浙江京新药业股份有限公司2019年年度报告全文

浙江京新药业股份有限公司2019年年度报告全 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 公司于2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》,以未来实 施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派发现金红利2.00 元(含税),其余可分配利润转入2018年度,不送股不转增。(注:根据《公司法》的规定,上市公司通 过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此,未来实施分配 方案时股权登记日的总股本将扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数)。2018年6月7日,公司 实施了2017年年度权益分派方案:以公司参与权派的股数715,398,240股(=股权登记日总股本数 724,872,000-已回购股份数9,473,760)为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派2.00元人 民币现金(含税),合计派发现金143,079,648.00元;不转增不送股。 公司于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配方案》,以未来实 施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派发现金红利3.0C 元(含税),其余可分配利润转入2019年度,不送股不转增。(注:根据《公司法》的规定,上市公司通 过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此,未来实施分配 方案时股权登记日的总股本将扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。)2019年5月29日,公司 实施了2018年年度权益分派方案:以公司现有总股本剔除已回购股份后687,093,286股为基数,向全体股 东每10股派3.00元人民币现金(含税),合计派发现金206,127,985.80元;不转增不送股。 2020年3月31日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》,以未来实施 分配方案时股权登记日的总股本为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派发现金红利3.50 (含税),其余可分配利润转入2020年度,不送股不转增。(注:根据《公司法》的规定,上市公司通过 回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此,未来实施分配方 案时股权登记日的总股本将扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。) 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 31 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江京新药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 31 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司于2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》，以未来实 施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利2.00 元（含税），其余可分配利润转入2018年度，不送股不转增。(注：根据《公司法》的规定，上市公司通 过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，未来实施分配 方案时股权登记日的总股本将扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数)。2018年6月7日，公司 实施了2017年年度权益分派方案：以公司参与权派的股数715,398,240股（=股权登记日总股本数 724,872,000-已回购股份数9,473,760）为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派2.00元人 民币现金（含税），合计派发现金143,079,648.00元；不转增不送股。 公司于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配方案》，以未来实 施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利3.00 元（含税），其余可分配利润转入2019年度，不送股不转增。（注：根据《公司法》的规定，上市公司通 过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，未来实施分配 方案时股权登记日的总股本将扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。)2019年5月29日，公司 实施了2018年年度权益分派方案：以公司现有总股本剔除已回购股份后687,093,286股为基数，向全体股 东每10股派3.00元人民币现金（含税），合计派发现金206,127,985.80元；不转增不送股。 2020年3月31日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，以未来实施 分配方案时股权登记日的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利3.50元 （含税），其余可分配利润转入2020年度，不送股不转增。(注：根据《公司法》的规定，上市公司通过 回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，未来实施分配方 案时股权登记日的总股本将扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。) 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元

浙江京新药业股份有限公司2019年年度报告全文 现金分红总额 分红年度合现金分红金额占 以其他方式现金分 (含其他方式) 并报表中归合并报表中归属以其他方式(如红金额占合并报表现金分红 分红年现金分红金 占合并报表中归 属于上市公于上市公司普通回购股份)现金中归属于上市公司额(含其他方 度额(含税) 属于上市公司普 司普通股股股股东的净利润分红的金额普通股股东的净利式) 东的净利润的比率 通股股东的净利 润的比例 润的比率 235,139,199520,396,181 235,500,963.1 470,640,162 19年 45.18% 7,342,587.2 2018年 55.82% 72. 128.21% 143,079, 54.17% 0ol13,079 54.17% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 以未来实施分配方案时股权 分配预案的股本基数(股) 登记日的总股本为基数 园金分红金额(元(含构 235,139,199.05 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 235,500963.17 现金分红总额(含其他方式)(元) 470,640,162.22 何分配利润(元) 520,396,181.4 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 90.44% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派发现金红利3.50 元(含税),其余可分配利润转入2020年度,不送股不转增。(注:根据《公司法》的规定,上市公司通过回购专户持有 的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此,未来实施分配方案时股权登记日的总股本将扣 除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。) chin乡 www.cninfocom.cn

浙江京新药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 32 分红年 度 现金分红金 额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率 以其他方式（如 回购股份）现金 分红的金额 以其他方式现金分 红金额占合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润的比例 现金分红总 额（含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方式） 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 2019 年 235,139,199 .05 520,396,181 .46 45.18% 235,500,963.1 7 45.25% 470,640,162 .22 90.44% 2018 年 206,127,985 .80 369,281,600 .62 55.82% 267,342,587.2 9 72.40% 473,470,573 .09 128.21% 2017 年 143,079,648 .00 264,142,642 .83 54.17% 0.00 0.00% 143,079,648 .00 54.17% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 3.5 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 以未来实施分配方案时股权 登记日的总股本为基数 现金分红金额（元）（含税） 235,139,199.05 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 235,500,963.17 现金分红总额（含其他方式）（元） 470,640,162.22 可分配利润（元） 520,396,181.46 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 90.44% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），其余可分配利润转入 2020 年度，不送股不转增。(注：根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有 的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，未来实施分配方案时股权登记日的总股本将扣 除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。)

浙江京新药业股份有限公司2019年年度报告全 承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行 通过本次交易认购的京新药业股份 自认购股份上市之日起的36个月分 张雄:但正股份限售承期解锁,每12个月末解锁比例依次为06年01 30%、30%和40%。锁定期届满后将按月26日/伞 履行完毕 照中国证监会和深圳证券交易所的有 关规定执行 自本次募集配套资金认购对象吕钢承 吕钢:京新控 诺:认购的新增股份上市之日起36个 股份限售承 2016年01 股集团有限 月内不得上市交易或转让。锁定期届 月26/3年 履行完毕 公司 满后将按照中国证监会和深圳证券交 易所的有关规定执行 关于规范关联交易的承诺:1、本人及 本人控制的企业将尽可能避免与京新 药业、巨烽显示的关联交易,不会利 「用自身作为股东/董事之地位谋求与 京新药业、巨烽显示在业务合作等方 面给予优于其他第三方的权利。2、本 资产重组时所作承诺 人不会利用自身作为京新药业股东/ 董事之地位谋求与京新药业、巨烽显 示优先达成交易的权利。3、若存在确 必要且不可避免的关联交易,本人 关于同业竞及本人控制的企业将与京新药业 争、关联交|烽显示按照公平、公允、等价有偿等 吕钢;张雄; 2016年01 严格履行 倪正华 易、资金占原则依法签订协议,履行合法程序, 承诺 用方面的承并将按照有关法律、法规规范性文件 月26日/长期 的要求和《浙江京新药业股份有限公 司章程》的规定,依法履行信息披露 务并履行相关内部决策、报批程序 保证不以与市场价格相比显失公允的 条件与京新药业、巨烽显示进行交易 亦不利用该类交易从事任何损害京新 药业、巨烽显示及其他股东的合法权 益的行为。4、本人若违反上述承诺, 将承担因此给京新药业、巨烽显示及 其控制的其他公司、企业或者其他经 济组织造成的一切损失 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江京新药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作承诺 张雄；倪正华 股份限售承 诺 通过本次交易认购的京新药业股份， 自认购股份上市之日起的 36 个月分 3 期解锁，每 12 个月末解锁比例依次为 30%、30%和 40%。锁定期届满后将按 照中国证监会和深圳证券交易所的有 关规定执行。 2016 年01 月 26 日 3 年 履行完毕 吕钢;京新控 股集团有限 公司 股份限售承 诺 自本次募集配套资金认购对象吕钢承 诺：认购的新增股份上市之日起 36 个 月内不得上市交易或转让。锁定期届 满后将按照中国证监会和深圳证券交 易所的有关规定执行。 2016 年01 月 26 日 3 年 履行完毕 吕钢;张雄; 倪正华 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 关于规范关联交易的承诺：1、本人及 本人控制的企业将尽可能避免与京新 药业、巨烽显示的关联交易，不会利 用自身作为股东/董事之地位谋求与 京新药业、巨烽显示在业务合作等方 面给予优于其他第三方的权利。2、本 人不会利用自身作为京新药业股东/ 董事之地位谋求与京新药业、巨烽显 示优先达成交易的权利。3、若存在确 有必要且不可避免的关联交易，本人 及本人控制的企业将与京新药业、巨 烽显示按照公平、公允、等价有偿等 原则依法签订协议，履行合法程序， 并将按照有关法律、法规规范性文件 的要求和《浙江京新药业股份有限公 司章程》的规定，依法履行信息披露 义务并履行相关内部决策、报批程序， 保证不以与市场价格相比显失公允的 条件与京新药业、巨烽显示进行交易， 亦不利用该类交易从事任何损害京新 药业、巨烽显示及其他股东的合法权 益的行为。4、本人若违反上述承诺， 将承担因此给京新药业、巨烽显示及 其控制的其他公司、企业或者其他经 济组织造成的一切损失。 2016 年01 月 26 日 长期 严格履行 承诺

浙江京新药业股份有限公司2019年年度报告全文 争、关联交|保证在公司存续期间,不在公司以外 严格履行 吕钢吕岳英|易、资金占 从事任何与公司经营范围内的业务同2003年02 类型的经营活动,不和公司发生任何月23日 承诺 用方面的承 同业竞争 1、京新控股及控股企业与公司之间不 存在同业竞争:同时京新控股承诺, 京新控股及控股企业今后将不以任何 式直接或间接参与任何与公司主营 业务构成同业竞争的业务或活动。 京新控股及控股企业获得的商业机会 公司主营业务有竞争或可能有竞争 的,京新控股将立即通知公司,赋予 公司针对该商业机会的优先选择权或 关于同业竞者由公司收购构成同业竞争的相关业 净争、关联交务和资产,以确保公司全体股东利益 京新控股集 易、资金占不受损害。2、京新控股及控股企业将01年0 严格履行 长期 团有限公司 用方面的承尽量减少和避免与公司之间的关联交 月18日 承诺 诺易。如关联交易确系必要,保证严格 首次公开发行或再融资 按照”公平、公正、自愿的商业原则 时所作承诺 在有充分依据的情况下公允定价,避 免因与市场交易价格或独立第三方价 格具有明显差异造成的损害公司利益 的情形发生:确保相关交易符合相关 法律法规的规定,按照公司关于关联 交易的相关制度,履行必要的批准程 序和信息披露义务:确保不损害公司 及非关联股东的合法权益。 次发行对象京新控股认购的股份自 2017年8月22日起锁定36个月, 可上市流通时间为2020年8月22 日(非交易日顺延);股份限制转让期 届满后按中国证监会发布的《上市公 京新控股集股份限售承 2017年08 格履行 团有限公司 司股东、董监高减持股份的若干规定 3年 (证监会公告[2017]9号)及深圳证 月22日 承诺 券交易所的有关规定执行。若监管机 构对非公开股票发行对象的股份限售 期进行调整,则公司对本次非公开发 行股票的限售期也将作相应调整 承诺是否按时履行 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江京新药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 首次公开发行或再融资 时所作承诺 吕钢;吕岳英 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 保证在公司存续期间，不在公司以外 从事任何与公司经营范围内的业务同 类型的经营活动，不和公司发生任何 同业竞争。 2003 年02 月 23 日 长期 严格履行 承诺 京新控股集 团有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 1、京新控股及控股企业与公司之间不 存在同业竞争；同时京新控股承诺， 京新控股及控股企业今后将不以任何 方式直接或间接参与任何与公司主营 业务构成同业竞争的业务或活动。如 京新控股及控股企业获得的商业机会 与公司主营业务有竞争或可能有竞争 的，京新控股将立即通知公司，赋予 公司针对该商业机会的优先选择权或 者由公司收购构成同业竞争的相关业 务和资产，以确保公司全体股东利益 不受损害。2、京新控股及控股企业将 尽量减少和避免与公司之间的关联交 易。如关联交易确系必要，保证严格 按照"公平、公正、自愿"的商业原则， 在有充分依据的情况下公允定价，避 免因与市场交易价格或独立第三方价 格具有明显差异造成的损害公司利益 的情形发生；确保相关交易符合相关 法律法规的规定，按照公司关于关联 交易的相关制度，履行必要的批准程 序和信息披露义务；确保不损害公司 及非关联股东的合法权益。 2011 年02 月 18 日 长期 严格履行 承诺 京新控股集 团有限公司 股份限售承 诺 本次发行对象京新控股认购的股份自 2017 年 8 月 22 日起锁定 36 个月，预 计可上市流通时间为 2020 年 8 月 22 日（非交易日顺延）；股份限制转让期 届满后按中国证监会发布的《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》 （证监会公告[2017]9 号）及深圳证 券交易所的有关规定执行。若监管机 构对非公开股票发行对象的股份限售 期进行调整，则公司对本次非公开发 行股票的限售期也将作相应调整。 2017 年08 月 22 日 3 年 严格履行 承诺 承诺是否按时履行 是

浙江京新药业股份有限公司2019年年度报告全文 如承诺超期未履行完毕 的,应当详细说明未完成 履行的具体原因及下 步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 2019年8月23日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议 案》,同意公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号) 等文件要求,对公司会计政策相关内容进行相应调整。 (1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务 报表格式(2019版)的通知》 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式 的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019) 16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司 (1)资产负债表中“应收票据及应收账款”“应收票据及应收账款”拆分为“应“应收票据及应收账款”拆分为 拆分为“应收票据”和“应收账款”列示:“应枚票据”和“应收账款”,“应收票票据”和“应收账款”,“应收票 付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“感据”上年年末余额88891,625.55元,据”上年年末余额36,728,931.21元 寸账款”列示;比较数据相应调整。 应收账款”上年年末余额“应收账款”上年年末余额 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江京新药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 35 如承诺超期未履行完毕 的，应当详细说明未完成 履行的具体原因及下一 步的工作计划 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2019年8月23日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议 案》，同意公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号） 等文件要求，对公司会计政策相关内容进行相应调整。 （1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务 报表格式（2019版）的通知》 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式 的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019） 16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司 （1）资产负债表中“应收票据及应收账款” 拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应 付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应 付账款”列示；比较数据相应调整。 “应收票据及应收账款”拆分为“应 收票据”和“应收账款”，“应收票 据”上年年末余额88,891,625.55元， “ 应收账款 ” 上 年 年 末 余 额 “应收票据及应收账款”拆分为“应 收票据”和“应收账款”，“应收票 据”上年年末余额36,728,931.21元， “ 应收账款 ” 上年年末余额