河南新野纺织股份有限公司2016年年度报告

河南新野纺织股份有限公司2016年年度报告全文 现金分红占利润分配总额的比例 10000 本次现金分红情况 司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 017年4月19日公司第八届第十三次董事会通过了2016年度利润分配的预案:以2016年12月31日的公司总股本 8i6X3股为基数,向全体股东每10股派发现金红利00元(含税 、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 野县财政|关于同业不发生同业0年1月 首次公开发行或再融资时所作承诺 争方面的承 公司存续期正在履行 竞争 30日 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完毕的,应当详 细说明未完成履行的具体原因及下不适用 步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 口适用V不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

河南新野纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2017 年 4 月 19 日公司第八届第十三次董事会通过了 2016 年度利润分配的预案：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 816794335 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 新野县财政 局 关于同业竞 争方面的承 诺 不发生同业 竞争 2006 年 11 月 30 日 公司存续期 正在履行 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

河南新野纺织股份有限公司2016年年度报告全文 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 口适用不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 会计师事务所注册会计师姓名 宋新军、郭德功 当期是否改聘会计师事务所 口是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 口适用不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 口适用√不适用 十一、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二、重大诉讼、仲裁事项 口适用√不适用

河南新野纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 65 境内会计师事务所审计服务的连续年限 18 境内会计师事务所注册会计师姓名 宋新军、郭德功 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用

河南新野纺织股份有限公司2016年年度报告全文 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 十三、处罚及整改情况 口适用V不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 口适用√不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 口适用V不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六、重大关联交易 与日常经营相关的关联交易 口适用V不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 口适用不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易 3、共同对外投资的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 关联债权债务往来 口适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5、其他重大关联交易 口适用V不适用 公司报告期无其他重大关联交

河南新野纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易

河南新野纺织股份有限公司2016年年度报告全文 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 口适用√不适用 公司报告期不存在托管情况 (2)承包情况 口适用√不适用 公司报告期不存在承包情况 (3)租赁情况 口适用不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 适用口不适用 (1)担保情况 单位:万元 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保额度 实际发生日期实际担保金 担保对象名称相关公告担保额度 担保类型担保期是否履行是否为关 (协议签署日) 额 完毕联方 披露日期 可南天冠企业集团有2016年061800 连带责任保 18,000 年半 限公司 月30日 河南天冠燃料乙醇有2016年06 限公司 月30日 12,000 12连带责任保1年半 南省淅川县有色金2016年06 连带责任 5.000 1年半否 压延有限公司月30日 阳纺织集团有限公2016年06 连带责任保 13,000 l年半否 月30日 河南华晶超硬材料股2016年06 连带责任保 20,000 年半否 1份有限公司 月30日 报告期内审批的对外担保额度合 (A1) 7Oo(0告期内对外担保实际发 67,700 额合计(A2)

河南新野纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文 29 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 河南天冠企业集团有 限公司 2016 年 06 月 30 日 18,000 18,000 连带责任保 证 1 年半 否 否 河南天冠燃料乙醇有 限公司 2016 年 06 月 30 日 12,000 11,700 连带责任保 证 1 年半 否 否 河南省淅川县有色金 属压延有限公司 2016 年 06 月 30 日 5,000 5,000 连带责任保 证 1 年半 否 否 南阳纺织集团有限公 司 2016 年 06 月 30 日 13,000 13,000 连带责任保 证 1 年半 否 否 河南华晶超硬材料股 份有限公司 2016 年 06 月 30 日 22,000 20,000 连带责任保 证 1 年半 否 否 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 70,000 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 67,700

河南新野纺织股份有限公司2016年年度报告全文 告期末已审批的对外担保额度 70.000 报告期末实际对外担保余 67,700 合计(A3) 额合计(A4) 司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期实际担保金 是否履行是否为关 担保对象名称相关公告担保额度 担保类型担保期 (协议签署日) 额 完毕联方担保 披露日期 新疆锦域纺织有限公2016年07 20,000 1M在带责任保|年半否 月11日 新疆宇华纺织科技有2016年10 连带责任保 限公司 12,00 1年零3个月否 月20日 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实 27.000 合计(B1) 际发生额合计(B2) 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担 额度合计(B3) 保余额合计(B4) 子公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称相关公告担保额度 实际发生日期实际担保金担保类型担保剪/是否履行是否为关 (协议签署日)额 完毕|联方担保 披露日期 公司担保总额(即前三大项的合计) 期内审批担保额度合 告期内担保实际发生额 110.000 94,700 (Al+B1+C1) 合计(A2+B2+C2) 报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合 10.000 94700 (A3+B3+C3) 计(A4+B4+C4) 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 3209% 其中 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保余额(E) 担保总额超过净资产50%部分的金额(F) 上述三项担保金额合计(D+E+F) 对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明(如有) 违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 采用复合方式担保的具体情况说明 (2)违规对外担保情况 口适用√不适用

河南新野纺织股份有限公司 2016 年年度报告全文 30 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 70,000 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 67,700 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 新疆锦域纺织有限公 司 2016 年 07 月 11 日 20,000 15,000 连带责任保 证 1 年半 否 否 新疆宇华纺织科技有 限公司 2016 年 10 月 20 日 20,000 12,000 连带责任保 证 1年零3个月 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 40,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 27,000 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 40,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 27,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 110,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 94,700 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 110,000 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 94,700 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 32.09% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用