海信科龙电器股份有限公司2016年年度报告全文.pdf_P26-P30

海信科龙电器股份有限公司2016年年度报告全文 2015年 204,408,805.50 580,335,074.18 35.22% 2014年 672.478.632.35 0.00 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案口适用√不适用、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用 10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 1,362,725,370 现金分红总额(元)(含税) 可分配利润(元) 993,982,243 现金分红占利润分配总额的比例 100 本次现金分红情况「其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说 017年3月29日,本公司第九届董事会2017年第一次会议审议及批准了本公司《2016年度利润分配预案》:以本公司20 12月31日总股本1,362,725,370股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),合计分配利润408,817611 元,剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交本公司2016 年度股东周年大会审议通过后方可实施三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限/行/ 情况海信空调拥有标的股份后,对于可能存在的与本公司之间的关联交易,承诺人将严格按照有关法律法规、中国收购报告证监会、联交所、深交所和本公司章程的有关规定,遵循书或权益海信集团、其他承诺公平、公正、公开、合理的市场原则进行处理,不损害公2005年10 变动报告 /书中所作/海信空调司和其他股东的利益 12日承诺人不利用本公司第一大股东的地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利承诺人不利用本公司第一大股东的地位及控制性影响

海信科龙电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 2015 年 204,408,805.50 580,335,074.18 35.22% 0 0 2014 年 0.00 672,478,632.35 0.00 0 0 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 3 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,362,725,370 现金分红总额（元）（含税） 408,817,611.00 可分配利润（元） 993,982,243.54 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2017 年 3 月 29 日，本公司第九届董事会 2017 年第一次会议审议及批准了本公司《2016 年度利润分配预案》：以本公司 2016 年 12 月 31 日总股本 1,362,725,370 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计分配利润 408,817,611.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交本公司 2016 年度股东周年大会审议通过后方可实施。三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺海信集团、海信空调其他承诺 1、海信空调拥有标的股份后，对于可能存在的与本公司之间的关联交易，承诺人将严格按照有关法律法规、中国证监会、联交所、深交所和本公司章程的有关规定，遵循公平、公正、公开、合理的市场原则进行处理，不损害公司和其他股东的利益。 2、承诺人不利用本公司第一大股东的地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利； 3、承诺人不利用本公司第一大股东的地位及控制性影响 2005 年 10 月 12 日 —— 一直履行

海信科龙电器股份有限公司2016年年度报告全文谋求与本公司达成交易的优先权利承诺人不以低于市场价格的条件与本公司进行交易, 亦不利用该类交易从事任何损害本公司利益的行为关于避免同业竞争的承诺本次交易完成后,海信空调、海信集团及其所控制的企业的与白电相关的全部资产和业务已注入本公司,海信空调、海信集团及其所控制的企业所保留的其他资产和务与本公司及其所控制的企业不存在同业竞争 2、在未来发展中,海信空调、海信集团及其所控制的企业如取得任何适合本公司及其所控制的企业从事业务的发展机会,本公司及其所控制的企业可以根据需要选择发展:海信空调、海信集团及其所控制的企业将给予必要支持和协助关于同业竞3、在海信空调为本公司控股股东及海信集团为本公司实海信集|争、关联交际控制人期间,海信空调、海信集团及其所控制的企业将010年06 易、资金占不会在中国境内及境外发展任何与本公司及其所控制的海信空调用方面的列企业从事业务相同或相近的业务或项日;亦不再谋求通过月0 与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与本公司及其所控制的企业构成竞争的业务。海信空调、海信集团不会利用对本公司直接或间接控资产重组股优势地位从事任何损害本公司及其他股东,特别是中小时所作承股东利益的行为 5、海信空调、海信集团违反上述承诺与保证的,将立即停止与本公司及其所控制的企业构成竞争业务,并采取必要措施予以纠正补救:同时须对违反上述承诺与保证导致本公司及其所控制的企业之一切损失和后果承担连带赔偿责任规范和减少关联交易的承诺 1、本次交易完成后,海信空调和海信集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务,在股东大会以及董事会对有关涉及关联企业与本公司的关联关于同业竞交易进行表决时,履行回避表决的义务。海信集团、争、关联交海信空调易、资金占、本次交易完成后,关联企业将尽量减少与本公司的关00年06 方面的天/联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证月09日履行按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按法律法规以及规范性文件和本公司《公司章程》的相关规定履行关联交易决策程序及其信息披露义务。 3、如果海信空调和海信集团违反本函所作承诺及保证将依法承担违约责任,并对由此造成本公司及其除海信空调以外其他股东的损失承担连带赔偿责任

海信科龙电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 谋求与本公司达成交易的优先权利； 4、承诺人不以低于市场价格的条件与本公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害本公司利益的行为。资产重组时所作承诺海信集团、海信空调关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺关于避免同业竞争的承诺： 1、本次交易完成后，海信空调、海信集团及其所控制的企业的与白电相关的全部资产和业务已注入本公司，海信空调、海信集团及其所控制的企业所保留的其他资产和业务与本公司及其所控制的企业不存在同业竞争。 2、在未来发展中，海信空调、海信集团及其所控制的企业如取得任何适合本公司及其所控制的企业从事业务的发展机会，本公司及其所控制的企业可以根据需要选择发展；海信空调、海信集团及其所控制的企业将给予必要的支持和协助。 3、在海信空调为本公司控股股东及海信集团为本公司实际控制人期间，海信空调、海信集团及其所控制的企业将不会在中国境内及境外发展任何与本公司及其所控制的企业从事业务相同或相近的业务或项目；亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与本公司及其所控制的企业构成竞争的业务。 4、海信空调、海信集团不会利用对本公司直接或间接控股优势地位从事任何损害本公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为。 5、海信空调、海信集团违反上述承诺与保证的，将立即停止与本公司及其所控制的企业构成竞争业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时须对违反上述承诺与保证导致本公司及其所控制的企业之一切损失和后果承担连带赔偿责任。 2010 年 06 月 09 日 —— 一直履行海信集团、海信空调关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺关于规范和减少关联交易的承诺： 1、本次交易完成后，海信空调和海信集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及关联企业与本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 2、本次交易完成后，关联企业将尽量减少与本公司的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律法规以及规范性文件和本公司《公司章程》的相关规定履行关联交易决策程序及其信息披露义务。 3、如果海信空调和海信集团违反本函所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成本公司及其除海信空调以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。 2010 年 06 月 09 日 —— 一直履行

海信科龙电器股份有限公司2016年年度报告全文关于维护上市公司独立性的承诺:本次重大资产出售后, 争、关联交海信集团海信空调、海信集团承诺与本公司在人员、资产、财务、010年06 直易、资金海信空调机构、业务上做到“五分开”,保证本公司人员独立、资产月09日履行用方面的承独立、财务独立、机构独立和业务独立诺其他对公为维护广大股东利益,同时基于对公司未来发展保持充分自承诺公司中小股的信心,为促进公司持续、稳定、健康发展,海信空调承|015年7告之日起履行东所作承海信空调其他承诺诺:自2015年7月9日起的未来六个月内不减持其持有月8日的未来六完毕的本公司A股股票。个月承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明口适用√不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况口适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明口适用√不适用六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明口适用√不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明口适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用口不适用新增合并的子公司报告期内,公司新设立子公司海信长沙电子商务有限公司、佛山市顺德区宝弘物业管理有限公司、青岛海信商用冷链股份有限公司,故本报告期新增合并该等公司。 chint

海信科龙电器股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 海信集团、海信空调关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺关于维护上市公司独立性的承诺：本次重大资产出售后，海信空调、海信集团承诺与本公司在人员、资产、财务、机构、业务上做到“五分开”，保证本公司人员独立、资产独立、财务独立、机构独立和业务独立。 2010 年 06 月 09 日 —— 一直履行其他对公司中小股东所作承诺海信空调其他承诺为维护广大股东利益，同时基于对公司未来发展保持充分的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展，海信空调承诺：自 2015 年 7 月 9 日起的未来六个月内不减持其持有的本公司 A 股股票。 2015 年 7 月 8 日自承诺公告之日起的未来六个月。履行完毕承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用新增合并的子公司：报告期内，公司新设立子公司海信长沙电子商务有限公司、佛山市顺德区宝弘物业管理有限公司、青岛海信商用冷链股份有限公司，故本报告期新增合并该等公司