漳州片仔癀药业股份有限公司2015年年度报告

2015年年度报告 GP规定,规范生产是确保本公司产品质量的重要环节,同时不断通过生产工艺技术改进、环保 技术的变革等方式保证公司产品质量、提高环境保护水平。 (3)原材料供给风险和原材料价格风险 公司主导产品片仔癀的主要原料天然麝香是国家重点计划管理物资,公司生产所用的天然麝 香主要来源于国家行政许可的配给。目前国家配给的天然麝香数量相对固定,可维持公司现有的 基本生产规模需要。随着存量天然麝香的日益紧缺,国家配给的天然麝香无法满足公司产能扩张 的需求。本公司己逐步加大在人工养麝、活体取香、麝类种群繁殖、疾病控制等研究项目的投入, 并投入资金参与野生麝保护和恢复。同时,公司分别成立四川片仔癀麝业有限责任公司和陕西片 仔癀麝业有限公司进行人工养麝,逐步建立麝香药材基地,使得片仔癀的可持续生产经营逐步得 到资源的保证。 (4)汇率变动风险 公司出口业务收入占据公司主营业务收入较大的比重,出口业务的销售收入采用外汇进行结 算,并以美元定价主要产品。近年来人民币持续升值、美元持续贬值,这对公司产品出口销售收 入和效益产生了较大的影响,近期出现人民币对美元汇率的小幅度回落,给公司的效益预测带来 更大的不稳定性。公司采用金融工具有效的减少汇率变动对公司收入造成的影响。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用 第五节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 2015年5月29日,公司召开2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》: 以公司2014年期末总股本160,884,589股为基数,每10股派发现金红利9.00元(含税),共计 派发现金红利1.45亿元。公积金转增股本预案:以公司2014年度末总股本160,884,589股为基 数,以资本公积金向全体股东每10股转增15股。该项利润分配方案于2015年6月4日实施完毕。 公司《2014年度利润分配方案》的制定及实施符合公司章程、《公司分红管理制度》及《漳 州片仔癀药业股份有限公司未来三年分红回报规划(2012-2014年)》(详情请参考公司2012年 6月30日于上海证券交易所发布的公告)的有关规定。 公司董事会拟定的2015年度利润分配预案为:以公司2015年末总股本402211473股为基数, 每10股派发现金股利3.5元(含税),共分配现金股利140,774,015.55元,占合并报表中归属 于上市公司股东的净利润的30.17%。此预案尚须提请公司2015年度股东大会审议。 26/172

2015 年年度报告 26 / 172 GMP 规定，规范生产是确保本公司产品质量的重要环节，同时不断通过生产工艺技术改进、环保 技术的变革等方式保证公司产品质量、提高环境保护水平。 （3）原材料供给风险和原材料价格风险 公司主导产品片仔癀的主要原料天然麝香是国家重点计划管理物资，公司生产所用的天然麝 香主要来源于国家行政许可的配给。目前国家配给的天然麝香数量相对固定，可维持公司现有的 基本生产规模需要。随着存量天然麝香的日益紧缺，国家配给的天然麝香无法满足公司产能扩张 的需求。本公司已逐步加大在人工养麝、活体取香、麝类种群繁殖、疾病控制等研究项目的投入， 并投入资金参与野生麝保护和恢复。同时，公司分别成立四川片仔癀麝业有限责任公司和陕西片 仔癀麝业有限公司进行人工养麝，逐步建立麝香药材基地，使得片仔癀的可持续生产经营逐步得 到资源的保证。 （4）汇率变动风险 公司出口业务收入占据公司主营业务收入较大的比重，出口业务的销售收入采用外汇进行结 算，并以美元定价主要产品。近年来人民币持续升值、美元持续贬值，这对公司产品出口销售收 入和效益产生了较大的影响，近期出现人民币对美元汇率的小幅度回落，给公司的效益预测带来 更大的不稳定性。公司采用金融工具有效的减少汇率变动对公司收入造成的影响。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 2015 年 5 月 29 日，公司召开 2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配方案》： 以公司 2014 年期末总股本 160,884,589 股为基数，每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），共计 派发现金红利 1.45 亿元。公积金转增股本预案：以公司 2014 年度末总股本 160,884,589 股为基 数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。该项利润分配方案于 2015 年 6 月 4 日实施完毕。 公司《2014 年度利润分配方案》的制定及实施符合公司章程、《公司分红管理制度》及《漳 州片仔癀药业股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014 年）》（详情请参考公司 2012 年 6 月 30 日于上海证券交易所发布的公告）的有关规定。 公司董事会拟定的2015 年度利润分配预案为：以公司2015 年末总股本402211473 股为基数， 每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），共分配现金股利 140,774,015.55 元，占合并报表中归属 于上市公司股东的净利润的 30.17%。此预案尚须提请公司 2015 年度股东大会审议

2015年年度报告 (二)公司近三年(含报告期)的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 分红10般送每10股 分红年度合并报占合并报表 红股数 派息数每10股转现金分红的数额表中归属于上方中归属于上 (股)(元)(含增数(股) (含税) 公司股东的净利市公司股东 税) 的净利润的 润 比率(% 5140,71,015.56466676,72267 2014年 15144796,130.10438,828,802.74 013年 11 176,973,047.90429,768,408.02 41.18 (三)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用√不适用 、承诺事项履行情况 √适用口不适用 (一)公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景/承诺 类型承诺方 承诺 承诺时间是否有 内容 及期限/履行期是否及时 严格履行 其他漳州片2011公司债发行人承诺:本公司承诺按照本2012年4 是 仔癀药次债券基本条款约定的时间向债券持有人支月,5年 业股份付债券利息及兑付债券本金,如果本公司不 其他承诺 有限公能按时支付利息或在本次债券到期时未按时 兑付本金,对于逾期未付的利息或本金,公 司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人 支付逾期利息,逾期利率为本次债券票面利 率上浮50%。 其他漳州片分红承诺:公司未来三年(2012年-2014年)2012年6是是 仔癀药分红回报具体计划:1、公司可以采取现金方月,3年 业股份式、股票方式或者现金与股票相结合的方式 有限公分配股利。公司董事会可以根据公司的资金 需求状况提议公司进行中期现金分配。2、公 其他承诺 司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后 每年向股东以现金形式分配的利润不低于当 年实现的可供分配利润的30%。3、在确保以 足额现金利润分配的前提下,公司可根据发 展需要,通过资本公积金转增股本或分配股 票股利的方式回报投资者。 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 口适用√不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告的说明 口适用√不适用 27/172

2015 年年度报告 27 / 172 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送 红股数 （股） 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 每 10 股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015 年 3.5 5 140,774,015.56 466,676,722.67 30.17 2014 年 9 15 144,796,130.10 438,828,802.74 33.00 2013 年 11 176,973,047.90 429,768,408.02 41.18 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否及时 严格履行 其他承诺 其他 漳州片 仔癀药 业股份 有限公 司 2011 公司债发行人承诺：本公司承诺按照本 次债券基本条款约定的时间向债券持有人支 付债券利息及兑付债券本金，如果本公司不 能按时支付利息或在本次债券到期时未按时 兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公 司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人 支付逾期利息，逾期利率为本次债券票面利 率上浮 50%。 2012 年 4 月，5 年 是 是 其他承诺 其他 漳州片 仔癀药 业股份 有限公 司 分红承诺：公司未来三年（2012 年-2014 年） 分红回报具体计划：1、公司可以采取现金方 式、股票方式或者现金与股票相结合的方式 分配股利。公司董事会可以根据公司的资金 需求状况提议公司进行中期现金分配。2、公 司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后， 每年向股东以现金形式分配的利润不低于当 年实现的可供分配利润的 30%。3、在确保以 足额现金利润分配的前提下，公司可根据发 展需要，通过资本公积金转增股本或分配股 票股利的方式回报投资者。 2012 年 6 月，3 年 是 是 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

2015年年度报告 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 口适用√不适用 三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 口适用√不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元币种:人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所致同会计师事务所(特殊普通 合伙) 财务顾问 「保荐人 兴业证券股份有限公司 不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 口适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 六、面临暂停上市风险的情况 (一)导致哲停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 不适用。 七破产重整相关事项 口适用√不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 √适用口不适用 (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 本公司作为原告,通过诉讼代理人福建簪华律师事务所向漳州市中级人民法院递交民|详情请查阅本公司于 事诉讼状,起诉厦门中药厂有限公司、厦门晚报传媒发展有限公司、厦门日报社。因侵犯|2014年1月17日在 本公司的注册商标合法权益并涉及不正当竞争,本公司要求被告厦门中药厂有限公司赔偿上海证券交易所网站 本公司人民币9800万元,并支付本公司维权费用60万元,厦门晚报和厦门日报承担连带(w/ sse. com.cn) 赔偿责任。截止本报告公告日,此案件尚未开庭审理,本次诉讼案件对公司本期利润或期2014-001号公告。 后利润的影响金额尚无法准确判断。2014年1月17日,漳州市中级人民法院正式立案 (二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 口适用√不适用 28/172

2015 年年度报告 28 / 172 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 50 境内会计师事务所审计年限 9 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通 合伙） 25 财务顾问 无 不适用 保荐人 兴业证券股份有限公司 不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无。 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 不适用。 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 本公司作为原告，通过诉讼代理人福建簪华律师事务所向漳州市中级人民法院递交民 事诉讼状，起诉厦门中药厂有限公司、厦门晚报传媒发展有限公司、厦门日报社。因侵犯 本公司的注册商标合法权益并涉及不正当竞争，本公司要求被告厦门中药厂有限公司赔偿 本公司人民币 9800 万元，并支付本公司维权费用 60 万元，厦门晚报和厦门日报承担连带 赔偿责任。截止本报告公告日，此案件尚未开庭审理，本次诉讼案件对公司本期利润或期 后利润的影响金额尚无法准确判断。2014 年 1 月 17 日，漳州市中级人民法院正式立案。 详情请查阅本公司于 2014 年 1 月 17 日在 上海证券交易所网站 （www/sse.com.cn） 2014-001 号公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用

2015年年度报告 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 口适用√不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内,公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所 负数额较大的债务到期未清偿等状况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 口适用√不适用 十二、重大关联交易 √适用口不适用 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 无 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 29/172

2015 年年度报告 29 / 172 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所 负数额较大的债务到期未清偿等状况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十二、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 无。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无

2015年年度报告 3、临时公告未披露的事项 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 关联交易方关联关系|关联交易|关联交易关联空易定联交易价关联交易金 颜的比例关联交易市场|交易价格与市 占同类交易金 结算方式价格场参考价格差 异较大的原因 届福建同春药业股份联营公司购买商品本公司向参考市价 3.709.90 3.891现金交易 有限公司 其采购商 福建同春药业股份联营公司销售商品同向本公司参考市价 2.78现金交易 购买商品 华润片仔癀药业有联营公司接受劳务同向本公司参考市价 1,903.11 2.0现金交易 限公司 提供劳务 州华润片仔癫医其他 购买商品本公司向参考市价 472. 0.50现金交易 药贸易有限公司 其采购商 漳州华润片仔癫医其他 销售商品向本公司参考市价 7,813.841 4.167现金交易 7无 药贸易有限公司 购买商品 漳州市九龙江集团母公司销售商品向本公司参考市价 0.147现金交易 有限公司 购买商品 福建龙溪轴承(集母公司的控销售商品同向本公司参考市价 9.81 0.005现金交易 /无 障州片仔癀资产经母公司的全销售商品向本公司参考市价 0.0014现金交易 营有限公司 购买商品 漳州九龙江圆山投|母公司的全销售商品同向本公司参考市价 1. 0.0010现金交易 资有限公司 子公司 购买商品 子州市国有资产投参股股东 0.000现金 资经营有限公司 购买商品 障龙实业有限公司母公司的全销售商品向本公司参考市价 16.553.64 8.83现金交易 购买商品 0/172

2015 年年度报告 30 / 172 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易定 价原则 关联交易价 格 关联交易金额 占同类交易金 额的比例 (%) 关联交易 结算方式 市场 价格 交易价格与市 场参考价格差 异较大的原因 福建同春药业股份 有限公司 联营公司 购买商品 本公司向 其采购商 品 参考市价 / 3,709.90 3.891 现金交易 / 无 福建同春药业股份 有限公司 联营公司 销售商品 向本公司 购买商品 参考市价 / 5,203.74 2.78 现金交易 / 无 华润片仔癀药业有 限公司 联营公司 接受劳务 向本公司 提供劳务 参考市价 / 1,903.11 2.00 现金交易 / 无 漳州华润片仔癀医 药贸易有限公司 其他 购买商品 本公司向 其采购商 品 参考市价 / 472.53 0.50 现金交易 / 无 漳州华润片仔癀医 药贸易有限公司 其他 销售商品 向本公司 购买商品 参考市价 / 7,813.84 4.167 现金交易 / 无 漳州市九龙江集团 有限公司 母公司 销售商品 向本公司 购买商品 参考市价 / 275.62 0.147 现金交易 / 无 福建龙溪轴承（集 团）股份有限公司 母公司的控 股子公司 销售商品 向本公司 购买商品 参考市价 / 9.81 0.005 现金交易 / 无 漳州片仔癀资产经 营有限公司 母公司的全 资子公司 销售商品 向本公司 购买商品 参考市价 / 2.69 0.0014 现金交易 / 无 漳州九龙江圆山投 资有限公司 母公司的全 资子公司 销售商品 向本公司 购买商品 参考市价 / 1.83 0.0010 现金交易 / 无 漳州市国有资产投 资经营有限公司 参股股东 销售商品 向本公司 购买商品 参考市价 / 0.61 0.0003 现金交易 / 无 漳龙实业有限公司 母公司的全 资子公司 销售商品 向本公司 购买商品 参考市价 / 16,553.64 8.83 现金交易 / 无