海信家电集团股份有限公司2018年年度报告全文

海信家电集团股份有限公司2018年年度报告全文 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:万元 司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 产及销售 海信日立参股公司 中央空调 4600万美元1,19,16817606.9214810986668194,732.85160,321 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 公司参股公司海信日立的情况说明具体详见本报告第四节“一、概述(二)公司经营分析—中央空 调业务”内容 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 根据中怡康预测数据,预计2019年冰箱行业整体零售量同比下降4.4%,空调行业线上市场零售量同比 下降14.3%,线下市场零售量同比下降8.3%,再加上空调行业库存高企等因素影响,2019年家电企业经营 压力预计将进一步加剧。面对“寒冬”,公司将激活能力,聚焦增长,紧紧围绕“做高质量的好产品”经 营理念,坚持“协同”、“变革”、“创新”、“提效”的工作思路,抓好行业溢价点和把握细分市场机 会,致力实现公司持续健康发展,向世界家电品牌集群智造企业转型 1、提升营销能力:调整机制,引导高端推广氛围,突出主线,提高中髙端产品销售占比;升级终端 形象;提升电商运营能力,加速电商规模增长,提升电商占有率;精细耕耘三四级市场,丰富三四级市场 差异化产品。 、深化高质量好产品战略:重点围绕“严抓过程、注重体验、加强验证、全生命周期管理”等方向 开展工作,深化和提升高质量好产品战略。 提升供应链交付能力:提高机型效率;提升市场预测准确性;提高部件设计水平;优化交付模式 结构,提高产品准时交付率 4、加大力度发展中央空调产业:巩固市场基础,提升营销能力:夯实基础,提升出口规模。 5、加速关键产业发展:打造差异化产品,增强产品竞争力,抓好异业联盟,实现“洗衣机”、“商 用冷链”、“环境电器”、“厨房电器”等业务规模与效益的快速提升。 6、提升出口规模:丰富产品阵容和提升产品差异化水平,提高出口产品竞争力;提升中高端产品销 售占比,持续优化出口产品结构 chin乡 www.cninfocom.cn

海信家电集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海信日立 参股公司 生产及销售 中央空调 4600 万美元 1,192,168.17 606,921.48 1,098,666.68 194,732.85 160,321.77 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 公司参股公司海信日立的情况说明具体详见本报告第四节“一、概述（二）公司经营分析——‘中央空 调业务’”内容。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 根据中怡康预测数据，预计2019年冰箱行业整体零售量同比下降4.4%，空调行业线上市场零售量同比 下降14.3%，线下市场零售量同比下降8.3%，再加上空调行业库存高企等因素影响，2019年家电企业经营 压力预计将进一步加剧。面对“寒冬”，公司将激活能力，聚焦增长，紧紧围绕“做高质量的好产品”经 营理念，坚持“协同”、“变革”、“创新”、“提效”的工作思路，抓好行业溢价点和把握细分市场机 会，致力实现公司持续健康发展，向世界家电品牌集群智造企业转型。 1、提升营销能力：调整机制，引导高端推广氛围，突出主线，提高中高端产品销售占比；升级终端 形象；提升电商运营能力，加速电商规模增长，提升电商占有率；精细耕耘三四级市场，丰富三四级市场 差异化产品。 2、深化高质量好产品战略：重点围绕“严抓过程、注重体验、加强验证、全生命周期管理”等方向 开展工作，深化和提升高质量好产品战略。 3、提升供应链交付能力：提高机型效率；提升市场预测准确性；提高部件设计水平；优化交付模式 结构，提高产品准时交付率。 4、加大力度发展中央空调产业：巩固市场基础，提升营销能力；夯实基础，提升出口规模。 5、加速关键产业发展：打造差异化产品，增强产品竞争力，抓好异业联盟，实现“洗衣机”、“商 用冷链”、“环境电器”、“厨房电器”等业务规模与效益的快速提升。 6、提升出口规模：丰富产品阵容和提升产品差异化水平，提高出口产品竞争力；提升中高端产品销 售占比，持续优化出口产品结构

海信家电集团股份有限公司2018年年度报告全文 7、严控资金风险,提高资金利用效率:加强账期管控,降低无效资金占用,加速资金周转,提高资 金运用能力。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年05月1011日 实地调研 公告网站:巨潮资讯网:《投资者关 机构 活动记录表》编号:2018001 接待次数 接待机构数量 接待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 chin乡 www.cninfocom.cn

海信家电集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 7、严控资金风险，提高资金利用效率：加强账期管控，降低无效资金占用，加速资金周转，提高资 金运用能力。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 05 月 10-11 日 实地调研 机构 公告网站：巨潮资讯网；《投资者关系 活动记录表》编号：2018-001 接待次数 13 接待机构数量 41 接待个人数量 1 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

海信家电集团股份有限公司2018年年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 经本公司第九届董事会2018年第一次会议及本公司2017年度股东周年大会审议通过,本公司2017年度 利润分配方案为:以本公司截止2017年12月31日总股本1,362,725,370股为基数,向全体股东每10股派发现 金红利44元(含税),派发现金共计59,59916280元,剩余未分配利润结转至以后年度分配,不派送红 股,不以公积金转增股本 报告期内,本公司己按上述方案实施利润分配,具体请详见本公司于2018年7月4日在本公司指定信息 披露媒体发布的《2017年度A股权益分派实施公告》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2018年利润分配预案为:以2018年12月31日的总股本1,362,725,370股为基数,向全体股东每10股派发 现金红利303元(含税),不派送红股,不以资本公积金转增股本。 2017年利润分配方案为:以2017年12月31日的总股本1,362,725,370股为基数,向全体股东每10股派发 现金红利44元(含税),不派送红股,不以资本公积金转增股本 2016年利润分配方案为:以2016年12月31日的总股本1,362,725,370股为基数,向全体股东每10股派发 现金红利3元(含税),不派送红股,不以资本公积金转增股本 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位 分红年度合并报表中占合并报表中归属 以其他方式现以其他方式现 分红年度现金分红金额(含税)归属于上市公司普通上市公司普通股股东 金分红的金额金分红的比例 股股东的净利润的净利润的比率 2018年 412905,78711137457,177 30% chin乡 www.cninfocom.cn

海信家电集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经本公司第九届董事会2018年第一次会议及本公司2017年度股东周年大会审议通过，本公司2017年度 利润分配方案为：以本公司截止2017年12月31日总股本1,362,725,370股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利4.4元（含税），派发现金共计599,599,162.80元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红 股，不以公积金转增股本。 报告期内，本公司已按上述方案实施利润分配，具体请详见本公司于2018年7月4日在本公司指定信息 披露媒体发布的《2017年度A股权益分派实施公告》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2018年利润分配预案为：以2018年12月31日的总股本1,362,725,370股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利3.03元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。 2017年利润分配方案为：以2017年12月31日的总股本1,362,725,370股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利4.4元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。 2016年利润分配方案为：以2016年12月31日的总股本1,362,725,370股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利3元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现 金分红的金额 以其他方式现 金分红的比例 2018 年 412,905,787.11 1,377,457,177.70 30% 0 0

海信家电集团股份有限公司2018年年度报告全文 2017年 599162.802018,11.9356 30% 2016年 408817611001165883387 37% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用 10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 1,362,725,370 现金分红总额(元)(含税) 412,905,787.11 可分配利润(元) 124,252,001 现金分红占利润分配总额的比例 100 本次现金分红情况 「其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说 019年3月28日,本公司第十届董事会2019年第一次会议审议及批准了本公司《2018年度利润分配预案》:以本公司20 12月31日总股本1362725370股为基数,向全体股东每10股派发现金红利303元(含税),合计分配利润412.9078711 元,剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交本公司2018 年度股东周年大会审议通过后方可实施 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺履行 承诺事由承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时间 限情况 海信空调拥有标的股份后,对于可能存在的与本公司之间的关 联交易,承诺人将严格按照有关法律法规、中国证监会、联交所 收购报告 深交所和本公司章程的有关规定,遵循公平、公正、公开、合理 书或权益海信集 的市场原则进行处理,不损害公司和其他股东的利益。 变动报告团、海信其他承诺 2005年10 书中所作空调 承诺人不利用本公司第一大股东的地位及控制性影响谋求公司月12日履行 在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利 承诺人不利用本公司第一大股东的地位及控制性影响谋求与本 达成交易的优先权利 chin乡 www.cninfocom.cn

海信家电集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 2017 年 599,599,162.80 2,018,112,935.64 30% 0 0 2016 年 408,817,611.00 1,116,558,833.87 37% 0 0 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 3.03 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,362,725,370 现金分红总额（元）（含税） 412,905,787.11 可分配利润（元） 2,124,252,001.41 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2019 年 3 月 28 日，本公司第十届董事会 2019 年第一次会议审议及批准了本公司《2018 年度利润分配预案》：以本公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,362,725,370 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.03 元（含税），合计分配利润 412,905,787.11 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交本公司 2018 年度股东周年大会审议通过后方可实施。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行 情况 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 海信集 团、海信 空调 其他承诺 1、海信空调拥有标的股份后，对于可能存在的与本公司之间的关 联交易，承诺人将严格按照有关法律法规、中国证监会、联交所、 深交所和本公司章程的有关规定，遵循公平、公正、公开、合理 的市场原则进行处理，不损害公司和其他股东的利益。 2、承诺人不利用本公司第一大股东的地位及控制性影响谋求公司 在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利； 3、承诺人不利用本公司第一大股东的地位及控制性影响谋求与本 公司达成交易的优先权利； 2005 年 10 月 12 日 -- 一直 履行

海信家电集团股份有限公司2018年年度报告全文 承诺人不以低于市场价格的条件与本公司进行交易,亦不利用 类交易从事任何损害本公司利益的行为 关于避免同业竞争的承诺: 、本次交易完成后,海信空调、海信集团及其所控制的企业的与 白电相关的全部资产和业务已注入本公司,海信空调、海信集团 及其所控制的企业所保留的其他资产和业务与本公司及其所控制 的企业不存在同业竞争 、在未来发展中,海信空调、海信集团及其所控制的企业如取得 任何适合本公司及其所控制的企业从事业务的发展机会,本公司 其所控制的企业可以根据需要选择发展;海信空调、海信集团 关于同业竞及其所控制的企业将给予必要的支持和协助 海信集|争、关联交3、在海信空调为本公司控股股东及海信集团为本公司实际控制人 010年06 直 海信易、资金占期间,海信空调、海信集团及其所控制的企业将不会在中国境内 月09日 履行 空调 方面的承及境外发展任何与本公司及其所控制的企业从事业务相同或相近 的业务或项目:亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营 或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与 本公司及其所控制的企业构成竞争的业务。 4海信空调、海信集团不会利用对本公司直接或间接控股优势地 从事任何损害本公司及其他股东,特别是中小股东利益的行为。 5、海信空调、海信集团违反上述承诺与保证的,将立即停止与本 公司及其所控制的企业构成竞争业务,并采取必要措施予以纠正 资产重组 补救:同时须对违反上述承诺与保证导致本公司及其所控制的 时所作承 之一切损失和后果承担连带赔偿责任。 于规范和减少关联交易的承诺: 1、本次交易完成后,海信空调和海信集团将继续严格按照《公司 法》等法律法规以及本公司《公司章程》的有关规定行使股东或 董事权利并履行股东或董事的义务,在股东大会以及董事会对有 涉及关联企业与本公司的关联交易进行表决时,履行回避表决 关于同业竞 海信集争、关联交 团、海信易、资金占、本次交易完成后,关联企业将尽量减少与本公司的关联交易。2010年06 履行 空调 方面的关/在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和月0g/人改 公允价格进行公平操作,并按法律法规以及规范性文件和本公司 《公司章程》的相关规定履行关联交易决策程序及其信息披露义 如果海信空调和海信集团违反本函所作承诺及保证,将依法承 担违约责任,并对由此造成本公司及其除海信空调以外其他股东 损失承担连带赔偿责任。 关于同业竞 关于维护上市公司独立性的承诺:本次重大资产出售后,海信空 海信集争、关联交 团、海信/易、资金占调、海信集团承诺与本公司在人员、资产、财务、机构、业务上2010年06 直 方面的/做到五分开”,保证本公司人员独立、资产独立、财务独立、机月09日 履行 空调 构独立和业务独立。 chin乡 www.cninfocom.cn

海信家电集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 4、承诺人不以低于市场价格的条件与本公司进行交易，亦不利用 该类交易从事任何损害本公司利益的行为。 资产重组 时所作承 诺 海信集 团、海信 空调 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 关于避免同业竞争的承诺： 1、本次交易完成后，海信空调、海信集团及其所控制的企业的与 白电相关的全部资产和业务已注入本公司，海信空调、海信集团 及其所控制的企业所保留的其他资产和业务与本公司及其所控制 的企业不存在同业竞争。 2、在未来发展中，海信空调、海信集团及其所控制的企业如取得 任何适合本公司及其所控制的企业从事业务的发展机会，本公司 及其所控制的企业可以根据需要选择发展；海信空调、海信集团 及其所控制的企业将给予必要的支持和协助。 3、在海信空调为本公司控股股东及海信集团为本公司实际控制人 期间，海信空调、海信集团及其所控制的企业将不会在中国境内 及境外发展任何与本公司及其所控制的企业从事业务相同或相近 的业务或项目；亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营 或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与 本公司及其所控制的企业构成竞争的业务。 4、海信空调、海信集团不会利用对本公司直接或间接控股优势地 位从事任何损害本公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为。 5、海信空调、海信集团违反上述承诺与保证的，将立即停止与本 公司及其所控制的企业构成竞争业务，并采取必要措施予以纠正 补救；同时须对违反上述承诺与保证导致本公司及其所控制的企 业之一切损失和后果承担连带赔偿责任。 2010 年 06 月 09 日 -- 一直 履行 海信集 团、海信 空调 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 关于规范和减少关联交易的承诺： 1、本次交易完成后，海信空调和海信集团将继续严格按照《公司 法》等法律法规以及本公司《公司章程》的有关规定行使股东或 董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有 关涉及关联企业与本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决 的义务。 2、本次交易完成后，关联企业将尽量减少与本公司的关联交易。 在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和 公允价格进行公平操作，并按法律法规以及规范性文件和本公司 《公司章程》的相关规定履行关联交易决策程序及其信息披露义 务。 3、如果海信空调和海信集团违反本函所作承诺及保证，将依法承 担违约责任，并对由此造成本公司及其除海信空调以外其他股东 的损失承担连带赔偿责任。 2010 年 06 月 09 日 -- 一直 履行 海信集 团、海信 空调 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 关于维护上市公司独立性的承诺：本次重大资产出售后，海信空 调、海信集团承诺与本公司在人员、资产、财务、机构、业务上 做到“五分开”，保证本公司人员独立、资产独立、财务独立、机 构独立和业务独立。 2010 年 06 月 09 日 -- 一直 履行