山西西山煤电股份有限公司2018年年度报告全文 市公司书面 同意,不可撤 销或变更 产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用口不适用 重要会计估计变更 (1)公司对会计估计变更适用时点的确定原则:董事会批准执行日 (2)本期主要会计估计变更为,2018年七届五次董事会审议通过《关于恢复提取矿山环境治理保证金的议案》,对公司环 境治理保证金恢复10元/吨提取。 七、报告期至公告日会计政策、会计估计和核算方法变化的情况说明 山西省人民政府印发《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》 019年1月8日,山西省人民政府印发《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》规定:该办法自印发 之日起施行,2007年10月1日实施的《山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)》(晋 政发〔2007)41号)同时废止。本公司从2019年1月起遵照执行 除存在上述资产负债表日后事项外,截至财务报告批准报出日止,本公司无其他应披露未披露的重大 资产负债表日后事项。 八、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 36 市公司书面 同意，不可撤 销或变更。 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 重要会计估计变更： （1）公司对会计估计变更适用时点的确定原则：董事会批准执行日 （2）本期主要会计估计变更为，2018年七届五次董事会审议通过《关于恢复提取矿山环境治理保证金的议案》，对公司环 境治理保证金恢复10元/吨提取。 七、 报告期至公告日会计政策、会计估计和核算方法变化的情况说明 山西省人民政府印发《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》 2019年1月8日，山西省人民政府印发《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》规定：该办法自印发 之日起施行，2007年10月1日实施的《山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法（试行）》（晋 政发〔 2007〕41号）同时废止。本公司从2019年1月起遵照执行。 除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大 资产负债表日后事项。 八、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用
山西西山煤电股份有限公司2018年年度报告全文 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 九、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 付丽君张新发 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用口不适用 本年度,聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行内部控制审计,审计费用50万元(含税)。 十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 口适用√不适用 十二、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十三、重大诉讼、仲裁事项 口适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 十四、处罚及整改情况 口适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 chin乡 www.cninfocom.cn
山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 37 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 470 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名 付丽君 张新发 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计，审计费用50万元（含税）。 十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十二、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十三、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十四、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况
山西西山煤电股份有限公司2018年年度报告全文 十五、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 口适用√不适用 十六、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 口适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 适用口不适用 关联交占同类获批的 关联交易关联关关联交关联交/关联交 是否超关联交/可获得 关联交易金额交易金交易额 的同类披露日披露索 过获批易结算 方 系易类型易内容/号定价 易价格(万额的比度(万 交易市期引 原则 额度方式 煤电 关联采 2018 40,781是 团及其子 采购商 集团公司品接受材料市场价市场价/90 西山煤电同一母 转账文|市场价月2d/0 劳务 西山煤电/同一母/购商 接受电力市场价市场价/,169 传账支 2018-0 市场价4月 集团公司 劳务 西山煤电同一母/采购商 转账支 2018-0 集团公司 品接受工程市场价市场价12.871 市场价04月24 劳务 采购商 2018年 集团公司品接受劳务费协议市场份/4.784 西山煤电同一母 转账支 市场价04月24/0180 劳务 西山煤电 一每/屎采购商, 转账支 市场价04月24 2018-0 集团公司 品接受水费市场价市场价|2993 劳务 西山煤电同一母/采购商 018年 26,963 专账支 018-0 市场价|4月 集团公司 品接受设备招标招标价 劳务 煤电同一母采购商 转账支 修理费市场价|市场价 集团公司品接受 市场价108年0180 04月2407 chin乡 www.cninfocom.cn
山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 38 十五、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十六、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 （一）西 山煤电集 团及其子 公司 - - -关联采 购 - - 0 440,781 是 - - 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 西山煤电 集团 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 材料 市场价 市场价 55,970. 06 是 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 西山煤电 集团 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 电力 市场价 市场价 3,169.9 6 否 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 西山煤电 集团 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 工程 市场价 市场价 112,871 是 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 西山煤电 集团 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 劳务费 协议 市场价 43,784. 17 是 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 西山煤电 集团 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 水费 市场价 市场价 2,993.5 是 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 西山煤电 集团 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 设备 招标 招标价 26,963. 25 是 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 西山煤电 集团 同一母 公司 采购商 品/接受 修理费 市场价 市场价 21,892. 57 是 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 2018-0 07
山西西山煤电股份有限公司2018年年度报告全文 劳务 采购商 西山煤电同一品受专维费|市场价市场价/6264 转账支 2018-0 市场价4月 司 西山煤电同一母/采购商 取送车 1,847.7 转账支市场价 2018-0 集团公司 品接受 市场价|市场价 月24 劳务 采购商入洗原 2018年 西山煤电同一母 l12,2 转账支 2018-0 品接受煤及港|市场价市场价 市场价04月24 劳务口配煤 西山煤电同一冬/采购商 132,606 转账支 2018-0 品/接受燃料煤|市场价|市场价 市场价4月24 集团公司 劳务 采购商 西山煤电同一母 劳多支出市场价/市场价/438 品接受 福利费 转账支 市场价/04月24080 集团公司 付 西山煤电同一每采购)屋取 劳暖费市场价市场价/5814 /是转账支市场价04月2 2018-0 集团公司 采购商 2018年 西山煤电同一母 转账支 2018-0 集团公司品接受精煤市场价市场价38748 市场价04月24 劳务 西山煤电同一母/购商 品接受焦炭市场价市场价|13170 转账支 2018-0 市场价4月2 劳务 采购商 018年 西山煤电同一母 土地补 转账支 品接受 市场价市场价 市场价4月24-2080 集团公司 偿款 劳务 采购商 西山煤电同一母 8,6099 集团公司 品接受其他市场价市场价 /展账支 市场价/月22080 07 2018年 西山煤电同一母 采购商办公楼 集团公司品接受及仓库市场价市场价2,192 账支 2018-0 市场价04月24 劳务租赁费 山煤电同一母/采购商 018年 劳务赁费市场价市场价/88 土地租 转账支 2018-0 司/m腰受 市场价a4月 采购商 2018年 西山煤电同一母 固定资 转账支 品/接受 市场价市场价 市场价4月2 产租赁 劳务 chin乡 www.cninfocom.cn
山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 39 劳务 日 西山煤电 集团 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 专维费 市场价 市场价 4,676.4 8 否 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 西山煤电 集团 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 取送车 费 市场价 市场价 1,847.7 8 否 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 西山煤电 集团 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 入洗原 煤及港 口配煤 市场价 市场价 112,236 .92 是 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 西山煤电 集团 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 燃料煤 市场价 市场价 132,606 .74 否 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 西山煤电 集团 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 福利费 支出 市场价 市场价 17,438. 59 是 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 西山煤电 集团 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 房屋取 暖费 市场价 市场价 1,581.4 1 是 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 西山煤电 集团 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 精煤 市场价 市场价 3,874.8 是 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 西山煤电 集团 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 焦炭 市场价 市场价 13,170. 97 是 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 西山煤电 集团 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 土地补 偿款 市场价 市场价 25,211. 15 是 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 西山煤电 集团 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 其他 市场价 市场价 8,609.9 4 否 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 西山煤电 集团 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 办公楼 及仓库 租赁费 市场价 市场价 2,192 否 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 西山煤电 集团 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 土地租 赁费 市场价 市场价 6,882.5 1 否 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 西山煤电 集团 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 固定资 产租赁 市场价 市场价 3,779.1 1 否 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07
山西西山煤电股份有限公司2018年年度报告全文 煤集团 司及其子 关联采 93.837否 u月220180 (不含西 山煤电集 团及其子 采购商 焦煤国际同一母 6,551.3 品接受材料市场价市场价 转账支市场价 2018-0 月24 发展公司 劳务 采购商 2018年 焦煤国际同一母 转账支 2018-0 品接受修理费市场价市场价17861 市场价04月24 发展公司 劳务 焦煤国际同一母采购商 018年 转账支 2018-0 市场价4月2 发展 可品接受设备|市场价市场价/864 劳务 采购商 焦煤国际同一母 3,788.01 转账支 品/接受燃料煤|市场价|市场价 市场价04月24 2018-0 发展公司 付 劳务 焦煤国际同一母/购商, 接受工程市场价市场价3851 发展公司 转账支市场价同p4月247 2018-0 劳务 采购商 焦煤国际同一母 传转账支 2018-0 发展公司品接受其他市场价市场价14042 市场价04月24 劳务 煤国际同一母/采购商 018年 品接受材料市场价市场价|182.84 转账支 2018-0 市场价4月2 劳务 采购商 018年 焦煤国际同一母 4.453.3 转账支 品/接受燃料煤|市场价|市场价 市场价04月24 20 劳务 焦煤集团 公司及其同一每/采购商 2018年 转账支 2018-0 品接受材料市场价市场价351.89 市场价04月 「他部分子公司 劳务 公司及其同一母/采购商 018年 2,5666 专账支 018-0 品接受工程市场价市场价 市场价|4月 「他部分子公司 劳务 焦煤集团同一母|采购商设备市场价市场价2268 否转账支市场价2018年20180 chin乡 www.cninfocom.cn
山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 40 "（二）焦 煤集团公 司及其子 公司 （不含西 山煤电集 团及其子 公司） " - - -关联采 购 - - 0 93,837 否 - - 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 焦煤国际 发展 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 材料 市场价 市场价 6,551.3 8 是 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 焦煤国际 发展 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 修理费 市场价 市场价 178.61 否 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 焦煤国际 发展 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 设备 市场价 市场价 4,864.5 9 否 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 焦煤国际 发展 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 燃料煤 市场价 市场价 3,788.0 1 否 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 焦煤国际 发展 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 工程 市场价 市场价 38.51 否 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 焦煤国际 发展 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 其他 市场价 市场价 140.42 否 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 焦煤国际 贸易 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 材料 市场价 市场价 182.84 否 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 焦煤国际 贸易 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 燃料煤 市场价 市场价 4,453.3 1 否 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 焦煤集团 公司及其 他部分子 公司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 材料 市场价 市场价 351.89 否 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 焦煤集团 公司及其 他部分子 公司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 工程 市场价 市场价 2,566.6 8 否 转账支 付 市场价 2018 年 04 月 24 日 2018-0 07 焦煤集团 同一母 采购商 设备 市场价 市场价 221.68 否 转账支 市场价 2018 年 2018-0