深圳市农产品股份有限公司2016年度报告（审议稿）

深圳市农产品股份有限公司 度报告全文 深圳市农产品股份有限公司 SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO, LTD. 2016年度报告(审议稿) (公告编号:2017-29) O一七年四月

深圳市农产品股份有限公司 2016 年度报告全文 1 2016 年度报告（审议稿） （公告编号：2017-29） 二〇一七年四月

圳市农产品股份有限公司2016年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责仼 公司董事长蔡颖女士、总裁胡翔海先生、财务总监张磊先生、会计机构负责 人刘劢先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 审议本报告的董事会会议为公司第八届董事会第二次会议。独立董事宁钟 先生因公未能出席第八届董事会第二次会议,委托独立董事张志勇先生代为出 席并表决;独立董事王丽娜女士因公未能出席第八届董事会第二次会议,委托独 立董事梅月欣女士代为岀席并表决;董事周文先生因公未能岀席第八届董事会 第二次会议,委托董事胡翔海先生代为出席并表决 公司经第八届董事会第二次会议审议通过的利润分配预案为:以公司截至 本报告披露日的总股本1,696,964,131股为基数,向全体股东每10股派发现金红 利0.5元(含税),本年度暂不以公积金转增股本。本利润分配预案尚须提交公 司2016年度股东大会审议通过后实施。 公司农产品批发市场业务面临的机遇和挑战以及农产品批发市场行业和政 策环境变化等内容详见本报告第四节经营情况讨论与分析

深圳市农产品股份有限公司 2016 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司董事长蔡颖女士、总裁胡翔海先生、财务总监张磊先生、会计机构负责 人刘劢先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 审议本报告的董事会会议为公司第八届董事会第二次会议。独立董事宁钟 先生因公未能出席第八届董事会第二次会议，委托独立董事张志勇先生代为出 席并表决；独立董事王丽娜女士因公未能出席第八届董事会第二次会议，委托独 立董事梅月欣女士代为出席并表决；董事周文先生因公未能出席第八届董事会 第二次会议，委托董事胡翔海先生代为出席并表决。 公司经第八届董事会第二次会议审议通过的利润分配预案为：以公司截至 本报告披露日的总股本 1,696,964,131 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.5 元（含税），本年度暂不以公积金转增股本。本利润分配预案尚须提交公 司 2016 年度股东大会审议通过后实施。 公司农产品批发市场业务面临的机遇和挑战以及农产品批发市场行业和政 策环境变化等内容详见本报告第四节 经营情况讨论与分析

圳市农产品股份有限公司2016年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 13 第四节经营情况讨论与分析 14 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 83 第十节公司债券相关情况 第十一节备查文件目录

深圳市农产品股份有限公司 2016 年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 …………………………………………………..2 第二节 公司简介和主要财务指标 ………………………………………………..6 第三节 公司业务概要 ……………………………………………………………13 第四节 经营情况讨论与分析 …………………………………………………..14 第五节 重要事项 …………………………………………………………………44 第六节 股份变动及股东情况 ……………………………………………………65 第七节 优先股相关情况 ………………………………………………………..71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………………………………72 第九节 公司治理 …………………………………………………………………83 第十节 公司债券相关情况 ……………………………………………………..95 第十一节 备查文件目录 ………………………………………………………..96

圳市农产品股份有限公司2016年度报告全文 释义 简称 释义内容 国证监会 中国证券监督管理委员会 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深圳市国资委 指深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 远致投资 指深圳市远致投资有限公司 远致创投 指远致投资之全资子公司 富德生命人寿保险/生命人寿指富德生命人寿保险股份有限公司 公司/本公司 指深圳市农产品股份有限公司 深圳联交所 指深圳联合产权交易所 大华会计师事务所 指大华会计师事务所(特殊普通合伙) 大华会计师事务所负责公司2016年度报告及内控审计工作的注册会计师王建华 册会计师/年审注册会计师指 国军 深圳海吉星公司、深圳海吉星 公司全资子公司“深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司”及其所运营的农产品 物流园 物流园 果菜公司 指公司全资子公司“深圳市果菜贸易有限公司” 深圳市瑞投贸易有限公司,原果菜公司全资子公司,2016年度实施股权转让后,果菜 瑞投公司 公司不再持有瑞投公司股权 小额贷款公司 指公司控股子公司“深圳市农产品小额贷款有限公司” 担保公司 指|公司参股公司“深圳市农产品融资担保有限公司” 农迈天下公司 指公司控股子公司“深圳前海农迈天下电子商务有限公司” 公司参股公司“深圳凯吉星农产品检测科技中心有限公司”其运营的第三方食品安 全检测中心(原名“深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司”,2016年3月FQ.T. 凯吉星检测公司/FQ.T 完成引进战略投资者事项,后更名,公司直接和间接对其持股比例由7834%降为 3605%) 海吉星环保公司 指公司三级参股公司“深圳市海吉星环保有限责任公司” 布吉市场 指公司旗下原“布吉农产品中心批发市场” 公司参股上市公司“深圳市深宝实业股份有限公司”(股票代码:A股000019、B股 深深宝 20009 和民投资 指深圳市和民投资有限公司

深圳市农产品股份有限公司 2016 年度报告全文 4 释义 简称 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 远致投资 指 深圳市远致投资有限公司 远致创投 指 远致投资之全资子公司 富德生命人寿保险/生命人寿 指 富德生命人寿保险股份有限公司 公司/本公司 指 深圳市农产品股份有限公司 深圳联交所 指 深圳联合产权交易所 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师/年审注册会计师 指 大华会计师事务所负责公司 2016 年度报告及内控审计工作的注册会计师王建华、刘 国军 深圳海吉星公司、深圳海吉星 物流园 指 公司全资子公司“深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司”及其所运营的农产品 物流园 果菜公司 指 公司全资子公司“深圳市果菜贸易有限公司” 瑞投公司 指 深圳市瑞投贸易有限公司，原果菜公司全资子公司，2016 年度实施股权转让后，果菜 公司不再持有瑞投公司股权 小额贷款公司 指 公司控股子公司“深圳市农产品小额贷款有限公司” 担保公司 指 公司参股公司“深圳市农产品融资担保有限公司” 农迈天下公司 指 公司控股子公司“深圳前海农迈天下电子商务有限公司” 凯吉星检测公司/F.Q.T 指 公司参股公司“深圳凯吉星农产品检测科技中心有限公司” 其运营的第三方食品安 全检测中心（原名“深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司”，2016 年 3 月 F.Q.T. 完成引进战略投资者事项，后更名，公司直接和间接对其持股比例由 78.34%降为 36.05%） 海吉星环保公司 指 公司三级参股公司“深圳市海吉星环保有限责任公司” 布吉市场 指 公司旗下原“布吉农产品中心批发市场” 深深宝 指 公司参股上市公司“深圳市深宝实业股份有限公司”（股票代码：A 股 000019、B 股 200019） 和民投资 指 深圳市和民投资有限公司

深圳市农产品股份有限公司2016年度报告全文 简称 释义内容 天津海吉星/天津翰吉斯物流园指公司全资子公司“天津海吉星农产品物流有限公司”及其所运营的农产品物流园 天津海吉星进出口公司 指天津海吉星公司之全资子公司 天津韩家墅公司 公司控股子公司“天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司” 广西海吉星 指公司全资子公司“广西海吉星农产品国际物流有限公司” 长春海吉星 公司控股子公司“长春市海吉星农产品国际物流园有限公司” 宁夏海吉星 指公司控股子公司“宁夏海吉星国际农产品物流有限公司” 武汉海吉星 指|公司参股公司“武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司” 南昌公司、南昌市场 指公司控股子公司“南昌深圳农产品中心批发市场有限公司”及其所运营农批市场 九江公司、九江市场 指|公司控股子公司“九江市琵琶湖农产品物流有限公司”及其所运营农批市场 长沙公司、长沙市场 指公司控股子公司“长沙马王堆农产品股份有限公司”及其所运营老农批市场 长沙黄兴农产品物流园/长沙黄公司控股子公司“长沙马王堆农产品股份有限公司”运营的新农产品物流园“长沙黄 兴海吉星 兴海吉星国际农产品物流园 上海公司、上农批 指公司控股子公司“上海农产品中心批发市场经营管理有限公司”及其所运营农批市场 成都公司、成都市场 指|公司控股子公司“成都农产品中心批发市场有限责任公司”及其所运营农批市场 广西新柳邕公司、广西新柳邕指公司控股子公司“广西新柳邕农产品批发市场有限公司”及其所运营农批市场 合肥周谷堆公司、合肥市场指公司参股公司“合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司”及其所运营农批市场 福田公司、福田市场 公司控股子公司“深圳市福田农产品批发市场有限公司”及其所运营农批市场 南山公司、南山市场 指公司控股子公司“深圳市南山农产品批发配送有限公司”及其所运营农批市场 布吉海鲜公司 指公司控股子公司“深圳市布吉海鲜市场有限公司” 沈阳公司 指|公司控股子公司“沈阳海吉星农产品物流有限公司” 广西星联公司 指公司参股公司“广西北投星联国际供应链管理有限公司” 深圳星联公司 指公司全资子公司“深圳市星联国际供应链管理有限公司” 海吉星投资 指公司全资子公司“深圳市海吉星投资管理股份有限公司” 云南东盟公司 指公司控股子公司“云南东盟国际农产品物流有限公司” 公司全资孙公司“深圳市大白菜科技有限公司”(原“深圳市益膳食材电子商务有限 大白菜科技公司 公司”,于2016年2月5日更名) 南天露公司 指公司参股孙公司“云南天露高原果蔬有限公司” 广西冻品公司 指公司参股孙公司“广西海吉星冻品市场管理有限公司” 司原控股公司“深圳市农产品交易大厦有限公司”,于2016年度完成股权挂牌转 交易大厦公司 让后,公司不再持有交易大厦公司股份 运通资本公司 公司参股公司“深圳市运通资本投资管理有限公司” 农产品运输公司 指|公司控股子公司“深圳市农产品运输服务有限公司

深圳市农产品股份有限公司 2016 年度报告全文 5 简称 指 释义内容 天津海吉星/天津翰吉斯物流园 指 公司全资子公司“天津海吉星农产品物流有限公司”及其所运营的农产品物流园 天津海吉星进出口公司 指 天津海吉星公司之全资子公司 天津韩家墅公司 指 公司控股子公司“天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司” 广西海吉星 指 公司全资子公司“广西海吉星农产品国际物流有限公司” 长春海吉星 指 公司控股子公司“长春市海吉星农产品国际物流园有限公司” 宁夏海吉星 指 公司控股子公司“宁夏海吉星国际农产品物流有限公司” 武汉海吉星 指 公司参股公司“武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司” 南昌公司、南昌市场 指 公司控股子公司“南昌深圳农产品中心批发市场有限公司” 及其所运营农批市场 九江公司、九江市场 指 公司控股子公司“九江市琵琶湖农产品物流有限公司”及其所运营农批市场 长沙公司、长沙市场 指 公司控股子公司“长沙马王堆农产品股份有限公司”及其所运营老农批市场 长沙黄兴农产品物流园/长沙黄 兴海吉星 指 公司控股子公司“长沙马王堆农产品股份有限公司”运营的新农产品物流园“长沙黄 兴海吉星国际农产品物流园” 上海公司、上农批 指 公司控股子公司“上海农产品中心批发市场经营管理有限公司”及其所运营农批市场 成都公司、成都市场 指 公司控股子公司“成都农产品中心批发市场有限责任公司” 及其所运营农批市场 广西新柳邕公司、广西新柳邕 指 公司控股子公司“广西新柳邕农产品批发市场有限公司”及其所运营农批市场 合肥周谷堆公司、合肥市场 指 公司参股公司“合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司” 及其所运营农批市场 福田公司、福田市场 指 公司控股子公司“深圳市福田农产品批发市场有限公司” 及其所运营农批市场 南山公司、南山市场 指 公司控股子公司“深圳市南山农产品批发配送有限公司” 及其所运营农批市场 布吉海鲜公司 指 公司控股子公司“深圳市布吉海鲜市场有限公司” 沈阳公司 指 公司控股子公司“沈阳海吉星农产品物流有限公司” 广西星联公司 指 公司参股公司“广西北投星联国际供应链管理有限公司” 深圳星联公司 指 公司全资子公司“深圳市星联国际供应链管理有限公司” 海吉星投资 指 公司全资子公司“深圳市海吉星投资管理股份有限公司” 云南东盟公司 指 公司控股子公司“云南东盟国际农产品物流有限公司” 大白菜科技公司 指 公司全资孙公司“深圳市大白菜科技有限公司”（原“深圳市益膳食材电子商务有限 公司”，于 2016 年 2 月 5 日更名） 云南天露公司 指 公司参股孙公司“云南天露高原果蔬有限公司” 广西冻品公司 指 公司参股孙公司“广西海吉星冻品市场管理有限公司” 交易大厦公司 指 公司原控股公司“深圳市农产品交易大厦有限公司”，于 2016 年度完成股权挂牌转 让后，公司不再持有交易大厦公司股份 运通资本公司 指 公司参股公司“深圳市运通资本投资管理有限公司” 农产品运输公司 指 公司控股子公司“深圳市农产品运输服务有限公司