋公司生产经营情况 2013 年 05 月 31 日公司实地调研机构华夏基金管理有限公司投资副总监巩怀志、投资研究部彭海伟、股票投资部张勇、投资研究部孙轶佳、长城证券有限责任公司金融研究所食品饮料行业研究员张威威公司生产经营情况 2013 年 06 月 05 日公司实地调研机构上海彤源发展有限公司证券分析师杨霞、投资总监任云鹤公司生产经营情况 2013 年 06 月 24 日公司实地调研机构中信证券股份有限公司资产管理部高级副总裁李洪先、世纪证券有限责任公司研究所高级行业研究员梁希民、中欧基金管理有限公司研究部副总监杨坤、中国国际金融有限公司资产管理部高级经理江军、华宝兴业基金管理有限公司研究部总经理助理孙鸾、华泰证券股份有限公司研究所研究员刘鹏公司生产经营情况 2013 年 09 月 03 日公司实地调研机构齐鲁证券有限公司食品饮料行业分析师黄文婧、长江证券股份有限公司食品饮料行业分析师刘洁铭、东方证券股份有限公司高级策划经理徐卫、上海彤源投资发展有限公司投资总监任云鹤、鑫巢资本合伙人许科、通用技术集团投资管理有限公司朱玉、万家基金管理有限公司研究员陈怡公司生产经营情况 2013 年 11 月 04 日公司实地调研机构华安证券食品饮料研究员王俊杰公司生产经营情况 2013 年 11 月 18 日公司实地调研机构长城证券食品饮料行业研究员张威威、上海知行创业投资有限公司章涌涛袁舰波公司生产经营情况 2013 年 12 月 24 日东山腾新实地调研机构中信建投证券食品饮料首席分析师黄付生、齐鲁证券食品饮料首席分析师王颖华、齐鲁证券食品饮料分析师黄文婧、长江证券食品饮料行业分析师刘洁铭、国海证券食品饮料分析师余春生、广发基金总经理助理孙迪、中欧基金研究所副总监杨坤、南方基金尹克成公司生产经营情况 2013 年 12 月 24 日东山腾新实地调研个人谭坚公司生产经营情况